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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-09-24
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关于举行集体接待日公告 |
上交所公告 |
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(600754)“锦江酒店”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-24/600754_20190924_1.pdf
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2019-09-19
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关于与关联方共同投资设立合资公司的关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600754)“锦江酒店”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-19/600754_20190919_1.pdf
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2019-08-31
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关于证券简称变更的实施公告 |
上交所公告，其它 |
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经上海锦江国际酒店股份有限公司申请，并经上海证券交易所核准，自2019年9月5日起，公司A股证券简称由“锦江股份”变更为“锦江酒店”，英文名称缩写由“JINJIANG SHARES”变更为“JINJIANG HOTELS”，B股证券简称“锦江B股”、A股证券代码“600754”、B股证券代码“900934”保持不变。
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公告全文参考链接:
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2019-08-31
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关于执行《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600754)“锦江股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-08-31
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第九届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600754)“锦江股份”公布
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2019-08-31
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第九届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海锦江国际酒店股份有限公司第九届董事会第五次会议于2019年8月29日召开，会议审议通过关于公司2019年半年度报告及摘要的议案、关于执行《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》的议案。
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2019-08-31
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.5927
加权平均净资产收益率(%) 4.39
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2019-08-23
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关于公司董事会审议变更证券简称的公告 |
上交所公告，其它 |
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上海锦江国际酒店股份有限公司第九届董事会第四次会议于2019年8月22日召开，会议审议通过《关于变更公司证券简称的议案》。
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2019-08-21
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关于变更公司名称完成工商登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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2019年8月19日，公司已完成相关变更内容的工商登记手续，并取得上海市市场监督管理局换发的《营业执照》，其中变更后的公司名称：上海锦江国际酒店股份有限公司。
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2019-07-30
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非公开发行限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海锦江国际酒店发展股份有限公司本次限售股上市流通数量为153,418,700股；上市流通日期为2019年8月5日。
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2019-06-28
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有限服务型连锁酒店2019年5月部分经营数据简报 |
上交所公告，其它 |
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(600754)“锦江股份”公布
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-31 |
拟披露中报 |
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2019-06-26
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关于持股5%以上的股东减持股份计划的公告 |
上交所公告 |
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(600754)“锦江股份”公布
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2019-06-25
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关于持股5%以上的股东减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(600754)“锦江股份”公布
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2019-06-04
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海锦江国际酒店发展股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.60元（含税），B股每股现金红利0.086967美元（含税）。
A股股权登记日：2019/6/10
B股股权登记日：2019/6/13
B股最后交易日：2019/6/10
除息日：2019/6/11
A股现金红利发放日：2019/6/11
B股现金红利发放日：2019/6/21
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2019-06-04
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2018年年度分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000除权日 ，2019-06-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-06-04
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2018年年度分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000红利发放日 ，2019-06-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-06-04
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2018年年度分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000登记日 ，2019-06-10 |
登记日，分配方案 |
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2019-06-01
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600754)“锦江股份”公布
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2019-05-31
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有限服务型连锁酒店2019年4月部分经营数据简报 |
上交所公告，其它 |
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(600754)“锦江股份”公布
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2019-05-22
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第九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海锦江国际酒店发展股份有限公司第九届董事会第一次会议于2019年5月21日召开，会议审议通过“关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案”、关于选举第九届董事会专门委员会成员的议案、关于修订《董事会审计与风控委员会工作细则》部分条款的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-05-22
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第九届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600754)“锦江股份”公布
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2019-05-22
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关于修订《董事会审计与风控委员会工作细则》的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600754)“锦江股份”公布
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2019-05-22
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关于修订《董事会战略投资委员会工作细则》的公告 |
上交所公告 |
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(600754)“锦江股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-05-22
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海锦江国际酒店发展股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月21日召开，会议审议通过《2018年年度报告及摘要》、《2018年度利润分配方案》、《关于聘请公司2019年度财务报表和内部控制审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-22/600754_20190522_1.pdf
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2019-05-14
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关于召开2018年年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600754)“锦江股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-30
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会报告
2 2018年度监事会报告
3 2018年年度报告及摘要
4 2018年度财务决算报告
5 2018年度利润分配方案
6 关于支付会计师事务所审计费用的议案
7 关于聘请公司2019年度财务报表和内控审计机构的议案
8 关于公司独立董事津贴的议案
9 关于公司更名的议案
10 关于修订《公司章程》部分条款的议案
11 关于修订《股东大会议事规则》的议案
12 关于修订《董事会议事规则》的议案
13 关于修订《监事会议事规则》的议案
14.00 关于选举董事的议案
14.01 选举俞敏亮先生为公司第九届董事会董事
14.02 选举郭丽娟女士为公司第九届董事会董事
14.03 选举侣海岩先生为公司第九届董事会董事
14.04 选举陈礼明先生为公司第九届董事会董事
14.05 选举马名驹先生为公司第九届董事会董事
14.06 选举周维女士为公司第九届董事会董事
14.07 选举ZHAOJOHNHUAN(赵令欢)先生为公司第九届董事会董事
15.00 关于选举独立董事的议案
15.01 选举俞妙根先生为公司第九届董事会独立董事
15.02 选举谢荣兴先生为公司第九届董事会独立董事
15.03 选举张伏波先生为公司第九届董事会独立董事
15.04 选举孙持平先生为公司第九届董事会独立董事
16.00 关于选举监事的议案
16.01 选举王国兴先生为公司第九届监事会监事
16.02 选举徐铮先生为公司第九届监事会监事 |
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2019-04-30
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会报告
2 2018年度监事会报告
3 2018年年度报告及摘要
4 2018年度财务决算报告
5 2018年度利润分配方案
6 关于支付会计师事务所审计费用的议案
7 关于聘请公司2019年度财务报表和内控审计机构的议案
8 关于公司独立董事津贴的议案
9 关于公司更名的议案
10 关于修订《公司章程》部分条款的议案
11 关于修订《股东大会议事规则》的议案
12 关于修订《董事会议事规则》的议案
13 关于修订《监事会议事规则》的议案
14.00 关于选举董事的议案
14.01 选举俞敏亮先生为公司第九届董事会董事
14.02 选举郭丽娟女士为公司第九届董事会董事
14.03 选举侣海岩先生为公司第九届董事会董事
14.04 选举陈礼明先生为公司第九届董事会董事
14.05 选举马名驹先生为公司第九届董事会董事
14.06 选举周维女士为公司第九届董事会董事
14.07 选举ZHAOJOHNHUAN(赵令欢)先生为公司第九届董事会董事
15.00 关于选举独立董事的议案
15.01 选举俞妙根先生为公司第九届董事会独立董事
15.02 选举谢荣兴先生为公司第九届董事会独立董事
15.03 选举张伏波先生为公司第九届董事会独立董事
15.04 选举孙持平先生为公司第九届董事会独立董事
16.00 关于选举监事的议案
16.01 选举王国兴先生为公司第九届监事会监事
16.02 选举徐铮先生为公司第九届监事会监事
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2019-04-30
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关于修订《股东大会议事规则》的公告 |
上交所公告 |
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(600754)“锦江股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600754_20190430_15.pdf
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2019-04-30
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关于修订《董事会议事规则》的公告 |
上交所公告 |
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(600754)“锦江股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600754_20190430_17.pdf
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2019-04-30
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第八届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600754)“锦江股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600754_20190430_19.pdf
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