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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-04-14
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中茵股份有限公司于2009年4月12日召开六届十六次董事会及六届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过2008年度报告及摘要。
三、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
四、聘任曹燕伟为公司证券事务代表。
五、通过公司将向上海证券交易所(下称：上证所)申请撤销公司股票交易特别处理及变更公司股票简称的议案。
六、通过董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
董事会决定于2009年5月5日14:00召开2008年度股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上证所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及公司非公开发行股票的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738745”；投票简称为“天华投票”。
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2009-04-08
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债务和解情况公告 |
上交所公告 |
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鉴于香港信诺投资有限公司(下称：香港信诺)已于2006年1月26日购买了中国东方资产管理公司青岛办事处诉中茵股份有限公司(下称：公司)对青岛康赛国际贸易有限公司出资不实承担连带责任所致债务，公司于2009年4月3日与香港信诺达成执行和解协议如下：
公司仅需向香港信诺偿还人民币23880000.00元，并对具体付款方式作出相关约定。香港信诺确认，在公司按协议约定的时间(或提前)及金额履行完协议有关条款约定的全部支付义务后，公司在青岛市中级人民法院(下称：青岛中院)(2004)青执二字第305号执行案件(下称：305号案件)中的全部义务即履行完毕；只要公司履行完协议约定的全部款项的支付义务后，青岛中院即可解除对所有因该协议所涉执行案件对公司财产的查封，提前还款则提前解封。如公司未按协议约定的每笔付款期限和金额付款，香港信诺有权对(2003)青民四初字第377号民事判决书第三项确定的、香港信诺对公司所享有的360万美元债权的全部本金、利息、延迟履行金、诉讼费和执行费向青岛中院申请继续执行305号案件、公司已经支付的款项作为执行案款不予退还。
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2009-03-30
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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中茵股份有限公司股票价格于2009年3月25日-27日连续三个交易日触及涨幅限制，属于股票交易异常波动。
经核实，截止目前公司经营情况一切正常，未发生对公司有重大影响的情形。经征询公司大股东、公司董事会和管理层，确认在未来两周内不存在影响公司股价波动的重大事宜，包括但不限于重大资产重组、股权转让、资产收购等事项。
董事会确信，除已经披露的公开信息外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司所有信息均以指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的为准，请广大投资者注意投资风险 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-28 |
拟披露季报 |
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2009-03-27
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(600745) ST天华:ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的股票 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司顺德东乐路证券营业部 3427589.88
联合证券有限责任公司深圳振兴路第二证券营业部 2952291.82
齐鲁证券有限公司上海甘河路证券营业部 1383252.00
方正证券有限责任公司杭州平海路证券营业部 1350633.00
方正证券有限责任公司宁波镇明路证券营业部 1186768.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司顺德东乐路证券营业部 3595826.52
方正证券有限责任公司宁波镇明路证券营业部 1308736.00
方正证券有限责任公司杭州平海路证券营业部 1240303.00
浙商证券有限责任公司东阳新南路证券营业部 1115075.80
光大证券股份有限公司长春解放大路证券营业部 1022314.80
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2009-03-25
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中茵股份有限公司于2009年3月22日召开六届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司向不超过十名特定对象非公开发行境内上市的人民币普通股的议案：发行数量为不超过12000万股且不低于5000万股，发行价格不低于人民币4.98元/股，认购对象均以现金方式认购。
二、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案。
三、通过《非公开发行股票预案》。
以上议案尚需经公司股东大会审议。
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2009-03-25
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公告 |
上交所公告 |
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中茵股份有限公司六届十五次董事会已审议通过了非公开发行A股股票相关议案的决议，依照有关规定，公司股票于2009年3月25日复牌。
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2009-03-19
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-03-19，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 中茵股份有限公司股票价格在2009年3月16日-18日连续三个交易日触及涨幅限制，属于股票交易异常波动。
经向公司董事会核实，因公司正在筹划重大事项，公司特申请其股票于2009年3月19日起停牌，公司将在五个工作日内公告上述重大事项进展情况并复牌。
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2009-03-19
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-03-19,恢复交易日：2009-03-25 ，2009-03-25 |
恢复交易日 |
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| 中茵股份有限公司股票价格在2009年3月16日-18日连续三个交易日触及涨幅限制，属于股票交易异常波动。
经向公司董事会核实，因公司正在筹划重大事项，公司特申请其股票于2009年3月19日起停牌，公司将在五个工作日内公告上述重大事项进展情况并复牌。
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2009-03-19
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-03-19,恢复交易日：2009-03-25，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 中茵股份有限公司股票价格在2009年3月16日-18日连续三个交易日触及涨幅限制，属于股票交易异常波动。
经向公司董事会核实，因公司正在筹划重大事项，公司特申请其股票于2009年3月19日起停牌，公司将在五个工作日内公告上述重大事项进展情况并复牌。
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2009-03-19
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股票交易异常波动公告，连续停牌 |
上交所公告，风险提示 |
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中茵股份有限公司股票价格在2009年3月16日-18日连续三个交易日触及涨幅限制，属于股票交易异常波动。
经向公司董事会核实，因公司正在筹划重大事项，公司特申请其股票于2009年3月19日起停牌，公司将在五个工作日内公告上述重大事项进展情况并复牌。
董事会确信，除已经披露的公开信息及上述情况外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司所有信息均以在指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的为准，请广大投资者注意投资风险。
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2009-03-18
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(600745) ST天华:ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的股票 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司广州五羊新城证券营业部 2664830.29
中国银河证券股份有限公司德清证券营业部 1344418.18
光大证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 930557.60
华泰证券股份有限公司常州和平南路证券营业部 815934.00
海通证券股份有限公司太原新建路营业部 629530.99
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信金通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 3343436.30
中国银河证券股份有限公司广州五羊新城证券营业部 2610858.79
广发证券股份有限公司太原新建北路证券营业部 1187717.96
山西证券股份有限公司太原府西街营业部 974698.10
华泰证券股份有限公司常州和平南路证券营业部 675327.65
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2009-03-14
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关于债务豁免情况公告 |
上交所公告 |
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中茵股份有限公司于2009年3月13日收到控股股东苏州中茵集团有限公司(下称：中茵集团)《关于同意豁免公司(原湖北天华股份有限公司)债务的确认函》：因中茵集团已合法受让湖北省大冶东大齿轮制造有限公司持有的公司债权人民币38457585.40元，形成公司欠中茵集团债务38457585.40元。由于中茵集团在公司股权分置改革(下称：股改)方案中承诺在公司股改实施日(2008年7月8日)起一年内解决公司5000万元人民币的帐面债务，经中茵集团研究决定，同意豁免公司欠中茵集团的上述债务共计人民币38457585.40元，作为解决公司前述股改方案中5000万元帐面债务的一部分。
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2009-03-04
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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中茵股份有限公司股票价格在2009年2月27日、3月2日、3日连续三个交易日触及跌幅限制，属于股票交易异常波动。
经公司董事会核实，截止目前公司经营情况一切正常，未发生对公司有重大影响的情形。
经征询公司大股东，公司董事会确信，除已经披露的公开信息外，公司在未来两周之内没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司所有信息均以指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的信息为准，请广大投资者注意投资风险。
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2009-03-03
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关于子公司债权转让情况公告 |
上交所公告 |
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截止2008年12月31日，中茵股份有限公司拖欠其控股90%的子公司天华骏烨功率元器件有限公司(已进入清算程序，下称：天华骏烨)往来款共计人民币38457585.40元。
2009年3月2日，天华骏烨清算组与湖北省大冶东大齿轮制造有限公司(下称：东大公司)达成《债权转让协议书》，同意将天华骏烨拥有的上述对公司之合法债权折价15.6%共计人民币600万元转让给东大公司。
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2009-03-03
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(600745) ST天华:ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的股票 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长城证券有限责任公司苏州吴中东路证券营业部 784470.21
中国建银投资证券有限责任公司绵阳临园路证券营业部 491563.00
兴业证券股份有限公司漳州延安北路证券营业部 363265.17
江南证券有限责任公司郑州中原东路证券营业部 306359.00
中银国际证券有限责任公司重庆江北证券营业部 276112.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国建银投资证券有限责任公司深圳人民北路证券营业部 1274011.26
兴业证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 658457.11
兴业证券股份有限公司成都红星路证券营业部 546402.00
华泰证券股份有限公司南京长江路证券营业部 372920.00
国海证券有限责任公司玉林人民东路证券营业部 346691.00
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2009-02-27
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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中茵股份有限公司股票价格于2009年2月24日-26日连续三个交易日触及跌幅限制, 属于股票交易异常波动。
经公司董事会核实, 截止目前公司经营情况一切正常，未发生对公司有重大影响的情形。
经征询公司大股东，公司董事会确信，除已披露的公开信息外，公司在未来两周内没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司所有信息均以指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的为准，请广大投资者注意投资风险。
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2009-02-26
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(600745) ST天华:ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的股票 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
兴业证券股份有限公司成都红星路证券营业部 1205579.45
华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 1184171.00
华林证券有限责任公司合肥金寨路证券营业部 1130000.00
中国银河证券股份有限公司德清证券营业部 1055184.36
长江证券股份有限公司北京展览路证券营业部 978501.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
浙商证券有限责任公司永康九铃东路证券营业部 3178135.30
兴业证券股份有限公司成都红星路证券营业部 2895106.40
中国建银投资证券有限责任公司深圳人民北路证券营业部 1460573.74
长江证券股份有限公司荆州荆中路证券营业部 1060574.45
中银国际证券有限责任公司武汉黄孝河路证券营业部 865411.50
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2009-02-19
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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中茵股份有限公司股票价格连续三个交易日涨幅偏离值累计达到15%，属于股票交易异常波动。
经公司董事会核实，截止目前公司经营情况一切正常，未发生对公司有重大影响的情形。经征询公司大股东、公司董事会和管理层，确认在未来两周内不存在影响公司股价波动的重大事宜，包括但不限于重大资产重组、股权转让、资产收购等事项。
公司董事会确信，除已经披露的公开信息外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司所有信息均以指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的为准，请广大投资者注意投资风险。
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2009-02-18
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(600745) ST天华:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 3217100.00
中国建银投资证券有限责任公司北京安立路证券营业部 3064207.53
中信万通证券有限责任公司烟台南大街证券营业部 2970220.28
华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 1315220.78
浙商证券有限责任公司嘉兴梅湾街证券营业部 1088633.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 1162810.00
光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 1115354.00
国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 998655.36
华泰证券股份有限公司南京解放路证券营业部 975537.06
信达证券股份有限公司茂名迎宾路证券营业部 875413.70
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2009-02-09
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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中茵股份有限公司股票价格在2009年2月4日-6日连续三个交易日触及涨幅限制，属于股票交易异常波动。
经公司董事会核实，截止目前公司经营情况一切正常，未发生对公司有重大影响的情形。经征询公司大股东、公司董事会和管理层，确认在未来两周内不存在影响公司股价波动的重大事宜，包括但不限于重大资产重组、股权转让、资产收购等事项。
公司董事会确信，除已经披露的公开信息外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司所有信息均以指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的信息为准，请广大投资者注意投资风险。
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2009-02-06
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(600745) ST天华:ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的股票 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
河北财达证券经纪有限责任公司上海九江路证券营业部 912689.00
中国建银投资证券有限责任公司广州番禺平康路证券营业部 910840.24
海通证券股份有限公司上海天平路营业部 840472.00
东海证券有限责任公司苏州苏华路证券营业部 709287.00
华泰证券股份有限公司广州体育东路证券营业部 705257.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司南京上海路证券营业部 3399358.83
中信万通证券有限责任公司临沂沂蒙路证券营业部 3318495.14
齐鲁证券有限公司临沂解放路证券营业部 1886824.72
中国银河证券股份有限公司苏州三香路证券营业部 1227016.35
方正证券有限责任公司南京王府大街证券营业部 1182831.20
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2009-02-04
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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中茵股份有限公司股票价格于2009年1月23日、2月2日、3日连续三个交易日触及涨幅限制，属于股票交易异常波动。
经核实，截止目前公司经营情况一切正常，未发生对公司有重大影响的情形；经征询公司大股东、董事会和管理层，确认在未来两周内不存在影响公司股价波动的重大事宜，包括但不限于重大资产重组、股权转让、资产收购等事项。
董事会确信，除已经披露的公开信息外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司所有信息均以指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的信息为准，请广大投资者注意投资风险。
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2009-02-03
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(600745) ST天华:ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的股票 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国建银投资证券有限责任公司北京安立路证券营业部 1025227.20
国联证券股份有限公司无锡梁溪路证券营业部 850329.00
第一创业证券有限责任公司佛山季华四路证券营业部 818737.00
第一创业证券有限责任公司佛山同济路证券营业部 711678.00
东吴证券有限责任公司吴江中山北路证券营业部 699405.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司珠海人民东路证券营业部 1069884.00
方正证券有限责任公司杭州保椒路证券营业部 883356.00
国联证券股份有限公司无锡梁溪路证券营业部 769695.30
中银国际证券有限责任公司大连黄河路证券营业部 712968.09
第一创业证券有限责任公司佛山季华四路证券营业部 680033.20
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2009-01-22
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2008年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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中茵股份有限公司预计2008年度净利润将比2007年度(净利润为46027151.97元)增长100%以上。具体数据以公司2008年度报告披露的财务数据为准。
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2009-01-20
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中茵股份有限公司于2009年1月17日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举徐庆华担任公司董事。
二、通过关于修改公司章程的议案。
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2009-01-19
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因未刊登股东大会决议公告，1月19日全天停牌。
，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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| 因未刊登股东大会决议公告，1月19日全天停牌 |
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2009-01-14
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股票交易异常波动公告 |
上交所公告 |
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中茵股份有限公司股票价格于2009年1月9日、12日、13日连续三个交易日触及涨幅限制，属于股票交易异常波动。
经核实，截止目前公司经营情况一切正常，未发生对公司有重大影响的情形。经征询公司大股东、公司董事会和管理层，确认在未来两周内不存在影响公司股价波动的重大事宜，包括但不限于重大资产重组、股权转让、资产收购等事项。
董事会确信，除已经披露的公开信息外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司所有信息均以指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的为准，请广大投资者注意投资风险。
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2009-01-14
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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中茵股份有限公司股票价格于2009年1月9日、12日、13日连续三个交易日触及涨幅限制，属于股票交易异常波动。
经核实，截止目前公司经营情况一切正常，未发生对公司有重大影响的情形。经征询公司大股东、公司董事会和管理层，确认在未来两周内不存在影响公司股价波动的重大事宜，包括但不限于重大资产重组、股权转让、资产收购等事项。
董事会确信，除已经披露的公开信息外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司所有信息均以指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的为准，请广大投资者注意投资风险。
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2009-01-13
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(600745) ST天华:ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的股票 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
渤海证券股份有限公司天津友谊路证券营业部 1203000.00
中国银河证券股份有限公司南京上海路证券营业部 1100698.00
湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 742172.00
齐鲁证券有限公司临沂解放路证券营业部 714401.91
中信万通证券有限责任公司临沂沂蒙路证券营业部 676770.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
渤海证券股份有限公司天津友谊路证券营业部 1286810.32
东北证券股份有限公司上海洪山路证券营业部 1145640.10
海通证券股份有限公司天津长江道营业部 1033324.00
第一创业证券有限责任公司上海张扬路证券营业部 584110.67
中信建投证券有限责任公司连云港市通灌北路证券营业部 475915.55
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2009-01-09
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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中茵股份有限公司股票价格在2009年1月6日-8日连续三个交易日触及涨幅限制，属于股票交易异常波动。
经公司董事会核实，截止目前公司经营情况一切正常，未发生对公司有重大影响的情形。经征询公司大股东、公司董事会和管理层，确认在未来两周内不存在影响公司股价波动的重大事宜，包括但不限于重大资产重组、股权转让、资产收购等事项。
公司董事会确信，除已经披露的公开信息外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司所有信息均以指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的信息为准，请广大投资者注意投资风险。
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