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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1999-09-22
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1999年中期转增，10转增5除权日 ，1999-09-28 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-11-26
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1996年中期转增，10转增5登记日 ，1996-11-28 |
登记日，分配方案 |
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1996-11-26
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1996年中期转增，10转增5除权日 ，1996-11-29 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-11-26
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1996年中期转增，10转增5转增上市日 ，1996-11-29 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-12-02
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董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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大连大显股份有限公司于2004年11月30日召开四届十次董事会及四届六
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司收购大连大显集团有限公司部分资产的议案。
二、通过公司收购大连大显通信有限公司研发中心的议案。
董事会决定于2005年1月3日上午召开2005年度第一次临时股东大会，
审议以上事项。
大连大显股份有限公司以现金方式拟收购控股股东大连大显集团有限公
司(下称：大显集团)的部分资产和大显集团控股企业大连大显通信有限公司
(下称：大显通信)研发中心整体资产。公司与大显集团、大显通信于2004年
11月29日签署了《资产转让协议》。公司收购大显集团部分资产价格是根据
经评估的帐面价值为人民币966.92万元；公司收购大显集团下属企业大连大
显电子有限公司(下称：大显电子)2#厂房价格是按照《结算审查报告书》，
大显电子2#厂房造价为人民币1717.17万元；公司收购大显通信研发中心价
格是根据经评估的帐面价值为人民币1961.81万元。
上述交易均构成关联交易。
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2004-10-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-23
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2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600747)“大显股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,085,991,625.01 2,040,882,828.25
股东权益(不含少数股东权益) 1,512,751,990.79 1,475,204,269.78
每股净资产 2.141 2.505
调整后的每股净资产 2.107 2.471
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - -39,770,119.31
每股收益 0.030 0.095
净资产收益率(%) 1.399 4.425
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2004-09-28
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,委托理财 |
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大连大显股份有限公司于2004年9月27日召开2004年度第二次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司将持有大连大显精密轴有限公司45%和15%股权分别转让予美国
Manifold Pacific. Investment Inc.和香港智伟科技集团控股有限公司的议案。
二、通过将公司所持有的3亿元人民币国债以原购买价格等值转让给Manifold
Pacific. Investment Inc.的议案。
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2005-04-21
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-04-20 |
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2003-11-18
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2003年中期转增，10转增2上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-06-14
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2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-15
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2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-22
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2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-06-14
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2003年年度送股，10送2登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-15
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2003年年度送股，10送2除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-16
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2003年年度送股，10送2上市日 |
送股上市日，分配方案 |
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2005-01-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600747)“大显股份”
大连大显股份有限公司于2005年1月28日召开四届十一次董事会，会议审议
通过《公司整改报告》，现将整改解决方案予以公告，详见2005年1月29日《上
海证券报》。
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2004-05-29
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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大连大显股份有限公司于2004年5月28日召开2003年年度股东大会，会议审议通过如
下决议：
一、通过公司2003年度报告正文及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配方案：以2003年末公司总股本588934568股为基数，每
10股送2股派发现金红利0.5元人民币(含税)。
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2004-04-21
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2003年年度报告的补充公告 |
上交所公告，其它 |
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大连大显股份有限公司于2004年4月10日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊
登了2003年年度报告摘要，并在指定网站上登载了年度报告全文。根据上海证券交易
所《关于对公司2003年年报的事后审核意见函》，对公司2003年年度报告及摘要的有
关内容予以更正和补充说明。详见2004年4月21日《中国证券报》、《上海证券报》。
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2004-04-28
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,063,063,452.57 2,040,882,828.25
股东权益(不含少数股东权益) 1,496,339,476.18 1,475,204,269.78
每股净资产 2.541 2.505
调整后的每股净资产 2.508 2.471
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -1,106,621.53 -1,106,621.53
每股收益 0.036 0.036
净资产收益率(%) 1.412 1.412
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2004-05-22
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关联交易公告董监事会决议公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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大连大显股份有限公司与大连大显集团有限公司(下称：集团公司)于2004年5
月18日签订《股权转让协议》，公司以14652万元人民币的价格将公司所持有大连
东芝电视有限公司30%股权转让给集团公司，本次交易完成后，公司不再持有上述
股权。协议生效后，公司投资大连东芝电视有限公司30%股权产生的投资收益追溯
自2004年1月1日起归集团公司所有。
此次股权转让事项构成关联交易。
大连大显股份有限公司于2004年5月21日召开四届六次董事会及四届三次监事会，
会议审议通过公司将持有大连东芝电视有限公司30%股权转让给大连大显集团有限公
司的议案。
董事会决定于2004年6月23日上午召开2004年度第一次临时股东大会，审议以
上事项。
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2005-01-05
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600747)“大显股份”
大连大显股份有限公司于2005年1月3日召开2005年度第一次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司收购大连大显集团有限公司部分资产的议案。
二、通过公司收购大连大显通信有限公司研发中心的议案。
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2005-01-04
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因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-01-03
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召开2005年度第一次临时股东大会 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
大连大显股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十次会议于2004年11月30日在公司137＃会议室召开,会议决定召开公司2005年度第一次临时股东大会,现将有关事项公告如下：
一、会议时间：2005年1月3日上午9：30时
二、会议地点：公司137＃会议室
三、会议议题：
1、审议关于《大连大显股份有限公司收购大连大显集团有限公司部分资产》的议案。
2、审议关于《大连大显股份有限公司收购大连大显通信有限公司研发中心》的议案。
四、参加人员
1、截止2004年12月31日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的"大显股份"(600747)股东及其委托代理人。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。
五、会议登记方法
公司股东具备以下条件的到公司董事会秘书处于本次股东大会召开前30分钟登记参加股东大会。
1、个人股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证。
2、委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡和持股凭证。
3、法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证。
六、其他事宜：
1、会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
2、会议联系地址：大连市甘井子区革镇堡
3、会议联系电话：0411-864596120411-86459992
4、会议联系传真：0411-86458328
5、邮政编码：116035
6、联系人：原隆欣
大连大显股份有限公司董事会
二 O O四年十一月三十日
附件
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席大连大显股份有限公司2005年度第一次临时股东大会,并履行表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号：
受托日期： 年 月 日
(本授权委托书原件及复印件均为有效) |
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2003-06-30
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2003.06.30是大显股份(600747)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2003年,中期分配方案为:转增 |
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2003-11-14
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2003年中期转增，10转增2登记日 |
登记日，分配方案 |
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2003-11-17
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2003年中期转增，10转增2除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-03-20
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(600747)“大显股份”公布董监事会决议及召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,投资项目 |
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大连大显股份有限公司于2003年3月18日召开三届十三次董事会及三届八次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、公司2002年年度报告正文及摘要。
二、公司2002年度利润分配预案：以2002年12月31日总股本49077.9万股为
基数，按每10股派现金红利0.625元人民币(含税)。
三、关于对大显精密轴有限公司增资8600万元的议案。
四、公司第四届董、监事会候选人提名的议案。
五、关于确定公司高级管理人员议案。
董事会决定于2003年4月28日上午召开第十四次股东大会，审议以上事项。
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2003-03-20
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(600747)“大显股份”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 210469.37 190612.46 10.42
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 136112.76 126820.74 7.33
主营业务收入(万元) 90329.07 74510.84 21.23
净利润(万元) 12153.44 10069.32 20.70
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 9587.94 10778.09 -11.04
每股收益(元) 0.248 0.308 -19.48
每股净资产(元) 2.773 3.876 -28.46
调整后的每股净资产(元) 2.742 3.820 -28.22
净资产收益率(%) 8.929 7.94 12.46
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 7.044 8.50 -17.13
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.110 0.758 -85.49
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派0.625元(含税)。
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2003-04-29
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(600747)“大显股份”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,投资项目 |
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大连大显股份有限公司于2003年4月28日召开第十四次股东大会，会议审议
通过如下决议：
一、公司2002年年度报告正文及摘要。
二、公司2002年度利润分配方案。
三、关于对大显精密轴有限公司增资议案。
四、通过公司第四届董、监事会候选人提名议案。
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2003-04-24
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(600747)“大显股份”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 210637.57 210469.37 1.00
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 145984.74 136112.76 1.07
每股净资产(元) 2.97 2.77 1.07
调整后的每股净资产(元) 2.94 2.74 1.07
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(万元) -9467.42
每股收益(元) 0.059 0.145 0.40
净资产收益率(%) 1.98 3.60 0.55
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 2.00 1.81 1.69
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