| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
1998-08-17
|
1998.08.17是上实发展(600748)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
|
| 股权登记日配股5.2,配股比例:27.272,配股后总股本:31441.4万股) |
|
|
1998-08-18
|
1998.08.18是上实发展(600748)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
|
| 除权基准日配股5.2,配股比例:27.272,配股后总股本:31441.4万股) |
|
|
1998-09-18
|
1998.09.18是上实发展(600748)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
|
| 上市日期配股5.2,配股比例:27.272,配股后总股本:31441.4万股) |
|
|
2005-04-02
|
拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
|
| 2005-04-16 |
|
|
2003-02-26
|
(600748)“浦东不锈”公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
|
|
上海实业发展股份有限公司于2003年2月24日召开三届一次董、监事会，会
议审议通过如下决议：
一、选举陈伟恕为第三届董事会董事长。
二、聘任卢铿为公司总裁。
三、聘任董建明、王德钧为公司副总裁，聘任赵卫群为财务总监。
四、聘任阚兆森为公司董事会秘书，聘任陈建梅为董事会证券事务代表。
五、选举瞿定为公司第三届监事会监事长。
(600748)“浦东不锈”公布变更证券简称公告
经上海实业发展股份有限公司申请，并经上海证券交易所核准，自2003年
3月3日起，公司证券简称由“浦东不锈”变更为“上实发展”，公司股票代码
不变。
|
|
|
2003-08-20
|
临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
上海实业发展股份有限公司于2003年8月18日召开三届六次董事会及三
届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及摘要。
二、同意聘任杨云中、朱万毅为公司副总裁。
三、通过许建育辞去监事职务的议案。
四、通过增补王利华为第三届监事会监事的议案。
以上有关议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行公告。
|
|
|
2003-08-30
|
董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
上海实业发展股份有限公司于2003年8月28日召开三届七次董事会，会
议审议通过公司与新加坡维信发展有限公司投资合作的议案：公司于2003年
8月28日与新加坡维信发展有限公司(简称：维信发展)签署了《公司和维信
发展合作总协议》等相关协议，公司拟以自有资金18728万元分步对维信发
展在国内的房地产独资企业——重庆华新国际实业有限公司(简称：重庆华
新实业)增资，增资完成后公司持有重庆华新实业50%股权，维信发展持有重
庆华新实业50%股权。同时，重庆华新实业拟分别受让维信发展所持有的重
庆华新国际城市发展有限公司65%股权和成都华新国际城市发展有限公司
80%股权。
上海实业发展股份有限公司的重大资产重组工作已基本完成，目前尚有
金钟广场部分房产权证的过户手续及控股子公司上海淀山湖新城发展有限公
司的工商登记变更手续等收尾工作正在办理之中 |
|
|
2003-09-27
|
重大资产重组实施进展情况的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
|
|
上海实业发展股份有限公司的重大资产重组工作已基本完成，目前尚有金钟广
场部分房产权证的过户手续及控股子公司上海淀山湖新城发展有限公司的工商登记
变更手续等收尾工作正在办理之中。
|
|
|
2003-10-28
|
(600748)“上实发展”公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
|
|
上海实业发展股份有限公司于2003年10月25日召开三届八次董事会及三届五
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、通过出售上海上实房地产有限公司20%股权的议案：公司于2003年10月2
5日与上海宬隆进出口有限公司(简称:宬隆公司)签订《股权转让协议书》，将公
司所持有的上海上实房地产有限公司20%股权转让给宬隆公司，经评估，转让价
格为人民币4000万元。
三、通过投资开发飞虹路483号地块及成立项目公司的议案。
董事会决定于2003年11月27日上午召开2003年第二次临时股东大会，审议以
上有关及其它相关事项。
(600748)“上实发展”公布关联交易公告
上海实业发展股份有限公司董事会审议并通过了《关于投资开发飞虹路483
号地块及成立项目公司的议案》。公司拟投资项目上海市虹口区飞虹路483号地
块，公司拟招投标的土地面积约为11148平方米，该项目总建筑面积4万多平方米
，项目预计总投资约28000万元。
2003年10月25日，公司与上实置业集团(上海)有限公司(简称：上实置业)就
上述投资项目事宜签署了《合资协议书》，公司拟与上实置业共同投资在上海市
虹口区成立项目公司，公司名称暂定为“上海上实海云有限公司”，注册资金为
人民币2000万元，其中公司出资1520万元，占76%股权。
此次投资构成关联交易。
(600748)“上实发展”公布重大资产重组实施进展情况的公告
上海实业发展股份有限公司的重大资产重组工作已基本完成，目前尚有金钟
广场部分房产权证的过户手续及控股子公司上海淀山湖新城发展有限公司的工商
登记变更手续等收尾工作正在办理之中 |
|
|
2003-10-28
|
(600748)“上实发展”2003年第三季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,993,014,100.86 1,210,409,309.84
股东权益(不含少数股东权益) 1,100,652,543.74 1,056,497,930.83
每股净资产 1.87 1.80
调整后的每股净资产 1.87 1.77
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 - -37,593,388.29
每股收益 0.026 0.066
净资产收益率 1.37% 3.51%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.25% 2.95%
|
|
|
2004-06-11
|
召开公司2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司董事会决定于2004年6月11日召开上海实业发展股份有限公司2003年年度股东大会,会议有关事项公告如下：
一、会议时间、地点：
2004年6月11日(星期五)上午9：00(会期半天),会议视登记出席会议的股东人数确定会议召开地点,并另行通知。
二、会议审议事项：
1、《公司2003年度董事会工作报告》；
2、《公司2003年度监事会工作报告》；
3、《公司2003年度财务决算报告》；
4、《公司2003年度利润分配的预案》；
5、《关于续聘上海上会会计师事务所的议案》；
6、《关于修改公司章程部分条款的议案》；
议案一、三、四、五详见2004年4月13日《上海证券报》、《中国证券报》公司公告临2004-02。议案二详见2004年4月13日《上海证券报》、《中国证券报》公司公告临2003-03。
议案六详见2004年4月27日《上海证券报》、《中国证券报》公司公告临2004-04。
三、会议出席对象：
1、截止2004年5月25日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或股东委托代理人(该代理人不必是公司股东)；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、本公司邀请的其他人员。
四、会议登记方式：
1、登记时间：2004年5月28日(星期五)上午9：30-11：30,下午1：30-3：00；
2、登记地点：上海中山北路235号(宝昌路口)4楼多功能厅(交通：66、47、115、205、723等公交车到达)；
3、法人股东应持股东帐户卡、法定代表人授权书、营业执照复印件和出席者身份证登记,个人股东应持有股东帐户卡、本人身份证进行登记,代理人还需持有授权委托书。五、其它事项：
1、联系方式：电话：54258748传真：54259748
联系人：阚兆森、陈建梅
2、会期半天,与会股东交通、食宿费等自理。本次大会不发任何礼品。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
二○○四年五月十一日
附件：授权委托书
授权委托书
兹全权委托先生/小姐代表本人(本公司)出席上海实业发展股份有限公司2003年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：委托人身份证号码：
持股数：委托人股东帐户卡号：
受托人签名：受托人身份证号码：
委托日期：
备注：授权委托书复印有效。
|
|
|
2004-06-12
|
公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
| (600748)“上实发展”
上海实业发展股份有限公司于2004年6月11日召开2003年年度股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配方案：以2003年末总股本587541643股为基
数，每股派0.05元。
二、通过续聘上海上会会计师事务所的议案。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
|
|
|
2004-08-28
|
拟披露中报 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2004-07-28
|
公布2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
| (600748)“上实发展”
上海实业发展股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年末总股
本587541643股为基数，每10股派现金红利0.50元(含税)。
股权登记日：2004年8月2日
除息日：2004年8月3日
现金红利发放日：2004年8月9日 |
|
|
2003-07-29
|
(600748)“上实发展”公布重大资产重组实施进展情况的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
|
|
上海实业发展股份有限公司的重大资产重组工作已基本完成，目前尚有金钟
广场部分房产权证的过户手续及控股子公司上海淀山湖新城发展有限公司的工商
登记变更手续等收尾工作正在办理之中。
|
|
|
2003-08-20
|
2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
|
单位：人民币元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 1,444,786,174.63 1,210,409,309.84
股东权益(不含少数股东权益) 1,085,749,271.56 1,056,497,930.83
每股净资产 1.85 1.80
调整后的每股净资产 1.84 1.77
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 82,940,156.10 212,694,464.33
净利润 23,559,771.56 1,043,135.21
扣除非经常性损益后的净利润 18,675,922.14 609,674.22
经营活动产生的现金流量净额 70,817,456.34 -96,283,747.75
净资产收益率(%) 2.17 0.10
每股收益 0.04 0.0018 |
|
|
2003-02-25
|
(600748)“浦东不锈”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
|
|
上海浦东不锈薄板股份有限公司于2003年2月24日召开2003年第一次临时股
东大会，会议审议通过如下决议：
一、关于换届选举公司董、监事的议案。
二、关于变更公司名称的议案：公司名称变更为“上海实业发展股份有限
公司”。
三、关于变更公司经营范围的议案：公司经营范围变更为“房地产开发和
经营、建筑材料、物业管理、建筑装潢、中介代理等房地产相关业务；实业投
资、资本与资产经营；国内贸易(除专项规定)、旅游、商业；咨询服务。”(最
终以工商行政管理部门核准为准)
四、关于变更公司住所的议案：公司住所变更为“上海市浦东新区浦东南
路1085号华申大厦6楼”。
五、关于修改公司章程的议案。
|
|
|
2003-03-07
|
(600748)“上实发展”公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
上海实业发展股份有限公司于2003年3月5日召开三届二次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、关于审议公司资金审批权限规定的议案：同意公司经营层的资金审批
权限为600万元以下(不含600万元，为单个项目累计支出资金额度)。
二、关于增补二名董事的议案。该议案需提交公司2002年度股东大会审议，
股东大会召开时间另行通知。
|
|
|
2003-02-20
|
(600748)“浦东不锈”公布股权转让进展公告 |
上交所公告，股权转让 |
|
|
上海浦东不锈薄板股份有限公司于2002年12月4日刊登了《公司关于国有股
股权转让已获财务部批复的提示性公告》、于2003年1月2日刊登了《公司关于中
国证券监督管理委员会同意豁免上海上实(集团)有限公司要约收购公司股票义务
暨公司股权转让的公告》。公司近日接到上海三钢有限责任公司和上海宝钢集团
公司、上海上实(集团)有限公司的通知，有关股份过户等法律手续已全部办理完
毕。此次国有股转让完成后，公司的总股本仍为58754.1643万股，其中上海上实
(集团)有限公司持有43057.1622万股，占总股本的73.28%，股份性质为国有法人
股。
|
|
|
2003-12-11
|
公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
上海实业发展股份有限公司于2003年12月10日与上海百联(集团)有限公司、上海锦
江国际(集团)有限公司、上海世纪出版(集团)有限公司、上海电影(集团)有限公司共同
签署了《关于共同拓展全国市场的战略合作框架协议书》，经与上述四大集团协商，合
作各方联手合作，在全国市场拓展过程中实施组团式发展，发挥各行业之间的协同作用，
实现强强联合，组成战略联盟，共同进行全国市场的拓展 |
|
|
2003-11-28
|
重大资产重组实施进展情况的公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
|
|
上海实业发展股份有限公司的重大资产重组工作已基本完成，目前尚有金钟广场
部分房产权证的过户手续及控股子公司上海淀山湖新城发展有限公司的工商登记变更
手续等收尾工作正在办理之中。
上海实业发展股份有限公司于2003年11月27日召开2003年第二次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、同意监事许建育辞职、增补王利华为公司监事。
二、通过出售上海上实房地产有限公司20%股权的议案 |
|
|
2003-11-26
|
重大资产重组辅导的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
上海实业发展股份有限公司系在上海证券交易所上市交易，并经中国证监会核准
实施重大资产重组的股份公司。按照有关通知的要求，现已接受东方证券股份有限公
司的辅导超过六个月。
|
|
|
2004-04-13
|
拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
|
| 原披露日期为2004-03-26 |
|
|
2003-11-21
|
与新加坡维信发展有限公司投资合作实施结果的公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
至2003年11月20日，上海实业发展股份有限公司已完成对新加坡维信发展有限
公司在国内的房地产独资企业——重庆华新国际实业有限公司(简称：重庆华新实业
)的全部增资和重庆华新实业对重庆华新国际城市发展有限公司和成都华新国际城市
发展有限公司的股权受让，本次投资合作的工作已全部完成。
|
|
|
2003-12-31
|
出售上海上实房地产有限公司股权实施结果的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
上海实业发展股份有限公司于2003年10月25日与上海宬隆进出口有限公司(下称：
宬隆公司)签订《股权转让协议书》，将公司所持有的上海上实房地产有限公司20%股
权转让给宬隆公司，经评估，转让价格为人民币4000万元。
至2003年11月29日，公司已收到股权转让款项，该部分股权已在上海产权交易所
完成过户并完成营业执照的工商登记，本次股权转让的工作已全部完成。
|
|
|
2003-12-09
|
重大资产重组实施完成的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
|
|
上海实业发展股份有限公司与上海上实(集团)有限公司进行重大资产重组所涉及
的出售、购买资产的过户或转移手续已全部完成。
日前，国浩律师集团(上海)事务所对本次资产重组的实施情况出具了法律意见书，
认为本次重大资产重组已经实施完毕，本次资产重组实施结果合法有效。
|
|
|
2003-11-27
|
召开2003年第二次临时股东大会，上午9时，会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况：
公司董事会决定于2003年11月27日(星期四)上午9：00召开公司2003年第二次临时股东大会,会议视登记出席会议的股东人数确定会议召开地点将另行通知。
二、会议审议事项：
1、关于监事许建育先生辞职的议案；
2、关于增补王利华先生为公司监事的议案；
3、关于转让上海上实房地产有限公司20%股权的议案；
议案一、二详见2003年8月20日《上海证券报》、《中国证券报》公司公告临2003-28。
议案三详见2003年10月28日《上海证券报》、《中国证券报》公司公告临2003-32。
(三)、会议出席对象：
1、截止2003年11月7日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或股东委托代理人(该代理人不必是公司股东)。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
(四)、会议登记方式：
1、登记时间：2003年11月12日(星期三,上午9：30-11：30,下午1：30-3：00)；
2、登记地点：上海中山北路235号(宝昌路口)4楼多功能厅(交通：66、47、115、205、723等公交车到达)
3、法人股东应持股东帐户卡、法定代表人授权书、营业执照复印件和出席者身份证登记,个人股东应持有股东帐户卡、本人身份证进行登记,代理人还需持有授权委托书。
五、其它事项：
1、联系方式：电话：54258748传真：54259748
联系人：阚兆森、陈建梅
2、会期半天,与会股东交通、食宿费等自理。本次大会不发任何礼品。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
二○○三年十月二十八日
附件：授权委托书
授权委托书
兹全权委托先生/小姐代表本人(本公司)出席上海实业发展股份有限公司2003年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：委托人身份证号码：
持股数：委托人股东帐户卡号：
受托人签名：受托人身份证号码：
委托日期：
备注：授权委托书复印有效。
|
|
|
2003-04-11
|
(600748)“上实发展”公布重大事项公告 |
上交所公告，借款 |
|
|
上海实业发展股份有限公司三届三次董事会决议通过了公司向银行申请总计
人民币20亿元的授信额度。公司于2003年4月9日分别与中国工商银行上海市分行、
中国建设银行上海市分行、上海银行、上海浦东发展银行、交通银行上海分行等
五家银行签署了均为人民币4亿元授信额度的银企合作协议，五家银行授信额度
总计为人民币20亿元。授信期限自2003年4月9日至2006年4月8日。
|
|
|
2003-02-24
|
召开二00三年第一次临时股东大会，上午9时,停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 2003年2月24日上午9时；
2、会议召开地点：另行通知；
3、会议议程：
一、审议《关于换届选举公司董事的议案》；
二、审议《关于换届选举公司监事的议案》；
三、审议《关于变更公司名称的议案》；
四、审议《关于变更公司经营范围的议案》；
五、审议《关于变更公司住所的议案》；
六、审议《关于修改公司章程的议案》；
七、审议《关于独立董事津贴标准的议案》。
上述议案刊登于2003年元月15日《上海证券报》、《中国证券报》。
4、出席对象：
(1)截止2003年2月10日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人(该代理人不必是公司股东)；
(2)公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。
5、登记方法：
(1)登记时间：2003年2月12日(上午9：30-11：30,下午1：30-3：00)；
(2)登记地点：上海浦东南路3788号二楼；
(3)机构股东应持股东账户卡、法人代表授权书、营业执照复印件和出席者身份证登记,个人股东应持上海股东账户卡、本人身份证进行登记,代理人还需持有授权委托书。
6、其它事项：
(1)联系方法：电话：58839651传真：68630598
邮编：200126联系人：苗庆同
(2)会议费用：会期半天,与会股东交通、食宿费等自理。
特此公告
上海浦东不锈薄板股份有限公司董事会
2003年1月24日
附件：
授权委托书
兹委托先生(女士)代表我单位(个人)出席上海浦东不锈薄板股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：身份证号码：
委托人持有股数：委托人股东账号：
受托人签名：身份证号码：
受托日期：
|
|
|
2003-03-28
|
(600748)“上实发展”公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，关联交易,借款,日期变动,收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
|
|
上海实业发展股份有限公司于2003年3月26日召开三届三次董事会及三届二
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、关于收购上海上实湖滨新城发展有限公司50%股权的议案。
二、关于审议公司申请银行授信额度的议案：同意公司向银行申请总计人
民币20亿元的授信额度，为全额实行免抵押免担保的信用贷款，利率执行银行
贷款基准利率下浮10%。
董事会决定于2003年4月28日上午召开公司2002年度股东大会，审议以上
有关及公司2002年度利润分配预案等事项。
(600748)“上实发展”公布关联交易公告
上海实业发展股份有限公司三届三次董事会审议通过了《关于收购上海上
实湖滨新城发展有限公司(以下简称“湖滨新城”)50%股权的议案》。同日，公
司与上海上实(集团)有限公司(以下简称“上海上实”)和上海上实投资发展有
限公司(以下简称“上实投资发展”)签署了《出资转让合同书》。拟受让上海
上实持有湖滨新城40%出资额以及上实投资发展持有湖滨新城10%出资额。公司
应分别向上海上实和上实投资发展支付1亿元和2500万元，共计1.25亿元出资
转让款。
在上述股权转让事宜完成后，公司将持有湖滨新城50%的股权，上海上实
持有湖滨新城50%的股权，上实投资发展将不再持有湖滨新城股权。本次交易
属于公司同控股股东及受同一股东控制下关联公司之间的关联交易。
(600748)“上实发展”公布关于重大资产重组实施进展情况的公告
上海实业发展股份有限公司于2002年11月30日在《上海证券报》、《中国
证券报》上刊登了拟进行资产重组的方案，该重组方案于2002年12月30日召开
的股东大会上审议通过，股东大会授权公司董事会实施重组事宜。本次重大资
产重组，公司出售资产为84208.95万元，购买资产为84231.61万元。
到目前为止，公司已完成了工商变更登记手续，全部资产已完成交易，全
部款项均已付清，出售资产已在上海技术产权交易所办理了产权转让交割手续，
购买资产除了部分房产外也在上海技术产权交易所完成了产权转让交割手续。
目前尚有部分房产的产权证过户手续正在办理之中。
|
|
|
2003-04-28
|
召开2002年年度股东大会，上午9时30分,会期半天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第三届董事会第三次会议于2003年3月26日下午在金钟会所召开,全体董事(含授权委托)出席了会议,全体监事列席了会议。会议由陈伟恕董事长主持。会议采取记名投票表决的方式,审议通过了以下议案：
一、关于收购上海上实湖滨新城发展有限公司50%股权的议案；
董事会同意收购上海上实(集团)有限公司所持有的上海上实湖滨新城发展有限公司40%的出资额、收购上海上实投资发展有限公司所持有的上海上实湖滨发展有限公司10%的出资额,按原出资额进行收购,收购总金额为12,500万元。
本议案为关联交易,关联董事回避表决,其余四名董事(包括三名独立董事)一致同意本议案,本议案需提交公司2002年度股东大会审议。
二、公司《薪酬管理办法》(不含董、监事薪酬)；
三、关于审议公司申请银行授信额度的议案；
董事会同意公司向银行申请总计人民币20亿元的授信额度,为全额实行免抵押免担保的信用贷款,利率执行银行贷款基准利率下浮10%。公司将及时履行有关授信及借款公告。
四、关于召开2002年度股东大会的通知
(一)、召开会议基本情况：
公司董事会决定于2003年4月28日(星期一)上午9：30召开公司2002年度股东大会,会议视登记出席会议的股东人数确定会议召开地点。
(二)、会议审议事项：
1、审议公司2002年度董事会工作报告；
2、审议公司2002年度监事会工作报告；
3、审议公司2002年度财务决算报告；
4、审议公司2002年度利润分配预案；
5、关于续聘上海上会会计师事务所的议案；
6、关于增补二名董事的议案；此议案需逐项表决。
7、关于收购上海上实湖滨新城发展有限公司50%股权的议案；
此议案为关联交易,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
议案一至五详见2003年1月29日《上海证券报》、《中国证券报》公司公告临2003-05、临2003-06。
议案六详见2003年3月7日《上海证券报》、《中国证券报》公司公告临2003-12。
(三)、会议出席对象：
1、截止2003年4月10日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或股东委托代理人(该代理人不必是公司股东)。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
(四)、会议登记方式：
1、登记时间：2003年4月15日(星期二,上午9：30-11：30,下午1：30-3：00)；
2、登记地点：上海中山北路235号(宝昌路口)4楼多功能厅(交通：66、47、115、205、723等公交车到达)
3、法人股东应持股东帐户卡、法定代表人授权书、营业执照复印件和出席者身份证登记,个人股东应持有股东帐户卡、本人身份证进行登记,代理人还需持有授权委托书。
五、其它事项：
1、联系方式：电话：54246488传真：54246566
联系人：阚兆森、陈建梅
2、会期半天,与会股东交通、食宿费等自理。本次大会不发任何礼品。
特此公告
上海实业发展股份有限公司董事会
二○○三年三月二十八日
附件：授权委托书
授权委托书
兹全权委托先生/小姐代表本人(本公司)出席上海实业发展股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：委托人身份证号码：
持股数：委托人股东帐户卡号：
受托人签名：受托人身份证号码：
委托日期：
备注：授权委托书复印有效。
|
|
| | | |
