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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-12-26
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于确定公司办公大楼产权办理相关事项的议案 |
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2009-12-26
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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江中药业股份有限公司于2009年12月25日召开五届八次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于确定公司办公大楼产权办理相关事项的议案。
二、通过关于公司会计估计变更的议案。
董事会决定于2010年1月15日14:30召开2010年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30，13:00-15:00，审议以上第一项议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738750”，投票简称为“江中投票”。
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2009-12-26
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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江中药业股份有限公司目前的主要办公场所(即位于南昌市高新区火炬大街788号的江中办公大楼，下称：大楼)系公司与控股股东江西江中制药(集团)有限责任公司(下称：江中集团)按照各自的计划分别进行建设，至今尚未能取得房屋产权证照。为尽快明晰上市公司资产权属，公司经与江中集团协商，最终确定选择“整体办理至公司”的方案，即：通过公司受让江中集团所拥有的办公大楼土地使用权[面积为78545平方米(约合118亩)]并支付其对大楼的建设投入，从而实现办公大楼的产权及土地使用权整体办理至公司的解决方案。依据国土资源部《全国工业用地出让最低价标准》及相关《土地估价报告》，交易双方协商确定的土地转让价格为标的土地的评估总地价人民币3020.70万元(单位面积地价为384.58元/㎡，约合25.64万元/亩)。根据有关会计师事务所出具的《专项报告》，公司支付江中集团对大楼的建设投入金额确定为人民币3551.79万元。
上述交易构成重大关联交易。
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2009-10-23
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,735,402,983.70 1,586,146,201.64
所有者权益(或股东权益) 934,437,059.22 921,187,636.98
归属于上市公司股东的每股净资产 3.1582 3.1134
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 33,266,017.80 128,641,381.95
基本每股收益 0.1125 0.4348
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.4342
全面摊薄净资产收益率(%) 3.56 13.77
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.62 13.75
每股经营活动产生的现金流量净额 1.0283
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2009-10-23
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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江中药业股份有限公司于2009年10月21日以通讯方式召开五届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、通过关于建立《公司内幕信息知情人登记备案制度》的议案。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-23 |
拟披露季报 |
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2009-09-19
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江中药业股份有限公司于2009年9月18日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司董、监事的议案。
二、通过关于修改公司章程的议案。
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2009-09-19
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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江中药业股份有限公司于2009年9月18日召开五届七次监事会，会议推选刘立新为公司本届监事会主席。
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2009-09-01
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于调整公司董事的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》
3、审议《公司董事会会议提案管理细则》
4、审议《关于调整公司监事的议案》 |
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2009-09-01
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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2009-09-01
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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江中药业股份有限公司于2009年8月31日召开五届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司董事的议案。
二、同意吴伯帆辞去公司董事会秘书职务，聘任吴霞担任公司董事会秘书。
董事会决定于2009年9月18日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上第一项议案及其他事项。
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2009-08-22
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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江中药业股份有限公司于2009年8月21日召开五届六次监事会，会议审议通过关于调整监事的议案：同意刘殿志辞去公司监事会主席及监事职务；推选倪小兰为新任监事候选人。根据有关规定，在新监事到任之前，刘殿志将继续履行监事职责；在监事会主席空缺期间，推选刘立新代行监事会主席职责。本议案需提交股东大会审议。
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2009-08-11
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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江中药业股份有限公司于2009年8月7日以通讯表决方式召开五届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及摘要。
二、通过关于修改《公司章程》个别条款的议案，该议案尚需提交股东大会审议。
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2009-08-11
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,532,168,709.83 1,586,146,201.64
所有者权益(或股东权益) 901,171,041.42 921,187,636.98
每股净资产 3.0458 3.1134
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 877,395,415.05 684,010,750.13
净利润 95,375,364.15 92,478,340.23
扣除非经常性损益后的净利润 94,676,801.47 94,818,087.98
基本每股收益 0.3223 0.3126
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.3200 0.3205
净资产收益率(%) 10.58 10.54
每股经营活动产生的现金流量净额 0.7446 0.4909
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2009-08-01
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股权解押及质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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江中药业股份有限公司日前接控股股东江西江中制药(集团)有限责任公司(持有公司股份129081600股，占公司总股本的43.63%，下称：江中集团)通知，江中集团原质押给南昌洪都农村商业银行(下称：洪都商行)的所持有公司1120万股限售流通股，于2009年7月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理了证券质押登记解除手续；同时，江中集团将持有的公司1840万股限售流通股质押给洪都商行，并于同日在登记公司办理了证券质押登记手续。
截止目前，江中集团所持公司股份中累计质押5840万股，占公司总股本的19.74%。
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2009-07-25
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股权质押公告 |
上交所公告 |
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江中药业股份有限公司日前接到控股股东江西江中制药(集团)有限责任公司(持有公司股份129081600股，占公司总股本的43.63%，下称：江中集团)通知，江中集团已将其持有的公司限售流通股4000万股质押给南昌洪都农村商业银行，并已于2009年7月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关股权质押登记手续。
截止目前，江中集团所持公司股份中累计质押5120万股，占公司总股本的17.30%。
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2009-07-24
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澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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近日，在广东省食品药品监督管理局(下称：广东省药监局)《2008年药品质量报告》(下称：质量报告)中显示，标注为江中药业股份有限公司生产的、批号为0710029的健胃消食片，因“重量差异、含量测定”不达标被列为不合格药品。《每日经济新闻》等有关媒体对上述情况进行了报道或转载。公司现澄清如下：
经鉴定，上述情况不属实，质量报告中提到的江中健胃消食片，确定为假冒产品，并非公司生产的产品。2009年7月23日，江西省食品药品监督管理局调取了广东省茂名市药检所检验的该批号样品，经核查鉴定后为假冒，并向广东省药监局正式发函。
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2009-07-02
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股权质押公告 |
上交所公告 |
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江中药业股份有限公司日前接控股股东江西江中制药(集团)有限责任公司(持有公司股份129081600股，占公司总股本的43.63%，下称：江中集团)通知，江中集团已将其持有的公司限售流通股1120万股(占公司总股本的3.79%)质押给南昌洪都农村商业银行，并于2009年7月1日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关股权质押登记手续。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-11 |
拟披露中报 |
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2009-05-13
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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江中药业股份有限公司本次有限售条件的流通股14793840股将于2009年5月18日起上市流通。
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2009-04-21
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,777,444,213.43 1,586,146,201.64
所有者权益(或股东权益) 966,660,191.01 921,187,636.98
归属于上市公司股东的每股净资产 3.27 3.11
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 45,472,554.03 45,472,554.03
基本每股收益 0.15 0.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.15 0.15
全面摊薄净资产收益率(%) 4.70 4.70
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.66 4.66
每股经营活动产生的现金流量净额 0.51
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2009-04-21
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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江中药业股份有限公司于2009年4月20日召开五届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第一季度报告。
二、通过关于调整公司财务总监的议案。
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2009-03-28
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2008年年度分红，10派3.9(含税)，税后10派3.51登记日 ，2009-04-02 |
登记日，分配方案 |
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2009-03-28
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2008年年度分红，10派3.9(含税)，税后10派3.51除权日 ，2009-04-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-03-28
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2008年年度分红，10派3.9(含税)，税后10派3.51红利发放日 ，2009-04-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-03-28
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2008年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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江中药业股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派3.9元(含税)。
股权登记日：2009年4月2日
除息日：2009年4月3日
现金红利发放日：2009年4月10日
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-21 |
拟披露季报 |
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2009-03-24
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江中药业股份有限公司于2009年3月23日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配方案：以2008年末公司总股本29587.68万股为基数，每10股派3.9元(含税)。
三、续聘中磊会计师事务所为公司2009年度财务报告审计机构。
四、通过关于修改《公司章程》及附件的议案。
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2009-03-03
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-03-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》
2、审议《公司2008 年度独立董事述职工作报告》
3、审议《公司2008 年度监事会工作报告》
4、审议《公司2008 年度财务决算报告》
5、审议《公司2008 年度报告正文及摘要》
6、审议《公司2008 年度利润分配预案》
7、审议《关于续聘中磊会计师事务所为公司2009 年度财务报告审计机构的议案》
8、审议《关于修改<公司章程>及附件的议案》 |
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2009-03-03
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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江中药业股份有限公司于2009年2月27日召开五届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度报告及摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年末公司总股本29587.68万股为基数，每10股派3.9元(含税)。
三、通过关于公司与江西江中小舟医药贸易有限公司(下称：小舟公司)日常关联交易的议案：公司委托小舟公司销售博洛克等处方药产品，2008年实际交易金额为809.1万元(年初预计交易金额为800万元)，2009年预计交易金额为800万元。
四、同意公司2009年度拟向各银行申请借款授信总额度为7.5亿元，期限一年。具体借款以实际发生为准，但年度内实际发生借款总额不超过5亿元。
五、通过续聘中磊会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案。
六、通过关于修改《公司章程》及附件的议案。
七、通过关于调整2008年期初资产负债表相关项目及金额的议案。
董事会决定于2009年3月23日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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2009-03-03
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
调整后
营业收入 1,457,643,311.89 1,168,589,304.69
归属于上市公司股东的净利润 130,618,543.92 97,692,651.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 138,585,039.45 93,308,367.40
基本每股收益 0.44 0.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.47 0.32
全面摊薄净资产收益率(%) 14.18 11.64
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 15.04 11.12
每股经营活动产生的现金流量净额 0.9087 0.52
2008年末 2007年末
调整后
总资产 1,586,146,201.64 1,224,008,014.85
所有者权益(或股东权益) 921,187,636.98 838,958,382.73
归属于上市公司股东的每股净资产 3.11 2.84
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派3.9元(含税)。
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