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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-03-27
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2013年度董事会报告》
2、《2013年年报和摘要》
3、《2013年度利润分配预案》
4、《2013年度财务决算报告》
5、《2014年度财务预算报告》
6、《聘任独立董事候选人的议案》
7、《2013年度独立董事述职报告》
8、《公司2013年度日常关联交易完成情况及2014年度日常关联交易计划的议案》
9、《关于聘请会计师事务所的议案》
10、《2013年度监事会报告》 |
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2014-03-27
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600742)“一汽富维”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-27
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2013年度日常关联交易完成情况及2014年度日常关联交易计划的公告 |
上交所公告 |
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(600742)“一汽富维”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-27
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关于召开2013年年度报告说明会的通知 |
上交所公告 |
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(600742)“一汽富维”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-27
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七届九次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600742)“一汽富维”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-01
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2013年度业绩快报公告 |
上交所公告，财务指标,业绩预测 |
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(600742)“一汽富维”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-13
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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(600742)“一汽富维”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-01-23
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-02-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于更换公司董事的议案 |
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2014-01-23
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会决定于2014年2月12日(星期三)上午8：30分召开公司2014年第一次临时股东大会,审议关于更换公司董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-23
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七届九次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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长春一汽富维汽车零部件股份有限公司第七届董事会第九次会议于2014年1月22日召开,会议审议通过《关于更换公司董事的议案》、召开公司2014年第一次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-28
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拟披露年报 ，2014-03-27 |
拟披露年报 |
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2013-11-14
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600742)“一汽富维”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-14
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2013年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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长春一汽富维汽车零部件股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年11月13日召开,会议审议通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-14
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2013年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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长春一汽富维汽车零部件股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年11月13日召开,会议审议通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-02
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七届八次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600742)“一汽富维”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-11-02
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关于选举第七届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(600742)“一汽富维”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-10-23
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于修改《公司章程》部分条款的议案 |
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2013-10-23
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会决定于2013年11月13日上午8：30分召开公司2013年第二次临时股东大会,审议关于修改《公司章程》部分条款的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-23
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2013年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 1.35
加权平均净资产收益率(%) 9.52
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-23
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七届八次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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长春一汽富维汽车零部件股份有限公司七届八次董事会会议于2013年10月22日召开,会议审议通过《公司2013年第三季度报告全文及正文》、关于修改《公司章程》部分条款的议案、授权总经理向银行取得贷款的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-27
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拟披露季报 ，2013-10-23 |
拟披露季报 |
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2013-09-25
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2013年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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长春一汽富维汽车零部件股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年9月24日召开,会议审议通过关于变更公司2013年度审计机构的议案、增资鑫安汽车保险股份有限公司的议案、《公司关联交易制度》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-23
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会决定于2013年9月24日上午8：30分召开公司2013年第一次临时股东大会,审议关于变更公司2013年度审计机构的议案、增资鑫安汽车保险股份有限公司的议案、《公司关联交易制度》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-23
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七届七次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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长春一汽富维汽车零部件股份有限公司七届七次董事会于2013年8月21日召开,会议审议通过2013年半年度报告和摘要、关于变更公司2013年度审计机构的议案、关于增资鑫安汽车保险股份有限公司的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-23
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2013年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.83
加权平均净资产收益率(%) 5.89
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-23
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七届六次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600742)“一汽富维”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-23
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-09-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于变更公司2013年度审计机构的议案；
2、增资鑫安汽车保险股份有限公司的议案；
3、《公司关联交易制度》的议案 |
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2013-08-23
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-09-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于变更公司2013年度审计机构的议案；
2、增资鑫安汽车保险股份有限公司的议案；
3、《公司关联交易制度》的议案 |
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2013-08-23
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关于增资鑫安汽车保险股份有限公司的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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(600742)“一汽富维”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-06-28
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拟披露中报 ，2013-08-23 |
拟披露中报 |
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2013-06-22
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关于举办2012年度业绩网上说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600742)“一汽富维”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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