| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
1997-11-26
|
1997.11.26是新疆屯河(600737)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
|
| 除权基准日配股5.5,配股比例:13.889,配股后总股本:17220万股) |
|
|
1998-04-02
|
1998.04.02是新疆屯河(600737)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
|
| 上市日期配股5.5,配股比例:13.889,配股后总股本:17220万股) |
|
|
2001-01-12
|
2001.01.12是新疆屯河(600737)转配股上市日 |
发行与上市-转配股上市日，发行(上市)情况 |
|
| 转配股上市日配股5.5,配股比例:13.889,配股后总股本:17220万股) |
|
|
2005-04-15
|
拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
|
| 2005-04-19 |
|
|
2004-07-01
|
布重大事项公告，停牌一小时 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
|
|
截止2004年6月29日，新疆屯河投资股份有限公司及控股子公司共有4449765
70.00元贷款逾期，其中：公司共有436976570.00元贷款逾期，控股子公司新疆
屯河喀什果业有限责任公司有2000000元贷款逾期，控股子公司新疆屯河阿克苏
果业有限责任公司有6000000元贷款逾期。2004年6月30日，公司及控股子公司还
将有25000000.00元贷款将到期，其中：公司有10000000.00元、新疆屯河和田果
业有限责任公司有15000000.00元。根据目前的现状，这25000000.00元贷款也有
逾期的可能。
新疆金融租赁有限公司诉新疆百富北庭食品有限公司及公司融资租赁合同纠
纷一案中，新疆金融租赁有限公司提出财产保全申请，诉讼标的为42808000元，
新疆维吾尔自治区高级人民法院于2004年5月14日下达了《民事裁定书》，并对
公司价值236486万元的资产予以了查封和冻结。
近日21世纪经济报道第256期第15版刊登了《新中基接手番茄产业，新疆屯
河“空壳”》文章，报道称“经过前段时间的谈判，新疆屯河与新中基已经在上
星期签订了资产转让的初步协议，新疆屯河将把番茄制品产业转让给新中基”。
现澄清如下：公司就上述事项与新中基进行过接触，但没有达成协议。
|
|
|
2004-07-14
|
[20042预亏](600737) 新疆屯河：2004年半年度业绩预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| 2004年半年度业绩预亏公告
根据新疆屯河投资股份有限公司2004年上半年经营及财务状况，经公司初步测
算，由于经营性和投资性的亏损，预计公司2004年上半年业绩较去年同期有较大的下
降(2003年半年度披露的净利润为1765.15万元)，2004年半年度业绩将出现亏损。具
体财务数据将在公司2004年半年度报告中披露。公司提醒广大投资者注意投资风险 |
|
|
2004-07-20
|
公布澄清公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
|
|
有关网站及媒体报道称“德隆和中粮集团已经签订协议，中粮集团将接收德隆系所掌握的上市公司新疆屯河的全部股权，从而成为新疆屯河的第一大股东”。
据悉，近期德隆国际战略投资有限公司(下称：德隆)与中国粮油食品进出口(集团)有限公司就相关事宜进行过接触，目前没有达成一致。
新疆屯河投资股份有限公司提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》为公司指定的信息披露报刊，公司所有信息均以在上述指定报刊刊登的信息为准。德隆及其控制公司所持公司的股份目前均处于质押、冻结状态。公司已于2004年7月14日刊登《2004年半年度业绩预亏公告》，公司的部分资产也已被查封和冻结。
|
|
|
2004-07-10
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款,诉讼仲裁,质押 |
|
|
新疆屯河投资股份有限公司于2004年7月8日以通讯方式召开四届十四次董事
会，会议审议通过关于将持有的内蒙古屯河河套番茄制品有限责任公司股权进行
质押的议案：现公司拟在华夏银行乌市分行申请办理一笔贷款，金额2160万元，
公司拟用持有的内蒙古屯河河套番茄制品有限公司60%股权用该笔贷款提供质押
，该股权帐面价值3660万元，期限一年。
新疆屯河投资股份有限公司为新疆生命红科技投资开发有限公司(下称：生
命红科技)提供了大额存单质押19000万元，2004年5月11日公司为其质押的款项
被银行划至生命红科技，公司已经为此承担了担保责任。为了保障公司的权益，
公司已向新疆维吾尔自治区高级人民法院提起诉讼，新疆维吾尔自治区高级人民
法院已经受理，于2004年6月18日、26日下达了有关《民事裁定书》。
原告为公司；被告为生命红科技、德隆国际战略投资有限责任公司、新疆德
隆集团有限责任公司、新疆屯河集团有限责任公司、北京杰圣科技投资有限公司
、四川嘉隆实业有限责任公司。诉讼请求：被告支付人民币19000万元担保金，
并承担全部诉讼费用。新疆维吾尔自治区高级人民法院正在对被告持有的股权、
资产进行司法保全。
截止2004年7月8日，公司及控股子公司共有558976570元贷款逾期，其中：
公司共有532976570元贷款逾期，控股子公司新疆屯河喀什果业有限责任公司有2
000000元贷款逾期，控股子公司新疆屯河阿克苏果业有限责任公司有9000000元
贷款逾期，新疆屯河和田果业有限责任公司有15000000.00元。
|
|
|
2004-07-08
|
公布重大事项公告，停牌一小时 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
|
|
近日新疆屯河投资股份有限公司在自查中发现了以往经营活动中存在应披露
而未披露的事项，现进行如下披露：
公司于2001年3月出资180万元与新疆屯河农牧业发展有限责任公司、新疆华
西种业有限责任公司、新疆农业科学院园艺作物研究院共同设立新疆屯河番茄种
业有限责任公司(更名为新疆屯河种业有限公司)。2001年11月，签署股权转让协
议，公司以240万元、120万元受让新疆屯河农牧业发展有限责任公司、新疆华西
种业有限责任公司持有的股份, 持有其90%股份，上述股权转让款公司尚未支付
，公司未将其列入会计核算单位。
公司于1999年10月与新疆屯河集团有限责任公司、香港高柏斯实业发展有限
公司共同出资组建新瑞番茄制品有限公司(下称：新瑞公司)，公司以从意大利进
口的一条生产线出资153.8万美元(折合人民币1273.464万元)，投入新瑞公司占
其注册资本的40%。公司没有将其列入会计核算单位。
公司于2004年7月6日接到宁夏回族自治区高级人民法院送达的有关《民事裁
定书》、《民事起诉状》等法律文件，现将有关情况公告如下：
原告人为银川市商业银行股份有限公司；被告人为伊斯兰国际信托投资有限
公司、公司等出质人。
起因及诉讼请求：2003年12月公司将持有的新世纪金融租赁有限公司20.50%
的股权质押给银川市商业银行股份有限公司，与多家单位共同为伊斯兰国际信托
投资有限公司在银川市商业银行股份有限公司6亿元授信额度提供质押担保。自
2004年1月1日起至2004年3月5日止，原告为伊斯兰国际信托投资有限公司办理拆
借10笔，融通资金4.3亿元。原告于2004年6月23日向宁夏回族自治区高级人民法
院提出起诉，要求伊斯兰国际信托投资有限公司清偿所欠拆借本金利罚息，公司
等出质人承担质押担保责任，被告承担本案诉讼费。
宁夏回族自治区高级人民法院于2004年6月25日作出裁定：对公司等出质人
持有的新世纪金融租赁有限责任公司的股权依法予以查封、冻结。
|
|
|
2004-06-29
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司,质押 |
|
|
新疆屯河投资股份有限公司于2004年6月24日召开四届十三次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司转让持有的新疆天山水泥股份有限公司(下称：天山股份)29.4
2%股权的议案：公司于同日与中国非金属材料总公司(下称：中非金公司)签署《
股权转让协议书》，公司拟将持有的天山股份5100万股转让给中非金公司，股权
转让总价款为26010万元人民币。上述股份因新疆金融租赁有限公司诉新疆百富
北庭食品有限公司、公司融资租赁合同纠纷一案，新疆维吾尔自治区高级人民法
院下达了《民事裁定书》，新疆金融租赁有限公司提出财产保全申请，公司持有
的天山股份5100万股予以司法冻结。按照《股权转让协议书》的约定双方签署了
《股份质押合同》，新疆维吾尔自治区高级人民法院下达了协助执行通知书，公
司于2004年6月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了所持天
山股份5100万股(占其总股本的29.42%)的解冻手续，将上述股份质押给中非金公
司，质押期间自2004年6月25日起至质权人中非金公司申请解质为止。根据上述
协助执行通知书，质押后再司法冻结。冻结期间自2004年6月25日起至2005年6月
24日止。
二、通过关于设立番茄粉分公司(暂定名)的议案。
三、通过关于办理股权质押的议案：公司现与银行协商，拟将持有的张家港
屯河制罐有限公司股权为公司在交通银行乌鲁木齐市分行开发区支行的1000万元
借款提供质押。
|
|
|
2004-07-13
|
公布重大诉讼公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
|
|
新疆屯河投资股份有限公司为深圳市明思克航母世界实业有限公司在中信实
业银行广州分行2亿元贷款中的5000万元提供保证担保，公司于2004年7月12日收
到广东省高级人民法院传达的民事起诉状，现将有关情况公告如下：
原告人为中信实业银行广州分行；被告人：深圳市明思克航母世界实业有限
公司、新疆德隆(集团)有限责任公司、新疆屯河(集团)有限责任公司、金新信托
投资股份有限公司、公司、重庆国际实业投资股份有限公司。
原告于2004年6月8日向广东省高级人民法院提起诉讼，要求公司对深圳市明
思克航母世界实业有限公司的借款本金5000万元和利息的偿还和赔偿负连带责任
，同时赔偿原告为实现上述债权而支出的有关费用。
广东省高级人民法院于2004年7月5日下达的有关传票，决定立案审理 |
|
|
2004-06-04
|
重大事项公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
|
|
目前中国证监会新疆监管局正在对新疆屯河投资股份有限公司进行巡检，按
新疆证监局的要求，对巡检中发现的公司在以往经营活动中存在的应披露事项予以
披露。详见2004年6月4日《上海证券报》。
|
|
|
2004-07-16
|
公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，借款,质押 |
|
|
新疆屯河投资股份有限公司经检查截止2003年12月31日在乌鲁木齐商业银行
存款共有45040万元，为新疆生命红科技投资开发有限公司(下称：生命红科技)
、新疆三维矿业股份有限公司(下称：三维矿业)提供了大额存单质押,其中生命
红科技30040万元，三维矿业15000万元。2004年3月解除质押5000万元，用于偿
还投资公司本部在昌吉州农行贷款5000万元。2004年4月解除质押3040万元，用
于归还各单位往来欠款3040万元。2004年4月29日被银行划至三维矿业5000万元
，4月30日划至生命红科技3000万元，5月11日划至生命红科技19000万元、三维
矿业10000万元，公司共承担了37000万元的担保责任。由于公司帐务处理错误，
2004年6月9日对外披露公司为实际控制人德隆国际战略投资有限公司有关的公司
-生命红科技、三维投资提供了大额存单质押2.9亿元，少披露8000万元，故在6
月底进行帐务调整工作。
公司将资产价值2300万元的设备抵押给中国银行新疆维吾尔自治区分行，为
公司在中国银行新疆维吾尔自治区分行的1800万元贷款提供质押，公司于2004年
7月8日办理完上述手续。
|
|
|
2003-10-28
|
(600737)“新疆屯河”公布临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,收购/出售股权（资产） |
|
|
新疆屯河投资股份有限公司于2003年10月27日召开2003年第三次临时股东大
会，会议审议通过公司关于出售持有的北京汇源饮料食品集团有限公司51%股权
的议案。
(600737)“新疆屯河”公布董事会决议公告
新疆屯河投资股份有限公司于2003年10月27日召开四届五次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、通过关于为控股子公司新疆屯河新源糖业有限责任公司(下称：屯河新
源)提供担保的议案：屯河新源拟向中国农业银行新源县分行申请贷款，金额为4
000万元，期限为一年。担保方式采用连带责任担保，担保期限为一年。
截止目前公司的对外担保累计23900万元，没有逾期担保 |
|
|
2004-06-11
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,质押 |
|
|
新疆屯河投资股份有限公司于2004年6月9日以通讯方式召开四届十二次董事
会，会议审议通过如下决议：
一、通过办理公司部分资产抵押和股权质押的议案：应银行的要求，公司贷
款中原由关联方提供担保的部分需置换为非关联方担保或资产抵押，为此公司拟
将未办理抵押的部分资产抵押、股权质押。该部分资产为137251万元(其中房产1
4120万元，土地20294万元，机器设备21047万元，子公司股权81790万元)。截止
目前公司已经办理的抵押贷款共56437万元，抵押资产数为99661万元。该项议案
需提交下次股东大会审议。
二、同意孙力生辞去公司董事职务，同意杜厚文辞去公司独立董事职务 |
|
|
2004-06-16
|
独立董事就关联交易价格的补充公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
新疆屯河投资股份有限公司于2004年6月12日、6月15日在《中国证券报》、
《上海证券报》刊登了《关于收购股权、购买资产暨关联交易价格的公告及补充
公告》，现公司独立董事就提交2003年度股东大会的关联交易价格作出补充公告。
详见2004年6月16日《上海证券报》。
|
|
|
2004-06-15
|
公布重大事项公告 |
上交所公告，关联交易,借款,收购/出售股权（资产） |
|
|
截止2004年6月13日，新疆屯河投资股份有限公司及控股子公司共有315355770.00
元贷款逾期，其中，公司共有310355770元贷款逾期，控股子公司新疆屯河
喀什果业有限责任公司有2000000元贷款逾期，控股子公司新疆屯河阿克苏果业
有限责任公司有3000000元贷款逾期。2004年6月14日-16日，公司还将有22000000
元贷款将到期，根据公司目前的现状，这22000000元贷款也有逾期的可能。上
述贷款应银行要求改变担保方式，由原信用担保改为资产抵押，其中249305770
元抵押手续已办理，转贷手续正在办理中，其余部分在协商之中。
公司于2004年6月12日刊登了《关于收购股权、购买资产暨关联交易价格的
公告》，该公告介绍了公司收购天山畜牧业有限责任公司80%股权的交易价格。
现对其他应付款中有应付金新信托投资股份有限公司8600万元、其他应收款中应
收上海创基投资发展有限公司1亿元及应收上海华岳投资管理有限公司1500万元
予以补充说明。详见6月15日《上海证券报》。
|
|
|
2004-06-18
|
公告，停牌一天 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
新疆屯河投资股份有限公司定于2004年6月18日召开2003年度股东大会，审议
《关于收购德隆国际战略投资有限公司所持有的天山畜牧业有限责任公司80%股权
暨关联交易的议案》。由于公司五名独立董事中有三名独立董事对该项关联交易
议案的价格发表了反对意见，根据中国证监会的有关规定，将取消该项议案，本
次2003年度股东大会将不再审议该项议案。公司正在与德隆国际战略投资有限公
司就修改本次交易的价格进行协商，待签署有关协议后提请下次股东大会审议 |
|
|
2004-06-09
|
大额存单质押的补充公告，停牌一小时 |
上交所公告，资金占用 |
|
|
新疆屯河投资股份有限公司于2004年6月4日刊登了《公司重大事项公告》，公告中披露
了公司为实际控制人德隆国际战略投资有限公司(下称：德隆国际)有关的公司-新疆生命红
科技投资开发有限公司(下称：生命红科技)、新疆三维矿业股份有限公司(下称：三维矿业)
提供了大额存单质押2.9亿元，其中生命红科技1.9亿元，三维矿业1亿元。
现补充公告如下：2004年5月11日公司为其质押的款项被银行划至生命红科技、三维矿
业，公司已经为此承担了担保责任。
公司将以资抵债的方式抵偿被占用资金，差额部分公司将采取诉讼等各种手段继续追讨。
|
|
|
2004-06-19
|
股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,收购/出售股权（资产） |
|
|
新疆屯河投资股份有限公司于2004年6月18日召开2003年度股东大会，对本次会议
提案作出如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、否决了公司购买新疆屯河集团有限责任公司所属玛纳斯油脂分公司部分经营
性资产暨关联交易的议案。
四、通过公司收购新疆生命红科技投资开发有限责任公司所持有的新疆生命红果
蔬制品有限公司68%股权暨关联交易的议案。
五、否决了公司购买乌苏古尔图农牧业开发有限责任公司部分经营性资产暨关联
交易的议案 |
|
|
2004-06-12
|
公布独立董事辞职的公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,收购/出售股权（资产） |
|
| (600737)“新疆屯河”
新疆屯河投资股份有限公司独立董事魏杰2004年6月11日在给董事长及董事
会致函中称：“因为无法了解和把握公司的真实运行情况，基于这种情况，我自
今日起辞去公司独立董事职务，并自即日起不再承担任何相关责任”。
(600737)“新疆屯河”公布收购股权及购买资产暨关联交易价格的公告
新疆屯河投资股份有限公司于2004年5月14日与德隆国际战略投资有限公司(
下称：德隆国际)签署《股权转让协议书》，拟收购德隆国际持有的天山畜牧业
有限责任公司80%股权，本次交易的价格为13891.62万元。
公司于同日与新疆屯河集团有限责任公司(下称：屯河集团)签署《资产转让
协议书》，公司拟购买屯河集团所属玛纳斯油脂分公司部分经营性资产，本次交
易的价格为7787.82万元。
公司于同日与新疆生命红科技投资开发有限责任公司(下称：生命红科技)签
署《股权转让协议书》，公司拟收购生命红科技所持有的新疆生命红果蔬制品有
限公司68%的股权，本次交易的价格为3481.91万元。
公司于同日与乌苏古尔图农牧业开发有限责任公司(下称：乌苏农牧业)签署
《资产转让协议书》，公司拟购买乌苏农牧业的部分经营性资产，本次交易的价
格为2400.31万元。
|
|
|
2004-06-25
|
致歉公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
新疆屯河投资股份有限公司在以往的经营存在未及时披露的对外担保等重大
事项。以上事项均未履行必要的审批和决策程序，也未及时履行信息披露义务，严
重违反了有关规定，上海证券交易所对公司予以公开谴责。公司及董事会成员将以
此为鉴，杜绝类似错误的发生。
在此，向全体投资者郑重道歉 |
|
|
2004-11-20
|
公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
|
| (600737)“ST屯河”
新疆屯河投资股份有限公司于2004年11月18日以通讯方式召开2004年第六次
董事会临时会议，会议审议通过公司申请2000万元贷款展期的议案：公司于2004
年3月19日在交通银行乌鲁木齐分行申请贷款人民币2000万元，贷款期限2004年3
月19日至2004年11月19日，该笔贷款是用凯泽番茄分公司部分机器设备(评估价
值约2144万元)提供抵押担保。目前该笔贷款即将到期，经双方协商，在原担保
方式不改变的前提下，同意为该笔贷款办理展期，并继续用凯泽番茄分公司机器
设备做抵押担保。
|
|
|
2000-11-16
|
公司名称由新疆屯河股份有限公司变为新疆屯河投资股份有限公司 |
公司概况变动-公司名称 |
|
|
|
|
2005-01-11
|
公布临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,借款 |
|
| (600737)“ST屯河”
新疆屯河投资股份有限公司于2005年1月10日召开2005年第一次临时股东大
会，会议审议并形成如下决议：
一、通过金新信托投资股份有限公司按100%计提长期投资减值准备23568.53
万元。
二、通过新世纪金融租赁有限公司按100%计提长期投资减值准备11410.86万
元。
三、通过新疆金融租赁有限责任公司按20%计提长期投资减值准备325.10万
元。
四、否决新疆生命红科技投资开发有限公司按应收款总额30%计提坏帐准备6
600万元。
五、通过新疆三维矿业股份有限公司按应收款总额30%计提坏帐准备4500万
元。
六、否决新瑞番茄制品有公司按应收款总额60.93%计提坏帐准备6611.83万
元。
七、否决新疆屯河华美达酒店按应收款总额100%计提坏帐准备78.9万元。
八、通过高丰创建公司按应收款总额100%计提坏帐准备1153.85万元。
九、通过香港生命红公司按应收款总额100%计提坏帐准备371.82万元。
十、通过SUNRAY公司按应收款总额100%计提坏帐准备84.78万元。
十一、否决吉林远大按应收款总额100%计提坏帐准备400万元。
十二、否决非关联方单位应收款项计提坏帐准备2524.48万元。
十三、否决存货损失计提减值准备1300.05万元。
十四、通过无形资产计提减值准备543.04万元。
十五、否决固定资产计提减值准备1410.22万元。
十六、通过公司向中国华融资产管理公司申请2亿元人民币额度贷款的议案
。
十七、选举许正中、关志强为公司第四届董事会独立董事。
|
|
|
2004-10-30
|
法定代表人由“何贵品”变为“胡建军” |
法定代表人变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2004-07-26
|
证券简称由“新疆屯河”变为“ST屯河” |
证券简称变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2004-07-01
|
被剔除上证180 |
入选、剔出指数，基本资料变动 |
|
|
|
|
1997-11-26
|
1997.11.26是新疆屯河(600737)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
|
| 红利/配股起始日。 1997年,年度分配方案为:配股 |
|
|
1997-12-10
|
1997.12.10是新疆屯河(600737)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
|
| 红利/配股终止日。 1997年,年度分配方案为:配股 |
|
|
2003-08-06
|
(600737)“新疆屯河”公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
根据有关规定，现就新疆屯河投资股份有限公司关于受让新疆天山水泥股份
有限公司(简称：天山股份)国有法人股的事宜公告如下：
公司与新疆天山建材(集团)有限责任公司(简称：天山集团)签署了《股权转
让协议书》及补充协议书，公司受让天山集团持有的天山股份国有法人股中的51
00万股，按每股4.8元作为计价依据，转让总价款为人民币24480万元，所需资金
系公司自有资金。本次股权转让完成后，公司持有天山股份5100万股，占其总股
本29.42%，成为天山股份第一大股东；天山集团仍持有天山股份3582.4万股，占
其总股本的20.09%，为天山股份第二大股东。
以上转让事宜已获得国务院国有资产监督管理委员会批准 |
|
| | | |
