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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-24 |
拟披露季报 |
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2006-03-29
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600749)“G圣地”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 320,712,546.18 285,413,301.95
股东权益(不含少数股东权益) 106,510,775.37 94,087,591.25
每股净资产 1.3314 1.176
调整后的每股净资产 1.3314 1.176
2005年 2004年
主营业务收入 225,356,817.62 231,031,667.40
净利润 14,621,356.09 10,568,151.73
每股收益 0.1828 0.1321
净资产收益率(%) 13.73 11.23
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0649 0.5433
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2006-03-29
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,投资设立(参股)公司 |
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| (600749)“G圣地”
西藏圣地股份有限公司于近日召开三届十九次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过公司资金清欠方案的议题。
四、通过公司董事变更的议题：其中，同意霍全生辞去公司董事、副总经理及董事会秘书职务，由公司董事长代行董事会秘书职权。
五、通过公司融资的议题。
六、通过公司拟和外商印度玛哈诗实业有限公司共同投资1000万美金成立中外合资企业西藏实业发展有限公司(暂定名)的议题。
上述有关事项须提交2005年度股东大会审议 |
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2006-01-19
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[20054预增](600749) G圣地：公布2005年业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600749)“G圣地”公布2005年业绩预增公告
经西藏圣地股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年度净利润较上年同期增长50%以上(上年同期净利润为10568151.73元)。具体数据经审计后在公司2005年年度报告中予以披露 |
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2006-01-13
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股权分置,基本资料变动 |
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| (600749)“西藏圣地”
西藏圣地股份有限公司实施本次股权分置改革方案：向股权分置改革方案实施股份变更登记日登记在册的全体流通股股东按每10股送3股的比例安排对价。
股权登记日：2006年1月16日
对价股份上市日：2006年1月18日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年1月18日起，公司股票简称改为“G圣地”，股票代码保持不变 |
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2006-01-13
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价送股到账日 ，2006-01-17 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-01-13
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价送股上市日 ，2006-01-18 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-01-13
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价股权登记日 ，2006-01-16 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-01-13
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证券简称由“西藏圣地”变为“G圣地” ，2006-01-18 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-01-09
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公布股权分置改革相关股东会议决议公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600749)“西藏圣地”
西藏圣地股份有限公司于2006年1月6日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2005-12-30
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600749)“西藏圣地”
2005年12月26日，西藏圣地股份有限公司收到西藏自治区人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件。2005年12月1日，公司收到四川省政府国有资产监督管理委员会有关文件。公司股权分置改革方案获西藏自治区人民政府国有资产监督管理委员会和四川省政府国有资产监督管理委员会批准。 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-29 |
拟披露年报 |
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2005-12-27
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公布召开相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600749)“西藏圣地”
根据有关文件的规定，西藏圣地股份有限公司现发布召开相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年1月6日上午10:00召开相关股东会议，会议采取现场投
票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月4日-1月6日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2005-12-21
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-26,恢复交易日：2006-01-18 ，2006-01-18 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-12-21
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-26,恢复交易日：2006-01-18，连续停牌 ，2005-12-26 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-12-21
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召开相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关文件的规定，西藏圣地股份有限公司现发布。
董事会决定于2006年1月6日上午10:00召开相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月4日-1月6日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
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2005-12-14
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公布关于股权分置改革方案股东沟通与协商结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600749)“西藏圣地”
西藏圣地股份有限公司董事会受全体非流通股股东的书面委托办理公司股权分置改革的相关事宜。公司于2005年12月5日刊登了股权分置改革方案后，公司董事会通过多种方式与投资者进行了交流和沟通。公司的股权分置改革方案维持不变。
公司股票将于2005年12月15日复牌 |
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2005-12-07
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公布关于举行股权分置改革网上投资者交流会的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600749)“西藏圣地”
西藏圣地股份有限公司将于2005年12月9日14:00-16:00在中证网(http://www.cs.com.cn)就股权分置改革相关事宜举行投资者网上交流会 |
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2005-12-05
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召开2006年度股东大会 ，2006-01-06 |
召开股东大会 |
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| 审议《西藏圣地股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2005-12-05
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公布召开相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600749)“西藏圣地”
西藏圣地股份有限公司董事会决定于2006年1月6日上午10:00召开相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月4日-1月6日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：公司全体非流通股股东一致同意，在现有流通股股本的基础上，向股权分置改革方案实施的股份变更登记日在册的全体流通股股东按每10股送3股的比例安排对价，共计720万股。
全体非流通股股东将遵守规定履行法定承诺义务。公司第一大股东国风集团有限公司作出如下特别承诺，其所持有的原非流通股股份，自股权分置改革方案实施之日起二十四个月内不上市交易或者转让。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2005年12月23日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2005年12月24日至2006年1月5日；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊《中国证券报》、网站上发布公告进行投票权征集行动 |
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2005-12-05
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-05,恢复交易日：2005-12-15 ，2005-12-15 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-12-05
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-05,恢复交易日：2005-12-15，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-10-31
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600749)“西藏圣地”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 328,462,901.42 285,413,301.95
股东权益(不含少数股东权益) 111,945,561.05 94,087,591.25
每股净资产 1.399 1.176
调整后的每股净资产 1.399 1.176
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -51,207,910.44 -52,982,558.03
每股收益 0.121 0.243
净资产收益率(%) 8.64 17.39 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-31 |
拟披露季报 |
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2005-09-08
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600749)“西藏圣地”
西藏圣地股份有限公司于2005年9月7日以通讯方式召开三届十七次董事会临时会议，会议审议同意聘任西虹为公司董事会证券事务代表 |
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2005-08-31
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公布2005年半年报更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600749)“西藏圣地”
西藏圣地股份有限公司2005年半年度报告于2005年8月29日在《中国证券报
》、《上海证券报》和上海证券交易所网站进行了公告，现对原报告中部分内容予以更正公告。详见2005年8月31日《上海证券报》。更正后的2005年中报将挂在上海证券交易所网站 |
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2005-08-29
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600749)"西藏圣地"
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 327,214,762.54 285,413,301.95
股东权益(不含少数股东权益) 102,232,255.71 94,087,591.25
每股净资产 1.28 1.18
调整后的每股净资产 1.28 1.18
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 108,899,424.77 95,953,582.62
净利润 9,751,325.04 4,533,771.12
扣除非经常性损益后的净利润 9,756,606.59 4,644,614.09
每股收益 0.12 0.06
净资产收益率(%) 9.54 5.16
经营活动产生的现金流量净额 -4,774,647.59 -17,281,003.96
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-29 |
拟披露中报 |
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2005-06-07
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,投资项目 |
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| (600749)“西藏圣地”
西藏圣地股份有限公司于2005年6月6日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过公司开发经营雅鲁藏布江水上旅游航线及大峡谷入口段旅游开发区的议案：该项目在2005年-2008年期间，公司将根据《雅鲁藏布江下游及尼洋河下游水上旅游区总体规划》拟投入3亿元人民币(估算)开发、建设、经营大峡谷入口段旅游区(雅鲁藏布江下游—尼洋河下游水上旅游及相关景区旅游项目)，经营大峡谷入口段旅游区水上旅游航线和旅游区的基础设施及旅游服务设施建设 |
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2005-05-21
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公布延期召开2004年年度股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600749)“西藏圣地”
西藏圣地股份有限公司董事会决定将原定于2005年5月30日召开的2004年年度股东大会延期至2005年6月6日上午召开 |
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2005-04-30
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公布召开2004年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600749)“西藏圣地”
西藏圣地股份有限公司董事会决定于2005年5月30日上午召开2004年度股东大会，审议2004年度利润分配预案等事项 |
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