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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-03-29
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关于山东鲁北企业集团总公司行政许可申请终止审查的公告 |
上交所公告 |
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(600727)“鲁北化工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-25
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-04-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》；
2、审议《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》；
（1）交易对方及交易标的
（2）标的资产价格及支付方式
（3）发行股份的种类和面值
（4）发行价格和定价依据
（5）发行数量
（6）锁定期安排
（7）期间损益安排
（8）上市地点
（9）本次发行完成前滚存未分配利润的安排
（10）决议有效期限
3、审议《关于公司<发行股份购买资产暨关联交易报告书>（草案）及其摘要的议案》；
4、审议《关于与认购人分别签订附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》；
5、审议《关于与认购人签订附生效条件的<盈利预测补偿协议>的议案》；
6、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性进行分析的议案》；
7、审议《关于批准本次重大资产重组有关审计、评估和盈利预测报告的议案》；
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》；
9、审议《关于金盛海洋为埕口盐化及其他第三方提供担保的议案》；
10、审议《关于本公司未来三年的分红政策规划的议案》 |
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2014-03-25
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关于召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山东鲁北化工股份有限公司定于2014年4月9日上午9时30分召开2014年第二次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间：2014年4月9日9：30-11：30、13：00-15：00,审议《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于与认购人分别签订附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》、《关于与认购人签订附生效条件的<盈利预测补偿协议>的议案》等事项。
网络投票代码：738727;投票简称：鲁北投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-19
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关于硫酸装置开车的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600727)“鲁北化工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-14
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鲁北化工简式权益变动报告书 |
上交所公告，股东名单 |
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披露义务人：汇泰投资集团有限公司
汇泰集团于2014年3月7日与鲁北化工签署了《发行股份购买资产协议书》，汇泰集团拟以其持有的山东金盛海洋资源开发有限公司61.96%股权认购鲁北化工增发的9987.78714万股有限售期流通股，占非公开发行后鲁北化工总股本的19.50％。
现发布简式权益变动报告书 |
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2014-03-08
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关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600727)“鲁北化工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-08
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发行股份购买资产暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组 |
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(600727)“鲁北化工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-08
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第六届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东鲁北化工股份有限公司第六届董事会第八次会议于2014年3月7日召开,会议审议通过了《关于公司本次发行股份购买资产涉及关联交易的议案》、《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于与认购人分别签订附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-08
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第六届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600727)“鲁北化工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-08
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复牌提示性公告 |
上交所公告，停牌 |
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山东鲁北化工股份有限公司第六届董事会第八次会议审议通过了公司发行股份购买资产暨关联交易方案等相关议案。根据相关规定,公司股票将于2014年3月10日起复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-05
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关于控股股东购回约定购回式证券股份的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600727)“鲁北化工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-01
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重大资产重组进展暨不能按期复牌公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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截至目前,本次重大资产重组方案已确定,已取得相关部门的批准,正在筹备董事会、监事会召开的相关材料。由于山东鲁北化工股份有限公司大股东山东鲁北企业集团总公司正在向证监会申请豁免要约收购义务,公司股票不能在原定复牌日3月4日复牌。待豁免要约收购相关工作完成后,公司将召开董事会披露相关重大资产重组信息后复牌。
根据有关规定,本公司股票将继续停牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-28
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第六届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东鲁北化工股份有限公司第六届董事会第七次会议于2014年2月27日召开,会议审议通过了2013年度利润分配预案、2014年度顺延执行公司与各关联方以前年度签署的日常关联交易协议的议案、关于2013年年度报告及其摘要的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-28
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.04
加权平均净资产收益率(%) 1.39
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-28
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议2013年度董事会工作报告；
2、审议2013年度监事会工作报告；
3、审议2013年度财务决算报告；
4、审议2013年度独立董事述职报告；
5、审议2013年度利润分配预案；
6、审议2014年度顺延执行以前年度与关联方签署的日常关联交易协议的议案；
7、审议续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2014年度财务和内部控制审计机构及审计费用的议案；
8、审议2013年年度报告及其摘要的议案；
9、审议授权董事会投资权限的议案；
10、审议独立董事薪酬的议案； |
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2014-02-28
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关于预计2014年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600727)“鲁北化工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-02-28
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关于召开2013年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山东鲁北化工股份有限公司董事会决定于2014年4月24日上午9：30召开公司2013年度股东大会,审议2013年度利润分配预案、2014年度顺延执行以前年度与关联方签署的日常关联交易协议的议案、2013年年度报告及其摘要的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-28
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第六届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600727)“鲁北化工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-02-22
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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截至目前,本次重大资产重组方案已经基本确定,山东鲁北化工股份有限公司正在进行国资部门的逐级审批工作。
根据有关规定,本公司股票将继续停牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-20
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关于股东权益变动的提示公告 |
上交所公告，股东名单,股权分置 |
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(600727)“鲁北化工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-15
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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截至目前,本次重大资产重组方案已经基本确定,山东鲁北化工股份有限公司正在进行国资部门的逐级审批工作。
根据有关规定,本公司股票将继续停牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-13
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
上交所公告 |
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(600727)“鲁北化工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-02-11
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2014年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东鲁北化工股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年2月10日召开,会议审议通过关于变更会计师事务所及内控审计机构的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-08
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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截至目前,本次重大资产重组方案已经基本确定,山东鲁北化工股份有限公司正在进行国资部门的逐级审批工作。
根据有关规定,本公司股票将继续停牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-29
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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截至目前,本次重大资产重组方案已经基本确定,山东鲁北化工股份有限公司正在进行国资部门的逐级审批工作。
根据有关规定,本公司股票将继续停牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-25
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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截至目前,本次重大资产重组方案已经基本确定,山东鲁北化工股份有限公司正在进行国资部门的逐级审批工作。
根据有关规定,本公司股票将继续停牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-22
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第六届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东鲁北化工股份有限公司第六届董事会第六次会议于2014年1月21日召开,会议审议通过关于变更会计师事务所及内控审计机构的议案、关于召开2014年第一次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-22
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关于召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山东鲁北化工股份有限公司董事会决定于2014年2月10日上午9：30召开公司2014年第一次临时股东大会,审议关于变更会计师事务所的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-22
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关于2014年第一次临时股东大会股权登记日的更正公告 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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(600727)“鲁北化工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-22
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关于变更会计师事务所及内控审计机构的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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(600727)“鲁北化工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-22
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-02-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于变更会计师事务所的议案 |
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