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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-09-13
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关于非公开发行股票保荐机构(主承销商)更名的公告 |
上交所公告 |
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(600745)“中茵股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-30
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2014年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.06
加权平均净资产收益率(%) 2.32
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-22
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2014年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中茵股份有限公司2014年第三次临时股东大会于2014年8月21日召开,会议审议通过关于公司非公开发行股票方案有效期延期一年的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜延期一年的议案、关于为子公司昆山中茵世贸广场酒店有限公司提供担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-16
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关于召开2014年第三次临时股东大会的提示公告 |
上交所公告 |
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(600745)“中茵股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-06
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-08-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于公司非公开发行股票方案有效期延期一年的议案》
议案2：《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜延期一年的议案》
议案3：《关于为子公司昆山中茵世贸广场酒店有限公司提供担保的议案》 |
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2014-08-06
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八届十八次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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中茵股份有限公司八届十八次董事会会议于2014年8月4日召开,会议审议通过《关于公司非公开发行股票方案有效期延期一年的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜延期一年的议案》、《关于调整公司董事会各专门委员会成员组成的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-06
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关于召开股东大会的通知 |
上交所公告 |
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中茵股份有限公司定于2014年8月21日(星期四)下午14：30召开2014年第三次临时股东大会,会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式,通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年8月21日上午9：30~11：30和下午13：00~15：00,审议《关于公司非公开发行股票方案有效期延期一年的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜延期一年的议案》、《关于为子公司昆山中茵世贸广场酒店有限公司提供担保的议案》。
网络投票代码：738745;投票简称：中茵投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-04
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关于控股股东股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600745)“中茵股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-07
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关于办公地址搬迁的公告 |
上交所公告 |
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(600745)“中茵股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-05-27
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关于股东解除股权质押及再质押登记的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600745)“中茵股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-21
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关于为子公司昆山中茵世贸广场酒店有限公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600745)“中茵股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-21
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八届十七次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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中茵股份有限公司八届十七次董事会会议于2014年5月19日召开,会议审议通过了《关于为子公司昆山中茵世贸广场酒店有限公司提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-17
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2013年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中茵股份有限公司2013年度股东大会于2014年5月16日召开,会议审议通过2013年度利润分配预案、2013年度报告及摘要、关于聘请2014年度审计机构及支付2013年度审计报酬的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-08
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关于控股股东解除股权质押及再质押登记的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600745)“中茵股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-07
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关于控股股东解除股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600745)“中茵股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-01
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股东权益变动的提示公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600745)“中茵股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-01
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关于控股股东及一致行动人持股变动的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600745)“中茵股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-28
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(600745) 中茵股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司宁波中山西路证券营业部 18650494.92
齐鲁证券有限公司青岛江西路证券营业部 7669548.24
招商证券股份有限公司杭州文三路证券营业部 4250362.20
中国银河证券股份有限公司上海虹井路证券营业部 3207226.98
中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 1835851.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 6205245.00
广发证券股份有限公司宁波环城西路证券营业部 6099209.50
招商证券股份有限公司苏州干将西路证券营业部 2716721.00
国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 2117841.74
湘财证券股份有限公司福州东街证券营业部 2061764.18
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2014-04-26
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关于预计2014年日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600745)“中茵股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-26
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召开2013年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中茵股份有限公司董事会决定于2014年5月16日(星期五)上午9：30召开公司2013年度股东大会,审议2013年度利润分配预案、2013年度报告及摘要、关于聘请2014年度审计机构及支付2013年度审计报酬的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-26
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八届十六次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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中茵股份有限公司八届十六次董事会会议于2014年4月24日召开,会议审议并通过《2013年度利润分配预案》、《2013年度报告及摘要》、《2014年第一季度报告》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-26
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2013年度董事会工作报告
2、2013年度监事会工作报告
3、2013年度财务决算报告
4、2013年度利润分配预案
5、2013年度报告及摘要
6、关于聘请2014年度审计机构及支付2013年度审计报酬的议案
7、独立董事2013年度述职报告
8、关于更换独立董事的议案
9、公司股东分红回报计划
10、关于修改公司章程的议案
11、公司累积投票制度 |
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2014-04-26
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.01
加权平均净资产收益率(%) 0.41
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-26
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八届六次监事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600745)“中茵股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-26
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.16
加权平均净资产收益率(%) 6.50
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-25
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关于公司非公开发行股票申请获得中国证监会核准的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600745)“中茵股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-26 |
拟披露季报 |
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2014-03-20
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关于非公开发行股票获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600745)“中茵股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-11
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关于与苏州九龙医院合作进军养老产业的进展公告 |
上交所公告 |
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(600745)“中茵股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-02-27
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2014年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中茵股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年2月26日召开,会议审议通过关于公司符合发行公司债券条件的议案、关于公司发行公司债券方案的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-21
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关于召开2014年第二次临时股东大会的提示公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中茵股份有限公司再次公告召开2014年第二次临时股东大会通知。
现场会议召开时间为：2014年2月26日(星期三)下午14：00。
网络投票时间：2014年2月26日上午9：30~11：30和下午13：00~15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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