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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2001-10-10
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注册地址由“大连市甘井子区大连湾镇(邮编：116113)”变为“广州市天河高新技术产业开发区工业园建中路51-53号(邮政编码：510665)” ，2001-09-30 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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1996-08-29
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1996年中期送股，10送3登记日 ，1996-09-03 |
登记日，分配方案 |
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1996-08-29
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1996年中期送股，10送3除权日 ，1996-09-04 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-08-29
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1996年中期转增，10转增7登记日 ，1996-09-03 |
登记日，分配方案 |
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1996-08-29
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1996年中期转增，10转增7转增上市日 ，1996-09-04 |
转增上市日，分配方案 |
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1996-08-29
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1996年中期转增，10转增7除权日 ，1996-09-04 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-08-29
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1996年中期送股，10送3送股上市日 ，1996-09-04 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-11-22
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召开2004年度第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 新太科技股份有限公司四届八次董事会于2004年10月21日上午通过传真表决方式召开。会议审议通过了下述议案：
1、 根据翟才忠总裁的提名,同意增聘叶恒青先生为公司副总裁,分管企业发展与资本运作工作。任期至2006年4月。
新太科技股份有限公司独立董事贾华章、余志、冯邦彦对该聘任发表独立意见,同意增聘叶恒青先生为公司副总裁,本次聘任有利于公司管理提升与企业发展,增强公司的资本运作能力,符合公司及全体股东的利益。
2、同意于2004年11月22日召开公司2004年度第一次临时股东大会,有关事项如下：
一、会议时间：2004年11月22日上午9：30
二、会议地点：广州市天河软件园建工路4号1楼会议室
三、会议内容：
审议聘任廖孟江为公司第四届监事会成员的议案。
四、参加会议办法：
1、出席会议对象：
(1)凡是2004年11月12日下午收市后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人代为出席会议和表决,该代理人不必是公司的股东。
(2)本公司全体董事、监事及高级管理人员。
2、会议登记事项：
(1)凡有权出席股东大会的法人股东持法人代表授权委托书和出席人身份证；个人股东持股东帐户卡、身份证及持股凭证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及委托人持股凭证办理登记手续,异地股东可以用信函或传真方式登记。
(2)登记时间：11月15日至11月19日。
(3)登记地点：本公司董事会秘书办公室。
3、出席会议者,食宿及交通费自理。
五、联系方法：
联系人：刘颖
联系电话：020-85520635
传真：020-85538988
联系地址：广州市天河软件园建中路51-53号
邮政编码：510665
特此公告。
新太科技股份有限公司
2004年10月21日
附一：
叶恒青简历
叶恒青先生,1959年出生,1977年参加工作,汉族,大专文化。1977年1月-1980年2月广州通信设备厂工人,1980年3月-1992年2月广州有线电厂产品设计技术管理,1992年3月至1995年广州新技术研究设计院通信部部长,1995年6月至2003年任新太集团董事、技术管理副总裁,兼任新美通信技术有限公司总经理。2000年至2004年10月担任新太科技监事会召集人,现任广州新太新技术研究设计有限公司董事。
附二：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席新太科技股份有限公司2004年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户：
受托人姓名： 身份证号码：
受托日期：
附三：
廖孟江简历
廖孟江先生,1972年出生,1990年参加工作,汉族,获得注册会计师及律师资格,工商管理博士。1990年-1993年任湖南省涟源市建设公司任会计,1993-1998年中国人民大学会计系本科毕业、中央财经大学金融系本科毕业,1995-1997年华信诚会计师事务所从事审计工作,1997-1999年中逸会计师事务所担任审计部副经理,1999-2000年清华大学职业经理训练中心任总裁助理,2003年获得美国南加利福尼亚大学工商管理博士学位,2001年至今任广州新太新技术研究设计有限公司董事长助理、投资管理中心副总经理。现兼任广东省系统工程学会副秘书长。曾获广东省企业管理现代化一等奖、第八届国家企业管理现代化创新成果一等奖
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2004-10-23
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600728)“新太科技”
新太科技股份有限公司于2004年10月21日召开四届八次董事会及四届三次监
事会，会议审议通过如下决议：
一、同意增聘叶恒青为公司副总裁，同意叶恒青申请不再担任公司监事的辞
职报告。
二、通过由廖孟江出任监事的议案。
董事会决定于2004年11月22日上午召开2004年度第一次临时股东大会，审议
以上有关事项。
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2004-10-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-29
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600728)“新太科技”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,206,149,880.48 1,283,794,655.80
股东权益（不含少数股东权益） 830,126,426.92 843,136,194.95
每股净资产 3.988 4.050
调整后的每股净资产 3.908 3.991
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - -9,833,953.76
每股收益 -0.005 0.038
净资产收益率（%） -0.114 0.926
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2004-08-18
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600728)“新太科技”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,236,481,888.75 1,283,794,655.80
股东权益(不含少数股东权益) 831,068,744.64 843,136,194.95
每股净资产 3.992 4.050
调整后的每股净资产 3.913 3.991
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 331,102,548.30 328,725,620.57
净利润 8,750,567.69 8,278,590.29
扣除非经常性损益后的净利润 5,023,642.44 8,352,762.62
每股收益 0.042 0.040
净资产收益率(%) 1.05 1.00
经营活动产生的现金流量净额 -15,992,397.64 -42,494,869.05
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2004-03-27
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-04-11
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(600728)“新太科技”公布关于通过CMM3级认证的公告 |
上交所公告，其它 |
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2003年3月24日至3月31日，新太科技股份有限公司经美国软件工程组织SEI认
证的美国CRS公司主任评估师评估，于3月31日通过了CMM(软件成熟度)三级评估。
此次公司成为广东第一家通过CMM3级评估的软件企业。
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2003-03-29
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(600728)“新太科技”2002年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 120179.17 106934.17 12.39
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 82079.26 81099.22 1.21
主营业务收入(万元) 49612.76 58924.62 -15.80
净利润(万元) 2007.67 2627.54 -23.59
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 1843.27 3017.07 -38.91
每股收益(元) 0.096 0.126 -23.81
每股净资产(元) 3.943 3.896 1.21
调整后的每股净资产(元) 3.909 3.891 0.46
净资产收益率(%) 2.446 3.240 -24.51
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.246 3.720 -39.62
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.241 0.234 2.99
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派0.50元(含税)。
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2003-04-08
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(600728)“新太科技”公布获批广发银行及招商银行综合授信公告 |
上交所公告，借款 |
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新太科技股份有限公司近期分别获得广发银行和招商银行两笔综合授信，
公司4月3日参加广东发展银行与一百五十家民营企业合作签约仪式，并与4月
4日获得广东发展银行总行营业部回函，确定获批综合授信8000万元；另外公
司于3月28日与招商银行深圳罗湖支行签署授信协议，获批5000万元的综合授
信额度。
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2003-04-29
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(600728)“新太科技”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,收购/出售股权（资产） |
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新太科技股份有限公司于2003年4月28日召开2002年年度股东大会，会议审议
通过如下决议：
一、公司2002年度利润分配方案。
二、通过选举公司董、监事会成员。
三、修改公司章程。
四、续聘大连华连会计师事务所担任公司2003年度财务会计审计等相关业务
工作。
五、出让辽宁远洋渔业有限公司90%股权后对该公司的应收款项145721542.62
元(截止2003年3月31日，尚余128000000元)由辽宁省大连海洋渔业集团公司承担
并逐步偿还的议案。
(600728)“新太科技”公布董监事会决议公告
新太科技股份有限公司于2003年4月28日召开四届一次董、监事会，会议审
议通过如下决议：
一、选举邓龙龙为公司第四届董事会董事长。
二、聘任翟才忠为公司总裁。
三、同意聘任梁平为公司执行总裁。
四、同意聘任潘福久为公司董事会秘书，刘颖为公司证券事务代表。
五、选举叶恒青为公司第四届监事会召集人。
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2003-04-25
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(600728)“新太科技”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 118486.13
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 82097.50
每股净资产(元) 3.944
调整后的每股净资产(元) 3.910
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) -6829.93
每股收益(元) 0.003
净资产收益率(%) 0.077
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.049
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2004-03-27
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临时公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动 |
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新太科技股份有限公司于2004年3月25日召开四届五次董事会及四届二次监
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年年度报告及其摘要。
二、通过2003年度利润分配预案：拟以现有总股本208180180股为基数，向
全体股东每10股派发现金红利1元(含税)。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过会计政策和会计估计变更的议案。
五、通过2004年公司主要关联交易框架协议的议案：2004年年初，公司与以
下关联公司签订了关联交易框架协议：1、广州金中华通讯服务有限公司向公司
购买信息系统应用平台等产品，2003年度发生的交易额为1715万元，双方预计
2004年度关联交易总额为2000万元；2、2003年公司与第一大股东广州新太新技
术研究设计有限公司及其下属部分企业因采购计算机设备、7号信令卡及销售电
子网络设备发生的交易额为1407万元，双方预计2004年度关联交易总额为1500
万元；3、2003年度公司委托广州新太新技术设备开发有限公司加工112系统测
试卡发生的交易额为33万，2004年公司计划向其整体采购112系统板、卡，双方
预计2004年度关联交易总额为800万元。
六、通过继续聘用大连华连会计师事务所担任公司财务会计审计等相关业
务工作的议案。
董事会决定于2004年4月27日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关
事项 |
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1996-09-04
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1996年中期送股，10送3除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-09-04
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1996年中期送股，10送3上市日 |
送股上市日，分配方案 |
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1996-09-03
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1996年中期转增，10转增7登记日 |
登记日，分配方案 |
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1996-09-04
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1996年中期转增，10转增7除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-09-04
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1996年中期转增，10转增7上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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1999-06-07
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1998年年度分红，10派2.1(含税)，税后10派1.8，登记日 |
登记日，分配方案 |
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1999-06-08
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1998年年度分红，10派2.1(含税)，税后10派1.8，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-06-09
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1998年年度分红，10派2.1(含税)，税后10派1.8，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2003-06-12
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(600728)“新太科技”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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新太科技股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以2002年末总股本
208180180股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税)。股权登记
日为2003年6月17日，除息日为2003年6月18日，现金红利发放日为2003年6月24
日。
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2005-02-02
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公布第一大股东法人股被轮候冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600728)“新太科技”
新太科技股份有限公司第一大股东广州新太新技术研究设计有限公司(持有
公司62245874股法人股，占公司总股本的29.9%)持有的公司62245874股法人股被
依法轮候冻结。
2005年1月31日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司根据《广东省
广州市中级人民法院协助执行通知书》，依法对该部分法人股进行轮候冻结。
冻结原因为广州市中级人民法院审理的原告广东发展银行股份有限公司诉被
告广州天河高新技术产业开发区南方通信系统软件有限公司、广州新太新技术研
究设计有限公司借款合同纠纷一案，于2005年1月17日作出的有关民事裁定书已
发生法律效力。依照有关规定，轮候冻结广州新太新技术研究设计有限公司持有
公司62245874股社会法人股。冻结期限一年(2005年1月31日至2006年1月30日)，
上述股权已办理了质押，并已于2004年12月13日被依法冻结。
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2005-02-17
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公布董监事会决议公告及证监会对公司进行立案调查公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,诉讼仲裁 |
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| 公布董监事会决议公告
新太科技股份有限公司于2005年2月5日召开四届十次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司提交给中国证监会广东证管局的自查报告。报告内容详见本系统公告全文。
二、同意邓龙龙辞去公司董事长职务，选举张毅董事为公司董事长。
三、同意翟才忠辞去公司总裁职务，聘任梁平为公司总裁。
四、通过独立董事冯邦彦、余志辞职请求的议案。该议案需提交下次股东大会审议。
新太科技：公布公告
新太科技股份有限公司于2005年2月6日接到中国证券监督管理委员会广东监管局有关立案调查通知书，因公司涉嫌信息披露违法违规，决定对公司进行立案调查。
中国证券监督管理委员会广东监管局已于2005年2月6日正式进驻公司进行调查。
新太科技：公布诉讼事项的公告
2005年2月4日，新太科技股份有限公司收到广州市越秀区人民法院有关传票、应诉通知书、举证通知书、民事诉状等，现对有关事项做如下公告：
广州市新太科技发展公司(系公司第一大股东广州新太新技术研究设计有限公司的全资子公司)拖欠中国银行广州市沿江支行到期债务1604957.94元以及至清偿日止的罚息、复息，公司全资子公司广州新太科技有限公司为担保人，被列为共同被告。
2003年8月14日，广州市新太科技发展公司与中国银行广州市沿江支行签订了《人民币短期借款合同》，借款金额为人民币5000万元，期限为12个月，年利率4.779%。同日，广州新太科技有限公司和原告签订了《银行存单质押合同》，约定以其银行定期存单5000万元为第一被告的上述借款设立质押担保。至2004年8月14日，上述借款合同期满，广州市新太科技发展公司未能清还借款本息，中国银行广州市沿江支行于2004年1月6日将广州新太科技有限公司所质押的存单兑现用于清偿第一被告的有关欠款。至今仍有1604957.94元利息尚未归还。
上述担保已导致公司5000万元定期存款被银行直接划扣。
根据广州市越秀区人民法院传票，本诉讼到庭时间为2005年3月4日。目前公司正积极采取法律措施依法保证公司财产安全完整，并努力督促广州市新太科技发展公司清偿债务，减少公司可能承担的担保责任。
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2004-06-18
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，登记日 |
登记日，分配方案 |
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