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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-03-03
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
调整后
营业收入 1,457,643,311.89 1,168,589,304.69
归属于上市公司股东的净利润 130,618,543.92 97,692,651.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 138,585,039.45 93,308,367.40
基本每股收益 0.44 0.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.47 0.32
全面摊薄净资产收益率(%) 14.18 11.64
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 15.04 11.12
每股经营活动产生的现金流量净额 0.9087 0.52
2008年末 2007年末
调整后
总资产 1,586,146,201.64 1,224,008,014.85
所有者权益(或股东权益) 921,187,636.98 838,958,382.73
归属于上市公司股东的每股净资产 3.11 2.84
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派3.9元(含税)。
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2009-01-22
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被认定为高新技术企业公告 |
上交所公告 |
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根据江西省科学技术厅、江西省国家税务局、江西省财政厅和江西省地方税务局联合下发的有关通知，江中药业股份有限公司被认定为高新技术企业(不含公司控股及参股子公司)，有效期三年，自2008年12月2日至2011年12月1日。
公司此前即为高新技术企业，本次系高新技术企业的重新认定。根据有关规定，高新技术企业所得税按15%的比例征收。
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2009-01-21
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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江中药业股份有限公司于2009年1月20日召开五届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司股票期权激励计划》(草案)：公司拟授予首期股票期权激励计划限定的激励对象79.68万份股票期权，每份股票期权拥有在计划有效期(自股权激励计划授权日起的5年，行权限制期为自授权日起2年)内的可行权日以约定的行权价格(12.93元)和行权条件购买1股公司股票的权利，标的股票来源为公司向激励对象定向发行79.68万股公司股票(占本激励计划草案公告时公司总股本29587.68万股的0.269%)。
本激励计划尚须经有关有权部门审核无异议后，提请公司股东大会审议批准。
二、同意授权公司经营层投资组建保健食品公司，注册资本不超过人民币1000万元。
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2009-01-08
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(600750) 江中药业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 10168205.03
机构专用 9255796.23
机构专用 3916230.88
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 2177015.90
国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 1961501.39
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 5065147.20
申银万国证券股份有限公司上海商城路营业部 1016894.03
东吴证券有限责任公司苏州西北街证券营业部 951420.00
中国建银投资证券有限责任公司北京安立路证券营业部 932327.00
中国银河证券股份有限公司南昌沿江中路证券营业部 761938.36
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-03 |
拟披露年报 |
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2008-12-24
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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江中药业股份有限公司于2008年12月23日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举易敏之为公司第五届董事会董事长。
二、聘任刘辉为公司总经理、吴伯帆为公司董事会秘书及公司财务总监、田永静为公司证券事务代表。
三、选举刘殿志为公司第五届监事会主席。
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2008-12-24
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江中药业股份有限公司于2008年12月23日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司第五届董事会董事及独立董事和监事会监事。
二、聘任中磊会计师事务所有限责任公司担任公司2008年度财务报告审计机构。
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2008-12-09
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公布公告
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上交所公告 |
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江中药业股份有限公司于2008年12月6日在相关媒体刊登的四届二十四次董事会决议暨召开2008年第二次临时股东大会公告中，附件2《股东大会授权委托书》的“委托人对下述议案表决如下”(请在相应的表决意见下划√)项下的表格中，对股东大会的议案表述不准确，现予以更正，更正后的《股东大会授权委托书》详见2008年12月9日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-12-06
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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江中药业股份有限公司于2008年12月5日召开四届二十四次董事会及四届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司第四届董、监事会换届选举的议案。
二、通过聘任中磊会计师事务所有限责任公司担任公司2008年度财务报告审计机构的议案。
三、同意公司拟将直接及间接持有的江西东风药业股份有限公司(注册资本12000万元，下称：东风药业)合计97.51%的股权对外转让给江西省外贸资产经营有限公司(下称：外贸资产)，以截止2008年10月31日东风药业经审计净资产值27395293.50元为基础，确定本次股权转让价格为26713150.70元。经协商，外贸资产承诺受让股权的同时承接截止2008年11月30日东风药业累计形成对公司的应付款项合计125961831.47元，双方签署了《还款承诺函》，明确以2009年1月1日为起点，在未来三年中分批向公司偿还。
四、同意公司与九州通集团有限公司对江西九州通药业有限公司(公司持有51%的股份，下称：江西九州通)再进行同比例增资，增资后江西九州通注册资本将达到1亿元，其中公司增资2101.20万元，对其出资达到5100万元，持股比例保持不变。
董事会决定于2008年12月23日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上第一、二项议案。
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2008-12-06
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境内会计师事务所由“广东恒信德律会计师事务所有限公司”变为“中磊会计师事务所有限责任公司” ，2008-12-23 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-12-06
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《公司第四届董事会换届选举的议案》
2、审议《公司第四届监事会换届选举的议案》
3、审议《关于聘任公司2008 年度财务审计机构的议案》 |
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2008-10-22
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,624,363,042.73 1,221,858,114.29
所有者权益(或股东权益) 896,905,095.31 836,834,924.27
归属于上市公司股东的每股净资产 3.03 2.83
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 11,525,321.01 104,003,661.24
基本每股收益 0.04 0.35
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.37
全面摊薄净资产收益率(%) 1.29 11.60
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.63 12.13
每股经营活动产生的现金流量净额 1.02
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-22 |
拟披露季报 |
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2008-09-10
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公布关联交易进展公告 |
上交所公告 |
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根据江中药业股份有限公司2008年第一次临时股东大会授权，公司与控股股东江西江中制药(集团)有限责任公司(下称：江中集团)就收购湾里生产区约合1570亩土地的方式，确定为收购该土地对外投资成立的公司-江中集团全资子公司南昌江中资产管理有限公司(注册资本300万元，截止2008年7月31日的净资产评估值为302187700元，下称：资产公司)100%股权。根据双方已签订的《协议书》及《江西省产权交易合同》，公司于2008年9月9日与江中集团签订《股权转让补充协议书》：按照国有资产产权交易程序，公司竞得江中集团在江西省产权交易网站上挂牌出售的资产公司全部股权；本次交易标的挂牌价格为人民币30220万元，经协商，江中集团同意豁免220万元，最终确定的交易价格为人民币3亿元(其中公司已支付预付款1.5亿元)；江中集团应当于2008年9月15日前完成资产公司股权交割及相关权证变更手续。
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2008-08-16
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2008年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,337,897,875.92 1,221,858,114.29
所有者权益(或股东权益) 877,136,001.82 836,834,924.27
每股净资产 2.96 2.83
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 684,010,750.13 602,719,057.01
净利润 92,478,340.23 84,181,796.32
扣除非经常性损益后的净利润 94,818,087.98 84,153,844.35
基本每股收益 0.31 0.28
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.32 0.28
净资产收益率(%) 10.54 10.06
每股经营活动产生的现金流量净额 0.49 0.32
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2008-08-16
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董监事会决议公告
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上交所公告 |
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江中药业股份有限公司于2008年8月14日召开四届二十二次董事会及四届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、同意公司现任监事会主席刘立新不再担任该职务，仅担任监事；推举刘殿志担任公司第四届监事会主席。
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2008-07-19
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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江中药业股份有限公司于2008年7月18日召开四届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司治理整改情况的说明》。
二、通过关于修订《公司募集资金管理办法》的议案。
三、通过《公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法》。
上述议案的具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-16
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公布关联交易进展公告 |
上交所公告 |
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根据江中药业股份有限公司2008年第一次临时股东大会通过的决议及有关授权，公司于2008年7月15日与控股股东江西江中制药(集团)有限责任公司(下称：江中集团)签订了《协议书》，江中集团将位于南昌市湾里区招贤大道、面积为1045800平方米的土地(评估价格为人民币30841万元)以增加注册资本的方式置入其全资子公司“南昌江中资产管理有限公司”(下称：标的公司)。完成该次增资后，标的公司净资产将为人民币30941万元。标的公司完成增资手续后3日内，公司与江中集团将签订正式的“股权转让协议”，公司以人民币3亿元受让标的公司完成上述增资扩股后的全部股权，并完成股权变更登记手续。
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2008-07-12
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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江中药业股份有限公司于2008年7月11日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于更换、增补公司董事及独立董事和更换公司监事的议案。
二、通过关于修改公司章程的议案。
三、通过关于确定公司收购租赁使用的生产经营用地有关事项的议案。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-16 |
拟披露中报 |
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2008-06-26
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-07-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于更换、增补公司董事及独立董事的议案》
2、审议《关于更换公司监事的议案》
3、审议《关于修改公司章程的议案》
4、审议《关于确定公司收购租赁使用的生产经营用地有关事项的议案》 |
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2008-06-26
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-07-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于更换、增补公司董事及独立董事的议案》
2、审议《关于更换公司监事的议案》
3、审议《关于修改公司章程的议案》
4、审议《关于确定公司收购租赁使用的生产经营用地有关事项的议案》 |
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2008-06-26
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公布关联交易公告 |
上交所公告 |
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根据江中药业股份有限公司四届二十次董事会决议，公司拟向控股股东江西江中制药(集团)有限责任公司收购其拥有的位于江西省南昌市湾里区招贤大道1045800平方米(约合1570亩)工业用地土地使用权(该等土地现由公司租赁使用)。根据中华人民共和国国土资源部网上公布相关标准，该地区工业用地基准地价为每平方米288元，标的土地折合总价为30119.04万元；根据有关《土地估价报告》(估价基准日2008年6月20日)，标的土地单位面积价值为294.91元/平方米，土地总价为人民币30841万元。综合上述价格因素，交易双方协商确定标的土地交易价格为人民币3亿元。
上述土地资产的具体收购方式将提请股东大会授权董事会按照有关要求开展，可选择方式为直接受让土地使用权或受让该土地使用权对外投资成立的公司的全部股权。
上述交易构成关联交易。
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2008-06-26
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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江中药业股份有限公司于2008年6月25日召开四届二十次董事会及四届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司部分董、监事及独立董事的议案。
二、通过关于修改公司章程个别条款的议案。
三、通过关于确定公司收购租赁使用的生产经营用地有关事项的议案。
董事会决定于2008年7月11日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2008-06-05
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对外投资公告
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上交所公告 |
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经江中药业股份有限公司四届十四次董事会授权，公司与九州通集团有限公司(下称：九州通集团)签订《股权转让协议书》，九州通集团将其持有的全资子公司江西九州通药业有限公司(截止目前注册资本为4000万元人民币，下称：江西九州通)28%的股权转让给公司，经协商以原始出资为作价依据，转让价款为1118.80万元人民币；同时签订《增资扩股协议书》，公司用现金向江西九州通增资1880万元。上述投资事宜所需资金均为公司自有资金。本次股权转让及增资完成后，江西九州通注册资本增加至5880万元，其中公司持有51%的股权；江西九州通名称将变更为“江西江中九州通药业有限公司”。
该投资事项还须经会计审计机构验资后，报送南昌市工商行政管理局办理工商变更。
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2008-05-26
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公布公告 |
上交所公告 |
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2008年5月23日，经江中药业股份有限公司董事会临时会议决定，公司继2008年5月15日捐赠后再次向四川灾区捐赠现金300万元人民币。至此，公司累计对四川地震灾区捐赠总额已超900万元。其中，现金捐款累计600万元人民币，药品300万元，员工自发募捐17万余元。
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2008-05-24
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公布公告
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上交所公告 |
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2008年5月23日，经江中药业股份有限公司董事会临时会议决定，公司继2008年5月15日捐赠后再次向四川灾区捐赠现金300万元人民币。至此，公司累计对四川地震灾区捐赠总额已超900万元。其中，现金捐款累计600万元人民币，药品300万元，员工自发募捐17万余元。
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2008-05-16
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公布公告
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上交所公告 |
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2008年5月12日，四川省汶川县发生7.8级强烈地震。经江中药业股份有限公司董事会临时会议决定，公司及其控股子公司向地震灾区捐赠300万元人民币及价值300万元的救灾急需药品。
此外，截至目前，公司及其控股子公司全体员工还自发向四川地震灾区募捐合计人民币17万余元。
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2008-05-15
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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江中药业股份有限公司股票价格于2008年5月9日、12日、13日连续三个交易日的涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经核实，公司《2007年度报告》的“新年度经营计划”中披露了“公司在2008年计划选择适当的再融资方案，适时推出再融资计划”及在“高管人员的考评及激励情况”中披露了“公司正积极研究股权激励方案，建立对高管人员的长效激励机制”；但再融资计划仅为初步意向，目前尚未确定融资的具体方案及时间安排；股权激励方案亦尚处于讨论、论证阶段。除上述事项外，公司确认不存在应披露而未披露的影响股价的重大信息；经函证，截至目前，公司控股股东江西江中制药(集团)有限责任公司确认不存在应披露而未披露的重大影响股价的敏感信息。未来三个月内不存在整体上市及对公司的重大资产重组、涉及公司控股股东变更等其他对股价具有重大影响的行为。
董事会确认，除上述事项外，公司生产经营正常，不存在根据有关规定应披露而未披露的重大事项。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请投资者注意投资风险。
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2008-05-14
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因未披露股票交易异常波动公告，5月14日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2008-05-13
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(600750) 江中药业:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 28636567.27
机构专用 10899165.60
渤海证券有限责任公司上海彰武路证券营业部 9475029.26
财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 7565889.00
中银国际证券有限责任公司上海欧阳路证券营业部 6834667.80
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司客户资产管理部 33112888.45
机构专用 16166081.72
机构专用 15717864.91
招商证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 8797204.00
机构专用 8170000.00
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