| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-08-20
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,211,076,237.69 1,236,281,320.15
股东权益(不含少数股东权益) 594,211,560.83 609,224,786.45
每股净资产 1.76 1.80
调整后的每股净资产 1.59 1.71
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 34,246,302.49 33,685,901.17
净利润 -14,213,677.72 -15,420,073.56
扣除非经常性损益后的净利润 -14,230,336.85 -17,238,221.02
每股收益 -0.042 -0.046
净资产收益率(%) -2.39 -2.53
经营活动产生的现金流量净额 -337,595,188.01 -124,512,610.10
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2004-08-20
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600752)“*ST哈慈”
哈慈股份有限公司于2004年8月18日召开四届十六次董事会，会议审议通过
如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、聘任王孟奇为公司总裁。
三、聘任寇岩为公司证券事务代表。
四、通过关于双鸭山制药厂改制为有限责任公司的议案。
五、通过调整公司董事的议案。
六、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2004年9月20日下午召开2004年度第一次临时股东大会，审议
以上有关事项。
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2004-02-13
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[20034预亏](600752) 哈慈股份：2003年度业绩预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2003年度业绩预亏公告
由于哈慈股份有限公司产品销售不畅，主营业务收入下降，经财务部测算，公
司2003年度业绩将为亏损，具体数据将在2003年年度报告中披露。为此，公司净利
润将连续两年为负数，公司股票交易将被实行特别处理，敬请投资者注意风险 |
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2004-04-30
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2004-04-22 |
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2003-12-20
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董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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哈慈股份有限公司于2003年12月19日召开四届十三次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过为庆安哈慈天然食品有限责任公司贷款提供担保的议案：公
司控股子公司庆安哈慈天然食品有限责任公司向哈尔滨市商业银行动力支
行申请1700万元人民币的贷款，期限为一年。公司同意为其该笔贷款提供
连带责任的担保。目前，公司累计对外担保总额为14810万元，占公司净
资产总额71528万元的20.7%。
二、通过公司关于对中国证监会巡回检查工作中提出的有关问题进行
认真整改的报告。
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2003-12-26
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控股股东股权质押延期公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,股份冻结 |
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哈慈股份有限公司控股股东哈慈集团有限公司于2003年12月25日与哈尔滨市商业
银行科技支行到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押延期手续，
哈慈集团有限公司将其于2002年11月28日质押给哈尔滨市商业银行科技支行的6157万
股公司法人股延期，质押期为2003年12月25日-2005年12月31日，哈慈集团有限公司
在哈尔滨市商业银行科技支行的9800万元人民币贷款展期二年。
哈慈股份有限公司于2003年11月5日、10日、15日与中国农业银行哈尔滨市冰城
支行签署《借款展期协议》，为公司控股子公司哈尔滨天业环保有限公司在该行总计
2710万元的借款展期继续提供担保。其中940万元展期期限为2003年11月10日-2004年
9月10日，523万元借款展期期限为2003年11月15日-2004年9月15日，287万元借款展
期期限为2003年11月15日-2004年9月15日，960万元为2003年11月5日-2004年9月5日，
保证方式为连带责任保证，保证期间为借款展期到期日起二年。
公司累计对外担保数量为14810万元，占公司净资产71528万元的20.7%。
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2003-10-30
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
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哈慈股份有限公司于2003年10月29日召开四届十一次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、通过为公司控股子公司贷款担保的议案：公司控股子公司哈尔滨天业环保有限公司在哈尔滨市农业银行冰城支行2710万元贷款将于2003年11月5 日－15日到期，办理倒贷，公司同意继续为其该笔贷款提供连带责任的担保。
三、同意张文博辞去公司执行总裁职务，任哈慈投资公司(筹建中)总经理。
四、通过王宇辞去监事、监事会召集人的申请。选举宁柏良为公司监事会召集人。
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2004-08-19
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总经理由“李秀峰”变为“王孟奇” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-01-27
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召开2005年度第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 全体参会董事一致通过此议案。
（一）、会议基本情况
哈慈股份有限公司董事会发出关于的通知。
1、会议召开时间：2005年1月27日上午9：30时
2、会议召开地点：哈尔滨市动力区通乡街169号哈慈股份有限公司四楼会议室。
（二）、会议审议事项：
1、关于变更2004年度报告审计会计师事务所的议案。
2、关于更换独立董事议案。
会议内容详见本次公告董事会决议内容。
（三）、出席会议对象：
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、凡在2005年1月19日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权代理人（授权委托书附后）。
3、公司聘请的见证律师。
（四）、会议登记事项：
1、登记方式：直接登记或信函、传真登记。
2、登记时间：2005年1月19－23日。
规定时间内未履行登记手续的不能在本次股东大会上行使股东表决权。
3、登记办法：
（1）自然人：持股东帐户和本人身份证。
（2）法人：营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证。
（3）委托代理人：需持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡。
4、登记地点：哈尔滨市动力区通乡街169号哈慈股份有限公司9418房间。
（五）、其他事项：
1、联系方式
通迅地址：哈尔滨市动力区通乡街169号哈慈股份有限公司
邮政编码：150046
联系电话：0451－82688688－9418
传真：0451－82685388
联系人：寇岩
2、与会股东住宿及往返费用自理。
特此通知。
哈慈股份有限公司董事会
二 O O四年十二月二十七日
附件1：授权委托书
兹委托 先生／女士代表本人出席哈慈股份有限公司2005年度第一次临时股东大会，并代表本人行使对大会各项议案的表决权。
委托人签名： 身份证号：
委托人股东帐号： 委托人持股数量：
代理人签名： 身份证号：
委托日期：
附件2：独立董事候选人李金先生简历
李金，男，33岁，中共党员，本科学历，注册会计师。本科毕业以来一直从事财务审计工作，现任岳华会计师事务所黑龙江分所审计部经理，参与过多家上市公司财务报告的审计工作，具有较深厚的财务税收政策水平和丰富的审计经验。
哈慈股份有限公司董事会
二 O O四年十二月二十七日 |
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2004-05-11
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证券简称由“哈慈股份”变为“*ST哈慈” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-02-02
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公布股票价格异常波动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600752)“*ST哈慈”
鉴于哈慈股份有限公司股票价格已经连续三个交易日达到跌幅限制，根据有
关规定，公司特公告如下：
公司目前生产经营情况正常，不存在应披露而未披露的信息。同时郑重提醒
广大投资者，《中国证券报》为公司信息披露指定报纸，公司发布的信息以在上
述指定报纸的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2005-01-27
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境内会计师事务所由“北京永拓会计师事务所”变为“中和正信会计师事务所” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-01-28
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,中介机构变动 |
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| (600752)“*ST哈慈”
哈慈股份有限公司于2005年1月27日召开2005年第一次临时股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过关于变更2004年度报告审计会计师事务所的议案。
二、同意刘存有辞去公司独立董事职务；选举李金为公司独立董事。
哈慈股份有限公司于2005年1月26日召开四届九次监事会，会议同意崔豪辞
去公司第四届监事会监事职务，经职代会选举杨秀芬为第四届监事会监事。
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2005-01-29
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[20044预亏](600752) *ST哈慈：公布业绩预告公告 |
上交所公告，风险提示,业绩预测 |
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| (600752)“*ST哈慈”公布业绩预告公告
经哈慈股份有限公司财务部门初步测算，预计2004年度经营业绩亏损(上年
同期净利润为-152640119.64元)。具体亏损数额将在2004年年度报告中披露。
哈慈股份有限公司2002年、2003年已经连续两年亏损，预计公司2004年年度
将继续亏损。公司股票将自2004年年度报告披露之日起连续停牌，上海证券交易
所将在10日内作出暂停公司股票上市的决定。如果公司2005年半年度报告仍然亏
损，公司股票将被终止上市。
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2001-11-05
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2001.11.05是哈慈股份(600752)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10配3 |
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2004-06-18
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关于对哈慈股份有限公司及公司有关董事公开谴责的决定 |
上交所公告，其它 |
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| 哈慈股份有限公司的控股股东哈慈集团有限公司2003年度累计占用公司资
金58035.75万元，年末仍有10249万元的余额未归还；公司关联方哈尔滨天业高
新技术产业有限公司2003年度累计占用公司资金25344.36万元。上述关联交易
在2003年度的发生额达83380.11万元，占公司2002年末经审计净资产的110.87
％。对此重大事项，公司既没有履行规定的决策程序，也没有履行临时公告的
信息披露义务。
根据《上市规则》第12.1条和和12.2条的规定，本所决定对公司和董事李
秀峰、刘振国 、苏秀珍、孙德福、独立董事刘存有、生明川、原董事孙光裕、
任有辉、赵树元、李树生、郝沪东予以公开谴责。
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2004-06-29
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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哈慈股份有限公司于2004年6月28日召开2003年度股东大会，会议审议通过如
下决议：
一、通过公司2003年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配方案。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过调整公司董事会成员的议案。
五、通过计提资产减值准备和损失的议案 |
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2004-08-20
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-09-20
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召开2004年度第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
哈慈股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2004年8月18日在公司召开,于8月19日结束。会议应到董事9人,实到5人,独立董事生明川未出席委托独立董事吴言代为表决,董事刘灿生未出席委托董事长李秀峰代为表决。董事刘振国、徐智慧因工作调动未出席。公司监事列席了会议,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,审议通过了如下议案：
一、公司2004年度中期报告及摘要。
二、聘任王孟奇为公司总裁议案。
因李秀峰总裁任期已过,董事会不予续聘,自动解职,现聘任王孟奇先生为公司总裁(简历见附件),独立董事同意通过本议案。
三、聘任寇岩为公司证券事务代表议案。
因赵雪梅证券事务代表任期已过,董事会不予续聘,自动解职,现聘任寇岩为公司证券事务代表(简历见附件)。
四、关于完善公司子(分)公司法人治理结构的议案。
五、关于双鸭山制药厂改制为有限责任公司议案。
六、关于刘振国、徐智慧申请辞去公司董事议案。
刘振国、徐智慧因工作变动原因,申请辞去公司董事职务,独立董事同意通过本议案。
七、关于提名王孟奇、慈福升为公司董事候选人的议案(简历见附件),独立董事同意通过本议案。
八、关于修改《公司章程》的议案。
修改第十二条公司经营宗旨、第十三条公司经营范围及第一百五十五条公司执行总裁人数(详见附件)。
九、召开临时股东大会的议案。
1、会议基本情况
哈慈股份有限公司董事会发出关于的通知。
1)、会议召开时间：2004年9月20日下午2时
2)、会议召开地点：哈尔滨市动力区通乡街169号哈慈股份有限公司四楼会议室。
2、会议审议事项：
1)、刘振国、徐智慧因工作变动辞去公司董事议案；
2)、补选王孟奇、慈福升为公司董事议案；
3)、修改《公司章程》的议案；
会议内容详见本次公告董事会决议内容。
3、出席会议对象：
1)、本公司董事、监事及高级管理人员；
2)、凡在2004年9月10日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权代理人(授权委托书附后)。
3)、公司聘请的律师。
4、会议登记事项：
1)、登记方式：直接登记或信函、传真登记。
2)、登记时间：2004年9月14-17日。
规定时间内未履行登记手续的不能在本次股东大会上行使股东表决权。
3)、登记办法：
(1)自然人：持股东帐户和本人身份证。
(2)法人：营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证。
(3)委托代理人：需持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡(委托书见附件)。
4)、登记地点：哈尔滨市动力区通乡街169号哈慈股份有限公司403房间。
5、其他事项
1)、联系方式
通迅地址：哈尔滨市动力区通乡街169号哈慈股份有限公司
联系电话：0451-82688688-9403；邮政编码：150046
联系人：寇岩
2)、与会股东住宿及往返费用自理。
特此通知。
哈慈股份有限公司董事会
二OO四年八月十九日
附件一：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人出席慈股份有限公司2004年度第一次临时股东大会,并代表本人行使对大会各项议案的表决权。
委托人签名： 身份证号：
委托人股东帐号： 委托人持股数量：
代理人签名： 身份证号：
委托日期：
附件二：哈慈股份有限公司关于提请审议修改《公司章程》的议案
根据公司发展需要,拟对《公司章程》的有关条款进行修改。拟修改《公司章程》的具体内容如下：
一、《公司章程》第十二条原文为："公司的经营宗旨：按照科技化、市场化的经营原则,立足医药产品、医疗器械、保健食品、绿色食品主产品,科、工、贸结合,平等竞争,提高效益,增加全体股东收益,以健康为主题,造福全人类,促进国家经济繁荣。"；拟修改为："公司的经营宗旨：以人类健康、生态保护为主题；以绿色产品、环保项目和产品为主营；巩固医药保健产业,发展教育等朝阳产业,做大科技含量和附加值高的"双高产品",实现公司全体股东利益最大化。"。
二、《公司章程》第十三条原文为："经公司登记机关核准,公司经营范围是：从事医疗器械、普通机械、电器机械、建筑材料、电子产品、通信设备、农业机械、化工产品(不含危险品、剧毒品)、工艺美术品、锅炉配件的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、及上述产品的售后服务；服装、玩具。物资供销业、国内贸易(国家有专项规定的除外),通过代理开展易货贸易、销售易货换回的商品,按外经贸部核准的项目从事进出口业务；制造、销售保健食品(分以机构)、绿色饲料(分支机构)、医药产品(分支机构),塑料制品开发。"；拟修改为："经公司登记机关核准,公司经营范围是：从事医疗器械、普通机械、电器机械、建筑材料、电子产品、通信设备、农业机械、化工产品(不含危险品、剧毒品)、工艺美术品、锅炉配件的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、及上述产品的售后服务；研发生产环保水务项目和产品；生产销售有机生物肥及原料；繁育和销售城区绿化用苗木及经济树木；服装、玩具。物资供销业、国内贸易(国家有专项规定的除外),通过代理开展易货贸易、销售易货换回的商品,按外经贸部核准的项目从事进出口业务；制造、销售保健食品(分以机构)、绿色饲料(分支机构)、医药产品(分支机构),塑料制品开发。"。公司新增经营范围是"研发生产环保水务项目和产品；生产销售有机生物肥及原料；繁育和销售城区绿化用苗木及经济树木；"。
三、《公司章程》第一百五十五条原文为："公司设总裁一名,执行总裁四名。"；拟修改为："公司设总裁一名,执行总裁五名。"。
现提请公司董事会审议。并请报公司股东大会审批。
附件三： 简历
一、王孟奇,中国籍,男,58岁,金融硕士研究生学历,高级工程师,八十年代初曾与著名科学家丁肇中先生在美国麻省理工学院和西德汉堡电子同步实验室工作进修两年,八七年至九零年任中国驻挪威使馆科技代表,回国后历任中科院控股集团科技开发办公室处长,中国科技财务公司、中国科技国际信托公司常务副总、党委副书记,中国科技促进经济基金会副主任,山西华康信托投资公司董事长,天津华堂投资发展公司董事长,现任哈慈股份有限公司总经理。
二、寇岩,中国籍,男,34岁 ,本科学历,经济师,具有证券代理发行的证券从业资格。曾在黑龙江省地矿局第一区调研究所做财务、经营管理工作,2000年3月开始就职于哈慈股份有限公司,先后做证券投资、新股发行等资本运营工作,曾任公司证券投资部部长助理,现任证券事务代表兼证券投资部部长
三、慈福升,中国籍,男,41岁,曾任哈尔滨纺织印染厂试验厂长,哈尔滨天业电子有限公司总经理,现任哈尔滨天业高新技术(集团)有限公司执行总裁。
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1998-07-02
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1998.07.02是哈慈股份(600752)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股8.8,配股比例:15,配股后总股本:19219.6万股) |
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1998-07-15
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1998.07.15是哈慈股份(600752)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股8.8,配股比例:15,配股后总股本:19219.6万股) |
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1998-07-01
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1998.07.01是哈慈股份(600752)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股8.8,配股比例:15,配股后总股本:19219.6万股) |
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1998-07-02
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1998.07.02是哈慈股份(600752)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股8.8,配股比例:15,配股后总股本:19219.6万股) |
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1998-08-17
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1998.08.17是哈慈股份(600752)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股8.8,配股比例:15,配股后总股本:19219.6万股) |
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2003-03-01
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(600752)“哈慈股份”公布股东股权转让的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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哈慈股份有限公司于2003年2月27日收到公司控股股东哈慈集团有限公司的
通知，哈慈集团有限公司于2003年2月27日与黑龙江科融高科技产业投资有限公
司签定了《法人股转让协议书》，根据该协议哈慈集团有限公司将其所持有的
公司法人股1700万元协议转让给黑龙江科融高科技产业投资有限公司，每股转
让价为2.3元，转让价款为人民币叁仟玖佰壹拾万元整。
本次股权转让后，哈慈集团有限公司持有公司法人股数量变为14557.6万股，
占公司总股本的43.01%，仍为公司控股股东；黑龙江科融高科技产业投资有限
公司持有公司股份数变为1700万股，占公司股份的5.02%，为公司第二大股东 |
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2005-04-30
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-04-26 |
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2003-11-20
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
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哈慈股份有限公司于2003年11月18日召开四届十二次董事会，会议审议通
过如下决议：
一、通过对哈尔滨天业环保有限公司增资扩股议案：该公司现注册资本为
3000万元，公司持有97.4%股权，增资扩股后，注册资本变为9160.16万元，公
司以自有资金出资追加投资6000万元人民币，持股比例不变。
二、同意杨春孝辞去公司董事、总裁职务，由董事长李秀峰兼任公司总裁。
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2003-10-30
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末
总资产 1,229,942,051.83
股东权益(不含少数股东权益) 717,064,229.76
每股净资产 2.12
调整后的每股净资产 1.76
2003年7-9月
经营活动产生的现金流量净额 -44,427,328.40
每股收益 -0.07
净资产收益率(%) -3.29
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -2.38
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2003-04-09
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(600752)“哈慈股份”公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资设立(参股)公司 |
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哈慈股份有限公司于2003年4月7日召开四届五次董事会，会议审议通过如
下决议：
一、关于投资设立上海天业水务有限责任公司的议案：2003年3月18日，公
司与控股子公司哈尔滨天业环保有限公司签定了《公司与哈尔滨天业环保有限
公司共同投资组建上海天业水务有限责任公司的协议》，上海天业水务有限责
任公司拟注册资本伍仟万元人民币，公司出资叁仟伍佰万元人民币，占70%股份。
该公司经营期限为50年。
二、关于对固安健康产业公司存货计提跌价准备的议案。
三、关于核销坏账准备的议案。
四、关于赵力辞去公司董事的议案。
五、关于提名苏秀珍为公司第四届董事会董事候选人的议案。
以上有关议案尚须提交下一届股东大会审议。
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2003-03-14
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(600752)“哈慈股份”公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
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哈慈股份有限公司于2003年3月12日召开四届四次董事会，会议审议通过如
下决议：
一、为哈尔滨志阳汽车电气股份有限公司贷款提供担保的议案：本次贷款
总金额为5000万元人民币，贷款期限为5年，担保期限7年，贷款银行为中国工
商银行哈尔滨开发区支行，保证方式信用担保，志阳公司以其资产进行反担保。
二、聘任刘灿生为公司执行总裁。
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2003-02-27
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(600752)“哈慈股份”公布关于控股股东解除股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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哈慈股份有限公司按第一大股东哈慈集团有限公司通知，该公司质押给哈尔
滨市商业银行科技支行的2100万股公司法人股于2003年2月26日解除股权质押，已
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关手续。
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