| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2003-06-26
|
(600727)“鲁北化工”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
|
|
山东鲁北化工股份有限公司于2003年6月25日召开2002年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、公司2002年年度报告。
二、公司2002年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、授权董事会投资权限为公司2002年末净资产10%以下的议案。
四、续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司审计机构。
五、对帐龄三年以上难以收回的应收款项20723888.74元进行核销，及对
“三、四、六”分厂、沙河磷铵厂因长期停产而毁损的固定资产计提减值准备
23578890.88元的议案。
六、经股东大会确认，冯怡元董事已辞职，并相应修改公司章程。
|
|
|
2003-08-20
|
2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
|
单位：元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 3328233490.43 3268115595.73
股东权益 2268816514.39 2229857136.91
每股净资产 5.98 5.88
调整后的每股净资产 5.95 5.81
2003年6月30日 2002年6月30日
主营业务收入 250,811,112.99 305,088,056.90
净利润 38959377.48 56154768.41
扣除非经常性损益后的净利润 38928551.48 55571747.79
每股收益 0.103 0.148
净资产收益率(%) 1.72 2.54
经营活动产生的现金流量净额 180844164.79 123740046.00
|
|
|
2003-10-23
|
股东持股变动的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
|
|
山东鲁北化工股份有限公司从控股股东--山东鲁北企业集团总公司(下
称：集团公司)处获悉，集团公司持有的公司2865万股国有法人股(占公司总
股本的7.55%)被山东省高级人民法院委托山东齐鲁瑞丰拍卖有限公司公开拍
卖，致使集团公司持股比例发生变动。公司就集团公司持股变动事宜公告如
下：
2003年9月26日，山东省高级人民法院委托山东齐鲁瑞丰拍卖公司对集团
公司持有的公司国有法人股进行拍卖，以拍卖所得清偿集团公司欠付山东中泰
置业有限公司债务。根据评估报告，本次拍卖的公司股权价值为每股1.99元，
建议拍卖保留价为每股1.45元。山东建邦投资管理建邦有限公司以3337万元竞
买成交了1800万股，占公司总股本的4.74%；山东永道投资有限公司以2004.55
万元竞买成交了1065万股，占公司总股本的2.81%，前述两家公司所购买的股份
已经办理了变更登记手续，该等股份的性质变更为社会法人股。本次拍卖共计
出售集团公司持有的公司国有法人股2865万股，占公司总股本的7.55%。
本次股份拍卖转让后，公司的实际控制人未发生变化，目前，集团公司所
持有的公司国有法人股为19418万股，占公司总股本51.19% |
|
|
2004-05-31
|
未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
|
|
|
|
2004-06-01
|
股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
山东鲁北化工股份有限公司于2004年5月30日召开2003年度股东大会，会议审议通
过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过授权董事会投资权限为公司2003年末净资产10%以下的议案。
三、继续聘任山东正源和信有限责任会计师事务所为公司审计机构。
|
|
|
2004-08-19
|
拟披露中报 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2004-08-19
|
2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3321960460.82 3202725463.40
股东权益 2341717598.46 2290966651.06
每股净资产 6.17 6.04
调整后的每股净资产 6.17 6.02
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入(母公司) 398182152.32 250811112.99
净利润 50750947.40 38959377.48
扣除非经常性损益后的净利润 44694247.40 38928551.48
每股收益 0.134 0.103
净资产收益率(%) 2.17 1.72
经营活动产生的现金流量净额 148955734.62 180844164.79
|
|
|
2003-09-26
|
2003.09.26是鲁北化工(600727)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
|
| 股权转让 |
|
|
1996-05-27
|
1996.05.27是鲁北化工(600727)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
|
| 发行起始日首发A股(发行价:6.28: 发行总量:3000万股,发行后总股本:10000万股) |
|
|
1996-05-30
|
1996.05.30是鲁北化工(600727)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
|
| 发行截止日首发A股(发行价:6.28: 发行总量:3000万股,发行后总股本:10000万股) |
|
|
1996-07-02
|
1996.07.02是鲁北化工(600727)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
|
| 上市日期首发A股(发行价:6.28: 发行总量:3000万股,发行后总股本:10000万股) |
|
|
2004-12-31
|
公布董事会公告 |
上交所公告，其它 |
|
| (600727)“鲁北化工”
山东证监局于2004年11月16日对山东鲁北化工股份有限公司进行了检查，就公司存在的问题出具了《关于限期整改并给予内部批评的通知》。公司董事会对通知中提到的公司存在的问题进行了彻底清查。现根据通知要求将公司未能及时披露的关联交易以及资金占用事项予以公告，详见2004年12月31日《上海证券报》。
|
|
|
2003-06-25
|
延期召开公司2002年度股东大会，上午9：00--12：00，停牌1天 |
召开股东大会 |
|
| 山东鲁北化工股份有限公司第三届第六次董事会于2003年4月8日在公司会议室召开,会议由董事长冯久田先生主持,应到董事7人,实到5人,董事刘希岗、冯怡深因公出差,未能出席本次会议,符合《公司法》和本公司章程规定。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议以逐项审议举手表决方式通过了如下事项：
一、2002年度董事会工作报告
二、2002年度总经理业务工作报告
三、2002年度报告及年度报告摘要
四、2002年度财务决算报告
五、2002年度利润分配方案
经山东正源和信有限责任会计师事务所中国注册会计师审计,公司2002年实现净利润为75,327,093.18元,提取10%法定公积金7,532,709.32元,提取5%法定公益金3,766,354.66元,加上年未分配利润666,142,496.522元,可供股东分配的利润为730,170,525.72元。
因公司重油裂解项目正在建设中,需投入大量资金,因此董事会决定,对2002年利润分配预计政策进行调整,本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
六、关于提请股东大会授权董事会投资权限为公司2002年末净资产10%以下的议案。
七、关于继续聘任山东正源和信有限责任会计师事务所为公司审计机构及决定其审计报酬的议案。
审议通过了2002年度支付会计师事务所审计费用为人民币40万元；2003年度审计费用将参照2002年度标准执行。
八、决定于2003年5月30日召开公司2002年度股东大会的议案：
1、股东大会召开时间：2003年5月30日上午9：00--12：00
2、召开方式：现场召开
3、召开地点：公司宾馆楼会议室
4、会议内容：
(1)审议2002年度董事会工作报告
(2)审议2002年度监事会工作报告
(3)审议2002年度报告
(4)审议2002年度财务决算报告
(5)审议2002年度利润分配方案
(6)审议关于提请股东大会授权董事会投资权限为公司2002年末净资产10%以下的议案。
(7)审议关于继续聘任山东正源和信有限责任会计师事务所为公司审计机构及决定其审计报酬的议案。
(8)审议公司第三届第五次董事会决定对帐龄三年以上难以收回的应收款项20723888.74元进行核销,及对＂三、四、六＂分厂、沙河磷铵厂因长期停产而毁损的固定资产计提减制准备23578890.88元的议案。
5、会议出席对象
(1)本公司全体董事、监事及高级管理人员；
(2)截止2003年5月23日(星期五)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席会议的股东可委托代理人出席。
6、登记办法
(1)凡出席会议的股东凭本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明；受托人持本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书办理出席会议手续。
(2)登记时间：2003年5月28日
(3)登记地点：山东鲁北化工股份有限公司证券部
7、其他事项
(1)会期半天,交通、食宿费用自理。
(2)联系地点：山东省无棣县埕口镇东邮编：251909
联系人：田玉新
电话：0543-6451265传真：0543-64510576451265
山东鲁北化工股份有限公司
二ΟΟ三年四月八日
附：
授权委托书
兹委托先生/女士代表本人出席山东鲁北化工股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：身份证号码：
委托人持股数量：委托人股票帐户号码：
受托人签名：身份证号码：
委托日期：2003年月日
|
|
|
2003-04-25
|
(600727)“鲁北化工”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 324215.38 326811.56 99.21
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 224270.51 222985.71 100.58
每股净资产(元) 5.91 5.87 100.68
调整后的每股净资产(元) 5.91 5.88 100.51
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(万元) 1278.67
每股收益(元) 0.034 0.032 106.25
净资产收益率(%) 0.57 0.56 101.79
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 0.57 0.56 101.79
|
|
|
2003-05-20
|
(600727)“鲁北化工”公布关于延期召开2002年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
由于近期“非典”疫情还没有得到根本控制，尤其是山东鲁北化工股份有限
公司流通股持股人数较多、办公地址临近疫区，因此，公司原定于2003年5月30日
的2002年度股东大会将延期至6月25日上午9时召开。会议召开的其他事宜不变。
|
|
|
2003-06-11
|
(600727)“鲁北化工”公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
山东鲁北化工股份有限公司于2003年6月10日召开三届八次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、同意冯怡元辞去董事职务。
二、公司大股东－山东鲁北企业集团总公司向公司董事会提交了关于修改公司
章程的临时提案。
以上提案将提交2003年6月25日召开的2002年度股东大会审议 |
|
|
2004-05-30
|
召开公司2003年度股东大会 |
召开股东大会 |
|
| 山东鲁北化工股份有限公司第三届第十二次董事会于2004年4月5日在公司会议室召开,会议由董事长冯久田先生主持,应到董事6人,实到6人,符合《公司法》和本公司章程规定。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议以逐项审议举手表决方式通过了如下事项：
一、2003年度董事会工作报告
二、2003年度总经理业务工作报告
三、2003年度报告及年度报告摘要
四、2003年度财务决算报告
五、2003年度利润分配方案
经山东正源和信有限责任会计师事务所中国注册会计师审计,公司 2003年实现净利润为61109514.15元,提取10%法定公积金6110951.42元,提取5%法定公益金3055475.71元,加上年未分配利润730170525.72元,可供股东分配的利润为782113612.74元。
由于公司目前主导产品盈利能力较低,为保障公司的可持续发展和非募集资金项目的建设,董事会决定本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
六、由于公司股份结构发生变化,修改《公司章程》相应条款的议案：公司章程第二十条修改为"公司的股本结构为：普通股37930万股,其中发起人股份19089.92万股,社会法人股3630.08万股,社会公众股15210万股。"
七、关于提请股东大会授权董事会投资权限为公司2003年末净资产10%以下的议案。
八、关于继续聘任山东正源和信有限责任会计师事务所为公司审计机构及决定其审计报酬的议案。
审议通过了2003年度支付会计师事务所审计费用为人民币40万元；2004年度审计费用将参照2003年度标准执行。
九、决定于2004年5月30日的议案 ：
1、股东大会召开时间：2004年5月30日上午9：00－12：00
2、召开方式：现场召开
3、召开地点：公司宾馆楼会议室
4、会议内容：
(1)审议2003年度董事会工作报告
(2)审议2003年度监事会工作报告
(3)审议2003年度财务决算报告
(4)审议2003年度利润分配方案
(5)修改《公司章程》的议案
(6)审议关于提请股东大会授权董事会投资权限为公司2003年末净资产10%以下的议案。
(7)审议关于继续聘任山东正源和信有限责任会计师事务所为公司审计机构及决定其审计报酬的议案。
5、会议出席对象：
(1)本公司董事、监事及高级管理人员；
(2)截止2004年5月24日(星期一)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席会议的股东可委托代理人出席。
6、登记办法：
(1)凡出席会议的股东凭本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明；受托人持本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书办理出席会议手续。
(2)登记时间： 2004年5月29日
(3)登记地点：山东鲁北化工股份有限公司证券部
7、其他事项：
(1)会期半天,交通、食宿费用自理。
(2)联系地点：山东省无棣县埕口镇东 邮编：251909
联系人：田玉新
电话：0543-6451265 传真：0543-6451057 6451265
山东鲁北化工股份有限公司
二ΟΟ四年四月五日
附：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人出席山东鲁北化工股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数量： 委托人股票帐户号码：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：2004年 月 日
|
|
|
2004-03-18
|
董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
山东鲁北化工股份有限公司于2004年3月15日召开三届十一次董事会，会议审
议批准经理办公会在2003年度关于对沙河磷铵厂存货全额计提跌价准备以及“三、
四、六”分厂在建工程计提减值准备的请示。
|
|
|
2004-04-07
|
2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
单位：元
2003年 2002年
主营业务收入 510591721.01 596711388.91
净利润 61109514.15 75327093.18
总资产 3202725463.40 3268115595.73
股东权益(不含少数股东权益) 2290966651.06 2229857136.91
每股收益 0.16 0.199
每股净资产 6.04 5.88
调整后的每股净资产 6.02 5.87
每股经营活动产生的现金流量净额 0.54 0.44
净资产收益率(%) 2.67 3.38
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
|
|
|
2004-04-07
|
临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
|
|
山东鲁北化工股份有限公司于2004年4月5日召开三届十二次董事会及三届五
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度报告及其摘要。
二、通过2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过修改公司章程相应条款的议案。
四、通过继续聘任山东正源和信有限责任会计师事务所为公司审计机构的
议案。
董事会决定于2004年5月30日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事
项。
|
|
|
2004-04-27
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2004-04-27
|
2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
| (600727)“鲁北化工”
单位: 人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,238,072,836.38 3,202,725,463.40
股东权益(不含少数股东权益) 2,304,032,785.23 2,290,966,651.06
每股净资产 6.07 6.04
调整后的每股净资产 6.05 6.03
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 526,429.24 526,429.24
每股收益 0.034 0.034
净资产收益率(%) 0.57 0.57
|
|
|
2005-04-06
|
拟披露年报 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2005-01-18
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
| (600727)“鲁北化工”
山东鲁北化工股份有限公司于2005年1月13日召开三届十六次董事会，会议
审议通过如下决议：
鉴于山东监管局于2004年11月16日至11月20日通过对公司检查，通过检查发
现公司存在许多不规范之处，为此公司根据山东监管局要求制定了整改方案。本
次董事会审议通过了本次公司整改方案，具体内容详见2005年1月18日《上海证
券报》。
|
|
|
2004-10-26
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2004-08-19
|
公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
|
| (600727)“鲁北化工”
山东鲁北化工股份有限公司于2004年8月17日召开三届十四次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、委任刘晓燕担任公司证券事务代表。
|
|
|
2004-04-07
|
拟披露年报 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2003-10-24
|
(600727)“鲁北化工”2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
单位：元
2003年9月30日 2002年12月31日
总资产 3277546629.98 3268115595.73
股东权益(不含少数股东权益) 2288783162.69 2229857136.91
每股净资产 6.03 5.87
调整后的每股净资产 6.01 5.88
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 45931527.79 226775692.58
每股收益 0.042 0.145
净资产收益率 0.70% 2.40%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.70% 2.40%
|
|
|
2003-04-11
|
(600727)“鲁北化工”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 326811.56 321821.24 1.55
股东权益(扣除少数股东权益)(万元)222985.71 215453.00 3.50
主营业务收入(万元) 59671.14 64205.92 -7.06
净利润(万元) 7532.71 13248.12 -43.14
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 9811.05 13248.12 -25.94
每股收益(元) 0.199 0.35 -5.29
每股净资产(元) 5.88 5.68 3.52
调整后的每股净资产(元) 5.87 5.68 3.35
净资产收益率(%) 3.38 6.15 -45.04
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 4.40 6.10 -27.87
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.44 0.52 -15.38
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
|
|
|
2003-04-11
|
(600727)“鲁北化工”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
|
|
山东鲁北化工股份有限公司于2003年4月8日召开三届六次董事会及三届
四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、2002年度报告及年报摘要。
二、2002年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、关于提请股东大会授权董事会投资权限为公司2002年末净资产10%以
下的议案。
四、关于续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司审计机构的议
案。
董事会决定于2003年5月30日上午召开公司2002年度股东大会，审议以上
有关事项。
|
|
|
2003-03-25
|
(600727)“鲁北化工”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
|
|
山东鲁北化工股份有限公司于2003年3月24日召开三届五次董事会，会议审
议通过批准经理办公会在2002年度核销处理请示。以上事项须提交2002年年度
股东大会通过。
|
|
| | | |
