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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-11-01
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变更保荐代表人公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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西藏旅游股份有限公司于近日接到中信建投证券有限责任公司(下称：中信证券)通知，因该公司保荐代表人王立武离职，中信证券决定委派刘连杰接替王立武担任公司2007年非公开发行股票的保荐代表人。
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2007-10-30
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2007年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 594,170,651.51 356,349,408.31
股东权益(不含少数股东权益) 333,622,080.16 111,532,777.02
每股净资产 3.34 1.39
报告期 年初至报告期期末
净利润 9,596,560.35 14,910,163.89
基本每股收益 0.09 0.15
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.15
净资产收益率(%) 2.87 4.46
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.90 4.59
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.35
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2007-10-30
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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西藏旅游股份有限公司于2007年10月28日以通讯方式召开四届十次董事会，会议审议通过公司2007年第三季度报告等事项。
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2007-10-13
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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西藏旅游股份有限公司于2007年10月11日以通讯方式召开四届九次董事会，会议审议通过公司专项治理活动整改报告，具体内容详见2007年10月13日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-30 |
拟披露季报 |
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2007-09-12
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2007年半年度报告更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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西藏旅游股份有限公司于2007年8月30日在相关媒体公布了2007年半年度报告及其摘要，并于2007年9月1日发布了《关于2007年半年度报告的更正公告》，由于部分数据有误，现予以再次更正，更正内容及更正后的2007年半年度报告全文详见2007年9月12日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-09-01
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2007年半年度报告更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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西藏旅游股份有限公司已披露的2007年半年度报告及其摘要的主要财务数据和指标表中，净利润报告期(1-6月)误填为：5941744.46，现更正为：5313603.54；净利润的上年同期误填为：7674075.50，现更正为：7829445.81，净利润的本报告期比上年同期增减误填为：-22.57%，现更正为：-32.13%。
更正后的公司2007年半年度报告全文详见2007年9月1日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-08-30
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 557,116,366.96 356,349,408.31
股东权益 322,136,022.24 111,532,777.02
每股净资产 3.39 1.39
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 69,508,235.69 95,231,930.02
净利润 5,941,744.46 7,674,075.50
基本每股收益 0.0625 0.0959
净资产收益率(%) 1.844 6.8800
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.89 -0.67
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2007-08-11
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治理情况及整改计划公告 |
上交所公告，其它 |
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西藏旅游股份有限公司现将关于治理情况及整改计划予以公告，具体内容详见2007年8月11日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-07-21
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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西藏旅游股份有限公司于2007年7月20日以通讯方式召开四届七次董事会，会议审议同意聘任王京梅为公司董事会秘书，在其取得董事会秘书资格证之前，仍由公司董事长欧阳旭代行董事会秘书职权。
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2007-07-14
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股份持有人出售股份情况公告 |
上交所公告，股东名单 |
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西藏旅游股份有限公司目前接到股东西藏农牧业生产资料(集团)有限责任公司通知，截止到2007年7月12日收盘，该公司通过上海证券交易所交易系统挂牌交易累计出售公司股份1258616股(占公司总股本的1.14%)，尚持有公司股份2290706股(占总股本2.08%)。
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2007-07-09
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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西藏旅游股份有限公司股票于2007年7月4日-6日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。根据有关规定，公司董事会说明如下：
截止公告日，公司经营正常，运作规范，公司及其第一大股东国风集团有限公司均无应披露而未披露的重大信息。
公司所有的信息均以在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露为准。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-07-04
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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西藏旅游股份有限公司于2007年7月2日以通讯方式召开四届六次董事会及四届三次监事会，会议审议通过公司信息披露管理制度等事项。
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2007-06-30
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公布更正公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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西藏旅游股份有限公司于2007年6月27日发布了关于公司名称及A股简称更改公告，其中2006年度股东大会的召开时间误写为“2006年6月22日”，应为“2007年6月22日”，现予以更正。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-30 |
拟披露中报 |
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2007-06-27
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关于名称及股票简称更改的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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根据西藏圣地股份有限公司2006年度股东大会通过的关于公司更名的议案，即公司更名为“西藏旅游股份有限公司”，目前，公司已在西藏自治区工商局办理了名称更改手续。自2007年7月2日起公司A股简称更改为“西藏旅游”，股票代码保持不变。
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2007-06-27
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公司名称由“西藏圣地股份有限公司”变为“西藏旅游股份有限公司” ，2007-06-26 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2007-06-27
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证券简称由“西藏圣地”变为“西藏旅游” ，2007-07-02 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2007-06-23
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,基本资料变动 |
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西藏圣地股份有限公司于2007年6月22日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过2006年年度报告及其摘要。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、同意将公司更名为“西藏旅游股份有限公司”。
五、续聘四川君和会计师事务所为公司2007年财务审计机构。
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2007-06-01
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召开2006年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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西藏圣地股份有限公司董事会决定于2007年6月22日上午召开2006年度股东大会，审议公司2006年度利润分配预案等事项。
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2007-06-01
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-06-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司董事会2006年度工作报告；
2、审议公司监事会2006年度工作报告；
3、审议公司2006年度财务决算报告；
4、审议公司2006年度利润分配预案；
5、审议公司《2006年度报告及摘要》；
6、审议公司设立董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四委员会的议案；
7、审议修改《公司章程》部分条款的议案；
8、审议公司更名的议案；
9、审议实施独立董事津贴制度的议案；
10、审议续聘会计师事务所的议案。
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2007-04-30
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 557,537,382.96 356,349,408.31
股东权益(不含少数股东权益) 318,703,658.62 111,532,777.02
每股净资产 2.90 1.39
报告期 年初至报告期期末
净利润 2,781,500.35 2,781,500.35
基本每股收益 0.0339 0.0339
净资产收益率(%) 0.87 0.87
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.87 0.87
每股经营活动产生的现金流量净额 0.03
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2007-04-27
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动 |
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西藏圣地股份有限公司于2007年4月24日召开四届三次董事会及四届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过关于公司更名的议案。
五、同意梁伟辞去公司董事、董事会秘书。由公司董事长代行董事会秘书职责，公司将在三个月内增补董事及董事会秘书职位。
六、通过关于续聘会计师事务所的议案。
上述有关事项需提交公司2006年度股东大会审议，会议召开时间另行通知。
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2007-04-27
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 357,191,542.19 320,712,546.18
股东权益(不含少数股东权益) 112,374,910.90 106,041,442.00
每股净资产 1.404 1.3314
调整后的每股净资产 1.404 1.3314
2006年 2005年
主营业务收入 196,178,421.84 225,356,817.62
净利润 10,293,835.62 14,621,356.09
每股收益 0.1287 0.1828
净资产收益率(%) 9.16 13.73
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.259 0.0649
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2007-04-21
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股东股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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2007年4月19日，西藏圣地股份有限公司接到第一大股东国风集团有限公司(持有公司24.77%的股权，下称：国风集团)通知，国风集团将持有的公司有限售条件股份19815800股质押给国家开发银行，为公司和该银行所签订的1.5亿元人民币借款合同提供股权质押担保，质押期限为2007年3月26日起至出质人还清借款本息止。上述质押已于2007年4月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记手续。
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2007-04-18
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公布股份持有人出售股份情况公告 |
上交所公告，股权转让 |
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目前，西藏圣地股份有限公司接到股东西藏自治区信托投资公司(原持有公司有限售条件股份3549322股，该部分股份均已获得上市流通权，下称：信托投资)通知，截止到2007年4月13日收盘，信托投资通过上海证券交易所交易系统挂牌交易累计出售公司股份877100股(占公司总股本的1.1%)。
2007年3月6日-15日，信托投资通过上海证券交易所交易系统挂牌交易累计出售公司股份1749322股(占公司总股本的2.19%)。
截止到2007年4月13日收盘，信托投资仍持有公司股份922900股(占公司总股本1.15%)。
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2007-04-05
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A增发A股，发行数量：3000万股，增发价:6.9元/股，增发上市 ，2007-04-03 |
增发上市，发行(上市)情况 |
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2007-04-05
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公布非公开发行股票发行情况及股份变动报告书 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单 |
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西藏圣地股份有限公司本次向8家机构投资者非公开发行3000万股人民币普通股(A股)，发行价格为6.90元/股，募集资金净额为20428万元。2007年4月3日，公司已完成本次发行股份登记托管工作。本次发行前后，公司股本结构变动如下：
单位：股
本次发行前 本次发行后
股份数量 比例(%) 股份数量 比例(%)
有限售条件流通股 33,346,421 41.68 63,346,422 57.59
无限售条件流通股 46,653,579 58.32 46,653,578 42.41
股份总数 80,000,000 100 110,000,000 100
本次发行新增股份的性质为有限售条件的流通股，自本次发行结束之日(2007年4月3日)起12个月后，经公司申请，该部分股票可以上市流通。
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2007-04-05
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A增发A股，发行数量：3000万股，增发价:6.9元/股 ，2007-03-23 |
增发发行，发行(上市)情况 |
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2007-04-05
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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西藏圣地股份有限公司于2007年4月2日以通讯方式召开四届二次董事会，会议审议通过关于本次非公开发行股票的发行价格、发行数量和发行对象的议案：根据发行期间对投资者询价的结果，最终确定本次发行价格为6.90元/股；根据项目所需资金数量、特定投资者认购情况以及经询价确定的发行价格，确定本次非公开发行股票数量为3000万股；最终确定本次非公开发行对象为深圳菱丰国际投资有限公司等8家特定投资者。
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2007-03-31
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股东公布权益变动报告书 |
上交所公告，股权转让 |
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截至2007年3月27日收盘，经与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司核对股份登记情况，北京古越房地产开发有限公司已经通过上海证券交易所交易市场挂牌出售西藏圣地股份有限公司(下称：西藏圣地)股票400万股，占西藏圣地总股本的5%；剩余持有西藏圣地有限售条件流通股股份为6186694股，占西藏圣地总股本的7.73%。
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