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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-04-22
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中糖糖业控股股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-22/600737_20230422_YF6W.pdf
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2023-04-22
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中粮糖业控股股份有限公司关于2022年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-22/600737_20230422_N665.pdf
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2023-04-18
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中粮糖业控股股份有限公司第十届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-18/600737_20230418_1GQR.pdf
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2023-04-18
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中粮糖业控股股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘请高级管理人员的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-18/600737_20230418_J902.pdf
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2023-04-18
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中粮糖业控股股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-18/600737_20230418_P7VN.pdf
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2023-04-18
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中粮糖业控股股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-18/600737_20230418_OUVX.pdf
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2023-04-08
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中粮糖业控股股份有限公司关于选举第十届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-08/600737_20230408_NUKB.pdf
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2023-04-01
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-04-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举李明华先生为公司第十届董事会非独立董事
1.02 选举吴震先生为公司第十届董事会非独立董事
1.03 选举陈志刚先生为公司第十届董事会非独立董事
1.04 选举李北先生为公司第十届董事会非独立董事
1.05 选举黄晶先生为公司第十届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举董煜先生为公司第十届董事会独立董事
2.02 选举吴邲光先生为公司第十届董事会独立董事
2.03 选举赵军先生为公司第十届董事会独立董事
2.04 选举张伟华先生为公司第十届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第十届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 选举王志远先生为公司第十届监事会非职工代表监事 |
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2023-04-01
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中粮糖业控股股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-01/600737_20230401_2H49.pdf
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2023-04-01
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中粮糖业控股股份有限公司第九届董事会第三十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-01/600737_20230401_P65J.pdf
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2023-04-01
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中粮糖业控股股份有限公司第九届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-01/600737_20230401_XTGO.pdf
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2023-04-01
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中粮糖业控股股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-01/600737_20230401_BPBU.pdf
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2023-04-01
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-04-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举李明华先生为公司第十届董事会非独立董事
1.02 选举吴震先生为公司第十届董事会非独立董事
1.03 选举陈志刚先生为公司第十届董事会非独立董事
1.04 选举李北先生为公司第十届董事会非独立董事
1.05 选举黄晶先生为公司第十届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举董煜先生为公司第十届董事会独立董事
2.02 选举吴邲光先生为公司第十届董事会独立董事
2.03 选举赵军先生为公司第十届董事会独立董事
2.04 选举张伟华先生为公司第十届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第十届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 选举王志远先生为公司第十届监事会非职工代表监事 |
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2023-03-23
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拟披露季报 ，2023-04-29 |
拟披露季报 |
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2023-02-15
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中粮糖业控股股份有限公司关于子公司收购内蒙古中粮番茄制品有限公司完成变更登记的公告 |
上交所公告 |
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公告全文参考链接:
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2022-12-31
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中粮糖业控股股份有限公司关于公司独立董事辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-12-29
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拟披露年报 ，2023-04-22 |
拟披露年报 |
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2022-12-28
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中粮糖业控股股份有限公司关于变更签字注册会计师的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-12-24
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中粮糖业控股股份有限公司关于非公开发行募集资金部分专户销户的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-12-22
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中粮糖业控股股份有限公司第九届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-12-22
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中粮糖业控股股份有限公司关于子公司拟收购内蒙古中粮番茄制品有限公司100%股权暨关联交易的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-22/600737_20221222_7WPS.pdf
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2022-12-22
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中粮糖业控股股份有限公司第九届董事会第三十四次会议决议公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-22/600737_20221222_O20Q.pdf
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2022-12-06
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中粮糖业控股股份有限公司第九届董事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-06/600737_20221206_W5I0.pdf
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2022-10-28
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中粮糖业控股股份有限公司2022年第三季度报告 |
刊登季报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-28/600737_20221028_1_6nhZnbCr.pdf
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2022-10-13
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中粮糖业控股股份有限公司第九届董事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-13/600737_20221013_1_KO0lBX5d.pdf |
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2022-09-20
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拟披露季报 ，2022-10-28 |
拟披露季报 |
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2022-09-16
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中粮糖业控股股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-16/600737_20220916_1_dmruULH6.pdf
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2022-09-08
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中粮糖业控股股份有限公司关于对外捐赠的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-08/600737_20220908_2_oBuWD7Jx.pdf
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2022-08-30
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于为全资子公司向银行申请开立保函的议案 |
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2022-08-30
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于为全资子公司向银行申请开立保函的议案 |
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2022-08-30
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中粮糖业控股股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-30/600737_20220830_7_0LcPqZxf.pdf
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