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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-27 |
拟披露季报 |
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2006-03-28
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，关联交易,资产(债务)重组 |
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山东鲁北化工股份有限公司于2006年3月27日召开四届四次董事会及四届二次监事会，会议审议通过公司于2006年3月26日与控股股东山东鲁北企业集团总公司(下称：鲁北集团)签署的《资产置换协议》，公司以重油裂解装置的全部设备以及该装置占用的房屋建筑物按照评估值置换鲁北集团拥有的合成氨装置全部设备及该装置占用的房屋建筑物所有权和土地使用权。经有关《资产评估报告书》评估确定，公司拥有的重油裂解装置的评估值为148341100.00元；鲁北集团拥有的合成氨装置评估价值为159284959.50元，该装置占用的17316平方米国有土地使用权，经有关《土地估价报告》评估确定，该宗土地的价值为519826元，合成氨装置合计价值为人民币159804785.5元。双方按照上述评估值作为本次资产置换的价格，差额部分为人民币11463685.50元，由公司向鲁北集团以现金方式支付。
本次资产置换构成关联交易，须经公司股东大会审议通过，股东大会召开时间另行公告。
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-18 |
拟披露年报 |
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2005-10-25
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[20054预减](600727) 鲁北化工：公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600727)“鲁北化工”公布董事会决议公告
山东鲁北化工股份有限公司于2005年10月24日召开四届三次董事会，会议审议通过公司2005年第三季度报告。根据公司目前生产经营状况，鉴于公司重油裂解制乙烯工程需计提减值准备，预计2005年度净利润与上年同期相比将下降50%以上 |
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2005-10-25
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2005年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600727)“鲁北化工”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,226,979,751.09 3,334,883,903.22
股东权益(不含少数股东权益) 2,330,621,873.00 2,312,621,998.21
每股净资产 6.14 6.10
调整后的每股净资产 6.10 5.97
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 186,152,335.47
每股收益 0.012 0.047
净资产收益率(%) 0.20 0.77 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-25 |
拟披露季报 |
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2005-09-13
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公布2005年半年度报告补充说明公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600727)“鲁北化工”
山东鲁北化工股份有限公司于2005年8月24日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了2005年半年度报告。报告对第一大股东股权是否存在质押或冻结情
况、披露的关联方资金占用解决承诺与2004年年报披露不同等情况披露不够充分。现将2005年半年度报告有关情况予以补充说明。详见2005年9月13日《上海证券报》 |
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2005-08-24
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600727)“鲁北化工”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,338,024,074.24 3,334,883,903.22
股东权益(不含少数股东权益) 2,326,073,776.46 2,312,621,998.21
每股净资产 6.13 6.10
调整后的每股净资产 6.03 5.97
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入(母公司) 324,124,190.36 398,182,152.32
净利润 13,451,778.25 50,750,947.40
扣除非经常性损益后的净利润 -6,437,121.75 44,694,247.40
每股收益 0.035 0.134
净资产收益率(%) 0.58 2.17
经营活动产生的现金流量净额 176,406,805.58 148,955,734.62 |
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2005-07-07
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600727)“鲁北化工”
山东鲁北化工股份有限公司于2005年7月6日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举冯久田担任公司董事长。
二、聘任袁金亮为公司总经理、田玉新为公司董事会秘书。
三、选举李世泽为公司第四届监事会召集人 |
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2005-07-07
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600727)“鲁北化工”
山东鲁北化工股份有限公司于2005年7月6日召开2005年第一次临时股东大会，会议选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-24 |
拟披露中报 |
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2005-06-23
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-07-06 |
召开股东大会 |
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| 1、审议关于董事会换届选举的议案；
2、审议关于监事会换届选举的议案；
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2005-06-02
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600727)“鲁北化工”
山东鲁北化工股份有限公司于2005年6月1日召开三届二十次董事会及三届八次监事会，会议审议通过公司董、监事会换届选举并提名公司第四届董、监事会
董、监事及独立董事候选人的议案。
董事会决定于2005年7月6日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上事项 |
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2005-05-27
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公布2004年度报告补充说明公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600727)“鲁北化工”
山东鲁北化工股份有限公司于2005年4月6日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登的2004年度报告，在编制中由于对财务数据校对不仔细及重油裂解制乙烯项目计提减值准备表述不完整，现将2004年度报告中的有关事项予以更正补充说明。详见2005年5月27日《上海证券报》 |
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2005-05-11
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
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| (600727)“鲁北化工”
山东鲁北化工股份有限公司于2005年5月10日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案：不分配。
二、通过公司日常关联交易的议案。
三、续聘山东正源和信有限责任会计师事务所作为公司2005年度审计机构。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过关于关联方占用资金还款计划的议案。
六、通过2004年年度报告及其摘要。
七、通过关于重油裂解工程计提减值准备的议案。
八、通过关于调整公司坏帐计提比例的议案。
九、通过关于授权董事会投资权限为公司2004年末净资产10%(含10%)以下的议案 |
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2005-04-26
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[20052预减](600727) 鲁北化工：公布业绩预告公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600727)“鲁北化工”公布业绩预告公告
根据山东鲁北化工股份有限公司目前的经营状况，预计2005年上半年净利润与上年同期相比将下降50%以上(上年同期净利润为5075.09万元)。
目前公司的经营情况正常，请广大投资者注意投资风险 |
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2005-04-26
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600727)“鲁北化工”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末总资产 3,274,409,077.42 3,334,883,903.22 股东权益(不含少数股东权益) 2,315,978,774.35 2,312,621,998.21 每股净资产 6.11 6.10 调整后的每股净资产 6.05 5.97
报告期 年初至报告期期末经营活动产生的现金流量净额 2,924,816.04 2,924,816.04 每股收益 0.01 0.01 净资产收益率(%) 0.14 0.14 |
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2005-04-06
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董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动 |
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山东鲁北化工股份有限公司于2005年4月4日召开三届十八次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配预案：不分配。
二、通过公司日常关联交易的议案。
三、通过续聘山东正源和信有限责任会计师事务所作为公司2005年度审计机构的议案。
四、通过《公司章程修正案》的议案。
五、通过关于关联方占用资金还款计划。
六、通过2004年年度报告及其摘要。
七、通过关于重油裂解工程计提减值准备的议案。
八、通过关于调整公司坏帐计提比例的议案，该项调整从2004年1月1日起执行。
九、通过关于提请股东大会授权董事会投资权限为公司2004年末净资产10%(含10%)以下的议案。
董事会决定于2005年5月10日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。
(600727) 鲁北化工：预计2005年度日常关联交易的公告
山东鲁北化工股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易基本情况公告如下：
公司向控股股东山东鲁北企业集团总公司(下称：集团公司)采购合成氨、盐水，2004年的交易总金额为7024.71万元，预计2005年度交易总金额为10936万元；公司向集团公司、无棣海德化工有限责任公司、无棣海星煤化工有限责任公司及无棣海通盐化工有限责任公司销售原材料或产品，2004年的交易总金额为8167.26万元，预计2005年度交易总金额为14777.8万元。
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2005-04-06
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 3,334,883,903.22 3,202,725,463.40
股东权益 2,312,621,998.21 2,290,966,651.06
每股净资产 6.10 6.04
调整后的每股净资产 5.97 6.02
2004年 2003年
主营业务收入 837,832,050.65 510,591,721.01
净利润 21,655,347.15 61,109,514.15
每股收益(全面摊薄) 0.06 0.16
净资产收益率(全面摊薄、%) 0.94 2.67
每股经营活动产生的现金流量净额 0.22 0.54
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2005-04-06
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-10 |
召开股东大会 |
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| 公司董事会定于,现将有关事项通知如下：
(一)会议地址：山东省无棣县埕口镇
(二)会议时间及期限：2005 年5月10日(周二)上午9：00-12：00
(三)会议地点：公司宾馆楼会议室
(四)会议内容如下：
1、审议2004 年度董事会工作报告；
2、审议2004 年度监事会工作报告；
3、审议2004 年度财务决算报告；
4、审议2004 年度利润分配的议案；
5、审议公司日常关联交易的议案；
6、审议关于续聘会计师事务所；
7、审议《公司章程修正案》；
8、审议《公司股东大会议事规则修正案》；
9、审议《公司独立董事工作制度修正案》；
10、审议《董事会议事规则修正案》；
11、审议《监事会议事规则修正案》；
12、审议《累计投票制度实施细则》
13、审议关联方占用资金还款计划；
14、审议授权董事会投资权限的议案。
15、审议关于重油裂解工程计提减值准备的议案；
16、审议关于调整公司坏帐计提比例的议案
17、审议关于独立董事年度津贴的议案
18、审议2004年度报告及摘要议案。
(四)出席会议股东资格
2005年4月29日(周五)在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,均有权出席或委托代理人出席本次股东大会,受委托出席会议的代理人不必是本公司股东。
委托代理人出席会议的,应当在会议召开前二十四小时将授权委托书传真或其它书面形式送达本通知所述其它事项中列明之地址,受委托出席会议的代理人需持有授权委托书原件。
(五)列席会议人员：本公司董事、监事、高级管理人员。
(六)出席会议登记办法：
1、登记手续：出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应当在通知的时间内持如下文件向公司进行登记：自然人股东凭本人身份证、股东帐户卡,委托代理人持本人身份证、授权委托书、股东帐户卡,法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件、法人股东持股凭证,法人股东法定代表人授权的代理人持本人身份证、法人股东营业执照复印件、授权委托书、法人股东持股凭证；异地股东可以用信函或传真方式登记,来函登记时间以邮戳为准,但公司于5月9日下午5：00前收到的方视为办理了登记手续。
2、登记地点：本公司证券部
3、登记时间：2005 年5 月9日上午9：00-下午5：00
(七)其他事项：
1、股东或股东代理人出席会议的食宿和交通等费用自理。
2、联系地址：山东鲁北化工股份有限公司证券部(办公楼二楼)
3、邮编：251909
4、联系人：田玉新、刘晓燕
5、联系电话：0543-6451265 传真：0543-6451265
附： 授权委托书
本单位(本人),【 】,为山东鲁北化工股份有限公司(以下简称"公司")股东,持有公司股份数为【 】股,股东帐户为【 】,兹委托【 】先生/女士代为出席公司2004 年度股东大会,对会议通知中列明的拟审议事项以及临时提案均可根据其自己的判断代为行使表决权。
特此授权！
委托人(签章)： 受托人(签字)：
委托人身份证号码：【 】 受托人身份证号码：【 】
委托人股东代码：【 】
2005 年【 】月【 】日
山东鲁北化工股份有限公司董事会
2005年4月4日 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-26 |
拟披露季报 |
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2005-03-09
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[20044预减](600727) 鲁北化工：公布业绩预告修正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600727)“鲁北化工”公布业绩预告修正公告
根据山东监管局在2004年11月对山东鲁北化工股份有限公司巡检提出的整改要求，重油裂解工程已于2003年8月停建，须计提减值准备。经公司财务部门初步核算，预计公司2004年度净利润与上年同期相比下降50%以上(上年同期净利润为6110.95万元)。
目前公司的经营情况正常，公司2004年财务数据将在2004年度报告中进行详细披露，提请广大投资者注意。
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2003-06-16
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被剔除上证180 ，2003-07-01 |
入选、剔出指数，基本资料变动 |
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1999-05-13
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1998年年度送股，10送5登记日 ，1999-05-20 |
登记日，分配方案 |
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1999-05-13
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1998年年度送股，10送5送股上市日 ，1999-05-21 |
送股上市日，分配方案 |
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1999-05-13
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1998年年度送股，10送5除权日 ，1999-05-21 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-03-17
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1996年年度转增，10转增10登记日 ，1997-03-21 |
登记日，分配方案 |
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1997-03-17
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1996年年度转增，10转增10除权日 ，1997-03-24 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-03-17
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1996年年度转增，10转增10转增上市日 ，1997-03-24 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-10-26
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600727)“鲁北化工”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,327,830,837.28 3,202,725,463.40
股东权益（不含少数股东权益） 2,349,818,649.25 2,290,966,651.06
每股净资产 6.20 6.04
调整后的每股净资产 6.19 6.02
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 191,561,627.29
每股收益 0.021 0.155
净资产收益率（%） 0.345 2.5
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2003-06-26
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(600727)“鲁北化工”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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山东鲁北化工股份有限公司于2003年6月25日召开2002年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、公司2002年年度报告。
二、公司2002年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、授权董事会投资权限为公司2002年末净资产10%以下的议案。
四、续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司审计机构。
五、对帐龄三年以上难以收回的应收款项20723888.74元进行核销，及对
“三、四、六”分厂、沙河磷铵厂因长期停产而毁损的固定资产计提减值准备
23578890.88元的议案。
六、经股东大会确认，冯怡元董事已辞职，并相应修改公司章程。
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