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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-06-04
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中茵股份有限公司于2009年6月3日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议通过关于为控股子公司连云港中茵房地产有限公司提供担保的议案等事项。
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2009-05-19
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中茵股份有限公司于2009年5月17日以通讯表决方式召开六届十八次董事会，会议审议通过公司为控股70%的子公司连云港中茵房地产有限公司拟向中国建设银行股份有限公司连云港新浦支行申请的有关房地产开发贷款人民币9000万元整提供信用担保的议案，担保年限2.5年。
截止本公告日，公司累计对外担保金额为9000万元，无对外逾期担保。
董事会决定于2009年6月3日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上及其它事项。
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2009-05-19
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-06-03 |
召开股东大会，停牌 |
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| 1、《关于为控股子公司连云港中茵房地产有限公司提供担保的议案》
2、《公司关联交易制度》 |
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2009-05-11
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(600745) 中茵股份:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
安信证券股份有限公司嘉兴中山东路证券营业部 4769169.02
光大证券股份有限公司惠州下浦路证券营业部 1781200.65
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 1066112.00
金元证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 1012725.00
中国民族证券有限责任公司鞍山人民路证券营业部 915686.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信万通证券有限责任公司烟台南大街证券营业部 6360618.48
长城证券有限责任公司沈阳和平北大街证券营业部 990199.74
东海证券有限责任公司常州博爱路证券营业部 791187.95
长城证券有限责任公司长沙五一中路证券营业部 737125.54
东兴证券股份有限公司北京复兴路证券营业部 730735.00
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2009-05-07
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(600745) 中茵股份:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
浙商证券有限责任公司永康九铃东路证券营业部 5321454.00
长城证券有限责任公司沈阳和平北大街证券营业部 3495732.23
华林证券有限责任公司鹤山东升路证券营业部 2873539.27
光大证券股份有限公司金华双溪西路证券营业部 2008000.00
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 1946018.20
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
浙商证券有限责任公司永康九铃东路证券营业部 5161881.99
中国银河证券股份有限公司德清证券营业部 2133578.00
中山证券有限责任公司武汉新华下路证券营业部 1422029.00
东吴证券有限责任公司昆山前进中路证券营业部 1355749.68
招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 1269323.00
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2009-05-06
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公告 |
上交所公告 |
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根据中茵股份有限公司控股股东苏州中茵集团有限公司(下称：中茵集团)在公司重大资产重组时的特别承诺，公司与中茵集团已于2009年5月5日签署了《商标转让协议》, 中茵集团同意将其合法拥有的两则“中茵”图文商标(注册号分别为4805283和4805284，专利权期限均为2009年2月28日-2019年2月27日)无偿转让给公司。公司同意自国家商标局正式核准上述两则商标转让事宜且公司正式成为该等商标的合法注册人之日起, 公司将许可中茵集团及其控股子公司在和公司不产生同业竞争的情况下继续使用该等商标, 且就该等许可中茵集团及其控股子公司无需向公司支付任何对价；公司、中茵集团同意, 在本协议签署之日至国家商标局核准上述商标转让事宜期间, 中茵集团及其控股子公司因开展正常的业务、经营活动所需, 可以在和公司不产生同业竞争的情况下继续使用上述两则商标。办理上述商标相关备案手续所产生的一切费用及开支(包括但不限于商标代理人的代理费)均应由中茵集团承担。
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2009-05-06
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子公司被核准注销工商登记公告 |
上交所公告 |
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中茵股份有限公司子公司天华骏烨功率元器件有限公司(下称：天华骏烨)近日收到北京市工商行政管理局《注销核准通知书》，同意天华骏烨因被吊销营业执照注销登记。
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2009-05-06
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中茵股份有限公司于2009年5月5日召开2008年度股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司非公开发行股票的议案。
二、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案。
三、通过非公开发行股票预案。
四、通过2008年度利润分配方案。
五、通过2008年年度报告及其摘要。
六、通过关于聘请2009年度审计机构的议案。
七、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
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2009-04-29
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召开2008年度股东大会的提示公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中茵股份有限公司董事会决定于2009年5月5日14:00召开2008年度股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司非公开发行股票的议案及2008年度利润分配预案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738745”；投票简称为“天华投票”。
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2009-04-28
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中茵股份有限公司于2009年4月26日以通讯方式召开六届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第一季度报告。
二、同意公司受让“中茵”图文商标：根据公司控股股东苏州中茵集团有限公司(下称：中茵集团)的承诺，中茵集团决定将第4805283号和第4805284号《商标注册证》项下两则“中茵”图文商标无偿转让给公司，公司将及时与中茵集团就商标转让事宜签署相应的商标转让协议，并办理相关商标转让手续。
三、同意公司在无偿受让“中茵”图文商标后，允许中茵集团及其控股子公司在和公司不产生同业竞争的情况下继续使用“中茵”图文商标，公司应就此与中茵集团签署相应的商标许可协议。
以上第二、三项议案均构成关联交易。
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2009-04-28
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,714,898,987.25 1,644,137,669.95
所有者权益(或股东权益) 318,693,477.34 276,400,090.39
归属于上市公司股东的每股净资产 0.97 0.84
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 3,835,801.55 3,835,801.55
基本每股收益 0.01 0.01
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.01 0.01
全面摊薄净资产收益率(%) 1.20 1.20
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.23 1.23
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.10
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2009-04-24
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(600745) 中茵股份:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 1573783.01
招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 1312691.20
中国银河证券股份有限公司沈阳滑翔路证券营业部 888516.50
中信金通证券有限责任公司临安钱王街证券营业部 887701.00
西南证券有限责任公司重庆惠工路证券营业部 883182.18
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司慈溪浒山证券营业部 1867932.45
海通证券股份有限公司新余劳动南路营业部 1229035.58
广发证券股份有限公司惠州下埔路证券营业部 1188524.98
东北证券股份有限公司上海局门路证券营业部 946931.38
申银万国证券股份有限公司上海上中西路营业部 815521.00
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2009-04-23
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(600745) 中茵股份:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司慈溪浒山证券营业部 2231926.85
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 1361843.80
渤海证券股份有限公司西安太白路证券营业部 961423.00
长江证券股份有限公司武汉友谊路证券营业部 958078.99
江南证券有限责任公司杭州香积寺证券营业部 857960.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
浙商证券有限责任公司永康九铃东路证券营业部 9367386.55
中信建投证券有限责任公司深圳市深南中路证券营业部 8531338.53
兴业证券股份有限公司成都红星路证券营业部 4846364.87
中国银河证券股份有限公司德清证券营业部 2902365.70
中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 2808243.69
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2009-04-23
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(600745) 中茵股份:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司慈溪浒山证券营业部 2231926.85
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 1361843.80
渤海证券股份有限公司西安太白路证券营业部 961423.00
长江证券股份有限公司武汉友谊路证券营业部 958078.99
江南证券有限责任公司杭州香积寺证券营业部 857960.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
浙商证券有限责任公司永康九铃东路证券营业部 9367386.55
中信建投证券有限责任公司深圳市深南中路证券营业部 8531338.53
兴业证券股份有限公司成都红星路证券营业部 4846364.87
中国银河证券股份有限公司德清证券营业部 2902365.70
中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 2808243.69
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2009-04-22
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(600745) 中茵股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司深圳市深南中路证券营业部 9023956.13
中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 3029999.97
国元证券股份有限公司沈阳松花江街证券营业部 2050240.00
中国建银投资证券有限责任公司西宁胜利路证券营业部 1632009.82
广州证券有限责任公司杭州中山北路证券营业部 1131200.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
齐鲁证券有限公司经十路证券营业部 4591968.98
上海远东证券有限公司深圳深南东路证券营业部 2856845.60
中国银河证券股份有限公司德清证券营业部 2159538.97
中国建银投资证券有限责任公司上海东方路证券营业部 1761479.99
中国建银投资证券有限责任公司广州中山六路证券营业部 1445299.00
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2009-04-21
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证券简称由“ST天华”变为“中茵股份” ，2009-04-22 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2009-04-21
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子公司土地中标公告 |
上交所公告 |
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近期，中茵股份有限公司控股子公司江苏中茵置业有限公司之子公司淮安中茵置业有限公司通过现场挂牌竞价方式取得淮安市2009Ｇ020K03号枚乘路北侧地块(土地面积37479平方米，约合56.22亩，土地用途为商业、居住用地；出让年限商业40年、居住70年；容积率≤2.0)，成交价人民币6380万元 |
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2009-04-21
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证券简称由“ST天华”变为“中茵股份” ，2009-04-22 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2009-04-21
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股票交易其他特别处理撤销公告 |
上交所公告 |
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经中茵股份有限公司申请，并获上海证券交易所批准，公司股票于2009年4月21日停牌一天，自2009年4月22日起撤销公司股票交易其他特别处理，公司股票简称变更为“中茵股份”，股票代码保持不变，股票交易的日涨跌幅限制由5%恢复到10% |
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2009-04-21
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控股股东履行重组及股改承诺公告 |
上交所公告 |
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中茵股份有限公司现将控股股东苏州中茵集团有限公司(下称：中茵集团)曾在公司重大资产重组及股权分置改革(简称：股改)中作过的相关承诺之履行情况说明如下：
1、根据中茵集团相关承诺，重大资产重组中置入公司的资产2007年、2008年实现的归属于公司的净利润分别为7841.29万元和9560.21万元，均已达到盈利预测(7370.31万元和9314.78万元)。
2、中茵集团在公司股改时特别承诺：在公司股改实施日起一年内解决公司不低于5000万元帐面债务(含因承担连带保证责任而计提的预计负债)，现已解决38457585.40元，余额将在2009年7月8日(公司股改实施日)前解决。
3、中茵集团特别承诺：在本次重大资产交易完成后，“中茵”商标获国家工商总局核准之日起3个月内无偿转让给公司，现“中茵”商标将在2009年5月底获国家工商总局核准，届时将按承诺办理转让手续。
4、中茵集团承诺：为避免同业竞争，中茵集团及其下属公司除公司外不再从事房地产开发业务，现已完全履行该承诺 |
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2009-04-21
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股票交易其他特别处理撤销公告，停牌一天 |
上交所公告，基本资料变动,停牌 |
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经中茵股份有限公司申请，并获上海证券交易所批准，公司股票于2009年4月21日停牌一天，自2009年4月22日起撤销公司股票交易其他特别处理，公司股票简称变更为“中茵股份”，股票代码保持不变，股票交易的日涨跌幅限制由5%恢复到10%。
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2009-04-21
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子公司土地中标公告，停牌一天 |
上交所公告，投资项目 |
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近期，中茵股份有限公司控股子公司江苏中茵置业有限公司之子公司淮安中茵置业有限公司通过现场挂牌竞价方式取得淮安市2009Ｇ020K03号枚乘路北侧地块(土地面积37479平方米，约合56.22亩，土地用途为商业、居住用地；出让年限商业40年、居住70年；容积率≤2.0)，成交价人民币6380万元。
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2009-04-21
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控股股东履行重组及股改承诺公告，停牌一天 |
上交所公告，股权分置,资产(债务)重组 |
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中茵股份有限公司现将控股股东苏州中茵集团有限公司(下称：中茵集团)曾在公司重大资产重组及股权分置改革(简称：股改)中作过的相关承诺之履行情况说明如下：
1、根据中茵集团相关承诺，重大资产重组中置入公司的资产2007年、2008年实现的归属于公司的净利润分别为7841.29万元和9560.21万元，均已达到盈利预测(7370.31万元和9314.78万元)。
2、中茵集团在公司股改时特别承诺：在公司股改实施日起一年内解决公司不低于5000万元帐面债务(含因承担连带保证责任而计提的预计负债)，现已解决38457585.40元，余额将在2009年7月8日(公司股改实施日)前解决。
3、中茵集团特别承诺：在本次重大资产交易完成后，“中茵”商标获国家工商总局核准之日起3个月内无偿转让给公司，现“中茵”商标将在2009年5月底获国家工商总局核准，届时将按承诺办理转让手续。
4、中茵集团承诺：为避免同业竞争，中茵集团及其下属公司除公司外不再从事房地产开发业务，现已完全履行该承诺。
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2009-04-15
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股票交易异常波动公告 |
上交所公告 |
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中茵股份有限公司股票价格在2009年4月10日、13日、14日连续三个交易日触及涨幅限制，属于股票交易异常波动。
经核实，截止目前公司经营情况一切正常，未发生对公司有重大影响的情形。经征询公司大股东、公司董事会和管理层，确认在未来两周内不存在影响公司股价波动的重大事宜，包括但不限于重大资产重组、股权转让、资产收购等事项。
董事会确信，除已经披露的公开信息外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司所有信息均以指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的为准，请广大投资者注意投资风险。
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2009-04-15
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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中茵股份有限公司股票价格在2009年4月10日、13日、14日连续三个交易日触及涨幅限制，属于股票交易异常波动。
经核实，截止目前公司经营情况一切正常，未发生对公司有重大影响的情形。经征询公司大股东、公司董事会和管理层，确认在未来两周内不存在影响公司股价波动的重大事宜，包括但不限于重大资产重组、股权转让、资产收购等事项。
董事会确信，除已经披露的公开信息外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司所有信息均以指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的为准，请广大投资者注意投资风险。
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2009-04-15
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2008年度报告及摘要更正公告 |
上交所公告 |
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中茵股份有限公司2008年度报告中的“四、股本变动及股东情况 ”的第三部分“股东及实际控制人情况”第1条“股东数量和持股情况”及年报摘要中的4.2“股东数量和持股情况”中的第9名股东杨忠义1900000股误填为有限售条件股份，实际应为无限售条件股份，特此更正。
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2009-04-15
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公布2008年度报告及摘要更正公告，停牌一小时 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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中茵股份有限公司2008年度报告中的“四、股本变动及股东情况 ”的第三部分“股东及实际控制人情况”第1条“股东数量和持股情况”及年报摘要中的4.2“股东数量和持股情况”中的第9名股东杨忠义1900000股误填为有限售条件股份，实际应为无限售条件股份，特此更正。
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2009-04-14
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 771,113,946.24 550,366,059.10
归属于上市公司股东的净利润 157,519,065.39 119,861,145.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 39,199,391.36 55,044,482.92
基本每股收益 0.48 0.37
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.12 0.17
全面摊薄净资产收益率(%) 56.99 100.82
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 14.18 46.30
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.39 -0.13
2008年末 2007年末
总资产 1,644,137,669.95 1,455,533,553.06
所有者权益(或股东权益) 276,400,090.39 118,881,025.00
归属于上市公司股东的每股净资产 0.84 0.36
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2009-04-14
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(600745) ST天华:ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的股票 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司新余劳动南路营业部 3024084.72
申银万国证券股份有限公司浙江宁波大梁街营业部 2033269.19
中国银河证券股份有限公司宁波长春路证券证营业部 1519502.00
中国建银投资证券有限责任公司合肥美菱大道证券营业部 1342739.88
齐鲁证券有限公司经十路证券营业部 1206395.20
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司德清证券营业部 5515240.64
齐鲁证券有限公司经十路证券营业部 1599863.06
长江证券股份有限公司黄石武汉路证券营业部 1438555.60
联合证券有限责任公司深圳振兴路第二证券营业部 1172674.70
东北证券股份有限公司长春前进大街证券营业部 1099679.78
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2009-04-14
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司非公开发行股票的议案》；
(1) 非公开发行股票的种类和面值
(2) 发行方式
(3) 发行股票定价基准日
(4) 发行对象及认购方式
(5) 发行价格
(6) 限售期
(7) 发行数量
(8) 募集资金投向
(9) 上市地点
(10) 本次发行前滚存未分配利润的处置
(11) 决议的有效期
3、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》；
4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
5、审议公司《非公开发行股票预案》；
6、审议公司《2008 年度董事会工作报告》；
7、审议公司《2008年度监事会报告》；
8、审议公司《2008 年度财务决算报告》；
9、审议公司《2008 年度利润分配预案》；
10、审议公司《2008 年度报告及摘要》；
11、审议公司《关于聘请2009年度审计机构及支付2008年度审计报酬的议案》；
12、审议公司《独立董事2008年度述职报告》；
13、审议公司《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》 |
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2009-04-14
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中茵股份有限公司于2009年4月12日召开六届十六次董事会及六届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过2008年度报告及摘要。
三、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
四、聘任曹燕伟为公司证券事务代表。
五、通过公司将向上海证券交易所(下称：上证所)申请撤销公司股票交易特别处理及变更公司股票简称的议案。
六、通过董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
董事会决定于2009年5月5日14:00召开2008年度股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上证所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及公司非公开发行股票的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738745”；投票简称为“天华投票”。
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