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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-06-29
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拟披露中报 ，2015-08-29 |
拟披露中报 |
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2015-06-26
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有限服务型连锁酒店2015年5月部分经营数据简报 |
上交所公告，财务指标 |
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(600754)“锦江股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-20
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关于召开2014年年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600754)“锦江股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-09
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第七届董事会第四十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海锦江国际酒店发展股份有限公司第七届董事会第四十三次会议于2015年6月8日召开,会议审议通过关于增补公司董事的议案、关于调整公司证券事务代表的议案、关于召开2014年年度股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-09
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召开2014年度股东大会 ，2015-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2014年度董事会报告
2 2014年度监事会报告
3 2014年年度报告及摘要
4 2014年度财务决算报告
5 2014年度利润分配方案
6 关于支付会计师事务所审计费用的议案
7 关于聘请公司2015年度财务报表和内控审计机构的议案
8 2015年度拟发生关联交易的议案
9.00 关于调整公司部分董事职务的议案
9.01 增补郭丽娟女士为公司第七届董事会董事
9.02 增补陈礼明先生为公司第七届董事会董事
9.03 增补ZHAO JOHN HUAN（赵令欢）为公司第七届董事会董事
10.00 关于增补公司独立董事的议案
10.01 增补俞妙根先生为公司第七届董事会独立董事 |
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2015-06-09
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关于召开2014年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会决定于2015年6月30日14点00分召开2014年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议2014年年度报告及摘要、2014年度利润分配方案、2015年度拟发生关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-28
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有限服务型连锁酒店2015年4月部分经营数据简报 |
上交所公告，财务指标 |
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(600754)“锦江股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-23
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第七届董事会第四十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海锦江国际酒店发展股份有限公司于2015年5月22日召开第七届董事会第四十二次会议,会议审议通过关于卢浮集团根据中国企业会计准则编制的截至2013年12月31日及2014年12月31日模拟财务报告的议案、关于公司根据中国企业会计准则编制的截至2014年12月31日备考财务报告的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-05-23
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关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告 |
上交所公告 |
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(600754)“锦江股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-23
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第七届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600754)“锦江股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-30
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2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1910
加权平均净资产收益率(%) 1.79
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-28
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有限服务型连锁酒店2015年3月部分经营数据简报 |
上交所公告，其它 |
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(600754)“锦江股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-01
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关于出售部分可供出售金融资产的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600754)“锦江股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-28
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2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(600754)“锦江股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-28
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有限服务型连锁酒店2015年2月部分经营数据简报 |
上交所公告 |
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(600754)“锦江股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-28
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2014年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.7857
加权平均净资产收益率(%) 10.41
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-28
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第七届董事会第三十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海锦江国际酒店发展股份有限公司第七届董事会第三十六次会议于2015年3月26日召开,会议审议通过2014年年度报告及摘要、2014年度利润分配预案、关于2014年度日常关联交易执行情况及2015年度拟发生关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-28
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600754)“锦江股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-28
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第七届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600754)“锦江股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-27
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拟披露季报 ，2015-04-30 |
拟披露季报 |
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2015-03-14
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2014年度业绩快报 |
上交所公告，业绩预测 |
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(600754)“锦江股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-10
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关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(600754)“锦江股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-02
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关于收购卢浮集团100%股权完成交割的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
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(600754)“锦江股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-02-27
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有限服务型连锁酒店2015年1月部分经营数据简报 |
上交所公告 |
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(600754)“锦江股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-17
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第七届董事会第三十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海锦江国际酒店发展股份有限公司第七届董事会第三十五次会议于2015年2月16日召开,会议审议并通过了关于签署收购卢浮集团100%股权相关交易协议的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-02-14
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关于申万宏源证券承销保荐有限责任公司承继原保荐机构申银万国证券股份有限公司权利义务的公告 |
上交所公告 |
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(600754)“锦江股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-10
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第七届董事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海锦江国际酒店发展股份有限公司于2015年2月9日召开第七届董事会第三十三次会议,会议审议并通过了关于签署过桥借款相关协议的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-06
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关于委托借款的关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600754)“锦江股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-05
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关于股东股份质押的公告 |
上交所公告 |
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(600754)“锦江股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-31
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2015年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海锦江国际酒店发展股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年1月30日召开,会议审议通过《关于公司向特定对象支付现金购买资产的议案》、《关于同意行使选择权及签署交易协议的议案》、《关于本次收购资金来源的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-29
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关于本次重大资产重组事项获上海市国有资产监督管理委员会及其授权机构备案同意的提示性公告 |
上交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
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(600754)“锦江股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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