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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2021-06-25
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拟披露中报 ，2021-08-05 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2021-08-25; 一次变更日期: 2021-08-05; 一次变更公告日期: 2021-07-22; |
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2021-06-23
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西藏旅游第八届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-06-23/600749_20210623_5_NFtOLiKX.pdf
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2021-06-23
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西藏旅游2020年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-06-23/600749_20210623_3_QtUhy26s.pdf
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2021-06-23
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西藏旅游第八届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-06-23/600749_20210623_1_hPN3QQUU.pdf
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2021-06-23
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西藏旅游关于聘任公司高级管理人员的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-06-23/600749_20210623_2_yBplkZY1.pdf
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2021-06-22
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西藏旅游关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-06-22/600749_20210622_1_EM4iW6x1.pdf
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2021-06-22
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西藏旅游关于相关内幕信息知情人买卖公司股票情况查询结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-06-22/600749_20210622_2_eGoGOkkv.pdf
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2021-06-19
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西藏旅游未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-06-19/600749_20210619_1_Uw2eRTsi.pdf
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2021-06-12
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西藏旅游关于增加公司及控股子公司2021年度日常性关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-06-12/600749_20210612_7_GfcbHn5G.pdf
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2021-06-12
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西藏旅游关于董事会和监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-06-12/600749_20210612_3_KiccLkDo.pdf
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2021-06-12
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西藏旅游第七届董事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-06-12/600749_20210612_10_39MOfTvX.pdf
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2021-06-12
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西藏旅游第七届监事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-06-12/600749_20210612_14_HskqMOeZ.pdf
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2021-06-12
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西藏旅游关于职工代表监事换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-06-12/600749_20210612_16_GAcJIHc4.pdf
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2021-06-12
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西藏旅游关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-06-12/600749_20210612_17_fOLX8Ziz.pdf
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2021-06-12
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西藏旅游关于本次重大资产重组涉及控股股东、实际控制人及其他5%以上股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-06-12/600749_20210612_20_S2Yw7qMf.pdf
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2021-06-12
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西藏旅游关于2020年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，高管变动,股东大会事项变动,关联交易,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-06-12/600749_20210612_19_ZBVUV2TE.pdf
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2021-06-12
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西藏旅游关于重大资产重组的一般风险提示公告 |
上交所公告，风险提示,资产(债务)重组 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-06-12/600749_20210612_2_89cu5gld.pdf
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2021-06-12
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西藏旅游关于重组摊薄即期回报及其填补措施的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-06-12/600749_20210612_1_vIl93jFG.pdf
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2021-06-12
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西藏旅游关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-06-12/600749_20210612_5_ugAxXVj3.pdf
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2021-06-02
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召开2020年度股东大会 ，2021-06-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2020年年报及年报摘要》的议案
2 《2020年度董事会工作报告》的议案
3 《2020年度监事会工作报告》的议案
4 《2020年度财务决算报告》的议案
5 2020年度利润分配预案的议案
6 2021年度续聘会计师事务所的议案
7 公司及控股子公司2021年度日常性关联交易预计的议案
8 公司及控股子公司2021年度申请银行综合授信额度的议案
9 修订公司《关联交易管理办法》的议案
10 修订公司《对外担保管理制度》的议案
11 关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案 |
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2021-06-02
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西藏旅游关于召开2020年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-06-02/600749_20210602_1.pdf
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2021-06-02
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召开2020年度股东大会 ，2021-06-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2020年年报及年报摘要》的议案
2 《2020年度董事会工作报告》的议案
3 《2020年度监事会工作报告》的议案
4 《2020年度财务决算报告》的议案
5 2020年度利润分配预案的议案
6 2021年度续聘会计师事务所的议案
7 公司及控股子公司2021年度日常性关联交易预计的议案
8 公司及控股子公司2021年度申请银行综合授信额度的议案
9 修订公司《关联交易管理办法》的议案
10 修订公司《对外担保管理制度》的议案
11 关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案 |
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2021-06-02
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召开2020年度股东大会 ，2021-06-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2020年年报及年报摘要》的议案
2 《2020年度董事会工作报告》的议案
3 《2020年度监事会工作报告》的议案
4 《2020年度财务决算报告》的议案
5 2020年度利润分配预案的议案
6 2021年度续聘会计师事务所的议案
7 公司及控股子公司2021年度日常性关联交易预计的议案
8 公司及控股子公司2021年度申请银行综合授信额度的议案
9 修订公司《关联交易管理办法》的议案
10 修订公司《对外担保管理制度》的议案
11 《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险》的议案
12 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
13 关于签署附生效条件的《西藏旅游股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
14 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
15.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
15.01 发行股份及支付现金购买资产方案-交易对方
15.02 发行股份及支付现金购买资产方案-标的资产
15.03 发行股份及支付现金购买资产方案-评估、审计基准日
15.04 发行股份及支付现金购买资产方案-标的资产的定价依据和交易价格
15.05 发行股份及支付现金购买资产方案-发行股份的种类和面值
15.06 发行股份及支付现金购买资产方案-发行方式及发行对象
15.07 发行股份及支付现金购买资产方案-定价基准日、定价依据及发行价格
15.08 发行股份及支付现金购买资产方案-发行股份数量
15.09 发行股份及支付现金购买资产方案-上市地点
15.10 发行股份及支付现金购买资产方案-股份锁定期
15.11 发行股份及支付现金购买资产方案-上市公司滚存未分配利润安排
15.12 发行股份及支付现金购买资产方案-支付方式
15.13 发行股份及支付现金购买资产方案-标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
15.14 发行股份及支付现金购买资产方案-与资产相关的人员安置
15.15 发行股份及支付现金购买资产方案-资产减值补偿/利润补偿承诺
15.16 发行股份及支付现金购买资产方案-标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
15.17 发行股份及支付现金购买资产方案-决议的有效期
15.18 发行股份募集配套资金的方案-发行种类和面值
15.19 发行股份募集配套资金的方案-发行方式及发行对象
15.20 发行股份募集配套资金的方案-定价原则及发行价格
15.21 发行股份募集配套资金的方案-发行数量
15.22 发行股份募集配套资金的方案-发行股份的锁定期
15.23 发行股份募集配套资金的方案-上市地点
15.24 发行股份募集配套资金的方案-上市公司滚存未分配利润安排
15.25 发行股份募集配套资金的方案-配套募集资金用途
15.26 发行股份募集配套资金的方案-决议的有效期
16 关于《关于〈西藏旅游股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
17 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
18 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
19 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
20 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条和《首次公开发行股票并上市管理办法》相关规定的议案
21 关于签署附生效条件的《西藏旅游股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议的补充协议》《业绩承诺及补偿协议》的议案
22 关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案
23 关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审计报告的议案
24 关于公司本次交易摊薄即期回报及填补措施和相关人员承诺的议案
25 西藏旅游股份有限公司未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划
26 关于提请股东大会批准新奥控股投资股份有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案
27 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
28 关于修订《公司章程》的议案
29 关于增加公司及控股子公司2021年度日常性关联交易预计的议案
30 关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案
31.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
31.01 关于选举赵金峰为公司第八届董事会非独立董事的议案
31.02 关于选举蒋承宏为公司第八届董事会非独立董事的议案
31.03 关于选举胡晓菲为公司第八届董事会非独立董事的议案
31.04 关于选举胡锋为公司第八届董事会非独立董事的议案
31.05 关于选举欧阳旭为公司第八届董事会非独立董事的议案
31.06 关于选举马四民为公司第八届董事会非独立董事的议案
32.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
32.01 关于选举宋衍蘅为公司第八届董事会独立董事的议案
32.02 关于选举高金波为公司第八届董事会独立董事的议案
32.03 关于选举梅蕴新为公司第八届董事会独立董事的议案
33.00 关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案
33.01 关于选举史玉江为公司第八届监事会非职工代表监事的议案
33.02 关于选举邹晓俊为公司第八届监事会非职工代表监事的议案 |
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2021-06-02
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召开2020年度股东大会 ，2021-06-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2020年年报及年报摘要》的议案
2 《2020年度董事会工作报告》的议案
3 《2020年度监事会工作报告》的议案
4 《2020年度财务决算报告》的议案
5 2020年度利润分配预案的议案
6 2021年度续聘会计师事务所的议案
7 公司及控股子公司2021年度日常性关联交易预计的议案
8 公司及控股子公司2021年度申请银行综合授信额度的议案
9 修订公司《关联交易管理办法》的议案
10 修订公司《对外担保管理制度》的议案
11 《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险》的议案 |
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2021-05-31
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西藏旅游关于持股5%以上股东减持股份计划的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-05-31/600749_20210531_1.pdf
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2021-05-26
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西藏旅游关于聘任公司副总裁的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-05-26/600749_20210526_4.pdf
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2021-05-26
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西藏旅游关于董事会和监事会延期换届的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-05-26/600749_20210526_3.pdf
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2021-05-26
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西藏旅游第七届董事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-05-26/600749_20210526_1.pdf
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2021-05-21
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西藏旅游关于重大资产重组进展的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-05-21/600749_20210521_1.pdf
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2021-05-20
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西藏旅游关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-05-20/600749_20210520_1.pdf
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2021-04-30
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西藏旅游2021年第一季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-30/600749_20210430_2.pdf
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