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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-01-17
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关于重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600745)“中茵股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-12
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关于重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600745)“中茵股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-10
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关于重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600745)“中茵股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-08
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八届十一次监事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600745)“中茵股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-08
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-01-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于聘请公司2014年度内部控制审计机构的议案
2 关于变更部分募集资金投资项目的议案
3 关于支付公司董事长报酬的议案
4 关于为子公司昆山中茵世贸广场酒店有限公司提供担保的议案 |
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2015-01-08
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八届二十五次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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中茵股份有限公司八届二十五次董事会会议于2015年1月6日召开,会议审议通过《关于聘请公司2014年度内部控制审计机构的议案》、《关于第二次增资徐州中茵置业有限公司的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-08
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变更募集资金投资项目公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600745)“中茵股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-08
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关于召开股东大会的通知 |
上交所公告 |
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中茵股份有限公司董事会决定于2015年1月23日(星期五)下午14：00召开公司2015年第一次临时股东大会,会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票的时间为2015年1月23日上午9：30~11：30和下午13：00~15：00,审议关于聘请公司2014年度内部控制审计机构的议案、关于变更部分募集资金投资项目的议案、关于为子公司昆山中茵世贸广场酒店有限公司提供担保的议案等事项。
网络投票代码：738745;投票简称：中茵投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-01
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关于重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600745)“中茵股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-04-28 |
拟披露年报 |
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2014-12-25
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公告 |
上交所公告 |
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经与有关各方论证和协商,中茵股份有限公司拟进行重大资产收购事项,该事项对公司构成了重大资产重组。经公司申请,本公司股票自2014年12月25日起停牌不超过30日。
仅供参考,请查阅当日全文 |
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2014-12-18
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公告 |
上交所公告 |
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停牌期间,中茵股份有限公司就有关重大事项进行了进一步论证,但因方案尚待进一步完善,因此仍存在不确定性。经向上海证券交易所申请,本公司股票自2014年12月18日起继续停牌。
仅供参考,请查阅当日全文 |
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2014-12-12
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关于为子公司昆山中茵世贸广场酒店有限公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600745)“中茵股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-12
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八届二十四次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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中茵股份有限公司八届二十四次董事会会议于2014年12月11日召开,会议审议通过《关于为子公司昆山中茵世贸广场酒店有限公司提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-12-11
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公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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因中茵股份有限公司正在筹划重大资产收项事项,鉴于该事项存在重大不确定性,经公司申请,本公司股票自2014年12月11日起停牌。
仅供参考,请查阅当日全文 |
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2014-12-11
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2014-12-11，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因本公司正在筹划重大资产收项事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2014年12月11日起停牌。
公司承诺：公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的5个工作日内公告该事项进展情况 |
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2014-12-11
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2014-12-11，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因中茵股份有限公司正在筹划重大资产收项事项，鉴于该事项存在重大不确定性，经公司申请，本公司股票自2014年12月11日起停牌。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2014-12-11
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2014-12-11,恢复交易日：2015-04-16 ，2015-04-16 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因中茵股份有限公司正在筹划重大资产收项事项，鉴于该事项存在重大不确定性，经公司申请，本公司股票自2014年12月11日起停牌。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2014-12-11
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2014-12-11,恢复交易日：2015-04-16，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因中茵股份有限公司正在筹划重大资产收项事项，鉴于该事项存在重大不确定性，经公司申请，本公司股票自2014年12月11日起停牌。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2014-12-11
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2014-12-11，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因中茵股份有限公司正在筹划重大资产收项事项，鉴于该事项存在重大不确定性，经公司申请，本公司股票自2014年12月11日起停牌。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2014-12-10
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重要事项未公告，2014-12-10全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2014-12-10
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2014-12-10,恢复交易日：2014-12-11 ，2014-12-11 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 重要事项未公告，2014-12-10全天停牌 |
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2014-12-10
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2014-12-10,恢复交易日：2014-12-11，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 重要事项未公告，2014-12-10全天停牌 |
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2014-12-09
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关于控股股东解除股权质押及再质押登记的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600745)“中茵股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-04
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关于控股股东解除股权质押及再质押登记的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600745)“中茵股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-02
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关于控股股东解除股权质押及再质押登记的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600745)“中茵股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-27
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关于控股股东解除股权质押及再质押登记的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600745)“中茵股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-07
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2014年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中茵股份有限公司2014年第四次临时股东大会于2014年11月6日召开,会议审议通过关于发行公司债券的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案、关于修改公司章程的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-22
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召开2014年度第4次临时股东大会 ，2014-11-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司符合发行公司债券条件的议案
2、关于发行公司债券的议案
2.1发行规模
2.2发行方式
2.3票面金额及发行价格
2.4向公司股东配售的安排
2.5债券期限
2.6债券利率及确定方式
2.7还本付息方式
2.8募集资金用途
2.9偿债保障措施
2.10担保条款
2.11上市场所
2.12决议的有效期
2.13承销方式
3、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案
4、关于修改公司章程的议案 |
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2014-10-22
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关于2014年第三季度报告的更正公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600745)“中茵股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-22
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八届二十三次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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中茵股份有限公司八届二十三次董事会会议于2014年10月21日召开,会议审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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