| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1998-07-02
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1998.07.02是哈慈股份(600752)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股8.8,配股比例:15,配股后总股本:19219.6万股) |
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1998-07-01
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1998.07.01是哈慈股份(600752)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股8.8,配股比例:15,配股后总股本:19219.6万股) |
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1998-07-15
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1998.07.15是哈慈股份(600752)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股8.8,配股比例:15,配股后总股本:19219.6万股) |
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1998-07-02
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1998.07.02是哈慈股份(600752)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股8.8,配股比例:15,配股后总股本:19219.6万股) |
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2001-11-05
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2001.11.05是哈慈股份(600752)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10配3 |
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2005-01-27
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境内会计师事务所由“北京永拓会计师事务所”变为“中和正信会计师事务所” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-01-29
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[20044预亏](600752) *ST哈慈：公布业绩预告公告 |
上交所公告，风险提示,业绩预测 |
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| (600752)“*ST哈慈”公布业绩预告公告
经哈慈股份有限公司财务部门初步测算，预计2004年度经营业绩亏损(上年
同期净利润为-152640119.64元)。具体亏损数额将在2004年年度报告中披露。
哈慈股份有限公司2002年、2003年已经连续两年亏损，预计公司2004年年度
将继续亏损。公司股票将自2004年年度报告披露之日起连续停牌，上海证券交易
所将在10日内作出暂停公司股票上市的决定。如果公司2005年半年度报告仍然亏
损，公司股票将被终止上市。
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2005-02-02
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公布股票价格异常波动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600752)“*ST哈慈”
鉴于哈慈股份有限公司股票价格已经连续三个交易日达到跌幅限制，根据有
关规定，公司特公告如下：
公司目前生产经营情况正常，不存在应披露而未披露的信息。同时郑重提醒
广大投资者，《中国证券报》为公司信息披露指定报纸，公司发布的信息以在上
述指定报纸的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2005-01-28
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,中介机构变动 |
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| (600752)“*ST哈慈”
哈慈股份有限公司于2005年1月27日召开2005年第一次临时股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过关于变更2004年度报告审计会计师事务所的议案。
二、同意刘存有辞去公司独立董事职务；选举李金为公司独立董事。
哈慈股份有限公司于2005年1月26日召开四届九次监事会，会议同意崔豪辞
去公司第四届监事会监事职务，经职代会选举杨秀芬为第四届监事会监事。
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2004-05-11
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证券简称由“哈慈股份”变为“*ST哈慈” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-02-16
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公布股票价格异常波动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600752)“*ST哈慈”
鉴于哈慈股份有限公司股票价格已经连续三个交易日达到跌幅限制，根据有关规定，公司特公告如下：
公司目前生产经营情况正常，公司已经预计2004年年度业绩为亏损，此外，不存在应披露而未披露的信息。同时郑重提醒广大投资者，《中国证券报》为公司信息披露指定报纸，公司发布的信息以在上述指定报纸的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2004-08-19
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总经理由“李秀峰”变为“王孟奇” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-01-27
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召开2005年度第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 全体参会董事一致通过此议案。
（一）、会议基本情况
哈慈股份有限公司董事会发出关于的通知。
1、会议召开时间：2005年1月27日上午9：30时
2、会议召开地点：哈尔滨市动力区通乡街169号哈慈股份有限公司四楼会议室。
（二）、会议审议事项：
1、关于变更2004年度报告审计会计师事务所的议案。
2、关于更换独立董事议案。
会议内容详见本次公告董事会决议内容。
（三）、出席会议对象：
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、凡在2005年1月19日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权代理人（授权委托书附后）。
3、公司聘请的见证律师。
（四）、会议登记事项：
1、登记方式：直接登记或信函、传真登记。
2、登记时间：2005年1月19－23日。
规定时间内未履行登记手续的不能在本次股东大会上行使股东表决权。
3、登记办法：
（1）自然人：持股东帐户和本人身份证。
（2）法人：营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证。
（3）委托代理人：需持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡。
4、登记地点：哈尔滨市动力区通乡街169号哈慈股份有限公司9418房间。
（五）、其他事项：
1、联系方式
通迅地址：哈尔滨市动力区通乡街169号哈慈股份有限公司
邮政编码：150046
联系电话：0451－82688688－9418
传真：0451－82685388
联系人：寇岩
2、与会股东住宿及往返费用自理。
特此通知。
哈慈股份有限公司董事会
二 O O四年十二月二十七日
附件1：授权委托书
兹委托 先生／女士代表本人出席哈慈股份有限公司2005年度第一次临时股东大会，并代表本人行使对大会各项议案的表决权。
委托人签名： 身份证号：
委托人股东帐号： 委托人持股数量：
代理人签名： 身份证号：
委托日期：
附件2：独立董事候选人李金先生简历
李金，男，33岁，中共党员，本科学历，注册会计师。本科毕业以来一直从事财务审计工作，现任岳华会计师事务所黑龙江分所审计部经理，参与过多家上市公司财务报告的审计工作，具有较深厚的财务税收政策水平和丰富的审计经验。
哈慈股份有限公司董事会
二 O O四年十二月二十七日 |
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2004-12-28
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,中介机构变动 |
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| (600752)“*ST哈慈”
哈慈股份有限公司于2004年12月27日召开四届十八次董事会，会议审议通过
如下决议：
一、同意巫连开辞去公司执行总裁职务。
二、通过关于哈慈双鸭山制药厂改制完成情况的报告：根据公司四届十六次
董事会决议，将哈慈双鸭山制药厂改制为有限公司，该项工作已经完成。改制后
的公司名称为“双鸭山哈慈制药有限公司”。双鸭山哈慈制药有限公司的注册资
本为壹仟万元人民币，其中公司以实物(机器设备和存货)出资900万元人民币。
三、通过关于变更2004年度报告审计会计师事务所的议案：公司决定改聘中
和正信会计师事务所作为2004年度报告的审计单位。
四、通过关于更换独立董事议案。
董事会决定于2005年1月27日上午召开2005年度第一次临时股东大会，审议
以上有关事项。
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2004-10-26
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,160,011,490.09 1,236,281,320.15
股东权益（不含少数股东权益） 590,228,763.83 609,224,786.45
每股净资产 1.74 1.80
调整后的每股净资产 1.57 1.71
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - -331,319,775.07
每股收益 -0.011 -0.053
净资产收益率（%） -0.65 3.06
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2004-10-26
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公布股票价格异常波动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600752)“*ST哈慈”
鉴于哈慈股份有限公司股票价格已经连续三个交易日达到跌幅限制，根据有
关规定，公司特公告如下：
公司目前生产经营情况正常，不存在应披露而未披露的信息。同时郑重提醒
广大投资者，《上海证券报》和《中国证券报》为公司信息披露指定报纸，公司
发布的信息以在上述指定报纸的公告为准，请广大投资者注意投资风险。
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2004-10-11
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[20043预增](600752) *ST哈慈：公布2004年第三季度业绩预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600752)“*ST哈慈”公布2004年第三季度业绩预亏公告
因销售收入下降，哈慈股份有限公司经营情况未有转变，经公司财务部门初
步测算，预计公司2004年第三季度亏损。具体数据在2004年第三季度报告中披露
，敬请广大投资者注意投资风险。
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2004-10-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-18
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公布股票价格异常波动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600752)“*ST哈慈“
鉴于哈慈股份有限公司股票价格已经连续三个交易日达到跌幅限制，根据有
关规定，公司特公告如下：
公司目前生产经营情况正常，不存在应披露而未披露的信息。同时郑重提醒
广大投资者，《上海证券报》和《中国证券报》为公司信息披露指定报纸，公司
发布的信息以在上述指定报纸的公告为准，请广大投资者注意投资风险。
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2004-10-12
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公布致歉公告 |
上交所公告，其它 |
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哈慈股份有限公司于2004年8月20日披露《公司2004年半年度报告》，报告
中披露了公司控股股东哈慈集团有限公司和其他关联方哈尔滨天业电子有限公司、
哈尔滨天业高新技术有限公司、哈尔滨天业气相技术有限公司等2004年1-6月
违规占用公司资金34210.4万元，占公司2003年末经审计净资产的56%，对此重大
事项，公司没有履行合法的决策程序，也没有履行临时公告的信息披露义务。公
司上述行为违反了《上海证券交易所股票上市规则》，上海证券交易所于2004年
10月8日对公司及董事长李秀峰进行了公开谴责。
针对上述情况，公司董、监事进行了认真分析，并以此为鉴，杜绝类似行为
的发生。公司在此向全体投资者郑重致歉 |
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2004-09-21
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600752)“*ST哈慈”
哈慈股份有限公司于2004年9月20日召开2004年度临时股东大会，会议审议
通过如下决议：
一、通过调整公司董事的议案。
二、通过修改公司章程的议案。
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2004-08-17
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公布关于诉讼的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600752)“*ST哈慈”
2002年3月5日原告(中国工商银行哈尔滨和平支行)与哈慈股份有限公司签订
《流动资金借款合同》，借款金额为人民币3750万元，期限为2002年3月5日至2003
年2月25日。原告又于2002年4月10日与公司签订《流动资金借款合同》，借款
金额为人民币3000万元，期限为2002年4月10日至2003年4月3日。以上两笔贷款
月利息为千分之4.8675，自实际提款日起计算。截止到2004年6月20日公司尚欠
原告贷款本息合计69570195.78元人民币。
由于贷款已全部过期，公司没有清偿，原告于2004年6月28日向黑龙江省高
级人民法院提交诉讼请求，内容如下：1、请求法院依法判令被告公司给付原告
贷款本息合计：69570195.78元人民币(本金6750万元，利息2070195.78元，利息
截止到2004年6月20日)及直到被告给付上述债务之日止的迟延履行金。2、判令
哈慈集团有限公司承担连带保证责任。3、要求公司和哈慈集团公司连带承担本
案的诉讼费、保全费及其他一切实现债权的费用。
黑龙江省高级人民法院于2004年7月16日受理中国工商银行哈尔滨和平支行
诉公司借款合同纠纷一案。公司于2004年8月8日收到黑龙江省高级人民法院应诉
通知书、民事裁定书和传票，定于2004年9月7日9时开庭审理本案。民事裁定书
中同意原告中国工商银行哈尔滨和平支行提出的财产保全申请，查封公司6957万
元的相应资产。
2004年8月8日黑龙江省高级人民法院下达民事裁定书，在中国工商银行哈尔
滨和平支行诉公司借款合同纠纷一案中，同意原告提出财产保全请求，查封公司
固安健康产业公司座落于河北固安县牛坨镇产权证9358号项下的房产，建筑面积
为11103.49平方米；产权证11493号项下房产，建筑面积854.40平方米。
公司没有其它该披露而未披露的诉讼事项。
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2004-08-21
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公布2004年半年度报告摘要更正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600752)“*ST哈慈”
哈慈股份有限公司2004年半年度报告摘要于2004年8月20日披露，由于校对
失误，“5.8.1募集资金运用”项目下的“单位：元”应更正为“单位：万元” ；
“7.2 披露比较式合并及母公司的利润表”项目下的利润表中出现串列情况，
现予以更正，详见2004年8月21日《上海证券报》。更正后的公司2004年半年度
报告摘要全文在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上披露。
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2004-08-20
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,211,076,237.69 1,236,281,320.15
股东权益(不含少数股东权益) 594,211,560.83 609,224,786.45
每股净资产 1.76 1.80
调整后的每股净资产 1.59 1.71
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 34,246,302.49 33,685,901.17
净利润 -14,213,677.72 -15,420,073.56
扣除非经常性损益后的净利润 -14,230,336.85 -17,238,221.02
每股收益 -0.042 -0.046
净资产收益率(%) -2.39 -2.53
经营活动产生的现金流量净额 -337,595,188.01 -124,512,610.10
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2004-08-20
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600752)“*ST哈慈”
哈慈股份有限公司于2004年8月18日召开四届十六次董事会，会议审议通过
如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、聘任王孟奇为公司总裁。
三、聘任寇岩为公司证券事务代表。
四、通过关于双鸭山制药厂改制为有限责任公司的议案。
五、通过调整公司董事的议案。
六、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2004年9月20日下午召开2004年度第一次临时股东大会，审议
以上有关事项。
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2004-09-20
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召开2004年度第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
哈慈股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2004年8月18日在公司召开,于8月19日结束。会议应到董事9人,实到5人,独立董事生明川未出席委托独立董事吴言代为表决,董事刘灿生未出席委托董事长李秀峰代为表决。董事刘振国、徐智慧因工作调动未出席。公司监事列席了会议,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,审议通过了如下议案：
一、公司2004年度中期报告及摘要。
二、聘任王孟奇为公司总裁议案。
因李秀峰总裁任期已过,董事会不予续聘,自动解职,现聘任王孟奇先生为公司总裁(简历见附件),独立董事同意通过本议案。
三、聘任寇岩为公司证券事务代表议案。
因赵雪梅证券事务代表任期已过,董事会不予续聘,自动解职,现聘任寇岩为公司证券事务代表(简历见附件)。
四、关于完善公司子(分)公司法人治理结构的议案。
五、关于双鸭山制药厂改制为有限责任公司议案。
六、关于刘振国、徐智慧申请辞去公司董事议案。
刘振国、徐智慧因工作变动原因,申请辞去公司董事职务,独立董事同意通过本议案。
七、关于提名王孟奇、慈福升为公司董事候选人的议案(简历见附件),独立董事同意通过本议案。
八、关于修改《公司章程》的议案。
修改第十二条公司经营宗旨、第十三条公司经营范围及第一百五十五条公司执行总裁人数(详见附件)。
九、召开临时股东大会的议案。
1、会议基本情况
哈慈股份有限公司董事会发出关于的通知。
1)、会议召开时间：2004年9月20日下午2时
2)、会议召开地点：哈尔滨市动力区通乡街169号哈慈股份有限公司四楼会议室。
2、会议审议事项：
1)、刘振国、徐智慧因工作变动辞去公司董事议案；
2)、补选王孟奇、慈福升为公司董事议案；
3)、修改《公司章程》的议案；
会议内容详见本次公告董事会决议内容。
3、出席会议对象：
1)、本公司董事、监事及高级管理人员；
2)、凡在2004年9月10日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权代理人(授权委托书附后)。
3)、公司聘请的律师。
4、会议登记事项：
1)、登记方式：直接登记或信函、传真登记。
2)、登记时间：2004年9月14-17日。
规定时间内未履行登记手续的不能在本次股东大会上行使股东表决权。
3)、登记办法：
(1)自然人：持股东帐户和本人身份证。
(2)法人：营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证。
(3)委托代理人：需持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡(委托书见附件)。
4)、登记地点：哈尔滨市动力区通乡街169号哈慈股份有限公司403房间。
5、其他事项
1)、联系方式
通迅地址：哈尔滨市动力区通乡街169号哈慈股份有限公司
联系电话：0451-82688688-9403；邮政编码：150046
联系人：寇岩
2)、与会股东住宿及往返费用自理。
特此通知。
哈慈股份有限公司董事会
二OO四年八月十九日
附件一：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人出席慈股份有限公司2004年度第一次临时股东大会,并代表本人行使对大会各项议案的表决权。
委托人签名： 身份证号：
委托人股东帐号： 委托人持股数量：
代理人签名： 身份证号：
委托日期：
附件二：哈慈股份有限公司关于提请审议修改《公司章程》的议案
根据公司发展需要,拟对《公司章程》的有关条款进行修改。拟修改《公司章程》的具体内容如下：
一、《公司章程》第十二条原文为："公司的经营宗旨：按照科技化、市场化的经营原则,立足医药产品、医疗器械、保健食品、绿色食品主产品,科、工、贸结合,平等竞争,提高效益,增加全体股东收益,以健康为主题,造福全人类,促进国家经济繁荣。"；拟修改为："公司的经营宗旨：以人类健康、生态保护为主题；以绿色产品、环保项目和产品为主营；巩固医药保健产业,发展教育等朝阳产业,做大科技含量和附加值高的"双高产品",实现公司全体股东利益最大化。"。
二、《公司章程》第十三条原文为："经公司登记机关核准,公司经营范围是：从事医疗器械、普通机械、电器机械、建筑材料、电子产品、通信设备、农业机械、化工产品(不含危险品、剧毒品)、工艺美术品、锅炉配件的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、及上述产品的售后服务；服装、玩具。物资供销业、国内贸易(国家有专项规定的除外),通过代理开展易货贸易、销售易货换回的商品,按外经贸部核准的项目从事进出口业务；制造、销售保健食品(分以机构)、绿色饲料(分支机构)、医药产品(分支机构),塑料制品开发。"；拟修改为："经公司登记机关核准,公司经营范围是：从事医疗器械、普通机械、电器机械、建筑材料、电子产品、通信设备、农业机械、化工产品(不含危险品、剧毒品)、工艺美术品、锅炉配件的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、及上述产品的售后服务；研发生产环保水务项目和产品；生产销售有机生物肥及原料；繁育和销售城区绿化用苗木及经济树木；服装、玩具。物资供销业、国内贸易(国家有专项规定的除外),通过代理开展易货贸易、销售易货换回的商品,按外经贸部核准的项目从事进出口业务；制造、销售保健食品(分以机构)、绿色饲料(分支机构)、医药产品(分支机构),塑料制品开发。"。公司新增经营范围是"研发生产环保水务项目和产品；生产销售有机生物肥及原料；繁育和销售城区绿化用苗木及经济树木；"。
三、《公司章程》第一百五十五条原文为："公司设总裁一名,执行总裁四名。"；拟修改为："公司设总裁一名,执行总裁五名。"。
现提请公司董事会审议。并请报公司股东大会审批。
附件三： 简历
一、王孟奇,中国籍,男,58岁,金融硕士研究生学历,高级工程师,八十年代初曾与著名科学家丁肇中先生在美国麻省理工学院和西德汉堡电子同步实验室工作进修两年,八七年至九零年任中国驻挪威使馆科技代表,回国后历任中科院控股集团科技开发办公室处长,中国科技财务公司、中国科技国际信托公司常务副总、党委副书记,中国科技促进经济基金会副主任,山西华康信托投资公司董事长,天津华堂投资发展公司董事长,现任哈慈股份有限公司总经理。
二、寇岩,中国籍,男,34岁 ,本科学历,经济师,具有证券代理发行的证券从业资格。曾在黑龙江省地矿局第一区调研究所做财务、经营管理工作,2000年3月开始就职于哈慈股份有限公司,先后做证券投资、新股发行等资本运营工作,曾任公司证券投资部部长助理,现任证券事务代表兼证券投资部部长
三、慈福升,中国籍,男,41岁,曾任哈尔滨纺织印染厂试验厂长,哈尔滨天业电子有限公司总经理,现任哈尔滨天业高新技术(集团)有限公司执行总裁。
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2004-06-29
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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哈慈股份有限公司于2004年6月28日召开2003年度股东大会，会议审议通过如
下决议：
一、通过公司2003年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配方案。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过调整公司董事会成员的议案。
五、通过计提资产减值准备和损失的议案 |
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2004-08-20
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-06-18
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关于对哈慈股份有限公司及公司有关董事公开谴责的决定 |
上交所公告，其它 |
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| 哈慈股份有限公司的控股股东哈慈集团有限公司2003年度累计占用公司资
金58035.75万元，年末仍有10249万元的余额未归还；公司关联方哈尔滨天业高
新技术产业有限公司2003年度累计占用公司资金25344.36万元。上述关联交易
在2003年度的发生额达83380.11万元，占公司2002年末经审计净资产的110.87
％。对此重大事项，公司既没有履行规定的决策程序，也没有履行临时公告的
信息披露义务。
根据《上市规则》第12.1条和和12.2条的规定，本所决定对公司和董事李
秀峰、刘振国 、苏秀珍、孙德福、独立董事刘存有、生明川、原董事孙光裕、
任有辉、赵树元、李树生、郝沪东予以公开谴责。
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2004-06-21
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[20042预亏](600752) *ST哈慈：公布2004年半年度业绩预亏公告及公布致歉公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2004年半年度业绩预亏公告
因哈慈股份有限公司产品毛利率低，销售不畅，经财务部测算，公司2004年半年度业绩将为亏损，具体数据将在2003年半年度报告中披露。敬请投资者注意风险。
*ST哈慈：公布致歉公告
哈慈股份有限公司于2004年4月30日披露《公司2003年年度报告》，报告中披露了公司控股股东哈慈集团有限公司2003年度累计占用公司资金58035.25万元，年末仍有10249万元的余额未归还，公司关联方哈尔滨天业高新技术有限公司2003年度累计占用公司资金25344.36万元，上述关联占用资金在2003年度的发生额为83380.71万元，对此重大事项，公司没有履行合法的决策程序，也没有履行临时公告的信息披露义务。公司上述行为违反了《上海证券交易所股票上市规则》，上海证券交易所于2004年6月18日对公司及部分董事进行了公开谴责。
公司在此向全体投资者郑重致歉，并请广大投资者注意投资风险 |
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2004-06-28
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议基本情况
哈慈股份有限公司董事会发出关于的通知。
1、会议召开时间：2004年6月28日9时
2、会议召开地点：哈尔滨市动力区通乡街169号哈慈股份有限公司四楼会议室。
二、会议审议事项：
1、公司2003年董事会报告；
2、公司2003年监事会报告；
3、公司2003年年度报告和摘要；
4、公司2003年度利润分配预案；
5、修改《公司章程》的议案；
6、杨春孝、苏秀珍、孙德福因工作变动辞去公司董事职务的议案；
7、补选邱维、于广和、刘灿生为公司董事的议案；
8、关于计提资产减值准备和损失的议案；
会议内容详见2003年11月20日、2004年4月22日、4月30日《中国证券报》、《上海证券报》本公司第十二次、第十四次、十五次董事会决议公告和第七次监事会决议公告。三、出席会议对象：
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、凡在2004年6月18日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权代理人(授权委托书附后)。
3、公司聘请的律师。
四、会议登记事项：
1、登记方式：直接登记或信函、传真登记。
2、登记时间：2004年6月23-24日。
规定时间内未履行登记手续的不能在本次股东大会上行使股东表决权。
3、登记办法：
(1)自然人：持股东帐户和本人身份证。
(2)法人：营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证。
(3)委托代理人：需持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡。
4、登记地点：哈尔滨市动力区通乡街169号哈慈股份有限公司9403房间。
五、其他事项
1、联系方式
通迅地址：哈尔滨市动力区通乡街169号哈慈股份有限公司
邮政编码：150046
联系电话：0451-82688688-9403
联系人：赵雪梅寇岩2、与会股东住宿及往返费用自理。
特此通知。
哈慈股份有限公司董事会
二 O O四年五月二十五日
附件：
授权委托书
兹委托先生/女士代表本人出席哈慈股份有限公司2003年年度股东大会,并代表本人行使对大会各项议案的表决权。
委托人签名：身份证号：
委托人股东帐号：委托人持股数量：
代理人签名：身份证号：
委托日期：
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2004-05-21
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公布关于诉讼的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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江苏省南京市中级人民法院于2004年4月5日受理南京天创建设实业有限公司(下称：天创公司)诉哈慈股份有限公司土地使用权转让合同纠纷一案。公司于2004年4月8日收到江苏省南京市中级人民法院应诉通知书、民事裁定书和传票，定于2004年5月28日9时开庭审理本案。
2004年4月8日江苏省南京市中级人民法院下达民事裁定书，在天创公司诉公司土地使用权转让合同纠纷一案中提出财产保全的申请，冻结、查封公司2560万元的银行存款或相应价值的财产。2004年4月16日，南京中级人民法院向望奎县工商行政管理局下达协助执行通知书，对公司持有的哈慈望奎绿色实业有限公司98.25%股份及黑龙江儿童药业有限公司98.76%股份予以查封，查封期限一年，未经江苏省南京市中级人民法院许可不得转让、变更。对公司位于望奎县望奎镇药厂西侧106335.1平方米土地使用权和位于望奎县绥路八里桥路东约21275201平方米、望奎县东门外绥望路东3986.04平方米土地使用权予以查封，查封期限2年，未经许可不得买卖转让。并冻结公司在中国工商银行哈尔滨市和平支行的存款1233元。
公司于2004年4月20日接到南京市江宁区人民法院民事裁定书，原告刘军告公司及南京分公司建设工程合同纠纷案，经裁定从即日起查封公司在山东省青岛市山东路29号12层1201、1206号房屋(建筑面积467.06平方米)，查封期间不得办理抵押、过户等手续。
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