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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-03-10
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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山西焦化股份有限公司向山西焦煤集团有限责任公司(公司第一、二大股东均为该公司的子公司)及其子公司采购原料煤和煤焦油，预计2009年度采购原料煤150万吨-250万吨、煤焦油5万吨-10万吨，交易金额分别为210000万元-350000万元、10000万元-20000万元。相关《煤炭购销合同》及《煤焦油购销合同》将在公司股东大会审议通过后签订。
上述事项构成关联交易。
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2009-03-10
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
调整后
营业收入 4,947,242,316.70 3,072,566,141.64
归属于上市公司股东的净利润 -238,027,964.66 93,486,304.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -210,994,954.61 64,770,367.44
基本每股收益 -0.42 0.20
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.38 0.14
全面摊薄净资产收益率(%) -12.77 4.45
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -11.52 3.08
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.05 0.53
2008年末 2007年末
调整后
总资产 5,600,198,903.76 4,084,382,095.26
所有者权益(或股东权益) 1,864,450,054.40 2,102,478,019.06
归属于上市公司股东的每股净资产 3.30 7.43
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2009-03-10
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-03-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2008 年度董事会工作报告
2、2008 年度监事会工作报告
3、2008 年度财务决算报告
4、2008 年度利润分配预案
5、关于续聘北京京都天华会计师事务所为公司审计机构的议案6、公司独立董事述职报告
7、关于向山西焦煤集团有限责任公司及其子公司采购原料煤和煤焦油的议案
8、关于修改《山西焦化股份有限公司章程》的议案 |
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2009-03-10
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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山西焦化股份有限公司于2009年3月6日召开五届六次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司与关联方资金往来和对外担保情况的说明。
四、通过续聘北京京都天华会计师事务所为公司审计机构的议案。
五、续聘山西恒一律师事务所原建民、孙水泉律师为公司法律顾问。
六、通过关于向山西焦煤集团有限责任公司及其子公司采购原料煤和煤焦油的议案。
七、通过关于修改公司章程的议案。
八、通过关于计提资产减值准备的议案。
董事会决定于2009年3月31日上午召开第二十九次股东大会暨2008年度股东年会，审议以上有关及其它事项。
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2009-02-24
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董事会公告 |
上交所公告 |
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2009年2月22日，山西焦煤集团有限责任公司[山西焦化股份有限公司(下称：公司)第一大股东为其全资子公司]所属的西山煤电集团有限责任公司屯兰煤矿发生瓦斯爆炸事故。此次事故不会影响到公司的正常经营，公司股票将于2009年2月24日复牌。
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2009-02-23
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因重要事项未公告，2月23日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-02-17
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(600740) 山西焦化:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
英大证券有限责任公司深圳园岭三街证券营业部 23112026.45
中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 22003531.73
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 16006992.68
渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 13251369.09
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 12094829.17
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 11339248.53
山西证券股份有限公司离石滨河北西路证券营业部 8165901.85
东海证券有限责任公司常州延陵东路证券营业部 5102928.00
海通证券股份有限公司绍兴劳动路营业部 4419937.59
中信金通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 4419317.56
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2009-02-03
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聘请的审计机构名称变更公告 |
上交所公告 |
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山西焦化股份有限公司近日接到聘请的审计机构“北京京都会计师事务所有限责任公司”通知，自2009年1月起，该事务所和天华会计师事务所正式合并，合并后的事务所名称变更为北京京都天华会计师事务所有限责任公司。
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2009-02-03
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境内会计师事务所由“北京京都会计师事务所有限责任公司”变为“北京京都天华会计师事务所有限责任公司” ，2009-02-02 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-01-17
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公布2008年全年业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经山西焦化股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年全年业绩为亏损(上年同期实现归属于母公司所有者的净利润为93486304.24元)。具体数据将在公司2008年年度报告中详细披露。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-10 |
拟披露年报 |
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2008-12-24
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董事会公告 |
上交所公告 |
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根据山西省环境保护局和临汾市人民政府文件精神及山西焦化股份有限公司投资单位股权变化的实际情况，现将关于公司焦化一厂两座焦炉关停、山西德力信电子科技有限公司吸收山西佳联科技发展有限公司参股、山西焦化集团临汾建筑安装有限公司变更注册资本事项予以说明，具体内容详见2008年12月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-11-20
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董事会公告
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上交所公告 |
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(600810) 神马实业：澄清公告
《华夏时报》近日刊登了“平煤整合神马15日出方案”的报道，称神马实业股份有限公司控股股东中国神马集团有限责任公司(下称：神马集团)与平顶山煤业(集团)有限责任公司(下称：平煤集团)正式签订了联合重组框架协议。经核查，公司现对相关事项澄清声明如下：
经自查及书面函证，神马集团回函明确表示：神马集团与平煤集团战略重组是按照河南省政府有关要求，进行强强联合，而非报道中所称的平煤集团重组神马集团；神马集团与平煤集团未签署任何重组框架协议或其它类似协议；目前，该战略重组工作按照省政府要求，成立了筹备工作组，并正在拟定战略重组方案。公司目前经营情况正常，没有应披露而未披露的信息。
公司发布的信息以在选定的信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
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2008-10-29
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2008年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,879,537,715.82 4,084,382,095.26
所有者权益(或股东权益) 2,200,751,734.92 2,102,478,019.06
归属于上市公司股东的每股净资产 3.89 7.43
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -21,160,400.81 98,681,758.22
基本每股收益 -0.04 0.17
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.18
全面摊薄净资产收益率(%) -0.01 4.48
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.01 4.74
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.08
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2008-10-23
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(600740) 山西焦化:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 2574633.73
中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 1600036.00
招商证券股份有限公司深圳常兴路证券营业部 1222912.00
中银国际证券有限责任公司沈阳和平南大街证券营业部 1194354.30
华林证券有限责任公司江门建设路证券营业部 1169018.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
联合证券有限责任公司北京中关村南大街证券营业部 2138475.01
东方证券股份有限公司上海巨鹿路营业部 1721795.99
光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 1579190.00
兴业证券股份有限公司成都红星路证券营业部 1088761.00
国信证券股份有限公司义乌稠州北路证券营业部 982136.62
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2008-10-23
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山西焦化股份有限公司于2008年10月22日召开第二十八次股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议同意将公司本次非公开发行股票方案中的定价基准日及发行价格进行调整，即：定价基准日为董事会决议公告日(2008年10月7日)；发行价格不低于每股6.24元。具体发行价格将根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。
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2008-10-14
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召开第二十八次股东大会的提示公告 |
上交所公告，日期变动 |
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山西焦化股份有限公司董事会决定于2008年10月22日14:00召开第二十八次股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于调整公司非公开发行股票方案的议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738740”；投票简称为“山焦投票”。
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2008-10-07
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召开2008年度第28次临时股东大会，停牌一天 ，2008-10-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于调整公司非公开发行股票方案的议案 |
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2008-10-07
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公布董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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山西焦化股份有限公司于2008年10月6日召开五届四次董事会，会议审议通过关于调整公司非公开发行股票方案(下称：原方案)的议案：根据近期国内A股市场的实际情况，决定对原方案中的定价基准日及发行价格进行调整，调整后本次非公开发行股票的定价基准日为本次董事会决议公告日，发行价格不低于每股6.24元。
董事会决定于2008年10月22日14:00召开第二十八次股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738740”；投票简称为“山焦投票”。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-29 |
拟披露季报 |
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2008-09-11
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公布董事会公告 |
上交所公告 |
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山西焦化股份有限公司于2008年9月10日接到第二大股东山西西山煤电股份有限公司(增持前合计持有公司股份77132758股，占公司总股本的13.63%，下称：西山煤电)传真文件，西山煤电自2008年8月28日至9月10日期间，通过上海证券交易所二级市场买入公司无限售条件流通股份10912733股(占公司总股本的1.93%)，平均价格6.25元。增持后，西山煤电合计持有公司股份88045491股(其中无限售条件流通股份51482733股)，占公司总股本的15.56%。
西山煤电拟从本公告发布之日起12个月内，从二级市场上增持公司股份(含已增持部分)不超过公司已发行股份的2%；并承诺在增持计划实施期间不减持其持有的公司股份。
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2008-08-26
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2008年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,963,305,454.01 4,084,382,095.26
所有者权益(或股东权益) 2,222,320,178.09 2,102,478,019.06
每股净资产 3.93 7.43
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 2,762,521,929.49 1,262,002,462.03
净利润 119,842,159.03 58,144,915.92
扣除非经常性损益后的净利润 121,021,662.52 59,791,937.24
基本每股收益 0.212 0.143
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.214 0.147
净资产收益率(%) 5.39 5.32
每股经营活动产生的现金流量净额 0.13 0.06
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2008-07-29
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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山西焦化股份有限公司于2008年7月28日召开五届二次董事会，会议审议通过《关于加强公司治理专项活动整改情况的说明》，具体内容详见2008年7月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-18
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，2008-07-23 |
战略配售上市日，股本变动 |
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| 战略配售上市 |
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2008-07-18
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公布2007年度非公开发行的A股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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山西焦化股份有限公司2007年度向10名特定机构投资者非公开发行8000万股人民币普通股，经实施公司2007年度资本公积金转增股本方案(每10股转增10股)后增至16000万股，该等股份锁定期将满，将于2008年7月23日起上市流通。
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2008-07-16
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董监事会决议公告
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上交所公告 |
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山西焦化股份有限公司于2008年7月15日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举潘得国任公司第五届董事会董事长。
二、聘任杨清民任公司总经理、王洪云任公司证券事务代表、李峰任公司董事会秘书及副总经理。
三、选举崔振福任公司第五届监事会主席。
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2008-07-16
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股东大会决议公告
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上交所公告 |
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山西焦化股份有限公司于2008年7月15日召开第二十七次股东大会，会议选举产生公司第五届董事会董事、独立董事及监事会股东监事。
另，根据公司十二届一次职工代表大会代表团团长联席会议决议，选举产生公司第五届监事会职工监事。
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2008-07-11
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2008年半年度业绩增长公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经山西焦化股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年半年度实现归属于母公司所有者的净利润比2007年同期(归属于母公司所有者的净利润为58144915.92元)增长了100%-150%，具体数据将在2008年半年度报告中进行披露。
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2008-07-02
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董事会公告
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上交所公告 |
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山西焦化股份有限公司20万吨/年甲醇项目于2008年6月30日投料试车成功，进入试生产阶段；目前与该项目相配套的公辅、煤气净化及环保设施等同步投入运行。
目前，公司正在积极做好系统稳定、确保产品质量及竣工验收的前期准备工作。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-26 |
拟披露中报 |
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2008-06-18
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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山西焦化股份有限公司于2008年6月17日召开四届二十五次董事会及四届十三次监事会，会议审议通过关于提名公司第五届董事会董事、独立董事及监事会股东监事候选人的议案。
董事会决定于2008年7月15日上午召开第二十七次股东大会，审议以上议案。
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