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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-11-30
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转让股权公告 |
上交所公告 |
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华电能源股份有限公司于2010年11月29日召开六届二十三次董事会，会议审议同意公司拟在上海联合产权交易所挂牌转让所持有的华电煤业集团有限公司(公司持股3.21%；下称：华电煤业)0.35%股权(对应原始出资900万元)，根据经评估的华电煤业3.21%股权价值4.45亿元，确定标的股权的挂牌底价为0.49亿元。
股权转让后，公司将持有华电煤业2.86%股权。
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2010-11-13
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召开2010年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2010-11-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于转让公司所持有的华电福新能源有限责任公司股权的议案
2、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司转让华电福新能源有限责任公司股权相关事宜的议案 |
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2010-11-13
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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华电能源股份有限公司于2010年11月12日以通讯方式召开六届二十二次董事会，会议审议通过关于转让相关股权的的议案：公司拟在上海联合产权交易所挂牌转让所持有的华电福新能源有限责任公司[由中国华电集团新能源发展有限公司(下称：华电新能源)和华电福建发电有限公司重组成立，注册资本46亿元，下称：福新能源]全部3.59%股权，挂牌底价为公司将持有华电新能源股权(20376万元)参与福新能源设立时的评估值3.07亿元。
董事会决定于2010年11月29日上午召开2010年第四次临时股东大会，审议以上及其它相关事项。
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2010-11-08
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公告 |
上交所公告 |
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根据华电能源股份有限公司2010年第三次临时股东大会通过的有关决议，公司和鹤岗市东兴集团有限公司就联合收购陈巴尔虎旗天顺矿业有限责任公司(下称：目标公司)90%股权事宜(其中公司收购70%股权)，于2010年11月3日与目标公司转让方-德清县宇生粮油有限责任公司以及自然人马洪祥、马洪海、张甲亮和马德权签订了《股权转让协议》：本协议项下的股权转让为承债式股权转让，价款包括股权转让对价及目标公司偿债资金，合计人民币伍亿柒仟万元整，其中：100%股权对价款壹亿壹仟壹佰柒拾万元整，负债肆亿叁仟捌佰叁拾万元整，新增资源价款贰仟万元整；目标公司90%股权的对价款为人民币壹亿零伍拾叁万元整(公司承担柒仟捌佰壹拾玖万元整)。协议各方并对目标公司未披露债务的还款责任等事宜作出相关约定。转让后，公司持有目标公司70%的股权。
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2010-11-06
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公告 |
上交所公告 |
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根据华电能源股份有限公司2010年第三次临时股东大会通过的有关决议，公司和鹤岗市东兴集团有限公司就联合收购陈巴尔虎旗天顺矿业有限责任公司(下称：目标公司)90%股权事宜(其中公司收购70%股权)，于2010年11月3日与目标公司转让方-德清县宇生粮油有限责任公司以及自然人马洪祥、马洪海、张甲亮和马德权签订了《股权转让协议》：本协议项下的股权转让为承债式股权转让，价款包括股权转让对价及目标公司偿债资金，合计人民币伍亿柒仟万元整，其中：100%股权对价款壹亿壹仟壹佰柒拾万元整，负债肆亿叁仟捌佰叁拾万元整，新增资源价款贰仟万元整；目标公司90%股权的对价款为人民币壹亿零伍拾叁万元整(公司承担柒仟捌佰壹拾玖万元整)。协议各方并对目标公司未披露债务的还款责任等事宜作出相关约定。转让后，公司持有目标公司70%的股权。
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2010-10-30
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 20,914,903,191.23 18,630,043,923.01
所有者权益(或股东权益) 2,966,971,006.24 4,008,082,143.43
归属于上市公司股东的每股净资产 1.51 2.04
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -160,919,107.78 -309,876,758.06
基本每股收益 -0.08 -0.16
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.08 -0.17
加权平均净资产收益率(%) -4.71 -8.89
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) -4.72 -9.36
每股经营活动产生的现金流量净额 0.51
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2010-10-30
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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华电能源股份有限公司于2010年10月29日召开2010年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于参与中国华电财务有限公司增资扩股的议案。
二、通过关于公司日常关联交易的议案。
三、通过关于收购陈巴尔虎旗天顺矿业有限责任公司70%股权有关事宜的议案。
四、通过关于以公司拥有的中国华电集团新能源发展有限公司股权对华电福新能源有限责任公司增资的议案。
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2010-10-14
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召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-10-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于参与中国华电财务有限公司增资扩股的议案
2、关于公司日常关联交易的议案
3、关于收购陈巴尔虎旗天顺矿业有限责任公司70%股权有关事宜的议案
4、关于以公司拥有的中国华电集团新能源发展有限公司股权对华电福新能源有限责任公司增资的议案 |
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2010-10-14
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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华电能源股份有限公司于2010年10月13日以通讯方式召开六届二十次董事会，会议审议通过关于收购陈巴尔虎旗天顺矿业有限责任公司(下称：天顺矿业；根据国家发改委有关批复，矿井范围扩大后，预计新增储量2300万吨，合计总的井田地质资源/储量为6540.7万吨，设计生产能力扩大至120万吨/年，扩建验收工作年底有望完成；评估后的净资产为40936万元)70%股权有关事宜的议案：公司此次拟与鹤岗东兴集团有限公司(下称：东兴集团)联合收购天顺矿业90%股权，其中公司拟用自有资金收购德清县宇生粮油有限责任公司、自然人马洪祥及马洪海分别持有的天顺矿业35%、15%及20%(合计70%)的股权。公司及东兴集团与上述转让方尚未签订《股权转让协议》，但三方初步约定收购定价原则为：100%股权对价=三方约定总价(57000万元)-负债(以交接日为准)-2300万吨新增储量价款，并考虑评估基准日(2010年8月31日)至股权交割日期间的净资产变动值。转让后的公司负债及新增2300万吨资源价款由新公司在经营中偿还。
董事会决定于2010年10月29日上午召开2010年第三次临时股东大会，审议以上及其它事项。
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2010-10-14
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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目前，华电能源股份有限公司控股股东中国华电集团公司(下称：华电集团)拟对中国华电集团新能源发展有限公司(下称：华电新能源；公司已用自有资金向华电新能源出资20376万元)和华电福建发电有限公司(下称：福建公司)进行重组整合，建立华电集团发展清洁能源业务的业务平台，华电新能源目前各股东将所持的华电新能源的所有股权以增资方式注入华电福新能源有限责任公司(下称：福新能源)。华电集团除以所持华电新能源股权增资外，还将以现金10亿元增资福新能源。公司以拥有的华电新能源股权对福新能源公司增资。各方在福新能源中的股比将按照华电新能源和福建公司的资产评估值(净资产评估值分别为225926.49万元、530891.36万元)确定。增资完成后，公司预计将持有福新能源公司约3.59%股权(股比将最终依据经有权部门备案的净资产评估值为基准确定)，华电集团为其第一大股东。
上述事项构成关联交易，已经公司六届二十次董事会批准，还将提交公司2010年第三次临时股东大会审议。
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2010-10-08
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公告 |
上交所公告 |
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2010年9月28日，华电能源股份有限公司与中国华电集团公司就购买其持有的黑龙江华电富拉尔基发电有限公司100%股权、哈尔滨热电有限责任公司15.28%股权和黑龙江华电齐齐哈尔热电有限公司1.6%股权事宜，分别签订了《产权交易合同》，上述股权转让价格分别为98245.7065万元、17627.9890万元和1126.3045万元(均为挂牌价格)，合计为117000万元；交易双方并就交易价款支付方式等事宜作出相关约定。
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-30 |
拟披露季报 |
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2010-09-21
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关于子公司对外担保公告 |
上交所公告 |
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华电能源股份有限公司控股86%的子公司黑龙江龙电电气有限公司(下称：龙电电气)的控股子公司深圳市龙电电气有限公司向平安银行深圳南山支行申请了短期流动资金贷款1000万元，贷款利率为5.5755%，贷款期限一年(从2010年9月17日到2011年9月17日)；贷款担保方式为房产抵押担保，房产权利人为龙电电气，房产净值1420万元(按2010年7月底净值的三分之二填列)。
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2010-09-21
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关于购买有关股权受让资格确认公告 |
上交所公告 |
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经华电能源股份有限公司2010年第二次临时股东大会同意，公司用自有资金购买中国华电集团公司所持有的黑龙江华电富拉尔基发电有限公司100%股权、哈尔滨热电有限责任公司15.28%股权和黑龙江华电齐齐哈尔热电有限公司1.6%股权。上述股权已于2010年9月16日挂牌期满，2010年9月17日公司获得上海联合产权交易所受让资格确认暨交易安排通知书，并已将保证金35100万元交付到该产交所结算帐户。
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2010-09-11
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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华电能源股份有限公司于2010年9月10日召开六届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于参与中国华电财务有限公司增资扩股的议案。
二、通过关于公司日常关联交易的议案。
三、通过关于黑龙江证监局《责令改正决定》的整改方案，具体内容详见2010年9月11日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2010-09-11
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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华电能源股份有限公司拟参与中国华电财务有限公司(2009年底公司对其投资额为6875万元；下称：华电财务)增资扩股事宜：根据华电财务2010年第三次股东会决议，该公司本次增资扩股通过两个步骤来完成，第一步按现有股本的16%转增股本，共转增22240万股，公司此次可转增1100万股；第二步是定向募集新股338760万股，发行价格为1.20元/股，其中公司拟用自有资金出资6000万元，认购股份5000万股。增资扩股完成后，华电财务的总股本将增至50亿元，其中公司将合计持有其12975万股股份，持股比例为2.595%。
因华电财务增资后的控股股东仍为公司的控股股东，因此该事项构成关联交易，且尚须获得股东大会的批准。
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2010-09-11
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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华电能源股份有限公司于2010年9月10日召开2010年第二次临时股东大会，会议审议通过关于参与购买中国华电集团公司拟转让的部分发电公司股权及相关授权的议案。
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2010-09-11
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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华电能源股份有限公司预计2010年9月1日至2011年6月30日期间，公司在中国华电财务有限公司(下称：华电财务)办理存、贷款业务，日均存、贷款余额分别约为7.9亿元、25.05亿元；公司与华电煤业集团有限公司(下称：华电煤业；其与华电财务、公司均属同一控股股东控制)开展燃料专业管理服务业务等，其中公司向华电煤业支付燃料专业管理服务费不超过2100万元。
上述事项构成日常关联交易，并将提交以后召开的股东大会审议。
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2010-08-26
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-09-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于参与购买中国华电集团公司拟转让的部分发电公司股权的议案
2、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司购买中国华电集团公司拟转让的部分发电公司股权相关事宜的议案 |
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2010-08-26
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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华电能源股份有限公司于2010年8月25日召开六届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
二、通过关于参与购买中国华电集团公司拟转让的部分发电公司股权的议案。
董事会决定于2010年9月10日上午召开2010年第二次临时股东大会，审议以上第二项议案及相关事项。
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2010-08-26
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报，业绩预测 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 19,563,442,344.21 18,630,043,923.01
所有者权益(或股东权益) 3,859,124,493.15 4,008,082,143.43
归属于上市公司股东的每股净资产 1.96 2.04
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 3,305,266,229.42 2,801,966,047.43
归属于上市公司股东的净利润 -148,957,650.28 -173,745,445.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -165,338,855.58 -176,181,157.01
基本每股收益 -0.076 -0.13
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.084 -0.13
加权平均净资产收益率(%) -0.04 -5.54
每股经营活动产生的现金流量净额 0.31 0.07
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2010-08-26
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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华电能源股份有限公司拟用自有资金参与购买控股股东中国华电集团公司所持有的部分发电公司的股权，即：黑龙江华电富拉尔基发电有限公司(注册资本35416.72万元，评估后净资产为94872.67万元)100%股权、哈尔滨热电有限责任公司(注册资本50920万元，公司持股38.04%，为其控股股东)15.28%股权(评估后的权益价值为17627.99万元)和黑龙江华电齐齐哈尔热电有限公司(注册资本50580万元，公司持股88.9%，为其控股股东)1.6%股权(评估后的权益价值为1126.30万元)，该等股权已于2010年8月19日在上海联合产权交易所挂牌，挂牌价格分别为98245.706500万元、17627.989000万元、1126.304500万元，合计为117000.000000万元，挂牌期限从2010年8月19日至2010年9月16日。
本次收购构成关联交易，成交价格存在不确定性或超出公司预期值，甚至无法竞得的风险。
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2010-08-19
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公告 |
上交所公告，违规 |
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中国证券监督管理委员会黑龙江监管局于2010年7月19日-26日对华电能源股份有限公司进行了全面检查，并于近日出具了《关于对公司采取责令改正措施的决定》，对公司治理、信息披露、财务管理和会计核算方面提出了改进意见，公司现已按监管要求研究整改方案，方案完成后公司将及时履行信息披露义务。
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2010-07-31
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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华电能源股份有限公司于2010年7月30日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过关于收购黑龙江亚电鑫宝热电有限公司的议案。
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2010-07-15
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收购股权及召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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华电能源股份有限公司于2010年7月14日以通讯方式召开六届十七次董事会，会议审议通过关于收购黑龙江亚电鑫宝热电有限公司(注册资本为12600万元，下称：亚电鑫宝)的议案：公司拟用自有资金收购新加坡亚洲电力投资股份有限公司、齐齐哈尔鑫宝热电有限公司分别持有的亚电鑫宝51%、49%，合计100%的股权，上述交易各方已签订了《股权转让协议》，参照亚电鑫宝的权益评估值47614万元作为定价基础，并考虑相关调整因素，确定上述股权转让价格分别为20440万元、18500万元，合计38940万元。
董事会决定于2010年7月30日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2010-07-15
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-07-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于收购黑龙江亚电鑫宝热电有限公司的议案 |
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2010-07-15
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业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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华电能源股份有限公司预计2010年半年度业绩将亏损，归属于母公司所有者的净利润约为-1.48亿元[上年同期数为-17375万元(公司合并报表范围增加后的追溯调整数)]，具体数据将在2010年半年度报告中详细披露。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-26 |
拟披露中报 |
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2010-04-23
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2009 年度董事会工作报告
2、公司2009 年度监事会工作报告
3、公司2009 年度财务决算和2010 年度财务预算报告
4、公司2009 年度利润分配方案
5、关于更换公司部分董事的议案
6、关于对华电新能源发展有限公司进行增资扩股的议案
7、关于对华电煤业有限公司进行增资扩股的议案
8、关于牡丹江第二发电厂“上大压小”4×100MW 机组关停的议案
9、关于计提关停小火电机组减值准备的议案
10、关于续聘会计师事务所的议案
11、关于修改公司章程部分条款的议案
12、关于延长公司2009 年第一次临时股东大会决议有效期的议案 |
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2010-04-23
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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华电能源股份有限公司控股股东中国华电集团公司(下称：华电集团)控股的中国华电集团新能源发展有限公司(公司参股12%，下称：华电新能源)、华电煤业集团有限公司(公司参股3.21%，下称：华电煤业)分别拟进行增资扩股，各新增资本金10亿元，由华电新能源、华电煤业各股东分别按照股比增资，其中公司拟用自有资金按原股比分别对华电新能源、华电煤业增资12000万元、3210万元。本次增资后，华电新能源、华电煤业注册资本将分别达到16.98亿元、25.6亿元，华电集团仍为该两公司第一大股东，其余均为参股股东，其中公司对华电新能源、华电煤业出资额分别为20376万元、8210万元，持股比例保持不变。
上述事项构成关联交易。
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2010-04-23
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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华电能源股份有限公司于2010年4月21日召开六届十六次董事会及六届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、通过关于更换公司部分董事的议案。
四、通过关于公司人事变动的议案。
五、通过关于对华电新能源发展有限公司、华电煤业有限公司进行增资扩股的议案。
六、通过关于制定《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》等议案。
七、通过关于计提关停小火电机组减值准备的议案。
八、通过关于公司2009年度募集资金存放和使用情况的专项报告。
九、通过续聘大信会计师事务有限公司为公司审计机构的议案。
十、通过关于将审议公司非公开发行事宜的2009年第一次临时股东大会决议有效期延长的议案，即自公司2009年年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
十一、通过公司2010年第一季度报告。
董事会决定于2010年5月28日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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