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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-09-21
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公告 |
上交所公告 |
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华电能源股份有限公司将在上海联合产权交易所挂牌转让所持有的华泰保险控股股份有限公司6,600万股股权。
公司将在北京产权交易所挂牌转让华电能源股份有限公司牡丹江第二电厂1-4号关停机组相关资产。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2011-09-21
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七届四次董事会会议决议公告暨召开2011年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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华电能源股份有限公司七届四次董事会于2011年9月20日召开，会议审议通过了关于转让公司所持有的华泰保险控股股份有限公司股权的议案、关于处置华电能源股份有限公司牡丹江第二电厂1-4号关停机组资产的议案。
董事会决定于2011年10月10日上午9点召开2011年第三次临时股东大会，审议以上有关议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-21
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-10-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于转让公司所持有的华泰保险控股股份有限公司股权的议案 |
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2011-08-27
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2011年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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华电能源股份有限公司2011年第二次临时股东大会于2011年8月26日召开，会议审议通过了《关于更换公司部分董事的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-27
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2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) -0.16
加权平均净资产收益率(%) -9.95
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.56
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-27
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七届三次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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华电能源股份有限公司七届三次董事会会议于2011年8月26日召开，会议审议通过了公司2011年半年度报告和报告摘要、关于公司人事变动的议案、关于转让公司所持有的国泰君安证券股份有限公司股权及预付增资款的议案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-27
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公告 |
上交所公告 |
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华电能源股份有限公司将在上海联合产权交易所挂牌转让所持有的国泰君安证券股份有限公司304.17万股股权及对国泰君安证券97.43万元预付增资款。
公司将在北京产权交易所挂牌转让哈尔滨热电有限责任公司5、6号关停机组相关资产。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2011-07-16
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-08-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于更换公司部分董事的议案 |
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2011-07-16
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七届二次董事会会议决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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华电能源股份有限公司七届二次董事会于2011年7月15日召开，会议审议通过了关于更换公司部分董事的议案、关于佳木斯热电厂300MW机组循环水余热供热利用项目投资的议案。
董事会决定于2011年8月26日上午9点召开2011年第一次临时股东大会，审议以上有关议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-16
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业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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因燃煤价格持续上涨，以及煤电、煤热价格联动不到位，华电能源股份有限公司预计2011年半年度业绩将亏损。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-27 |
拟披露中报 |
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2011-04-29
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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华电能源股份有限公司于2011年4月28日召开2010年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、选举产生公司第七届董事会董事、独立董事及监事会股东监事。
三、通过关于公司日常关联交易的议案。
四、续聘大信会计师事务有限公司为公司审计机构。
五、通过关于公司2011年度对控股子公司担保的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-29
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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华电能源股份有限公司于2011年4月28日召开七届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举任书辉为公司七届董事会董事长。
二、通过关于公司人事变动的议案：其中，孙光提出辞去公司总经理职务；聘任霍利为公司总经理。
三、通过公司2011年第一季度报告。
四、选举曹晓峰担任公司七届监事会主席。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-29
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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基本每股收益(元) -0.10
加权平均净资产收益率(%) -5.98
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.62
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-29
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总经理由“孙光”变为“霍利” ，2011-04-28 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2011-04-29
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(600726) 华电能源:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司长沙市芙蓉中路证券营业部 2598637.48
中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 2383797.22
机构专用 1823960.90
万联证券有限责任公司黄石天津路证券营业部 1726600.40
海通证券股份有限公司杭州文化路证券营业部 1267456.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国建银投资证券有限责任公司北京方庄芳群园证券营业部 2800250.24
中信建投证券有限责任公司长沙市芙蓉中路证券营业部 2600609.41
国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 1686100.00
申银万国证券股份有限公司上海南汇证券营业部 1142966.38
申银万国证券股份有限公司上海周浦证券营业部 1101849.00
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2011-04-16
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业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经华电能源股份有限公司财务部门初步估计，预计2011年一季度业绩将亏损[上年同期(公司合并报表范围增加后的调整数)归属于母公司所有者的净利润为-7,713万元]。具体财务数据以公司披露的2011年第一季度报告为准。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-01
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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华电能源股份有限公司于2011年3月30日召开六届二十五次董事会及六届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2010年度利润分配预案：拟不分配，不转增。
二、通过公司2010年年度报告及其摘要。
三、通过关于公司董、监事会换届的议案。
四、通过关于重新制定公司《募集资金使用管理办法》等的议案。
五、通过关于公司日常关联交易的议案。
六、通过关于公司2011年度对控股子公司担保的议案：公司控股子公司黑龙江龙电电气有限公司预计2011年度需融资0.72亿元，公司将按照股权比例分摊为其提供年度借款担保额度不超过0.62亿元。
七、通过续聘大信会计师事务有限公司为公司审计机构的议案。
董事会决定于2011年4月28日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-01
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.02
加权平均净资产收益率(%) 1.13
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.72
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-01
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2010 年度董事会工作报告
2、公司2010 年度监事会工作报告
3、公司2010 年度财务决算和2011 年度财务预算报告
4、公司2010 年度利润分配方案
5、关于公司董事会换届的议案
6、关于公司监事会换届的议案
7、关于重新制定公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《募集资金使用管理办法》的议案
8、关于公司日常关联交易的议案
9、关于公司2011 年度对控股子公司担保的议案
10、关于续聘会计师事务所的议案 |
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2011-04-01
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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预计在2011年7月1日至2012年6月30日期间，华电能源股份有限公司在中国华电财务有限公司办理的日均存款余额约为5亿元、日均贷款余额约为25.5亿元；公司与华电煤业集团有限公司开展燃料专业管理服务业务，公司向该公司支付燃料专业管理服务费不超过2,500万元。
因公司与上述交易方的控股股东均为中国华电集团公司，为此上述交易构成关联交易。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-29
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拟披露季报 ，2011-04-29 |
拟披露季报 |
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2011-01-29
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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华电能源股份有限公司于2011年1月28日召开2011年第一次临时股东大会，会议审议通过关于非公开定向发行债务融资工具的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-19
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业绩扭亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经华电能源股份有限公司财务部门初步测算，预计2010年度业绩将扭亏，归属于母公司所有者的净利润约为3,000万元(上年同期数为-75,520万元)，具体数据将在公司2010年年度报告中详细披露。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-13
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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华电能源股份有限公司于2011年1月12日以通讯方式召开六届二十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于非公开定向发行债务融资工具的议案：公司拟在中国银行间市场交易商协会非公开定向发行注册额度不超过20亿元人民币(含20亿元人民币)的债务融资工具，并在此发行额度有效期内，根据市场情况、利率变化及公司自身资金需求在中国境内一次或分次、部分或全部发行；发行期限不超过3年(含3年)；发行利率不高于中国人民银行规定的同期银行贷款优惠利率。
二、同意公司通过委托金融机构向控股子公司黑龙江龙电电气有限公司贷款5,000万元，利率为银行同期贷款基准利率，期限一年。
董事会决定于2011年1月28日上午召开2011年第一次临时股东大会，审议以上第一项议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-13
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-01-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 华电能源股份有限公司关于非公开定向发行债务融资工具的议案 |
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-04-01 |
拟披露年报 |
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2010-12-30
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关于股权转让挂牌交易结果公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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华电能源股份有限公司持有的华电福新能源有限责任公司3.59%股权和华电煤业集团有限公司0.35%股权于2010年11月30日在上海联合产权交易所(下称：产交所)挂牌转让，2010年12月27日挂牌期满。经产交所资格审核，中国华电集团公司(下称：华电集团)是此次股权转让唯一的合规竞买人。2010年12月28日公司与华电集团就转让上述股权事宜签订了《产权交易合同》，上述股权的转让价格分别为37156.50万元、4900万元，合计42056.50万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-29
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关于获得财政奖励资金公告 |
上交所公告 |
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根据黑龙江省财政厅《关于下达2010年淘汰落后产能中央财政奖励资金预算(拨款)的通知》，华电能源股份有限公司下属的牡丹江第二发电厂收到关停小机组淘汰落后产能中央财政奖励资金4687万元；根据财政部《关于清算2007年和下达2008年淘汰落后产能中央财政奖励资金预算指标的通知》，公司控股子公司哈尔滨热电有限责任公司收到关停小机组淘汰落后产能中央财政剩余奖励资金1150万元。上述款项已于2010年12月24日、22日分别到该两公司账户。
上述财政奖励资金将对公司2010年利润产生正面影响。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-11-30
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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华电能源股份有限公司于2010年11月29日召开2010年第四次临时股东大会，会议审议通过关于转让公司所持有的华电福新能源有限责任公司股权的议案等事项。
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2010-11-30
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转让股权公告 |
上交所公告 |
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华电能源股份有限公司于2010年11月29日召开六届二十三次董事会，会议审议同意公司拟在上海联合产权交易所挂牌转让所持有的华电煤业集团有限公司(公司持股3.21%；下称：华电煤业)0.35%股权(对应原始出资900万元)，根据经评估的华电煤业3.21%股权价值4.45亿元，确定标的股权的挂牌底价为0.49亿元。
股权转让后，公司将持有华电煤业2.86%股权。
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