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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-03-31
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召开2015年度股东大会 ，2016-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2015年度董事会工作报告
2 2015年度财务决算报告
3 2015年度独立董事述职报告
4 2015年度利润分配预案
5 2016年度顺延执行公司与各关联方于以前年度签署的日常关联交易的议案
6 关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度财务及内部控制审计机构的议案
7 2015年年度报告及其摘要的议案
8 关于提请股东大会授权董事会投资权限为公司2015年末净资产10％（含10％）以下的议案
9 关于独立董事薪酬的议案
10 关于变更公司经营范围的议案
11 关于变更公司章程的议案
12 2015年度监事会工作报告
13.00关于选举董事的议案
13.01陈树常
13.02马文举
13.03张金增
13.04王树才
13.05姜花桐
14.00关于选举独立董事的议案
14.01刘玉芬
14.02信式祥
14.03李金岗
15.00关于选举监事的议案
15.01冯祥义
15.02武健民
15.03王本建 |
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2016-03-31
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关于变更经营范围暨修改《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600727)“鲁北化工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-31/600727_20160331_5.pdf
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2016-03-31
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第六届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600727)“鲁北化工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-31/600727_20160331_3.pdf
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2016-03-31
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关于预计2016年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600727)“鲁北化工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-31/600727_20160331_4.pdf
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2016-03-31
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2015年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.08
加权平均净资产收益率(%) 2.66
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-31
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关于召开2015年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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山东鲁北化工股份有限公司董事会决定于2016年4月21日14点00分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议2015年度利润分配预案、2016年度顺延执行公司与各关联方于以前年度签署的日常关联交易的议案、2015年年度报告及其摘要的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-31
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第六届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东鲁北化工股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2016年3月30日召开,会议审议通过2015年度利润分配预案、2016年度顺延执行公司与各关联方于以前年度签署的日常关联交易的议案、关于2015年年度报告及其摘要的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-31
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召开2015年度股东大会 ，2016-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2015年度董事会工作报告
2 2015年度财务决算报告
3 2015年度独立董事述职报告
4 2015年度利润分配预案
5 2016年度顺延执行公司与各关联方于以前年度签署的日常关联交易的议案
6 关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度财务及内部控制审计机构的议案
7 2015年年度报告及其摘要的议案
8 关于提请股东大会授权董事会投资权限为公司2015年末净资产10％（含10％）以下的议案
9 关于独立董事薪酬的议案
10 关于变更公司经营范围的议案
11 关于变更公司章程的议案
12 2015年度监事会工作报告
13.00关于选举董事的议案
13.01陈树常
13.02马文举
13.03张金增
13.04王树才
13.05姜花桐
14.00关于选举独立董事的议案
14.01刘玉芬
14.02信式祥
14.03李金岗
15.00关于选举监事的议案
15.01冯祥义
15.02武健民
15.03王本建 |
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2016-03-30
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2016-03-30，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月29日接到大股东山东鲁北企业集团总公司（以下简称“鲁北集团”）的通知，鲁北集团正在筹划以引进战略投资者的方式进行混合所有制改革，该事项可能对公司股票价格构成影响。鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票于2016年3月30日开市起停牌不超5个交易日 |
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2016-03-30
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2016-03-30,恢复交易日：2016-04-07 ，2016-04-07 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月29日接到大股东山东鲁北企业集团总公司（以下简称“鲁北集团”）的通知，鲁北集团正在筹划以引进战略投资者的方式进行混合所有制改革，该事项可能对公司股票价格构成影响。鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票于2016年3月30日开市起停牌不超5个交易日 |
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2016-03-30
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停牌公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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山东鲁北化工股份有限公司于2016年3月29日接到大股东山东鲁北企业集团总公司的通知,鲁北集团正在筹划以引进战略投资者的方式进行混合所有制改革,该事项可能对公司股票价格构成影响。鉴于该事项尚存在不确定性,根据有关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票于2016年3月30日开市起停牌不超5个交易日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-30
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2016-03-30,恢复交易日：2016-04-07，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月29日接到大股东山东鲁北企业集团总公司（以下简称“鲁北集团”）的通知，鲁北集团正在筹划以引进战略投资者的方式进行混合所有制改革，该事项可能对公司股票价格构成影响。鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票于2016年3月30日开市起停牌不超5个交易日 |
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2016-03-29
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关于选举公司职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(600727)“鲁北化工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-29/600727_20160329_1.pdf
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2016-01-14
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2015年度业绩预告补充公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(600727)“鲁北化工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-14/600727_20160114_1.pdf
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2016-01-13
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2015年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经山东鲁北化工股份有限公司财务部门初步测算,预计2015年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加300%左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-01-05
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2015年12月份溴素生产经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600727)“鲁北化工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-05/600727_20160105_1.pdf
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2015-12-25
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拟披露年报 ，2016-03-31 |
拟披露年报 |
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2015-12-02
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2015年11月份溴素生产经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600727)“鲁北化工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-02/600727_20151202_1.pdf
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2015-11-30
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(600727) 鲁北化工:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 17704769.05
华西证券股份有限公司成都高升桥证券营业部 9373566.00
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 4089931.00
国海证券股份有限公司杭州分公司 3617293.00
宏源证券股份有限公司客户资产管理部 3608803.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司乌鲁木齐新华北路证券营业部 22388237.50
海通证券股份有限公司深圳分公司红岭南路证券营业部 8015816.00
机构专用 4411856.00
海通证券股份有限公司揭阳普宁新河东路证券营业部 4031540.00
中信证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 3859299.73
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2015-11-03
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2015年10月份溴素生产经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600727)“鲁北化工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-11-03/600727_20151103_1.pdf
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2015-10-28
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2015年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.07
加权平均净资产收益率(%) 2.48
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-10-22
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2015年前三季度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(600727)“鲁北化工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-10-22/600727_20151022_1.pdf
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2015-10-09
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2015年9月份溴素生产经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600727)“鲁北化工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-10-09/600727_20151009_1.pdf
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2015-09-29
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拟披露季报 ，2015-10-28 |
拟披露季报 |
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2015-09-02
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关于控股股东增持公司股份完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600727)“鲁北化工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-09-02/600727_20150902_1.pdf
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2015-07-30
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2015年半年度主要财务指标 |
刊登中报，业绩预测 |
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基本每股收益(元) 0.06
加权平均净资产收益率(%) 1.88
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-07-16
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股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(600727)“鲁北化工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-13
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关于向银行申请授信的公告 |
上交所公告 |
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(600727)“鲁北化工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-13
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关于维护公司股价稳定的公告 |
上交所公告 |
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(600727)“鲁北化工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-11
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关于维护公司股价稳定的公告 |
上交所公告 |
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(600727)“鲁北化工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-11
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关于向银行申请授信的公告 |
上交所公告，借款 |
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(600727)“鲁北化工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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