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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-04-28
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 一、审议《公司2006年度报告正文及摘要》
二、审议《公司2006年度董事会工作报告》
三、审议《关于公司2006年度财务决算及利润分配预案的议案》
四、审议《关于高管人员薪酬变更的议案》
五、审议《关于大连大显股份有限公司2007年短期借款的议案》
六、审议《关于大连大显股份有限公司2007年日常关联交易的议案》
七、审议《关于大连大显股份有限公司2007提供连带责任担保的议案》
八、审议《公司关于变更会计政策的议案》
九、审议《关于增加公司经营团队授权额度及修改<公司章程>的议案》
十、审议《关于续聘大连华连会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构的议案》
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2007-04-28
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2006年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 3,207,663,589.49 3,199,744,453.37
股东权益(不含少数股东权益) 1,215,260,295.96 1,185,307,891.76
每股净资产 1.142 1.525
调整后的每股净资产 1.133 1.513
2006年 2005年
主营业务收入 854,109,477.14 1,236,012,354.38
净利润 22,371,124.97 -191,099,864.70
每股收益 0.021 -0.246
净资产收益率(%) 1.841 -16.122
每股经营活动产生的现金流量净额 0.009 0.014
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2007-04-21
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公布公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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根据大连大显股份有限公司五届八次董事会决议，公司于2007年4月10日以1.12亿元人民币竞得中国东方资产管理公司(下称：东方资产)对沈阳市建设投资公司(下称：建设投资)的债权。
日前，公司与东方资产大连办事处签订了《债权转让合同》，将东方资产大连办事处对建设投资所享有的债权及与该等债权有关的所有权利转让给公司，公司现已取得东方资产对建设投资的债权。公司已查封建设投资2.96亿足额资产用于偿还公司债权，相关法律手续正在办理中。
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2007-04-05
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董事会决议公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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大连大显股份有限公司于2007年4月3日召开五届十三次董事会，会议审议决定公司联合大连大显集团有限公司、沈阳新思科自动化有限公司、大连大显网络有限公司和美卡斯工业投资公司共同投资1.8亿元人民币成立沈阳东海电子产业股份有限公司，通过购买银行出售债权的方式重组原三宝电脑(沈阳)有限公司，其中公司投资6500万元人民币，占投资总额的36%。
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2007-03-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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大连大显股份有限公司于2007年3月29日召开五届十二次董事会，会议审议同意公司投资2000万元参股大连华信信托投资股份有限公司。增资后，公司出资占该公司总股本的6.17%。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-30 |
拟披露季报 |
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2007-03-05
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拟披露年报 ，2007-04-10 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2007-03-10 |
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2007-01-30
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董事会公告 |
上交所公告，投资项目 |
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根据大连大显股份有限公司五届五次董事会决议，截止2007年1月28日，公司投资参股大连华信信托投资股份有限公司事项已经完成，公司缴纳的出资额为5400万元，出资比例为5.39%。公司副董事长兼总经理代威当选该公司第七届董事会董事。
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2007-01-06
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公布董事会决议及关于大显集团持有公司股份被续冻和轮候续冻公告 |
上交所公告，高管变动,股份冻结 |
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大连大显股份有限公司于2007年1月4日召开五届十一次董事会，会议审议同意公司董事长兼总经理刘秉强辞去公司总经理一职；聘任代威为公司总经理。
根据辽宁省高级人民法院(下称：辽宁高院)有关协助执行通知书，继续冻结大连大显集团有限公司(简称：大显集团)所持有的公司357458794股限售流通股(其中178720000股已质押)；轮候续冻大显集团所持有的公司357458794股限售流通股，上述冻结期限均自2007年1月4日至2007年7月4日。
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2006-12-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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大连大显股份有限公司于2006年12月27日召开五届十次董事会，会议审议决定联合大连大显网络有限公司和大连大显电子有限公司以及合作公司大连东芝电视有限公司，同时吸收一家外资企业等六家股东共同投资1-1.5亿元人民币成立沈阳东海电子产业股份有限公司，重组原三宝电脑(沈阳)有限公司。
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2006-12-26
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,收购/出售股权（资产） |
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大连大显股份有限公司于2006年12月25日召开2006年度第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司受让沈阳大显房地产开发有限公司部分股权的议案。
二、通过公司为大连太平洋电子有限公司提供担保的议案。
三、通过公司受让中国东方资产管理公司对沈阳建设投资公司借款债权的议案 |
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2006-12-23
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公布清欠完成公告 |
上交所公告，资金占用 |
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根据《大连大显股份有限公司现控股股东大连大显集团有限公司(下称“大显集团”)清偿公司占用资金以资抵债方案》，由大显集团战略投资者北京新纪元投资发展有限公司(下称“北京新纪元”)先拿有效资产代大显集团偿还欠款。2006年12月21日，北京新纪元所持的大连金伯利新能源有限公司99%的股权价值共计16132.65万元已划转给公司，工商变更已完成；剩余3400.55万元和占用期间利息608.50万元共计4009.05万元已由大显集团以现金方式偿还，现已到帐。 截止2006年12月21日，大显集团已经全部归还对公司的非经营性资金占用。至此，公司的清欠工作已经全部完成。 |
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2006-12-21
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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大连大显股份有限公司于2006年12月20日召开五届九次董事会，会议审议同意公司于2006年12月18日与韩国株式会社泛泰(下称：株式会社)签署的股权转让协议书，公司向株式会社转让对大连大显泛泰通信有限公司剩余的300万股股权，经双方协商，股权转让价格为300万美元 |
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2006-12-16
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公布董事会决议及关于临时股东大会增加审议议案公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,收购/出售股权（资产） |
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大连大显股份有限公司于2006年12月13日召开五届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司为其控股子公司大连太平洋电子有限公司(公司持有其55%股份，下称：太平洋电子)提供担保的议案：太平洋电子与债权人中国银行股份有限公司大连开发区分行签署1650万美元贷款合同，公司作为担保人，为太平洋电子提供最高额1650万美元连带责任保证担保。公司已于2006年12月12日与太平洋电子签订了互为担保协议，双方(包括双方认可的对方子公司)继续相互为对方银行借款提供总额度为1650万美元的等额信用担保。担保期限自本协议生效之日起，至2007年12月11日终止。双方为对方提供的每笔担保，期限不超过12个月。被担保方以其公司资产在互保额度内无条件提供反担保，双方共同签署了《反担保合同》。
截止2006年12月13日，公司担保数量累计35403万元(1650万美元按中国人民银行外汇中间价兑换人民币共计12903万元人民币)，其中对控股子公司担保29403万元，未发生逾期对外担保。
二、通过公司受让中国东方资产管理公司[为中国东方资产管理公司大连办事处(下称：东方资产)的上级部门]对沈阳市建设投资公司(下称：沈阳建投)借款债权的议案：公司与东方资产于2006年11月16日就沈阳建投借款债权转让事宜签订了《协议书》，东方资产对沈阳建投享有债权为本金人民币25140万元及相应利息，东方资产与公司确认的债权转让价格约为人民币11000万元。上述协议为意向转让协议，最终转让方式和最低转让金额以东方资产上级部门批准为准。
三、通过公司控股股东大连大显集团有限公司(下称：大显集团)《关于2006年度第三次临时股东大会增加审议议案的提案》：公司董事会于2006年12月13日收到大显集团有关提案，建议将上述第一、二项议案增加于公司2006年度第三次临时股东大会中。公司董事会经审核，同意将上述二项议案作为新增临时提案提交公司2006年度第三次临时股东大会审议 |
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2006-12-08
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,资金占用 |
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大连大显股份有限公司于2006年12月7日召开2006年度第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于终止受让大连大显集团有限公司(下称：大显集团)三处房产及二项股权的议案。
二、通过《大显集团清偿公司占用资金以资抵债方案》及《关于公司签订<协议书>及<股权转让协议>》的议案。
三、通过公司将持有大连太平洋电子有限公司55%股权转让的议案 |
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2006-12-02
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公布董事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动 |
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大连大显股份有限公司于2006年11月30日召开五届七次董事会，会议审议通过公司受让沈阳大显房地产开发有限公司(注册资本为1300万元人民币，下称：大显房产)部分股权的议案：根据公司与控股股东大连大显集团有限公司(下称：大显集团)签订的《股权转让协议书》，公司同意以每股5.5元人民币共计3300万元人民币受让大显集团持有的大显房产600万股股权。本次交易构成关联交易。
董事会决定于2006年12月25日上午召开2006年度第三次临时股东大会，审议以上事项 |
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2006-12-02
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召开2006年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2006-12-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于大连大显股份有限公司受让沈阳大显房地产开发有限公司部分股权的议案》
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2006-11-24
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公布关于2006年度第二次临时股东大会增加审议议案的通知 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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大连大显股份有限公司董事会于2006年11月22日收到控股股东大连大显集团有限公司(下称：大显集团)《关于2006年度第二次临时股东大会增加审议议案的提案》，提议增加审议《公司关于终止受让大显集团三处房产及二项股权的议案
》、《大显集团清偿公司占用资金以资抵债方案》及《关于公司签订<协议书>及<股权转让协议>的议案》 |
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2006-11-14
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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大连大显股份有限公司于2006年11月13日召开五届六次董事会，会议审议通过公司将持有大连太平洋电子有限公司(注册资本3000万美元，下称：太平洋电子)55%股权转让的议案：公司将所持有太平洋电子55%的股权全部转让予深圳新永湘投资有限公司，经双方达成协议，转让金额为原始投资额1650万美元等价人民币。股权转让对公司业绩影响为3000万元左右。
董事会决定于2006年12月7日上午召开2006年度第二次临时股东大会，审议以上事项 |
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2006-11-14
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-12-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《大连大显股份有限公司关于转让所持有大连太平洋电子有限公司55%股权的议案》 |
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2006-11-02
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600747)“大显股份”
大连大显股份有限公司于2006年11月1日召开五届五次董事会，会议审议通过公司关于拟投资5400万元参股大连华信信托投资股份有限公司(注册资本5.01亿元)的议案 |
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2006-10-31
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2006年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600747)“大显股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,048,718,527.20 3,199,744,453.37
股东权益(不含少数股东权益) 1,187,905,498.18 1,185,307,891.76
每股净资产 1.116 1.525
调整后的每股净资产 1.110 1.513
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 116,895,877.32
每股收益 0.001 0.002
净资产收益率(%) 0.130 0.199 |
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2006-10-31
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[20064预盈](600747) 大显股份：公布2006年度业绩预告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600747)“大显股份”公布2006年度业绩预告
经大连大显股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年度将扭亏为盈(上年同期净利润为-191099864.70元) |
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2006-10-24
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公布董事会公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600747)“大显股份”
根据辽宁省高级人民法院(下称：省高院)有关民事调解书及《股权司法冻结及司法划转通知》，冻结期限自2005年8月5日至2006年8月4日的大连大显股份有限公司控股股东大连大显集团有限公司(下称：大显集团)持有的公司股份，现因期限届满且冻结期限内诉讼尚未完结，省高院下发有关《协助执行通知书》，冻结大显集团所持有的公司限售流通股17873879股；轮候冻结大显集团所持有的公司限售流通股68126121股。冻结期限自2006年10月13日至2007年10月12日，本次冻结及轮候冻结均包括孳息 |
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2006-10-21
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组,资金占用 |
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| (600747)“大显股份”
大连大显股份有限公司于2006年10月19日召开五届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司终止受让大连大显集团有限公司(下称“大显集团”)三处房产(1#办公楼、2#泛泰公司厂房、3#网络公司厂房)及两项股权(大显集团持有的大连华信信托投资股份有限公司9.18%的股权和大连联合信用担保有限公司28.72%的股权)的议案。 上述资产及股权在办理转让手续前因大显集团债务纠纷被法院查封，致使该等资产及股权转让不能完成过户登记。经双方协商，决定终止上述资产及股权转让。
二、通过《大显集团清偿公司占用资金以资抵债方案》及《关于公司签订〈协议书〉及〈股权转让协议〉的议案。
三、同意公司向大连市商业银行股份有限公司申请贰仟万元人民币贷款，期限半年，并申请由联合创业担保有限公司为该笔贷款提供担保。
四、同意公司为大连大显网络系统股份有限公司向中信银行大连分行贷款4000万元提供连带责任担保，期限一年。 上述第一、二项议案需公司股东大会审议通过，会议召开时间另行通知 |
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2006-10-20
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因媒体报道需澄清，10月20日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2006-10-09
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公布董事会公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600747)“大显股份”
大连大显股份有限公司日前接到四川省内江市中级人民法院(下称“川内中院”)有关通知，因四川省内江方向液晶显示设备有限公司与沈阳北泰方向集团有限公司(下称“北泰集团”)、沈阳北泰电子有限公司一般借款合同一案，川内中院依法冻结了北泰集团所持有的公司534.6万股社会法人股份。 现因诉讼需要，川内中院欲拍卖上述股份。经评估，上述股份每股价值1.95元，总价值1042.47万元，公司对该评估报告没有异议。 至2006年9月30日，公司现大股东大连大显集团有限公司(下称“大显集团”)及其附属企业已清偿公司欠款9788.68万元，尚欠19533.2万元。 公司对未能在原承诺期2006年9月30日前解决大股东资金占用问题向各位股东深表歉意，公司将采取一切积极有效措施，尽快研究出新的清欠方案。大连市人民政府国有资产监督管理委员会也下发了有关通知，同意以大显集团改制时新投入的资产和部分资金用于解决占用公司资金 |
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2006-10-09
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600747)“大显股份”
大连大显股份有限公司于2006年9月28日召开五届二次董事会，会议审议同意公司分别为控股子公司大连大显精密轴有限公司及大连保税区大显模具制造有限公司向深圳发展银行大连分行1000万元贷款提供连带责任担保，担保期限均自2006年9月28日至2007年9月28日 |
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2006-09-28
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证券简称由“G大显”变为“大显股份” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-31 |
拟披露季报 |
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2006-08-19
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,借款,投资项目 |
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| (600747)“G大显”
大连大显股份有限公司于2006年8月17日召开五届一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、选举刘秉强为公司董事长，同时聘任其为公司总经理；聘任原隆欣为公司董事会秘书。
三、同意公司为大连太平洋多层线路板股份有限公司向中信银行大连分行办理人民币肆仟万元综合授信提供连带责任担保。
四、同意公司向工行青泥支行办理流动资金贷款叁仟万元人民币，期限一年。
五、通过公司参股西宁市商业银行(下称：西宁商行)的议案：公司日前与西宁商行就其增资扩股事宜达成意向协议，由公司以现金方式拟出资5000万元，入股西宁商行。目前参与西宁商行增资扩股的各股东单位之间尚未签订正式出资协议，公司与其它投资主体及其投资数额也应以正式出资协议所确定内容为准 |
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