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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-09-18
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海新梅置业股份有限公司于2007年9月17日以通讯方式召开四届六次董事会，会议审议通过公司治理专项活动整改报告的议案，全文详见2007年9月18日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-08-24
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,486,341,774.29 1,420,113,973.82
股东权益 414,690,061.57 421,795,680.87
每股净资产 1.67 1.70
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 6,533,832.99 76,531,192.21
净利润 -7,105,619.30 9,660,691.28
基本每股收益 -0.03 0.04
净资产收益率(%) -1.71 1.93
每股经营活动产生的现金流量净额 0.50 -0.40
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2007-08-24
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海新梅置业股份有限公司于2007年8月23日召开四届五次董事会，会议审议通过公司2007年半年度报告及其摘要等事项。
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2007-08-21
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重大事项公告 |
上交所公告，其它 |
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上海新梅置业股份有限公司接控股股东上海兴盛实业发展(集团)有限公司通知，该公司正在讨论对公司实施重大资产重组的事项，因该事项有待进一步论证，存在重大不确定性，经向上海证券交易所申请，公司股票已于2007年8月20日起停牌，直至相关事项初步确定并刊登相关公告后复牌。
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2007-08-20
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-08-20,恢复交易日：2007-10-22，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2007-08-20
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-08-20,恢复交易日：2007-10-22，停牌一小时 ，2007-10-22 |
恢复交易日 |
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2007-08-20
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因重要事项未公告，8月20日起停牌，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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2007-08-07
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澄清公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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2007年8月6日相关媒体刊登了有关文章，称“上海新梅置业股份有限公司定向增发未得推进但没有及时披露进展，使得投资者受到不同程度的误导；在定向增发过程中的行为，与现行上市公司信息披露管理规章的规定存在出入；因资产独立性不够清晰、关联交易等方面透明度不够理想，故定向增发事项在尚未进入程序前即已被保荐人放弃”。因上述报道内容与公司的实际情况不相符合，严重失实，公司在此作出如下澄清：
1、公司董事会从未对定向增发事项进行过讨论，也未确定过定向增发事项的保荐机构和保荐人，更不可能涉及定向增发的“预沟通”阶段。
2、公司从未发生过因任何信息披露违规事项而受到证券监管部门处罚的事项，亦从未有重大关联交易发生。
3、就上述报道对公司声誉造成的影响，公司将与相关媒体进行交涉。
郑重提醒广大投资者，公司发布的信息以公司公告为准。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-24 |
拟披露中报 |
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2007-06-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海新梅置业股份有限公司于2007年6月28日召开四届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司信息披露事务管理制度》。
二、通过《公司治理专项活动自查报告和整改计划》。
上述具体内容详见2007年6月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-06-13
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股东股权质押解除公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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上海新梅置业股份有限公司近日接第一大股东上海兴盛实业发展(集团)有限公司(持有公司股份142656189股，下称：兴盛集团)通知，获悉兴盛集团已于2007年6月8日将其质押给中国农业银行上海分行营业部的公司限售流通股8000万股解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权解除质押登记手续。
截止本公告日，兴盛集团已质押其持有的公司股份600万股(占其所持公司股份总数的4.21%，占公司股本总数的2.42%)。
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2007-05-16
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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上海新梅置业股份有限公司于2007年5月15日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案：不分配。
二、通过公司2006年年度报告。
三、续聘立信会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构。
四、选举王成为公司第四届董事会董事。
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2007-05-08
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变更2006年度股东大会召开日期的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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因上海新梅置业股份有限公司部分高级管理人员拟于2007年5月16日出差，无法出席股东大会，公司董事会现决定将2006年度股东大会的召开日期变更为2007年5月15日上午。
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2007-04-21
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《公司2006年度董事会工作报告》；
2、《公司2006年度监事会工作报告》；
3、《公司2006年度财务决算报告》；
4、《公司2006年度利润分配预案》；
5、《公司2006年度报告》；
6、《关于聘任公司2007年度审计机构及支付2006年度审计报酬的议案》；
7、《关于增补公司董事的议案》。
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2007-04-21
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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上海新梅置业股份有限公司于2007年4月20日召开四届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司会计政策、会计估计变更的议案。
二、通过公司2007年第一季度报告。
三、同意郑际贤辞去公司总经理职务，聘任王成为公司总经理。
四、通过关于增补公司董事的议案。
董事会决定于2007年5月16日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及公司2006年度利润分配预案等事项。
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2007-04-21
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2007年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,414,643,221.01 1,420,113,973.82
股东权益(不含少数股东权益) 421,858,355.86 421,795,680.87
每股净资产 1.70 1.70
报告期 年初至报告期期末
净利润 62,674.99 62,674.99
基本每股收益 0.0003 0.0003
净资产收益率(%) 0.015 0.015
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.052 0.052
每股经营活动产生的现金流量净额 0.03
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2007-04-21
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总经理由“郑际贤”变为“王成” ，2007-04-20 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-21 |
拟披露季报 |
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2007-03-17
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海新梅置业股份有限公司于2007年3月15日召开四届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过聘任公司2007年度审计机构的议案。
以上事项均需提交公司2006年度股东大会审议，会议召开时间等事宜将由董事会另行决议。
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2007-03-17
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2006年年度主要财务指标 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 1,501,641,127.53 1,261,926,800.32
股东权益(不含少数股东权益) 503,482,030.60 499,943,536.79
每股净资产 2.030 2.016
调整后的每股净资产 2.029 2.015
2006年 2005年
主营业务收入 94,650,380.59 356,561,785.89
净利润 6,018,416.97 64,535,442.52
每股收益 0.0243 0.260
净资产收益率(%) 1.20 12.91
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.21 -0.07
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2007-02-02
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拟披露年报 ，2007-02-14 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2007-02-12 |
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2007-02-02
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公布公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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上海新梅置业股份有限公司日前接到公司股权分置改革(下称：股改)保荐机构-广发证券股份有限公司(下称：广发证券)有关通知，现任公司股改保荐代表人黄山已提出辞职，不再担任公司保荐代表人的工作，将安排另一位保荐代表人计静波担任公司股改后的持续督导方面的工作。
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2007-01-19
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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国家税务总局于近日颁布了《关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》，就土地增值税清算有关问题作了进一步的规定。
上海新梅置业股份有限公司目前正在开发的项目已按相关规定预交了土地增值税。上述通知，预计对公司主营业务影响有限。
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2006-12-28
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公布股东股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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上海新梅置业股份有限公司近日接第一大股东上海兴盛实业发展(集团)有限公司(下称：兴盛集团)通知，获悉兴盛集团因贷款需要将其所持有的公司有限售条件流通股600万股质押给华夏银行股份有限公司上海分行，该项质押已于2006年12月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续，质押期限为2006年12月28日至2007年12月28日止。
截止本公告日，兴盛集团持有公司有限售条件流通股总计142656189股，其中已质押股份为8600万股(占兴盛集团持有公司股份总数的60.28%，占公司股份总数的34.68%) |
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2006-10-30
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总经理由“朱建军”变为“郑际贤” ，2006-10-27 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2006-10-30
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2006年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600732)“上海新梅”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,499,726,619.51 1,261,926,800.32
股东权益(不含少数股东权益) 507,316,622.57 499,943,536.79
每股净资产 2.046 2.016
调整后的每股净资产 2.044 2.015
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 11,197,624.47 -88,986,459.37
每股收益 -0.006 0.034
净资产收益率(%) -0.277 1.661 |
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2006-10-30
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,业绩预测 |
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| (600732)“上海新梅”
上海新梅置业股份有限公司于2006年10月27日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举张静静为公司第四届董事会董事长。
二、聘任郑际贤为公司总经理、何婧为公司董事会秘书。
三、通过公司2006年第三季度报告。
四、选举杨国庆为公司第四届监事会监事长。
对公司2006年度业绩的预告：预计公司2006年度主营业务收入比上年同期将有较大幅度的减少，同时2006年度净利润与去年同期相比也将大幅下降(上年同期净利润为6453.54万元) |
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2006-10-27
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600732)“上海新梅”
上海新梅置业股份有限公司于2006年10月26日召开2006年第一次临时股东大会，会议选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事 |
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2006-09-28
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证券简称由“G新梅”变为“上海新梅” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-30 |
拟披露季报 |
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2006-08-28
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-10-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《选举公司第四届董事会成员的议案》；
（2）《选举公司第四届监事会监事（非职工代表）的议案》 |
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