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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-07-28
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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大连大福控股股份有限公司第九届董事会第一次会议于2018年7月27日召开，会议审议通过《关于确定大连大福控股股份有限公司第九届董事会董事长及公司高级管理人员的议案》、《关于确定大连大福控股股份有限公司专职委员会人员的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-28/600747_20180728_3.pdf
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2018-07-28
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2018年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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大连大福控股股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年7月27日召开，会议审议通过关于公司2018年日常关联交易的议案、关于全资子公司拟与关联方签订《电解铜买卖合同补充协议二》、关于选举非独立董事的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-28/600747_20180728_1.pdf
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2018-07-21
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涉及诉讼公告 |
上交所公告 |
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(600747)“ST大控”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-21/600747_20180721_3.pdf
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2018-07-21
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关于收到应诉通知书的公告 |
上交所公告 |
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(600747)“ST大控”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-21/600747_20180721_2.pdf
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2018-07-21
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关于中小投资者诉讼进展公告 |
上交所公告 |
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(600747)“ST大控”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-21/600747_20180721_1.pdf
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2018-07-12
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关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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大连大福控股股份有限公司董事会决定于2018年7月27日10点00分召开2018年第三次临时股东大会，审议关于公司2018年日常关联交易的议案、关于全资子公司拟与关联方签订《电解铜买卖合同补充协议二》的议案、关于选举非独立董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统；
投票时间：2018年7月26日15:00至2018年7月27日15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-12/600747_20180712_6.pdf
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2018-07-12
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600747)“ST大控”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-12/600747_20180712_5.pdf
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2018-07-12
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-07-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司2018年日常关联交易的议案
2 关于全资子公司拟与关联方签订《电解铜买卖合同补充协议二》的议案
3.00 关于选举非独立董事的议案
3.01 选举梁军先生为公司第九届董事会董事
3.02 选举刘俊余先生为公司第九届董事会董事
3.03 选举窦圣军先生为公司第九届董事会董事
3.04 选举徐振东先生为公司第九届董事会董事
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 选举兰书先先生为公司第九届董事会独立董事
4.02 选举陈树文先生为公司第九届董事会独立董事
4.03 选举刘婉丽女士为公司第九届董事会独立董事
5.00 关于选举监事的议案
5.01 选举丛旭日先生为公司第九届监事会监事
5.02 选举于国法先生为公司第九届监事会监事
5.03 选举宫莉女士为公司第九届监事会监事 |
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2018-07-12
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-07-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司2018年日常关联交易的议案
2 关于全资子公司拟与关联方签订《电解铜买卖合同补充协议二》的议案
3.00 关于选举非独立董事的议案
3.01 选举梁军先生为公司第九届董事会董事
3.02 选举刘俊余先生为公司第九届董事会董事
3.03 选举窦圣军先生为公司第九届董事会董事
3.04 选举徐振东先生为公司第九届董事会董事
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 选举兰书先先生为公司第九届董事会独立董事
4.02 选举陈树文先生为公司第九届董事会独立董事
4.03 选举刘婉丽女士为公司第九届董事会独立董事
5.00 关于选举监事的议案
5.01 选举丛旭日先生为公司第九届监事会监事
5.02 选举于国法先生为公司第九届监事会监事
5.03 选举宫莉女士为公司第九届监事会监事 |
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2018-07-12
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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大连大福控股股份有限公司第八届董事会第二十七次会议于2018年7月11日召开，会议审议通过《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》、《关于大连大福控股股份有限公司第九届董事会候选人提名的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-12/600747_20180712_1.pdf
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2018-07-07
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涉及诉讼进展公告 |
上交所公告 |
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(600747)“ST大控”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-07/600747_20180707_1.pdf
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-31 |
拟披露中报 |
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2018-06-27
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关于董事会和监事会换届选举的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600747)“ST大控”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-27/600747_20180627_1.pdf |
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2018-06-12
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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大连大福控股股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年6月11日召开,会议审议通过《关于增补徐振东先生担任董事的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-12
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关于全资子公司股权冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600747)“ST大控”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-12/600747_20180612_3.pdf
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2018-06-07
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收购资产进展公告 |
上交所公告 |
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(600747)“ST大控”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-07/600747_20180607_1.pdf |
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2018-06-02
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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大连大福控股股份有限公司第八届董事会第二十六次会议于2018年6月1日召开,会议审议通过《关于全资子公司拟与关联方签订<电解铜买卖合同补充协议二>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-02
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关于全资子公司与关联方签订《电解铜买卖合同补充协议二》的公告 |
上交所公告 |
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(600747)“ST大控”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-02/600747_20180602_4.pdf
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2018-05-26
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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大连大福控股股份有限公司第八届董事会第二十五次会议于2018年5月25日召开,会议审议通过《关于选举梁军先生担任董事长的议案》、《关于聘任刘俊余先生担任公司总裁的议案》、《关于增补徐振东先生担任董事的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-26
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-06-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于增补徐振东先生担任董事的议案 |
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2018-05-26
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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大连大福控股股份有限公司董事会决定于2018年6月11日9点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于增补徐振东先生担任董事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年6月11日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年6月11日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-26
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-06-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于增补徐振东先生担任董事的议案
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2018-05-26
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关于董事长辞职及选举新任董事长、董事及聘任总裁的公告 |
上交所公告 |
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(600747)“ST大控”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-26/600747_20180526_3.pdf
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2018-05-25
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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大连大福控股股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月24日召开,会议经审议：除《关于公司2018年日常关联交易的议案》未获通过外,其余议案均获通过。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-22
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关于对上海证券交易所对公司2017年年度报告事后审核问询函回复的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600747)“ST大控”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-22/600747_20180522_1.pdf
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2018-05-15
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关于收到上海证券交易所对公司2017年年度报告的事后审核问询函的公告 |
上交所公告 |
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(600747)“ST大控”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-15/600747_20180515_1.pdf
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2018-05-09
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关于公司股票撤销退市风险警示及实施其他风险警示的公告，停牌一天 |
上交所公告，撤消退市风险恢复上市 |
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根据相关规定,大连大福控股股份有限公司股票于2018年5月9日停牌一天,于2018年5月10日开市起复牌,撤销退市风险警示并实施其他风险警示。公司股票复牌后,股票简称从“*ST大控”变更为“ST大控”,股票代码“600747”不变,公司股票交易价格的日涨跌幅限制仍为5%。
撤销退市风险警示及实施其他风险警示后公司股票将继续在风险警示板交易。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-09
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实施其他风险警示,连续停牌,停牌起始日：2018-05-09,恢复交易日：2018-05-10，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票于2018年5月9日停牌一天，于2018年5月10日开市起复牌，撤销退市风险警示并实施其他风险警示 |
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2018-05-09
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实施其他风险警示,连续停牌,停牌起始日：2018-05-09,恢复交易日：2018-05-10 ，2018-05-10 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票于2018年5月9日停牌一天，于2018年5月10日开市起复牌，撤销退市风险警示并实施其他风险警示 |
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2018-04-28
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2017年度报告正文及摘要
2 公司2017年度董事会工作报告
3 公司2017年度监事会工作报告
4 关于公司2017年度财务决算及利润分配预案的议案
5 关于公司2018年短期借款的议案
6 关于公司2018年预计担保的议案
7 关于公司2018年日常关联交易的议案
8 关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构的议案
9 2017年度独立董事述职报告
10 关于公司会计差错更正的议案
11 关于公司计提预计负债的议案
12 大连大福控股股份有限公司董事会对保留意见审计报告的专项说明 |
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2018-04-28
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600747)“*ST大控”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600747_20180428_9.pdf
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