| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2014-04-22
|
关于召开2013年度股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
中粮屯河股份有限公司董事会决定于2014年5月12日(星期一)14：00召开公司2013年度股东大会,会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式,公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间：2014年5月12日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00,审议《公司2013年年度报告及摘要》、《公司2013年度利润分配预案》、《关于补充披露2013年度日常关联交易及预计2014年度日常关联交易的议案》等事项。
网络投票代码：738737;投票简称：屯河投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-04-22
|
召开2013年度股东大会 ，2014-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、《公司2013年年度报告及摘要》。
2、《公司2013年度董事会工作报告》。
3、《公司2013年度监事会工作报告》。
4、《公司2013年度财务决算报告》。
5、《公司2013年度利润分配预案》。
6、《公司2014年向金融机构申请70亿元融资额度的议案》。
7、《关于公司2014年向中粮财务有限公司申请10亿元融资额度的议案》。
8、《关于补充披露2013年度日常关联交易及预计2014年度日常关联交易的议案》。
9、《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务、内控审计机构的议案》。
10、《关于公司修订<公司章程>部分条款的议案》。
11、《公司独立董事2013年度述职报告》。
12、《关于中粮屯河放弃来宝农业公司51%股权优先购买权和管理权的议案》 |
|
|
2014-04-09
|
向关联方借款的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
|
|
(600737)“中粮屯河”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-04-09
|
第七届监事会第四次会议决议 |
上交所公告 |
|
|
(600737)“中粮屯河”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-04-09
|
会计政策变更公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
(600737)“中粮屯河”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-04-09
|
关于公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600737)“中粮屯河”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-04-09
|
第七届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中粮屯河股份有限公司第七届董事会第九次会议于2014年4月4日召开,会议审议通过了《公司2013年度利润分配预案》、《公司2013年年度报告及摘要》、《关于补充披露2013年度日常关联交易及预计2014年度日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-04-09
|
2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.0472
加权平均净资产收益率(%) 1.48
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-04-09
|
关于修订《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
(600737)“中粮屯河”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-04-09
|
关于补充披露2013年度日常关联交易及预计2014年度日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
(600737)“中粮屯河”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-04-05
|
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
|
|
(600737)“中粮屯河”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-04-03
|
第七届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中粮屯河股份有限公司第七届董事会第八次会议于2014年4月1日召开,会议审议通过了《关于中粮屯河放弃来宝农业公司51%股权优先购买权和管理权的议案》、《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-04-03
|
复牌公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
中粮屯河股份有限公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于中粮屯河放弃来宝农业公司51%股权优先购买权和管理权的议案》。经公司申请,公司股票自2014年4月3日起复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-04-02
|
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
|
|
(600737)“中粮屯河”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-04-01
|
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-04-01,恢复交易日：2014-04-03，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 中粮屯河股份有限公司接控股股东中粮集团有限公司通知，中粮集团有限公司正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，根据有关规定，经公司申请，公司股票自2014年4月1日（周二）起继续停牌，将在5个工作日内复牌并公告 |
|
|
2014-04-01
|
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-04-01,恢复交易日：2014-04-03 ，2014-04-03 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
| 中粮屯河股份有限公司接控股股东中粮集团有限公司通知，中粮集团有限公司正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，根据有关规定，经公司申请，公司股票自2014年4月1日（周二）起继续停牌，将在5个工作日内复牌并公告 |
|
|
2014-04-01
|
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-04-01，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 中粮屯河股份有限公司接控股股东中粮集团有限公司通知，中粮集团有限公司正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，根据有关规定，经公司申请，公司股票自2014年4月1日（周二）起继续停牌，将在5个工作日内复牌并公告 |
|
|
2014-04-01
|
公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
|
|
中粮屯河股份有限公司接控股股东中粮集团有限公司通知,中粮集团有限公司正在筹划重大事项,鉴于该事项存在重大不确定性,根据有关规定,经公司申请,公司股票自2014年4月1日(周二)起继续停牌,将在5个工作日内复牌并。
仅供参考,请查阅当日全文 |
|
|
2014-03-31
|
拟披露季报 ，2014-04-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2014-03-31
|
重大事项未公告，2014-03-31全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
|
|
|
|
2014-03-31
|
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-03-31,恢复交易日：2014-04-01，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 重大事项未公告，2014-03-31全天停牌 |
|
|
2014-03-31
|
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-03-31,恢复交易日：2014-04-01 ，2014-04-01 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
| 重大事项未公告，2014-03-31全天停牌 |
|
|
2014-03-19
|
关于变更职工监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
(600737)“中粮屯河”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-02-20
|
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
|
|
(600737)“中粮屯河”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-02-15
|
关于承诺履行情况的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600737)“中粮屯河”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-02-13
|
关于变更公司联系电话的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
(600737)“中粮屯河”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-02-12
|
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
|
|
(600737)“中粮屯河”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-01-29
|
2013年年度业绩预盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
经中粮屯河股份有限公司财务部门初步测算,预计2013年年度经营业绩与上年同期相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润为6000万元到11000万元。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-01-07
|
关于公司挂牌出售北京房产的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
(600737)“中粮屯河”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-01-03
|
公告 |
上交所公告 |
|
|
截止2013年12月31日,中粮屯河股份有限公司收到德隆系关联公司债权款6941.46万元,为公司2013年增加收益6941.46万元。剩余债权公司将继续密切关注德隆系公司处置情况的发展,采取相对应的手段,尽最大可能收回剩余债权。
仅供参考,请查阅当日全文 |
|
|
2014-01-03
|
公告 |
上交所公告 |
|
|
截止2013年12月31日,中粮屯河股份有限公司收到德隆系关联公司债权款6941.46万元,为公司2013年增加收益6941.46万元。剩余债权公司将继续密切关注德隆系公司处置情况的发展,采取相对应的手段,尽最大可能收回剩余债权。
仅供参考,请查阅当日全文 |
|
| | | |
