江苏索普(600746) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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江苏索普（600746）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2013-04-26	关于2012年度股东大会增加临时提案的公告	上交所公告，高管变动,股东大会事项变动
鉴于江苏索普化工股份有限公司的控股股东—江苏索普（集团）有限公司已向董事会提议：将提名谢竹云先生为公司第六届董事会独立董事候选人所涉及事项提交公司2012年度股东大会表决。且公司董事会已就相关事项做出决议。根据有关规定，董事会同意索普集团的上述提议，将《关于选举谢竹云先生为公司第六届董事会独立董事的议案》作为临时提案，提交至公司2012年度股东大会审议。仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-04-25	关于控股股东开展融资融券业务比例将达5%的公告	上交所公告，其它
(600746)“江苏索普”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-04-23	关于公司独立董事离职的公告	上交所公告
(600746)“江苏索普”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-04-10	召开2012年度股东大会，2013-05-09	召开股东大会，年度股东大会
1、《公司2012年度董事会工作报告》； 2、《公司2012年度监事会工作报告》； 3、《公司2012年度财务决算报告》； 4、《公司2012年度利润分配预案》； 5、《关于2013年继续执行<关联交易框架协议>的预案》 6、《关于2013年度日常关联交易的预案》； 7、《关于续聘公司2013年度审计机构的预案》； 8、《独立董事2012年度述职报告》。莫丽荣陈留平陈平
2013-04-10	2012年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) -0.1333 加权平均净资产收益率(%) -9.55 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-04-10	2013年度日常关联交易预测情况公告	上交所公告
(600746)“江苏索普”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-04-10	召开2012年度股东大会，2013-05-09	召开股东大会，年度股东大会
1、《公司2012年度董事会工作报告》； 2、《公司2012年度监事会工作报告》； 3、《公司2012年度财务决算报告》； 4、《公司2012年度利润分配预案》； 5、《关于2013年继续执行<关联交易框架协议>的预案》 6、《关于2013年度日常关联交易的预案》； 7、《关于续聘公司2013年度审计机构的预案》； 8、《独立董事2012年度述职报告》
2013-04-10	关于召开2012年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
江苏索普化工股份有限公司董事会决定于2013年5月9日上午9:30召开公司2012年度股东大会，审议《公司2012年度利润分配预案》、《关于2013年继续执行<关联交易框架协议>的预案》、《关于2013年度日常关联交易的预案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-04-10	六届十一次董事会议决议公告	上交所公告
江苏索普化工股份有限公司六届十一次董事会议于2013年4月8日召开，会议审议通过《公司2012年年度报告》全文及摘要、《公司2012年度利润分配预案》、《关于2013年度日常关联交易情况的预案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-04-10	六届六次监事会议决议公告	上交所公告
(600746)“江苏索普”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-04-10	召开2012年度股东大会，2013-05-09	召开股东大会，年度股东大会
1、《公司2012年度董事会工作报告》； 2、《公司2012年度监事会工作报告》； 3、《公司2012年度财务决算报告》； 4、《公司2012年度利润分配预案》； 5、《关于2013年继续执行<关联交易框架协议>的预案》 6、《关于2013年度日常关联交易的预案》； 7、《关于续聘公司2013年度审计机构的预案》； 8、《独立董事2012年度述职报告》；莫丽荣陈留平陈平 9、关于选举谢竹云先生为公司第六届董事会独立董事的议案
2013-04-10	召开2012年度股东大会，2013-05-09	召开股东大会，年度股东大会
1、《公司2012年度董事会工作报告》； 2、《公司2012年度监事会工作报告》； 3、《公司2012年度财务决算报告》； 4、《公司2012年度利润分配预案》； 5、《关于2013年继续执行<关联交易框架协议>的预案》 6、《关于2013年度日常关联交易的预案》； 7、《关于续聘公司2013年度审计机构的预案》； 8、《独立董事2012年度述职报告》。莫丽荣陈留平陈平 9、关于选举谢竹云先生为公司第六届董事会独立董事的议案
2013-04-03	关于2012年度计提大额资产减值准备的公告	上交所公告，财务指标
(600746)“江苏索普”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-03-29	拟披露季报，2013-04-26	拟披露季报

2013-01-29	为浦发机械提供担保的最新进展及风险提示公告	上交所公告，担保(或解除)
(600746)“江苏索普”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-01-26	2012年年度业绩预亏公告	上交所公告，业绩预测
经财务部门初步测算，预计江苏索普化工股份有限公司2012年年度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-4000万元左右。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-12-31	拟披露年报，2013-04-10	拟披露年报

2012-12-18	六届九次董事会议决议公告	上交所公告
江苏索普化工股份有限公司六届九次董事会议于2012年12月17日召开，会议审议通过了公司《内部控制评价制度》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-11-06	关于上市公司股东、关联方及上市公司承诺履行情况的公告	上交所公告
(600746)“江苏索普”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-10-31	2012年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) -0.1206 加权平均净资产收益率(%) -8.598 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.348 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-09-28	拟披露季报，2012-10-31	拟披露季报

2012-08-29	2012年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) -0.0882 加权平均净资产收益率(%) -6.2136 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.3795 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-15	2012年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
江苏索普化工股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年8月14日召开，会议审议通过《〈公司章程〉修改议案》、《〈对外担保管理制度〉（2012）修订议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-09	关于为中国浦发机械工业股份有限公司提供担保的风险提示公告	上交所公告，风险提示
(600746)“江苏索普”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-20	2012年半年度业绩快报	上交所公告，业绩预测
(600746)“江苏索普”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-16	六届六次董事会决议公告	上交所公告，其它
江苏索普化工股份有限公司六届六次董事会议于2012年7月13日召开,会议审议通过了《〈公司章程〉修改议案》、《〈资产减值准备提取和核销规程〉修订议案》、《〈对外担保管理制度〉修订议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-16	召开2012年度第二次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
江苏索普化工股份有限公司董事会决定于2012年8月14日上午9:30召开公司2012年度第二次临时股东大会，审议《公司章程》修正案、《对外担保管理制度》（2012修订）。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-29	拟披露中报，2012-08-29	拟披露中报

2012-05-11	2011年度股东大会决议公告	上交所公告
江苏索普化工股份有限公司2011年度股东大会于2012年5月10日召开，会议审议通过《公司2011年度董事会工作报告》、《公司2011年度利润分配预案》、《关于2012年继续执行<关联交易框架协议>的预案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-25	2012年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) -0.052 加权平均净资产收益率(%) -3.6 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.413 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-06	证券事务代表离职公告	上交所公告
(600746)“江苏索普”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。