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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-07-12
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关于定向回购的债权人公告 |
上交所公告，回购 |
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经山东省人民政府和国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件批准，山东鲁北化工股份有限公司决定以6.14元每股的价格，定向回购山东鲁北企业集团总公司持有的公司国有法人股28313393股，并将该等股份注销。上述定向回购事宜已经公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过。本次定向回购实施后，公司的注册资本将从379300000元减少至350986607元。现根据有关规定，公告如下：
凡公司之债权人均可于本公告首次刊登之日(2006年7月8日)起向公司申报债权，并可据有效债权文件及凭证向公司要求清偿债务或者要求公司提供担保。公司承诺：在本公告首次刊登之日(2006年7月8日)起45日内，若债权人因本次定向回购减少注册资本事宜要求偿还债务或提供担保的，公司将及时予以清偿或提供有效担保。
债权申报：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的正本及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照正本及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的正本及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的正本及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的正本及复印件。
以邮件申报的，请向以下地址寄送债权文件及凭证：
山东省无棣县埕口镇东 山东鲁北化工股份有限公司 邮编：251909，田玉新收，请于邮件封面注明“债权申报”字样。
以传真申报的，请将债权文件传真至0543-6451265 请在首页上注明“债权申报”字样。
联系人：田玉新
联系电话：0543-6451265
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2006-07-11
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公布关于定向回购的债权人公告 |
上交所公告，回购 |
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| (600727)“鲁北化工”
经山东省人民政府和国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件批准，山东鲁北化工股份有限公司决定以6.14元每股的价格，定向回购山东鲁北企业集团总公司持有的公司国有法人股28313393股，并将该等股份注销。上述定向回购事宜已经公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过。本次定向回购实施后，公司的注册资本将从379300000元减少至350986607元。现根据有关规定，公告如下：
凡公司之债权人均可于本公告首次刊登之日(2006年7月8日)起向公司申报债权，并可据有效债权文件及凭证向公司要求清偿债务或者要求公司提供担保。公司承诺：在本公告首次刊登之日(2006年7月8日)起45日内，若债权人因本次定向回购减少注册资本事宜要求偿还债务或提供担保的，公司将及时予以清偿或提供有效担保。
债权申报：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的正本及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照正本及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的正本及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的正本及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的正本及复印件。
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山东省无棣县埕口镇东 山东鲁北化工股份有限公司 邮编：251909，田玉新收，请于邮件封面注明“债权申报”字样。
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2006-07-08
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公布关于定向回购的债权人公告 |
上交所公告，回购 |
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| (600727)“鲁北化工”
经山东省人民政府和国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件批准，山东鲁北企业化工股份有限公司决定以6.14元每股的价格，定向回购山东鲁北企业集团总公司持有的公司国有法人股28313393股，并将该等股份注销。上述定向回购事宜已经公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过。本次定向回购实施后，公司的注册资本将从379300000元减少至350986607元。现根据有关规定，公告如下：
凡公司之债权人均可于本公告首次刊登之日(2006年7月8日)起向公司申报债权，并可据有效债权文件及凭证向公司要求清偿债务或者要求公司提供担保。公司承诺：在本公告首次刊登之日(2006年7月8日)起45日内，若债权人因本次定向回购减少注册资本事宜要求偿还债务或提供担保的，公司将及时予以清偿或提供有效担保。
债权申报：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的正本及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照正本及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的正本及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的正本及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的正本及复印件。
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山东省无棣县埕口镇东 山东鲁北化工股份有限公司 邮编：251909，田玉新收，请于邮件封面注明“债权申报”字样。
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联系人：田玉新
联系电话：0543-6451265 |
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2006-07-05
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公布临时股东大会暨相关股东会议决议及表决结果公告 |
上交所公告，股权分置,回购 |
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| (600727)“鲁北化工”
山东鲁北化工股份有限公司于2006年7月3日召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议以现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司股权分置改革及定向回购方案。
二、通过修改公司章程的议案 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-24 |
拟披露中报 |
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2006-06-30
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公布国有法人股解除质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600727)“鲁北化工”
山东鲁北化工股份有限公司接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)通知，公司第一大股东山东鲁北企业集团总公司1999年为发行企业债券，作为质押反担保质押给天同证券的9000万股国有法人股已于2006年6月28日在登记公司办理了解除质押登记手续 |
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2006-06-27
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公布召开临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关文件的要求，山东鲁北化工股份有限公司现发布召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年7月3日14:00召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会征集投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年6月29日、6月30日、7月3日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革及定向回购方案和修改公司章程的议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738727”；投票简称为“鲁北投票”。
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2006-06-27
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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山东鲁北化工股份有限公司于2006年6月23日接到山东省人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司的股权分置改革方案已获批准。
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2006-06-27
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召开临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关文件的要求，山东鲁北化工股份有限公司现发布召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年7月3日14:00召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会征集投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年6月29日、6月30日、7月3日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革及定向回购方案和修改公司章程的议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738727”；投票简称为“鲁北投票”。
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2006-06-22
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公布召开临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600727)“鲁北化工”
根据有关文件的要求，山东鲁北化工股份有限公司现发布召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年7月3日14:00召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会征集投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年6月29日、6月30日、7月3日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革及定向回购方案和修改公司章程的议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738727”；投票简称为“鲁北投票” |
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2006-06-22
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-06-26,恢复交易日：2006-07-21 ，2006-07-21 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-06-22
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-06-26,恢复交易日：2006-07-21，连续停牌 ，2006-06-26 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-06-20
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公布董事会决议及股权分置改革方案沟通协商情况暨修改股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600727)“鲁北化工”
山东鲁北化工股份有限公司于2006年6月19日召开四届八次董事会，会议审议通过关于修改股权分置改革方案的议案。
公司股权分置改革方案自2006年6月13日刊登公告以来，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了广泛的沟通。根据双方充分协商的结果，以及非流通股股东的提议，公司董事会决定对公司股权分置改革方案部分内容作如下修改：
原方案中对价安排现修改为：公司非流通股股东向流通股股东按每10股流通股获送4股的比例送股，对价安排的股份总数为60840000股。非流通股股东的送出率是每10股非流通股送出2.68股。
调整后的股权分置改革方案尚需经2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议批准。
公司股票将于2006年6月21日复牌。投资者在投票前，请仔细阅读公司董事会2006年6月20日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公司公告 |
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2006-06-13
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董事会决议及召开临时股东大会暨相关股东会议的公告 |
上交所公告，股权分置,回购,日期变动 |
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山东鲁北化工股份有限公司于2006年6月12日召开四届七次董事会，会议审议通过如下决
议：
一、通过公司股权分置改革及定向回购方案的议案。
1、股权分置改革方案：公司非流通股股东向流通股股东按每10股流通股获送3.7股的比
例送股安排对价，对价安排的股份总数为56277000股。非流通股的送出率是每10股非流通股
送出2.48股。
2、定向回购方案：根据会计师事务所出具的《关于公司控股股东山东鲁北企业集团总公
司(下称：鲁北集团)资金占用情况的专项说明》，鲁北集团形成于2003年8月28日之前对公司
的非经营性资金占用151168586.67元。经双方协商，拟计提资金占用费共22675646.41元。结
合公司股权分置改革，公司将向鲁北集团定向回购28313393股国有法人股，定向回购的价格
为每股6.14元。回购款项用以冲抵鲁北集团对公司的资金占用及相应利息费用，计
173844233.08元，公司向鲁北集团定向回购的股份将根据有关法律法规予以注销，减少公司
的注册资本。
公司非流通股股东作出如下承诺事项：
1、参与此次股权分置改革的公司全体非流通股股东承诺所持股份的出售将遵守有关规定。
2、鲁北集团进一步作出特别承诺如下：
(1)截至公司股权分置改革方案实施前，如果存在部分非流通股股东未明确??浻A表示同意公司
股权分置改革方案；或部分非流通股股东由于所持股份存在权属争议、质押、冻结情况而无
法安排对价；或部分非流通股股东由于未办理完毕股份过户手续而无法安排对价等情况，鲁
北集团承诺代为垫付上述股东需要安排的对价。
(2)鲁北集团承诺将尽快取得质权人同意解除部分质押以保证有足够正常股份实施股权分
置及定向回购方案。若鲁北集团将在本次2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议网络投
票前仍无法解除部分质押而无法保证方案实施，将取消本次股权分置改革及定向回购。
(3)鲁北集团承诺将按清欠时间表归还其余占用上市公司资金。
(4)若公司股权分置改革及定向回购方案未获临时股东大会暨相关股东会议批准，鲁北集
团将通过其他方式在2006年12月31日前尽快解决其占用公司资金的问题。
(5)鲁北集团承诺同意在公司因定向回购减少注册资本而向债权人发出公告之日起45日内，
如有公司的债权人提出债权担保要求，将为公司履行偿还有关债务提供连带责任担保。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2006年6月23日下午收市
后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自
2006年6月24日9:00至7月2日(每日9:00-17:00)；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征
集人将采用公开方式，在指定的报刊(《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》)、
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。
二、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2006年7月3日14:00召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议
采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海
证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年6月29日、6月30日、7月3日每日9:
30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革及定向回购方案和修改公司章程的议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738727”；投票简称为“鲁北投票”。
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2006-06-13
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召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-07-03 |
召开股东大会 |
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| （一）《山东鲁北化工股份有限公司股权分置改革及定向回购方案》。
（二）《关于修改公司章程的议案》。 |
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2006-06-12
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-06-12,恢复交易日：2006-06-21 ，2006-06-21 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-06-12
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公布进行股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600727)“鲁北化工”
根据有关文件的规定，山东鲁北化工股份有限公司14家非流通股股东(所持非流通股股份占全部非流通股股份98.95%)提出了股权分置改革(下称：股改)动议。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将根据工作进展情况，及时披露股改相关文件。
3、公司将在2006年6月16日前公布股改方案，如未能及时公布，则取消本次股改 |
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2006-06-12
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-06-12,恢复交易日：2006-06-21，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-06-02
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公布股票复牌的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600727)“鲁北化工”
山东鲁北化工股份有限公司原计划2006年6月2日进入股权分置改革(下称：股改)程序，由于公司部分非流通股股东的有关股改程序尚未履行完毕，公司于2006年6月2日前不能披露股改方案。根据有关规定，公司股票将于2006年6月5日复牌 |
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2006-05-31
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公布关于大股东归还占用公司资金情况的补充说明公告 |
上交所公告，资金占用 |
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| (600727)“鲁北化工”
山东鲁北化工股份有限公司对2006年5月29日发布的控股股东归还公司部分非经营性占用资金公告，现补充说明如下：2006年3月16日控股股东已用现金方式偿还部分占用公司资金36141368.82元，其中32635000.00元用于偿还非经营性资金占用部分，3506368.82元用于偿还经营性资金占用部分 |
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2006-05-29
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公布进行股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600727)“鲁北化工”
根据有关文件的规定，山东鲁北化工股份有限公司14家非流通股股东(所持非流通股股份占全部非流通股股份98.95%)提出了股权分置改革(下称：股改)动议。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1.公司股票自本公告发布之日起开始停牌。
2.公司将根据工作进展情况，及时披露股改相关文件。
3.公司将于2006年6月2日前公布股改具体方案，如不能如期公布，将取消本次股改 |
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2006-05-29
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未如期公布股改方案停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-05-29,恢复交易日：2006-06-05，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-05-29
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未如期公布股改方案停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-05-29,恢复交易日：2006-06-05 ，2006-06-05 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-05-29
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公布关于大股东归还部分非经营性占用资金的公告 |
上交所公告，资金占用 |
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| (600727)“鲁北化工”
根据有关文件的规定，山东鲁北化工股份有限公司大股东山东鲁北企业集团总公司于2006年3月16日偿还对公司的非经营性占用款36141368.82元 |
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2006-05-24
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,资金占用 |
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| (600727)“鲁北化工”
山东鲁北化工股份有限公司于2006年5月23日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过公司日常关联交易的议案。
三、聘请山东正源和信有限责任会计师事务所为公司审计机构。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过关于关联方占用资金还款计划的议案。
六、通过2005年年度报告及其摘要。
七、通过公司四届四次董事会提出的用公司重油裂解装置置换集团总公司合成氨装置议案 |
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2006-04-27
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2006年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600727)“鲁北化工”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,175,670,473.37 3,235,507,388.63
股东权益(不含少数股东权益) 2,316,467,660.30 2,315,782,571.90
每股净资产 6.11 6.11
调整后的每股净资产 6.04 6.05
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 97,366,503.44 97,366,503.44
每股收益 0.0018 0.0018
净资产收益率(%) 0.03 0.03 |
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2006-04-27
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[20062预减](600727) 鲁北化工：公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600727)“鲁北化工”公布董事会决议公告
山东鲁北化工股份有限公司于2006年4月26日召开四届六次董事会，会议审议通过公司2006年第一季度报告。
公司预计2006年上半年净利润与去年同期相比将下降50%以上 |
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2006-04-18
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董监事会决议暨召开股东大会公告
，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动 |
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山东鲁北化工股份有限公司于2006年4月16日召开四届五次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配和资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
二、通过公司2006年度日常关联交易的议案：同意继续按照公司于2005年4月4日与各关联方之间签署的相关协议，实施有关水、电、蒸汽等能源采购和供应的日常关联交易。
三、通过续聘山东正源和信有限责任会计师事务所作为公司2006年度审计机构的议案。
四、通过公司章程修正案的议案。
五、通过关于大股东占用资金还款计划。
六、通过2005年年度报告及其摘要。
董事会决定于2006年5月23日上午召开2005年度股东大会，审议以上及其它相关事项。
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2006-04-18
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2005年年度主要财务指标
，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 3,235,507,388.63 3,334,883,903.22
股东权益(不含少数股东权益) 2,315,782,571.90 2,312,621,998.21
每股净资产 6.11 6.10
调整后的每股净资产 6.05 5.97
2005年 2004年
主营业务收入 609,747,116.06 837,832,050.65
净利润 3,160,573.69 21,655,347.15
每股收益 0.008 0.06
净资产收益率(%) 0.14 0.94
每股经营活动产生的现金流量净额 0.66 0.22
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2006-04-18
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议2005年度董事会工作报告；
2、审议2005年度财务决算报告；
3、审议公司2005年度利润分配预案；
4、审议关于2006年度日常关联交易的议案；
5、续聘会计师事务所及2005年度审计费用的议案；
6、审议关于修改《公司章程》的议案；
7、审议占用资金还款计划的议案；
8、审议2005年年度报告及其摘要的议案；
9、审议授权董事会投资权限的议案；
10、审议独立董事年度津贴的议案：
11、关于第四届第四次董事会提出的用公司重油裂解装置置换集团总公司合成氨装置的议案 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-27 |
拟披露季报 |
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