| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-04-24
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(600747)“大显股份”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 210637.57 210469.37 1.00
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 145984.74 136112.76 1.07
每股净资产(元) 2.97 2.77 1.07
调整后的每股净资产(元) 2.94 2.74 1.07
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(万元) -9467.42
每股收益(元) 0.059 0.145 0.40
净资产收益率(%) 1.98 3.60 0.55
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 2.00 1.81 1.69
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2003-05-20
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(600747)“大显股份”公布关于2002年年度报告的补充公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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大连大显股份有限公司于2003年3月20日在《中国证券报》、《上海证券报》
上刊登了2002年年度报告摘要，并在指定网站上登载了年度报告全文。现将2002
年度报告的有关事项予以补充说明。详见5月20日《上海证券报》。
“长电科技”上网配售发行中签率为0.07594410%
江苏长电科技股份有限公司55000000股A股通过上海证券交易所交易系统上网
配售发行工作顺利完成。
经上海证券交易所电脑主机统计，配号总数为72421688(沪深总数)，中签率为
0.07594410%，5月20日将由主承销商主持摇号抽签，并公布摇号结果。
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2003-06-14
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(600747)“大显股份”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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大连大显股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以2002年12月31日总
股本49077.9万股为基数，按每10股派现金红利0.625元人民币(含税)。股权登记
日为2003年6月19日，除息日为2003年6月20日，红利发放日为2003年6月27日。
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2003-06-19
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(600747)“大显股份”公布董事会决议及召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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大连大显股份有限公司于2003年6月17日召开四届一次董事会，会议审议通过
如下决议：
一、选举刘秉强为公司第四届董事会董事长。
二、任命刘秉强为公司总经理，任命王忠全为公司第四届董事会秘书。
三、关于投资组建《大显泛泰通信有限公司》：拟总投资2500万美元(相当20693
万元人民币)组建《大显泛泰通信有限公司》。注册资本为1000万美元，其中公司
出资700万美元(相当于5794万元人民币)，占该公司注册资本的70%。
董事会决定于2003年8月5日上午召开公司2003年度临时股东大会，审议以上有
关事项。
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2003-08-05
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召开2003年度临时股东大会，上午9时，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
大连大显股份有限公司 下称公司 第四届董事会第一次会议于2003年6月17日在公司137＃会议室召开,会议决定召开公司2003年度临时股东大会,现将有关事项公告如下：
一、会议时间：2003年8月5日上午9时
二、会议地点：公司137＃会议室
三、会议议题：
审议《关于投资组建大显泛泰通信有限公司》议案
四、参加人员
1、截止2003年8月1日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的″大显股份″ 600747 股东及其委托代理人。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。
五、参加办法：出席会议的股东须持有关凭证参加会议：
1、个人股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证。
2、委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡和持股凭证。
3、法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证。
六、其他事宜：
1、会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
2、会议联系地址：大连市甘井子区革镇堡
3、会议联系电话：0411-64596120411-6458775-828
4、会议联系传真：0411-6458328
5、邮政编码：116035
6、联系人：原隆欣
大连大显股份有限公司董事会
二OO三年六月十七日
附件
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本人/本公司出席大连大显股份有限公司2003年度临时股东大会,并履行表决权。
委托人姓名：委托人身份证号：
委托人股东账号：委托人持股数：
受托人姓名：受托人身份证号：
受托日期：年月日
(本授权委托书原件及复印件均为有效)
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2004-04-10
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年 2002年
(调整后)
主营业务收入 1,073,994,111.88 903,290,701.21
净利润 113,089,970.08 121,534,395.23
总资产 2,040,882,828.25 2,104,639,720.33
股东权益 1,475,204,269.78 1,391,801,269.48
每股收益 0.192 0.248
每股净资产 2.505 2.836
调整后的每股净资产 2.471 2.805
净资产收益率(%) 7.666 8.732
每股经营活动产生的现金流量净额 0.349 0.110
公司2003年年报经审计，审计意见类型：无解释性说明、无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股送2股派0.5元(含税)。
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2004-04-10
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临时公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动,投资项目 |
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大连大显股份有限公司于2004年4月7日召开四届四次董事会及四届二次监事
会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告正文及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配预案：以2003年末公司总股本588934568股为
基数，每10股送2股派0.5元(含税)。
三、通过公司对大连保税区大显模具制造有限公司增资2100万元议案：公司
决定对大连保税区大显模具制造有限公司以未分配利润转增资本金方式增资2100万
元，至此，公司总投资为4900万元，占大连保税区大显模具制造有限公司注册资本
金人民币5000万元的98%。
董事会决定于2004年5月28日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2004-05-28
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
大连大显股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第四会议于2004年4月7日在公司137＃会议室召开,会议决定召开公司2003年度股东大会,现将有关事项公告如下：
一、会议时间：2004年5月28日上午9 时
二、会议地点：公司137＃会议室
三、会议议题：
1、审议《公司2003年年度报告正文及摘要》
2、审议《公司2003年度董事会工作报告》
3、审议《公司2003年度监事会工作报告》
4、审议《公司2003年度财务决算及利润分配预案》
四、参加人员
1 、截止2004年5月21日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的"大显股份"(600747)股东及其委托代理人。
2 、公司董事、监事、高级管理人员。
3 、公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。
五、会议登记方法
公司股东具备以下条件的到公司董事会秘书处于本次股东大会召开前30分钟登记参加股东大会。
1 、个人股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证。
2 、委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡和持股凭证。
3 、法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证。
六、其他事宜：
1 、会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
2 、会议联系地址：大连市甘井子区革镇堡
3 、会议联系电话：0411-86459612 0411-86459992
4 、会议联系传真：0411-86458328
5 、邮政编码：116035
6 、联系人：原隆欣
大连大显股份有限公司董事会
二OO四年四月七日
附件
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席大连大显股份有限公司2003年度股东大会,并履行表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号：
受托日期：年 月 日
(本授权委托书原件及复印件均为有效)
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2004-04-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-06-24
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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大连大显股份有限公司于2004年6月23日召开2004年度第一次临时股东大会，会议审议
通过公司将持有大连东芝电视有限公司30%股权转让给大连大显集团有限公司的议案 |
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2004-06-08
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2003年度利润分配方案实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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大连大显股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年末公司总股本588934568
股为基数，每10股送红股2股派发现金红利0.5元(含税)。
股权登记日：2004年6月14日
除权除息日：2004年6月15日
新增可流通股份上市日：2004年6月16日
现金红利发放日：2004年6月22日
实施送股方案后，按新股本总数摊薄计算的上年度每股收益为0.16元 |
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2004-08-13
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-13
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600747)“大显股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,073,926,899.99 2,040,882,828.25
股东权益(不含少数股东权益) 1,491,539,244.44 1,475,204,269.78
每股净资产 2.111 2.878
调整后的每股净资产 2.078 2.825
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 390,447,322.74 -
净利润 45,781,714.66 51,021,521.55
扣除非经常性损益后的净利润 46,628,439.61 50,719,619.05
每股收益 0.065 0.104
净资产收益率(%) 3.069 3.613
经营活动产生的现金流量净额 -747,417.48 863,029.14
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2004-08-26
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600747)“大显股份”
大连大显股份有限公司于2004年8月25日召开四届八次董事会及四届五次监
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司将持有大连大显精密轴有限公司(公司持有其97.9%的股权，下
称：大显精密轴公司)45%股权(即4500万股)和15%股权(即1500万股)分别转让予
美国Manifold Pacific. Investment Inc.和香港智伟科技集团控股有限公司的
议案：公司于2004年8月20日分别与Manifold Pacific. Investment Inc.和香港
智伟科技集团控股有限公司签署了《股权转让协议》，转让价格分别为12440.4
万元人民币和3346.8万元人民币。本次交易完成后，大显精密轴公司将成为三方
与大连保税区大显模具制造有限公司共同出资的中外合资经营企业，其中公司出
资比例为37.9%。
二、通过关于将公司所持有的3亿元人民币国债以原购买价格等值转让给Man
ifold Pacific. Investment Inc.的议案。
董事会决定于2004年9月27日上午召开2004年度第二次临时股东大会，审议
以上事项。
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2004-09-27
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召开公司2004年度第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 大连大显股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第八次会议于2004年8月25日在公司137#会议室召开,会议决定,现将有关事项公告如下：
一、会议时间：2004年9月27日上午9：30时
二、会议地点：公司137#会议室
三、会议议题：
1、审议《关于公司将持有大连大显精密轴有限公司45%和15%股权分别转让予美国Man?鄄ifold Pacific. Investment Inc.和香港智伟科技集团控股有限公司的议案》
2、审议《关于将公司所持有的3亿元人民币国债以以原购买价格等值转让给Manifold Pa?鄄cific. Investment Inc.的议案》
四、参加人员
1、截止2004年9月24日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的"大显股份"(600747)股东及其委托代理人。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。
五、会议登记方法
公司股东具备以下条件的到公司董事会秘书处于本次股东大会召开前30分钟登记参加股东大会。
1、个人股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证。
2、委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡和持股凭证。
3、法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证。
六、其他事宜：
1、会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
2、会议联系地址：大连市甘井子区革镇堡
3、会议联系电话：0411-86459612 0411-86459992
4、会议联系传真：0411-86458328
5、邮政编码：116035
6、联系人：原隆欣
大连大显股份有限公司董事会
二OO四年八月二十五日
附件 授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席大连大显股份有限公司2004年度第二次临时股东大会,并履行表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号：
受托日期：年 月 日
(本授权委托书原件及复印件均为有效)
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2003-11-17
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2003.11.17是大显股份(600747)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10转增2 |
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1996-09-16
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1996.09.16是大显股份(600747)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期定向募集(非公开)(发行价未公布, 发行总量:0万股,发行后总股本:8558万股) |
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2003-08-06
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(600747)“大显股份”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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大连大显股份有限公司于2003年8月5日召开2003年临时股东大会，会议审议
通过关于投资组建大显泛泰通信有限公司的提案。
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2003-08-30
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2003年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,108,229,290.86 2,104,693,720.33
股东权益(不含少数股东权益) 1,412,327,299.69 1,361,127,581.98
每股净资产 2.878 2.773
调整后的每股净资产 2.825 2.742
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 616,846,037.69 393,834,147.70
净利润 51,021,521.55 78,967,673.61
扣除非经常性损益后的净利润 50,719,619.05 52,339,660.81
每股收益 0.104 0.16
净资产收益率(%) 3.613 5.86
经营活动产生的现金流量净额 863,029.14 24,094,191.85 |
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2003-08-30
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临时公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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大连大显股份有限公司于2003年8月28日召开四届二次董事会及四届一次监
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及摘要。
二、通过公司2003年上半年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2002
年末总股本490779000股为基数，按10：2的比例用资本公积金转增股本。
董事会决定于2003年10月13日上午召开第十五次股东大会，审议以上有关事项。
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2003-12-08
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召开2003年度第二次临时股东大会，上午9时,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
大连大显股份有限公司(下称公司)第四届董事会第三次会议于2003年10月24日在公司137＃会议室召开,会议决定召开公司2003年度第二次临时股东大会,现将有关事项公告如下：
一、会议时间：2003年12月8日上午9时
二、会议地点：公司137＃会议室
三、会议议题：
1、审议《投资组建大连大显光电器件有限公司》议案
2、审议《拟用自有资金三亿元人民币投资国债》议案
四、参加人员
1、截止2003年12月5日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的＂大显股份＂(600747)股东及其委托代理人。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。
五、会议登记方法
公司股东具备以下条件的到公司董事会秘书处于本次股东大会召开前30分钟登记参加股东大会。
1、个人股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证。
2、委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡和持股凭证。
3、法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证。
1、会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
2、会议联系地址：大连市甘井子区革镇堡
3、会议联系电话：(0411)6459612(0411)6458775―828
4、会议联系传真：(0411)6458328
5、邮政编码：116035
6、联系人：原隆欣
大连大显股份有限公司董事会
二OO三年十月二十四日
附件
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本人/本公司出席大连大显股份有限公司2003年度临时股东大会,并履行表决权。
委托人姓名：委托人身份证号：
委托人股东账号：委托人持股数：
受托人姓名：受托人身份证号：
受托日期：年月日
(本授权委托书原件及复印件均为有效)
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2003-10-13
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召开公司第十五次股东大会，上午9时,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
大连大显股份有限公司(下称"公司")第四届董事会第二会议于2003年8月28日在公司137#会议室召开，会议决定，现将有关事项公告如下：
一、会议时间：2003年10月13日上午9时
二、会议地点：公司137#会议室
三、会议议题：
审议《公司2003年上半年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案》
四、参加人员
1、截止2003年10月10日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的"大显股份"(600747)股东及其委托代理人。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。
五、会议登记方法
公司股东具备以下条件的到公司董事会秘书处于本次股东大会召开前30分钟登记参加股东大会。
1、个人股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证。
2、委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡和持股凭证。
3、法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证。
六、其他事宜：
1、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
2、会议联系地址：大连市甘井子区革镇堡
3、会议联系电话：(0411)6459612 (0411)6458775-828
4、会议联系传真：(0411)6458328
5、邮政编码：116035
6、联系人：原隆欣
大连大显股份有限公司董事会
二00三年八月二十八日
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2003-10-14
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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大连大显股份有限公司于2003年10月13日召开第十五次股东大会，会议审议通
过公司2003年上半年度利润分配及资本公积金转增的方案。
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2004-06-23
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召开2004年度第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
大连大显股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第六次会议于2004年5月21日在公司137#会议室召开,会议决定召开公司2004年度第一次临时股东大会,现将有关事项公告如下：
一、会议时间：2004年6月23日上午9：30时
二、会议地点：公司137#会议室
三、会议议题：
审议《关于公司将持有大连东芝电视有限公司30%股权转让给大连大显集团有限公司》的议案
四、参加人员
1、截止2004年6月18日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的"大显股份"(600747)股东及其委托代理人。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。
五、会议登记方法
公司股东具备以下条件的到公司董事会秘书处于本次股东大会召开前30分钟登记参加股东大会。
1、个人股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证。
2、委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡和持股凭证。
3、法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证。
六、其他事宜：
1、会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
2、会议联系地址：大连市甘井子区革镇堡
3、会议联系电话：0411-864596120411-86459992
4、会议联系传真：0411-86458328
5、邮政编码：116035
6、联系人：原隆欣
大连大显股份有限公司董事会
二 O O四年五月二十一日
附件
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本人/本公司出席大连大显股份有限公司2004年度第一次临时股东大会,并履行表决权。
委托人姓名：委托人身份证号：
委托人股东账号：委托人持股数：
受托人姓名：受托人身份证号：
受托日期：年月日
(本授权委托书原件及复印件均为有效)
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2004-04-10
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-11-11
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2003年上半年度资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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大连大显股份有限公司实施2003年上半年资本公积金转增股本方案为：以2002年
12月31日总股本49077.9万股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增2股。
股权登记日：2003年11月14日
除权日：2003年11月17日
新增可流通股份上市日：2003年11月18日
实施转股方案后，公司总股本增加到588934568股，按新股本总股数摊薄计算2003
年半年度每股收益为0.086元。
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2003-12-09
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,委托理财 |
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大连大显股份有限公司于2003年12月8日召开2003年度第二次临时股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过投资组建大连大显光电器件有限公司的提案。
二、通过拟用自有资金三亿元人民币投资国债的提案。
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2003-10-27
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,投资设立(参股)公司,投资项目,委托理财 |
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2003-10-27 08:19 上交所
大连大显股份有限公司于2003年10月24日召开四届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、通过投资组建大连大显光电器件有限公司的议案：拟项目总投资8596万元，第一阶段投资2636万元，组建大连大显光电器件有限公司。注册资本为2484万元，其中公司投资股比70%。
三、通过投资组建模块生产线项目的议案：建设投资为883万元，流动资金5500万元。
四、通过拟用自有资金三亿元人民币投资国债议案。
董事会决定于2003年12月8日上午召开2003年度第二次临时股东大会，审议以上相关事项。 |
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2003-10-27
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2003年第三季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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2003-10-27 08:19 上交所
单位：元
2003年9月30日 2002年12月31日
总资产 1,985,069,731.51 2,104,693,720.33
股东权益（不含少数股东权益） 1,426,667,421.37 1,361,127,581.98
每股净资产 2.907 2.773
调整后的每股净资产 2.855 2.742
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 - 23,952,107.87
每股收益 0.029 0.133
净资产收益率(%) 1.005 4.581
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.985 4.540 |
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2003-04-28
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召开第十四次股东大会，上午9时，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
大连大显股份有限公司（下称"公司"）第三届董事会第十三会议于2003年3月18日在公司137＃会议室召开，会议决定，现将有关事项公告如下：
一、会议时间：2003年4月28日上午9时
二、会议地点：公司137＃会议室
三、会议议题：
1、审议《公司2002年年度报告正文及摘要》
2、审议《公司2002年度董事会工作报告》
3、审议《公司2002年度监事会工作报告》
4、审议《公司2002年度财务决算及利润分配预案》；
5、审议《关于对大显精密轴有限公司增资》议案；
6、逐名审议《公司第四届董事会候选人提名》的议案。
7、逐名审议《公司第四届监事会候选人提名》的议案
四、参加人员
1、截止2003年4月25日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的"大显股份"（600747）股东及其委托代理人。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。
五、会议登记方法
公司股东具备以下条件的到公司证券投资部于本次股东大会召开前30分钟登记参加股东大会。
1、个人股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证。
2、委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡和持股凭证。
3、法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证。
六、其他事宜：
1、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
2、会议联系地址：大连市甘井子区革镇堡
3、会议联系电话：0411－6459612 0411－6458775－992
4、会议联系传真：0411－6458328
5、邮政编码：116035
6、联系人：原隆欣
大连大显股份有限公司董事会
二OO三年三月十八日
附件
授权委托书
兹全权委托 先生／女士代表本人／本公司出席大连大显股份有限公司第十四次股东大会，并履行表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号：
受托日期： 年 月 日
（本授权委托书原件及复印件均为有效）
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2003-04-05
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(600747)“大显股份”公布公告 |
上交所公告，高管变动 |
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提名人大连大显股份有限公司现就提名肖洪钧、曹贵兴为公司第四届董事
会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与公司之间不存在任何影响被提名
人独立性的关系，提名人认为被提名人具备担任上市公司董事的资格；具备中
国证监会有关指导意见所要求的独立性。
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