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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-07-23
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-08-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司独立董事津贴的议案
2 关于为山西三维集团股份有限公司向银行借款提供担保的议案
3.00 关于公司董事会换届选举的议案（董事）
3.01 郭文仓
3.02 卫正义
3.03 支亚毅
3.04 刘元祥
3.05 李峰
3.06 杨世红
4.00 关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）
4.01 赵鸣
4.02 刘俊彦
4.03 史竹敏
5.00 关于公司监事会换届选举的议案
5.01 景春选
5.02 田世鑫
5.03 樊大宏
5.04 宁春泉 |
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2015-07-23
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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山西焦化股份有限公司第六届董事会第三十九次会议于2015年7月22日召开,会议审议通过关于公司董事会换届选举的议案、关于公司独立董事津贴的议案、关于为山西三维集团股份有限公司向银行借款提供担保的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-07-23
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关于为山西三维集团股份有限公司向银行借款提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600740)“山西焦化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-23
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600740)“山西焦化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-13
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关于维护公司股价稳定的公告 |
上交所公告 |
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(600740)“山西焦化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-11
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关于维护公司股价稳定的公告 |
上交所公告 |
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(600740)“山西焦化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-08
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股票交易异常波动公告 |
上交所公告 |
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(600740)“山西焦化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-29
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拟披露中报 ，2015-08-25 |
拟披露中报 |
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2015-05-20
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关于举行2014年度业绩说明会的预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(600740)“山西焦化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-30
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2014年度股东年会暨第48次股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山西焦化股份有限公司2014年度股东年会暨第48次股东大会于2015年4月28日召开,会议审议通过2014年度利润分配预案、关于续聘致同会计师事务所为公司审计机构的议案、关于2015年度公司与关联方日常关联交易预测的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-29
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2014年度股东年会暨第48次股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山西焦化股份有限公司2014年度股东年会暨第48次股东大会于2015年4月28日召开,会议审议通过2014年度利润分配预案、关于续聘致同会计师事务所为公司审计机构的议案、关于2015年度公司与关联方日常关联交易预测的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-27
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2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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基本每股收益(元) -0.1140
加权平均净资产收益率(%) -3.18
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-08
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2015年第一季度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经山西焦化股份有限公司财务部门初步测算,预计2015年第一季度经营业绩将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为-8800万元左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-08
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关于2015年日常关联交易预测情况的补充公告 |
上交所公告 |
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(600740)“山西焦化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-07
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关于召开第四十八次股东大会暨2014年度股东年会的通知 |
上交所公告 |
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山西焦化股份有限公司董事会决定于2015年4月28日10点00分召开公司第四十八次股东大会暨2014年度股东年会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议2014年度利润分配预案、关于续聘致同会计师事务所为公司审计机构的议案、关于2015年度公司与关联方日常关联交易预测的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-07
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关于2014年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600740)“山西焦化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-07
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 非累积投票议案
1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年度财务决算报告
4 2014年度利润分配预案
5 关于续聘致同会计师事务所为公司审计机构的议案
6 关于2015年度公司与关联方日常关联交易预测的议案
7 关于为山西焦煤集团有限责任公司提供反担保的议案
8 关于为山西三维集团股份有限公司向银行借款提供担保的议案
9 关于修订《山西焦化股份有限公司章程》的议案 |
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2015-04-07
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关于为山西焦煤集团有限责任公司提供反担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易 |
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(600740)“山西焦化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-07
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关于为山西三维集团股份有限公司向银行借款提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600740)“山西焦化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-07
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关于调整部分高级管理人员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600740)“山西焦化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-07
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关于向交银金融租赁有限责任公司办理融资租赁的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600740)“山西焦化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-07
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2014年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.0258
加权平均净资产收益率(%) 0.70
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-07
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600740)“山西焦化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-07
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(600740)“山西焦化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-07
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关于2015年度与关联方日常关联交易预测的公告 |
上交所公告 |
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(600740)“山西焦化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-07
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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山西焦化股份有限公司第六届董事会第三十七次会议于2015年4月2日召开,会议审议通过2014年度利润分配预案、2014年年度报告及其摘要、关于2015年度公司与关联方日常关联交易预测的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-27
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拟披露季报 ，2015-04-27 |
拟披露季报 |
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2015-01-24
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第四十七次股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山西焦化股份有限公司第四十七次股东大会于2015年1月23日召开,会议审议通过关于为山西焦化集团有限公司提供反担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-08
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召开2015年度第47次临时股东大会 ，2015-01-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于为山西焦化集团有限公司提供反担保的议案》 |
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2015-01-08
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关于召开第四十七次股东大会的通知 |
上交所公告 |
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山西焦化股份有限公司拟定于2015年1月23日(星期五)下午14：30时召开第四十七次股东大会,本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间：2015年1月23日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00,审议《关于为山西焦化集团有限公司提供反担保的议案》。
网络投票代码：738740;投票简称：山焦投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-04-07 |
拟披露年报 |
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