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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-07-01
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锦江酒店2021年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-07-01/600754_20220701_1_Y5esfO0Q.pdf
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2022-07-01
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2021年年度分红，10派0.530000000(含税)，税后10派0.530000红利发放日 ，2022-07-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-07-01
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2021年年度分红，10派0.530000000(含税)，税后10派0.530000除权日 ，2022-07-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-07-01
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2021年年度分红，10派0.530000000(含税)，税后10派0.530000登记日 ，2022-07-07 |
登记日，分配方案 |
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2022-06-23
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拟披露中报 ，2022-08-31 |
拟披露中报 |
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2022-06-17
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锦江酒店第十届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-17/600754_20220617_4_Y8iIndRL.pdf
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2022-06-17
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锦江酒店第十届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-17/600754_20220617_3_hriE2DVM.pdf
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2022-06-17
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锦江酒店2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-17/600754_20220617_1_NrxDZzTt.pdf
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2022-06-16
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锦江酒店关于2021年度暨2022年第一季度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-16/600754_20220616_1_umRue7Fq.pdf
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2022-06-14
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锦江酒店关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-14/600754_20220614_1_FKWGQ9RV.pdf
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2022-06-09
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锦江酒店关于疫情防控期间参加2021年年度股东大会相关注意事项的提示性公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-09/600754_20220609_1_hKD5DUU2.pdf
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2022-06-08
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锦江酒店关于召开2021年度暨2022年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-08/600754_20220608_1_pf15z5RC.pdf
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2022-05-21
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锦江酒店关于第十届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-21/600754_20220521_8_AZjukmB8.pdf
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2022-05-21
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召开2021年度股东大会 ，2022-06-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2021年度董事会报告
2 2021年度监事会报告
3 2021年年度报告及摘要
4 2021年度财务决算报告
5 2021年度利润分配方案
6 关于支付会计师事务所审计费用的议案
7 关于聘请公司2022年度财务报表和内控审计机构的议案
8 关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度拟发生关联交易的议案
9 关于继续由锦江财务公司向公司提供金融服务的议案
10 关于调整公司独立董事津贴的议案
11.00 关于选举董事的议案
11.01 选举张晓强先生为公司第十届董事会董事
11.02 选举陈礼明先生为公司第十届董事会董事
11.03 选举马名驹先生为公司第十届董事会董事
11.04 选举周维女士为公司第十届董事会董事
11.05 选举沈莉女士为公司第十届董事会董事
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 选举孙持平先生为公司第十届董事会独立董事
12.02 选举张晖明先生为公司第十届董事会独立董事
12.03 选举徐建新先生为公司第十届董事会独立董事
12.04 选举刘九评先生为公司第十届董事会独立董事
13.00 关于选举监事的议案
13.01 选举王国兴先生为公司第十届监事会监事
13.02 选举徐铮先生为公司第十届监事会监事 |
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2022-05-21
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召开2021年度股东大会 ，2022-06-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2021年度董事会报告
2 2021年度监事会报告
3 2021年年度报告及摘要
4 2021年度财务决算报告
5 2021年度利润分配方案
6 关于支付会计师事务所审计费用的议案
7 关于聘请公司2022年度财务报表和内控审计机构的议案
8 关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度拟发生关联交易的议案
9 关于继续由锦江财务公司向公司提供金融服务的议案
10 关于调整公司独立董事津贴的议案
11.00 关于选举董事的议案
11.01 选举张晓强先生为公司第十届董事会董事
11.02 选举陈礼明先生为公司第十届董事会董事
11.03 选举马名驹先生为公司第十届董事会董事
11.04 选举周维女士为公司第十届董事会董事
11.05 选举沈莉女士为公司第十届董事会董事
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 选举孙持平先生为公司第十届董事会独立董事
12.02 选举张晖明先生为公司第十届董事会独立董事
12.03 选举徐建新先生为公司第十届董事会独立董事
12.04 选举刘九评先生为公司第十届董事会独立董事
13.00 关于选举监事的议案
13.01 选举王国兴先生为公司第十届监事会监事
13.02 选举徐铮先生为公司第十届监事会监事 |
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2022-05-21
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召开2021年度股东大会 ，2022-06-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2021年度董事会报告
2 2021年度监事会报告
3 2021年年度报告及摘要
4 2021年度财务决算报告
5 2021年度利润分配方案
6 关于支付会计师事务所审计费用的议案
7 关于聘请公司2022年度财务报表和内控审计机构的议案
8 关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度拟发生关联交易的议案
9 关于继续由锦江财务公司向公司提供金融服务的议案
10 关于调整公司独立董事津贴的议案
11.00 关于选举董事的议案
11.01 选举张晓强先生为公司第十届董事会董事
11.02 选举陈礼明先生为公司第十届董事会董事
11.03 选举马名驹先生为公司第十届董事会董事
11.04 选举周维女士为公司第十届董事会董事
11.05 选举沈莉女士为公司第十届董事会董事
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 选举孙持平先生为公司第十届董事会独立董事
12.02 选举张晖明先生为公司第十届董事会独立董事
12.03 选举徐建新先生为公司第十届董事会独立董事
12.04 选举刘九评先生为公司第十届董事会独立董事
13.00 关于选举监事的议案
13.01 选举王国兴先生为公司第十届监事会监事
13.02 选举徐铮先生为公司第十届监事会监事 |
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2022-05-21
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锦江酒店第九届董事会第六十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-21/600754_20220521_1_oUyFAce0.pdf
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2022-05-21
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召开2021年度股东大会 ，2022-06-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2021年度董事会报告
2 2021年度监事会报告
3 2021年年度报告及摘要
4 2021年度财务决算报告
5 2021年度利润分配方案
6 关于支付会计师事务所审计费用的议案
7 关于聘请公司2022年度财务报表和内控审计机构的议案
8 关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度拟发生关联交易的议案
9 关于继续由锦江财务公司向公司提供金融服务的议案
10 关于调整公司独立董事津贴的议案
11.00 关于选举董事的议案
11.01 选举张晓强先生为公司第十届董事会董事
11.02 选举陈礼明先生为公司第十届董事会董事
11.03 选举马名驹先生为公司第十届董事会董事
11.04 选举周维女士为公司第十届董事会董事
11.05 选举沈莉女士为公司第十届董事会董事
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 选举孙持平先生为公司第十届董事会独立董事
12.02 选举张晖明先生为公司第十届董事会独立董事
12.03 选举徐建新先生为公司第十届董事会独立董事
12.04 选举刘九评先生为公司第十届董事会独立董事
13.00 关于选举监事的议案
13.01 选举王国兴先生为公司第十届监事会监事
13.02 选举徐铮先生为公司第十届监事会监事 |
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2022-05-21
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锦江酒店关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-21/600754_20220521_9_hIlOMiCR.pdf
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2022-05-21
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锦江酒店第九届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-21/600754_20220521_7_nCVurpFi.pdf
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2022-05-07
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锦江酒店关于为全资子公司GDL提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-07/600754_20220507_1_kTEQzzrf.pdf
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2022-04-30
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锦江酒店第九届董事会第六十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/600754_20220430_1_YXRE8BDw.pdf
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2022-04-30
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锦江酒店第九届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/600754_20220430_6_TBTymJal.pdf
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2022-04-30
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锦江酒店关于签订《金融服务框架协议》的关联交易公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/600754_20220430_2_zAoxoxVU.pdf
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2022-03-30
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锦江酒店关于签订《上海市国有土地上房屋征收补偿协议》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-30/600754_20220330_1_Iy6NBRsA.pdf
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2022-03-29
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锦江酒店日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/600754_20220329_24_Azd4Yfax.pdf
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2022-03-29
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锦江酒店年报 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/600754_20220329_13_e4lrxlGH.pdf
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2022-03-29
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锦江酒店关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/600754_20220329_23_0UUjhWO1.pdf
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2022-03-29
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锦江酒店2021年度利润分配预案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/600754_20220329_6_uld7IOQ8.pdf
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2022-03-29
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锦江酒店2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/600754_20220329_7_aYLnkUyJ.pdf
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2022-03-29
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锦江酒店第九届董事会第六十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/600754_20220329_22_DF7TM3Fe.pdf
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