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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-08-28
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-10-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《选举公司第四届董事会成员的议案》；
（2）《选举公司第四届监事会监事（非职工代表）的议案》 |
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2006-08-28
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600732)“G新梅”
上海新梅置业股份有限公司于2006年8月24日召开三届二十二次董事会及三届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、通过公司董、监事会换届选举及提名公司第四届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
董事会决定于2006年10月26日下午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2006-08-28
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600732)“G新梅”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,438,720,517.67 1,261,926,800.32
股东权益(不含少数股东权益) 509,772,665.94 499,943,536.79
每股净资产 2.056 2.016
调整后的每股净资产 2.055 2.015
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 76,224,458.71 171,075,277.90
净利润 9,829,129.15 27,003,563.70
扣除非经常性损益的净利润 10,996,761.64 27,154,563.70
每股收益 0.040 0.109
净资产收益率(%) 1.93 5.80
经营活动产生的现金流量净额 -100,184,083.84 -114,844,488.52 |
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2006-08-04
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公布2005年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600732)“G新梅”
上海新梅置业股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年12月31日总股本247990600股为基数，每10股派0.10元(含税)。
股权登记日：2006年8月9日
除息日：2006年8月10日
现金红利发放日：2006年8月17日 |
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2006-08-04
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2005年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.09登记日 ，2006-08-09 |
登记日，分配方案 |
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2006-08-04
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2005年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.09除权日 ，2006-08-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-08-04
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2005年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.09红利发放日 ，2006-08-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-28 |
拟披露中报 |
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2006-06-30
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600732)“G新梅”
上海新梅置业股份有限公司于2006年6月29日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案：以2005年12月31日总股本247990600股为基数，每10股派0.10元(含税)。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构。
四、通过修改公司章程的议案 |
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2006-06-21
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公布对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600732)“G新梅”
上海新梅置业股份有限公司控股子公司上海新梅房地产开发有限公司(公司控股比例为90%，下称：新梅房产)曾于2005年6月26日向华夏银行股份有限公司上海分公司(下称：华夏银行)申请期限为一年的贷款2600万元，公司和公司控股股东上海兴盛实业发展(集团)有限公司(下称：兴盛集团)为此项贷款提供了共同连带责任担保，此项贷款将于2006年6月26日到期。
新梅房产现对上述贷款向华夏银行提出借新还旧的申请，期限为一年。经公司三届二十一次董事会审议，同意公司和兴盛集团继续共同为此项贷款提供连带责任担保。同时，公司另一控股子公司上海新兰房地产开发有限公司(下称：新兰房产)将其拥有的永泰路和聚丰园路共52套商品房(该事项已经新兰房产股东会审议通过)为此项贷款作抵押担保。上述担保责任至新梅房产全额偿还上述借款之日起解除。
截至本公告日止，公司及其控股子公司的对外担保累计金额为7100万元人民币，无逾期对外担保 |
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2006-06-10
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公布股东股权质押解除公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600732)“G新梅”
上海新梅置业股份有限公司于近日接第一大股东上海兴盛实业发展(集团)有限公司(下称：兴盛集团)通知，获悉：
兴盛集团曾因贷款需要于2006年4月19日将其持有的公司有限售条件流通股6000万股质押给华夏银行股份有限公司上海分行，目前因兴盛集团取消了该项贷款计划，故已于2006年6月6日将上述股权解除质押。
截止本公告日，兴盛集团持有公司股份总计142656189股，其中已质押股份为8000万股，已质押股份占兴盛集团持有公司股份总数的56.08%，占公司股份总数的32.26% |
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2006-05-26
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2005年度公司董事会工作报告》；
2、《2005年度公司监事会工作报告》；
3、《公司2005年度财务决算报告》；
4、《公司2005年度利润分配预案》；
5、《公司2005年度报告及其摘要》；
6、《关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司2006年度审计机构及支付2005年度审计报酬的议案》；
7、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
8、《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》；
9、《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》；
10、《关于修改公司〈监事会议事规则〉的议案。》 |
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2006-05-26
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600732)“G新梅”
上海新梅置业股份有限公司于2006年5月25日召开三届二十次董事会及三届十次监事会，会议审议通过修改公司章程等议案。
董事会决定于2006年6月29日下午召开2005年度股东大会，审议以上及公司2005年度利润分配预案等事项 |
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2006-04-22
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公布股东股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600732)“G新梅”
上海新梅置业股份有限公司于2006年4月20日接第一大股东上海兴盛实业发展(集团)有限公司(下称：兴盛集团)通知，获悉该公司因提供借款质押担保，已将其持有的公司有限售条件流通股6000万股质押给华夏银行股份有限公司上海分行，并于2006年4月19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续，股权质押期限为2006年4月20日起至2009年4月20日止。
截止本公告日，兴盛集团持有公司有限售条件流通股总计142656189股，其中已质押股份为140000000股，已质押股份占兴盛集团持公司股份总数的98.13%，占公司股份总数的56.45% |
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2006-04-22
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[20062预减](600732) G新梅：公布董事会决议公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600732)“G新梅”公布董事会决议公告
上海新梅置业股份有限公司于2006年4月20日召开三届十九次董事会，会议审议通过公司2006年第一季度报告。
公司2006年年初至下一报告期的主营业务收入比上年同期将有较大幅度的减少，预计公司下一报告期的净利润与去年同期相比将大幅下降(2005年1-6月份实现净利润2700.36万元) |
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2006-04-22
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公布董事辞职公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600732)“G新梅”
上海新梅置业股份有限公司董事兼总经理朱建军向公司董事会提出辞去公司董事兼总经理职务，公司董事会已于日前接受朱建军的辞呈 |
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2006-04-22
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600732)“G新梅”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,244,422,842.75 1,261,926,800.32
股东权益(不含少数股东权益) 507,193,547.10 499,943,536.79
每股净资产 2.05 2.02
调整后的每股净资产 2.04 2.02
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -53,029,963.78 -53,029,963.78
每股收益 0.03 0.03
净资产收益率(%) 1.43 1.43 |
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2006-04-04
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公布股东股权质押解除及再质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600732)“G新梅”
上海新梅置业股份有限公司于近日接第一大股东上海兴盛实业发展(集团)有限公司(下称：兴盛集团)通知，获悉兴盛集团已于2006年3月30日将其所持有的质押给中国银行上海市卢湾支行的公司139550600股限售流通股解除质押。同时，兴盛集团于2006年3月30日将上述股份中的80000000股质押给中国农业银行上海市分行营业部，该项质押已于同日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续，质押期限为2006年3月30日起至2007年3月27日止。
截止本公告日，兴盛集团持有公司股份总计142656189股，其中已质押股份为80000000股，已质押股份占兴盛集团持公司股份总数的56.08%，占公司股份总数的32.26% |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-22 |
拟披露季报 |
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2006-03-18
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公布对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600732)“G新梅”
上海新梅置业股份有限公司控股子公司上海新兰房地产开发有限公司(下称：新兰房产)与中国农业银行上海市分行营业部(下称：农行上海分行)于2006年3月15日签订了《借款协议》，借款总金额为2亿元人民币。公司和上海鑫兆房产发展有限公司为该项借款共同提供连带责任担保，其中公司提供担保金额为4500万元人民币。该项担保责任至新兰房产项目的在建工程抵押登记手续办妥且农行上海分行取得预告登记(房屋建设工程抵押)证明之日起解除。
上述担保事项已经公司三届十八次董事会审议通过。截止本公告日止，公司及其控股子公司的对外担保累计金额为7100万元人民币，无逾期对外担保 |
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2006-02-18
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2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600732)“G新梅”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 1,261,926,800.32 1,371,463,670.27
股东权益(不含少数股东权益) 499,943,536.79 438,438,794.27
每股净资产 2.016 1.768
调整后的每股净资产 2.015 1.776
2005年 2004年
主营业务收入 356,561,785.89 368,232,749.83
净利润 64,535,442.52 51,401,096.55
每股收益 0.260 0.207
净资产收益率(%) 12.91 11.72
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.07 -0.61
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派0.10元(含税) |
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2006-02-18
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600732)“G新梅”
上海新梅置业股份有限公司于2006年2月16日召开三届十七次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配预案：拟以2005年12月31日总股本247990600股为基数，每10股派0.10元(含税)。
二、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案。
三、通过公司2005年年度报告及其摘要。
上述事项均需提交公司2005年度股东大会审议，股东大会召开时间等事宜将另行公告 |
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2006-01-18
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拟披露年报 ，2006-02-18 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2006-01-23 |
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2005-11-24
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对价方案：对流通股东10送2.7股，G对价送股上市日 ，2005-11-29 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2005-11-24
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对价方案：对流通股东10送2.7股，G对价送股到账日 ，2005-11-28 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2005-11-24
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证券简称由“上海新梅”变为“G新梅” ，2005-11-29 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-11-24
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600732)“上海新梅”
上海新梅置业股份有限公司实施本次股权分置改革方案：方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得公司非流通股股东支付的2.7股股份对价。
股权登记日：2005年11月25日
对价股份上市日：2005年11月29日；当日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2005年11月29日起，公司股票简称改为“G新梅”，股票代码保持不变 |
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2005-11-24
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对价方案：对流通股东10送2.7股，G对价股权登记日 ，2005-11-25 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2005-11-21
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公布股权分置改革相关股东会议决议公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600732)“上海新梅”
上海新梅置业股份有限公司于2005年11月18日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2005-11-09
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600732)“上海新梅”
根据有关文件的要求，上海新梅置业股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2005年11月18日上午9:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、董事会征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年11月16日-11月18日中股票交易日的每日上午9:30至11:30、下午1:00至3:00，审议公司股权分置改革方案。
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2005-10-31
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600732)“上海新梅”
上海新梅置业股份有限公司于2005年10月27日召开三届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、聘任栾云玲为公司董事会证券事务代表 |
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