| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1998-03-13
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1997年年度送股，10送8登记日 ，1998-03-17 |
登记日，分配方案 |
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1998-03-13
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1997年年度送股，10送8送股上市日 ，1998-03-18 |
送股上市日，分配方案 |
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1998-03-13
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1997年年度送股，10送8除权日 ，1998-03-18 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-04-17
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1996年年度送股，10送3登记日 ，1997-04-22 |
登记日，分配方案 |
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1997-04-17
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1996年年度送股，10送3除权日 ，1997-04-23 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-04-17
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1996年年度送股，10送3送股上市日 ，1997-04-23 |
送股上市日，分配方案 |
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1997-04-17
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1996年年度转增，10转增2除权日 ，1997-04-23 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-04-17
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1996年年度转增，10转增2转增上市日 ，1997-04-23 |
转增上市日，分配方案 |
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1997-04-17
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1996年年度转增，10转增2登记日 ，1997-04-22 |
登记日，分配方案 |
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2004-10-20
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-20
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600736)“苏州高新”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,967,459,765.75 3,454,025,397.04
股东权益(不含少数股东权益) 1,545,519,057.20 1,520,305,907.91
每股净资产 3.378 3.323
调整后的每股净资产 3.271 3.217
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -208,090,650.07 -1,098,618,400.34
每股收益 0.054 0.175
净资产收益率(%) 1.619 5.183
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2004-09-24
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600736)“苏州高新”
苏州新区高新技术产业股份有限公司于2004年9月23日召开2004年第一次临
时股东大会，会议审议通过调整公司董、监事的议案。
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2004-08-20
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,659,751,144.94 3,454,025,397.04
股东权益(不含少数股东权益) 1,520,695,921.61 1,520,305,907.91
每股净资产 3.324 3.323
调整后的每股净资产 3.216 3.217
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 744,822,020.46 347,086,294.09
净利润 55,286,413.70 51,584,288.28
扣除非经常性损益后的净利润 52,678,564.85 48,760,161.85
每股收益(摊薄) 0.121 0.113
净资产收益率(摊薄、%) 3.64 3.53
经营活动产生的现金流量净额 -890,527,750.27 -204,268,768.16
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2004-09-23
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召开公司2004年度第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
苏州新区高新技术产业股份有限公司(以下简称"本公司")第四届董事会第七次会议于2004年8月18日在苏州新城花园酒店召开。应到董事12名(其中4名为独立董事),实到董事12名,公司监事、高管人员等列席了会议。符合《公司法》及本公司章程的规定,所做决议合法有效。与会董事按照客观、公正、谨慎的原则,经认真审议、依法表决,一致通过了如下决议：
1、审议通过《苏州新区高新技术产业股份有限公司2004年度半年度报告》及《摘要》(同意12票,占100%)。
2、审议通过《关于公司授权对苏州福田高新粉末增资的议案》(同意12票,占100%),授权委托公司经营班子负责办理相关手续。苏州福田高新粉末有限公司原注册资金450万美元,其中日本福田金属公司占股份80%,公司占股份20%,经苏州福田高新粉末公司董事会决定,注册资本金增加到600万美元,股东各方同比例增资,本公司增资30万美元。
3、审议通过《关于召开公司2004年第一次临时股东大会的议案》,会议相关事项通知如下：
(1)会议召开的基本情况：
●会议召集：公司董事会
●会议时间：2004年9月23日上午九时三十分,会期半天。
●会议地点：苏州高新区滨河路1156号金狮大厦3楼会议室
(2)会议审议事项
●《关于变更董事的议案》；
●《关于变更监事的议案》；
(董事会决议及监事会决议公告刊登于2004年3月17日《中国证券报》第B56版,《上海证券报》第39版)
(3)出席会议对象和登记办法
●出席会议对象
截止2004年9月15日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其代理人；
公司全体董事、监事、高级管理人员；
公司聘请法律顾问、律师
●出席会议登记办法
社会公众股股东持个人身份证、股东帐户卡及持股凭证登记和出席会议。
委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及持股凭证登记和出席会议。
法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书(本人除外)和本人身份证登记和出席会议。
符合上述条件的公司股东或其授权委托人于2004年9月17日 (9：00-11：00,14：00-16：30)持股东帐户卡及个人身份证或单位介绍信至本公司董事会秘书处登记,异地股东可以用信函或传真方式登记,授权委托人出席时需持有委托人出具的授权委托书。
(4)其他事项：
会期半天,与会人员住宿及交通费自理。
公司地址：江苏苏州市高新区滨河路1156号金狮大厦6楼C座
邮政编码：215011
联系电话：(0512)68096280 传真：(0512) 68099281
联 系 人：曾志军
特此公告
苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会
二00四年八月十九日
附件一：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席苏州新区高新技术产业股份有限公司2004年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账户：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：
注：本授权委托书复印有效
附件二：
回执
截止__________年_____月_____日,我单位(个人)持有苏州新区高新技术产业股份有限公司股票 股,拟参加公司2004年度第一次临时股东大会。
出席人姓名： 股东账户：
股东名称(盖章)：
注：授权委托书和回执剪报及复印件均有效
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2004-03-27
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临时公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,借款,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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苏州新区高新技术产业股份有限公司于2004年3月25日召开2003年度董事会年会
(四届五次董事会)及2003年度监事会年会(四届二次监事会)，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度红利分配预案：以目前公司总股本45747万股计算，拟按每
10股派送现金1.20元(含税)。
二、通过公司2003年度年报正文及其摘要。
三、通过变更公司董、监事的预案。
四、聘任徐明为总经理，聘任缪凯为副总经理、第四届董事会秘书。
五、通过为控股子公司获取土地开发及项目投资提供融资或担保的预案。
六、通过公司向部分商业银行申请综合授信额度的预案、同意授权董事长向控股
子公司提供在1.5亿元以下经营性借款的议案。
七、同意公司对苏州高新污水处理有限公司进行同比增资，增资额度为人民币
7500万元，增资后公司仍持有苏州高新污水处理有限公司75%的股权。
八、同意公司对苏州新区新宁自来水发展有限公司进行同比增资，增资额度为人
民币2500万元，增资后公司仍持有苏州新宁自来水发展有限公司25%的股权。
九、同意公司受让苏州市虎丘区国有(集体)资产管理公司持有苏州华能热电有限
责任公司(下称：苏州华能)30.31%股权，受让价格约1980万元人民币，董事会并授权
公司在完成股权受让后根据项目建设需要在苏州华能的资本金增加的基础上进行同比
增资。
十、通过续聘安永大华会计师事务所有限责任公司负责公司审计工作的议案。
十一、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2004年4月27日上午召开2003年度股东大会年会，审议以上有关事
项 |
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2004-04-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-28
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股东大会年会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,借款 |
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苏州新区高新技术产业股份有限公司于2004年4月27日召开2003年度股东大会年
会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配方案：以目前公司总股本45747万股为基数，按每
10股派送现金1.20元(含税)。
二、通过修改公司章程的议案。
三、续聘安永大华会计师事务所有限责任公司负责公司审计工作。
四、通过为控股子公司获取土地开发提供融资或担保的议案。
五、通过向部分商业银行申请综合授信额度的议案：在授信额度内同意授权董事
长直接向金融机构实施融资，实施融资后公司的负责率不超过65%，并同意授权董事长
向公司控股子公司提供在1.5亿元以下借款，借款期原则上不超过1年。
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2004-04-26
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,223,164,257.61 3,454,025,397.04
股东权益(不含少数股东权益) 1,536,893,431.39 1,520,305,907.91
每股净资产 3.360 3.323
调整后的每股净资产 3.253 3.217
报告期 上年同期
经营活动产生的现金流量净额 -809,374,328.45 -74,671,135.66
每股收益 0.036 0.031
净资产收益率(%) 1.08 1.00
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2005-01-05
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公布公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600736)“苏州高新”
苏州新区高新技术产业股份有限公司控股子公司苏州新港建设集团有限公司
于2004年12月24日完成与中国华融资产管理公司南京办事处托管的苏州新创建设
发展有限公司(下称：新创公司)50%股权的转让协议的签署，并于2004年12月30
日经苏州新港建设集团有限公司董事会审议通过，交易总价款为3100万元。
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2003-08-19
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法定代表人由“吴友明”变为“纪向群” |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2004-05-28
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办公地址由“苏州高新区狮山路12号金狮大厦6楼（邮编：215011）
”变为“苏州高新区滨河路1156号金狮大厦6楼（邮编：215011）
” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2005-01-24
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办公地址由“苏州高新区滨河路1156号金狮大厦6楼”变为“江苏省苏州市新区狮山路35号金河大厦25楼
” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2001-02-21
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2000年年度配股，10配3，配股价11.1元登记日 |
登记日，分配方案 |
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2003-04-25
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(600736)“苏州高新”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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苏州新区高新技术产业股份有限公司于2003年4月24日召开2002年度股东大
会年会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2002年度红利分配方案：每10股派1.20元(含税)。
二、通过关于对公司土地竞拍进行专项授权的议案。
三、同意公司下属企业新港建设集团有限公司竞拍土地的议案。
四、通过续聘安永大华会计师事务所有限责任公司负责公司审计工作的议
案。
五、通过关于公司固定资产大类折旧年限补充修正的议案。
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2003-04-26
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(600736)“苏州高新”2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(元) 2576359732.03
股东权益(不含少数股东权益)(元) 1425739628.41
每股净资产(元) 3.117
调整后的每股净资产(元) 2.941
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(元) 74671135.66
每股收益(元) 0.031
净资产收益率(%) 1.00
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.81
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2003-05-15
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(600736)“苏州高新”公布分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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苏州新区高新技术产业股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以目前
公司总股本45747万股计算，每10股派送现金1.20元(含税)。股权登记日为2003年
5月20日，除息日为2003年5月21日，发放日为2003年5月28日。
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2003-08-18
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时30分,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 4、审议通过《关于召开公司2003年第一次临时股东大会的议案》,会议相关事项通知如下：
(1)会议召开基本情况：
●会议召集：公司董事会
●会议时间：2003年8月18日上午九时三十分,会期半天。
●会议地点：苏州西山宾馆
(2)审议事项：
●审议《关于修改公司章程的议案》；
●审议《关于选举董事会董事、独立董事的议案》；
●审议《关于监事会换届选举的议案》；
●通报事项：关于下属苏州新港建设集团有限公司在股东大会授权范围内竞拍苏地2003-B-18号地块事宜。
(3)出席会议对象和登记办法
●出席会议对象
①截止2003年8月12下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其代理人；
②公司全体董事、监事、高级管理人员；
③公司聘请法律顾问、律师。
●出席会议登记办法
①社会公众股股东持个人身份证、股东帐户卡及持股凭证登记和出席会议。
②委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及持股凭证登记和出席会议。
③法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书(本人除外)和本人身份证登记和出席会议。
④符合上述条件的公司股东或其授权委托人于2003年8月14日(9：00-11：00,14：00-16：30)持股东帐户卡及个人身份证或单位介绍信至本公司董事会秘书处登记,异地股东可以用信函或传真方式登记,授权委托人出席时需持有委托人出具的授权委托书。
●其他事项：
①会期半天,与会人员住宿及交通费自理。
②公司地址：江苏苏州市新区狮山路12号金狮大厦6楼C座邮政编码：215011
③联系电话： 0512 68096281!+'、68096185'+$传真： 0512 68099281
④联系人：吴光亚、严咏华
特此公告。
苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会
二OO三年七月十七日
附件一：
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席苏州新区高新技术产业股份有限公司2003年度第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人签名：身份证号码：
委托人持有股数：委托人股东帐户：
受托人签名；身份证号码：
委托日期：
注：本授权委托书复印有效
附件二：
回执
截止----年--月--日,我单位(个人)持有苏州新区高新技术产业股份有限公司股票股,拟参加公司2003年度第一次临时股东大会。
出席人姓名：股东帐户：
股东名称(盖章)：
注：授权委托书和回执剪报及复印件均有效
附件三：(第四届董事会董事候选人简历)
纪向群先生,1962!年11月出生,汉族,中共党员,高级工程师。东南大学机电一体化专业本科毕业,现在读中欧国际工商学院EMBA。曾任苏州乐园发展有限公司总经理,现任苏州高新区经济发展集团总公司副董事长、总经理、党委副书记。
高剑平先生,1957年6月出生,汉族,中共党员,高级工程师、高级政工师。江苏理工大学金属材料专业本科毕业。曾任苏州市总工会副主席,苏州市乡镇工业局副局长,现任苏州高新区经济发展集团总公司副总经理、总经济师、党委委员。
孔丽女士,1962!年10月出生,汉族,中共党员,会计师,苏州大学财经学院财会专业大专毕业,现在读苏州大学会计与审计专业本科。曾任苏州新区计划财务部主任、苏州新区财政税务局副局长,现任苏州高新区经济发展集团总公司副总经理、总会计师、党委委员。
徐明先生,1961'年11月出生,汉族,中共党员。上海华东政法学院法学专业大专毕业,现在读苏州大学会计与审计专业本科。曾任苏州乐园度假酒店总经理,苏州新城花园酒店(集团)副总经理,苏州百汇连锁店总公司总经理,现任苏州高新区经济发展集团总公司党委委员,苏州新区高新技术产业股份有限公司总经理。
缪凯先生,1962!年7月出生,汉族,中共党员,经济师。浙江大学经济专业硕士研究生毕业,现在读南京大学管理学博士。曾任南通王府物业发展公司总经理,南通市建设投资公司副总经理,南通市投资管理中心主任,南通市计委主任助理,现任苏州新区高新技术产业股份有限公司副总经理、董事会秘书。
殷卫东先生,1971年12月出生,汉族,中共党员,律师。中国政法大学国际经济法专业本科毕业。曾任苏州新区接待办外事办副主任,苏州新区经济发展集团总公司投资部副主任,苏州新区高新技术产业股份有限公司副总经理,现任江苏省苏高新风险投资股份有限公司总经理。
柴国彦先生,1945年7月出生,汉族,高级经济师。北京第二外国语学院日语专业本科毕业。曾任中信兴业信托投资公司轻工处副处长、处长,现任中信信托投资有限责任公司投资管理部经理。
周华先生,1971年7月出生,汉族,中共党员。曾任苏州新豪轴承有限公司总经理助理、副总经理。现任苏州新区乐星工商实业公司副总经理。
朱南松先生,1966(年11月出生,汉族,经济师。中国人民大学国民经济计划专业本科毕业,中国人民银行总行研究生部金融专业硕士研究生毕业,在读复旦大学哲学博士。自1992年起从事证券投资工作,曾负责筹建汇通国际信托投资公司上海证券业务部,现任中国经济体制改革研究会理事、上海证大投资管理有限公司董事总经理、上海世纪控股有限公司执行董事。
附件四：(第四届董事会独立董事候选人简历)(按姓氏笔画排序)
马建华先生,1964.年出生,汉族,律师资格。中央政法管理干部学院毕业,1996年就读于苏州大学国际经济法研究生班。曾就职于江苏省高级司法厅,1995年参与发起成立苏州正欣律师事务所,199年评为三级律师,2001年与他人发起成立江苏苏州苏鼎律师事务所,高级合伙人,兼任苏州市沧浪区政府法律顾问团的成员。2003年1月被中国苏州仲裁委员会聘为仲裁员。
刘勇先生,1967&年9月出生,汉族,注册会计师,郑州航空工业管理学院财务会计专业大专毕业,南京大学企业管理专业本科毕业,经济学学士,南京大学自学考试法律专业大专毕业。曾任苏州第二电表厂主办会计,苏州东华电器成套公司财务主管,苏州仪表总厂主办会计,苏州会计师事务所项目经理,苏州天辰会计师事务所经理、副主任会计师,现任江苏公证会计师事务所副主任会计师,专长于企业的审计、评估及管理咨询工作。
孙水土先生,1939年10月出生,汉族,中共党员,高级工程师,中国科技大学近代力学系本科毕业。曾任苏州孔雀电器集团公司董事长兼总经理,苏州电子工业局副局长,兼任苏州市电子学会理事长,专长于企业管理及电子信息产业,现退休。
陈传明先生,1957年9月出生,汉族,中共党员,教授。法国布列塔尼大学社会经济管理专业本科毕业,南开大学经济学院企业管理专业博士毕业。曾在中国社会科学院世界经济与政治研究所工作,现任南京大学商学院副院长,首席管理学教授、博士生导师,1997年起获国务院特殊津贴,曾出版管理专著十多本,发表论文二十多篇,专长于企业组织与战略研究。
附件五：独立董事提名人声明、独立董事候选人声明书
苏州新区高新技术产业股份有限公司独立董事提名人声明
苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会现就提名马建华、刘勇、孙水土、陈传明为苏州新区高新技术产业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与苏州新区高新技术产业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任苏州新区高新技术产业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人马建华、刘勇、孙水土、陈传明：
一、符合法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合苏州新区高新技术产业股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在苏州新区高新技术产业股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括苏州新区高新技术产业股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会
2003年7月16日于苏州高新区
苏州新区高新技术产业股份有限公司独立董事候选人声明
声明人马建华、刘勇、孙水土、陈传明,作为苏州新区高新技术产业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与苏州新区高新技术产业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件；
另外,包括作为苏州新区高新技术产业股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：马建华、刘勇、孙水土、陈传明
2003年7月16日于苏州新区
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2004-03-27
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位:人民币元
2003年 2002年
(调整后)
主营业务收入 813,184,447.87 774,330,599.67
净利润 108,684,305.51 94,080,750.88
总资产 3,454,025,397.04 2,543,929,305.93
股东权益(不含少数股东权益) 1,520,305,907.91 1,411,470,907.19
每股收益(摊薄) 0.238 0.206
每股净资产 3.323 3.085
调整后的每股净资产 3.217 2.923
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.399 1.130
净资产收益率(%,摊薄) 7.15 6.67
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派1.2元(含税) |
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2001-02-22
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2000年年度配股，10配3，配股价11.1元除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-12-31
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2002.12.31是苏州高新(600736)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2002年,年度分配方案为:分红 |
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2003-05-28
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2003.05.28是苏州高新(600736)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 2002年,年度分配方案为:分红 |
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