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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-10-22
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八届二十三次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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中茵股份有限公司八届二十三次董事会会议于2014年10月21日召开,会议审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-22
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关于召开股东大会的通知 |
上交所公告 |
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中茵股份有限公司定于2014年11月6日(星期四)下午14：00召开2014年第四次临时股东大会,会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间：2014年11月6日上午9：30~11：30和下午13：00~15：00,审议关于发行公司债券的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案、关于修改公司章程的议案等事项。
网络投票代码：738745;投票简称：中茵投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-22
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召开2014年度第4次临时股东大会 ，2014-11-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于公司符合发行公司债券条件的议案
2关于发行公司债券的议案
2.1发行规模
2.2发行方式
2.3票面金额及发行价格
2.4向公司股东配售的安排
2.5债券期限
2.6债券利率及确定方式
2.7还本付息方式
2.8募集资金用途
2.9偿债保障措施
2.10担保条款
2.11上市场所
2.12决议的有效期
2.13承销方式
3关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案
4关于修改公司章程的议案 |
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2014-10-21
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2014年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.04
加权平均净资产收益率(%) 1.34
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-21
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八届二十二次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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中茵股份有限公司八届二十二次董事会会议于2014年10月19日召开,会议审议通过《公司2014年第三季度报告》、《关于终止公司前次债券发行工作的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-09-30
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八届九次监事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600745)“中茵股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-30
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委托理财公告 |
上交所公告 |
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(600745)“中茵股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-30
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八届二十一次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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中茵股份有限公司八届二十一次董事会会议于2014年9月26日召开,会议审议通过关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-09-29
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拟披露季报 ，2014-10-21 |
拟披露季报 |
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2014-09-19
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八届二十次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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中茵股份有限公司八届二十次董事会会议于2014年9月18日召开,会议审议通过《关于修改公司章程的议案》、《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》、《关于以部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-09-19
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八届八次监事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600745)“中茵股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-19
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关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告 |
上交所公告 |
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(600745)“中茵股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-19
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股东权益变动的提示公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600745)“中茵股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-19
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非公开发行股票发行结果暨股本变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
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(600745)“中茵股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-19
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关于以部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600745)“中茵股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-19
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关于签订募集资金监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(600745)“中茵股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-13
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关于非公开发行股票保荐机构(主承销商)更名的公告 |
上交所公告 |
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(600745)“中茵股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-30
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2014年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.06
加权平均净资产收益率(%) 2.32
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-22
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2014年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中茵股份有限公司2014年第三次临时股东大会于2014年8月21日召开,会议审议通过关于公司非公开发行股票方案有效期延期一年的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜延期一年的议案、关于为子公司昆山中茵世贸广场酒店有限公司提供担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-16
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关于召开2014年第三次临时股东大会的提示公告 |
上交所公告 |
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(600745)“中茵股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-06
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-08-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于公司非公开发行股票方案有效期延期一年的议案》
议案2：《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜延期一年的议案》
议案3：《关于为子公司昆山中茵世贸广场酒店有限公司提供担保的议案》 |
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2014-08-06
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八届十八次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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中茵股份有限公司八届十八次董事会会议于2014年8月4日召开,会议审议通过《关于公司非公开发行股票方案有效期延期一年的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜延期一年的议案》、《关于调整公司董事会各专门委员会成员组成的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-06
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关于召开股东大会的通知 |
上交所公告 |
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中茵股份有限公司定于2014年8月21日(星期四)下午14：30召开2014年第三次临时股东大会,会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式,通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年8月21日上午9：30~11：30和下午13：00~15：00,审议《关于公司非公开发行股票方案有效期延期一年的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜延期一年的议案》、《关于为子公司昆山中茵世贸广场酒店有限公司提供担保的议案》。
网络投票代码：738745;投票简称：中茵投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-04
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关于控股股东股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600745)“中茵股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-07
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关于办公地址搬迁的公告 |
上交所公告 |
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(600745)“中茵股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-05-27
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关于股东解除股权质押及再质押登记的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600745)“中茵股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-21
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关于为子公司昆山中茵世贸广场酒店有限公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600745)“中茵股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-21
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八届十七次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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中茵股份有限公司八届十七次董事会会议于2014年5月19日召开,会议审议通过了《关于为子公司昆山中茵世贸广场酒店有限公司提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-17
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2013年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中茵股份有限公司2013年度股东大会于2014年5月16日召开,会议审议通过2013年度利润分配预案、2013年度报告及摘要、关于聘请2014年度审计机构及支付2013年度审计报酬的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-08
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关于控股股东解除股权质押及再质押登记的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600745)“中茵股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-07
|
关于控股股东解除股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600745)“中茵股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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