| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2024-06-29
|
锦江酒店第十届董事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-29/600754_20240629_A19K.pdf
|
|
|
2024-06-27
|
拟披露中报 ，2024-08-31 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2024-06-21
|
锦江酒店关于召开2023年年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-21/600754_20240621_6U19.pdf
|
|
|
2024-06-08
|
召开2023年度股东大会 ，2024-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 2023年度董事会报告
2 2023年度监事会报告
3 2023年年度报告及摘要
4 2023年度财务决算报告
5 2023年度利润分配方案暨2024年半年度利润分配计划
6 关于支付会计师事务所审计费用的议案
7 关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度拟发生关联交易的议案
8 关于为本公司下属全资子公司提供担保额度的议案
9 关于修订《上海锦江国际酒店股份有限公司章程》及其附件的议案
10.00 关于选举董事的议案
10.01 选举许铭先生为公司第十届董事会董事
10.02 选举毛啸先生为公司第十届董事会董事
10.03 选举艾耕云先生为公司第十届董事会董事 |
|
|
2024-06-08
|
召开2023年度股东大会 ，2024-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 2023年度董事会报告
2 2023年度监事会报告
3 2023年年度报告及摘要
4 2023年度财务决算报告
5 2023年度利润分配方案暨2024年半年度利润分配计划
6 关于支付会计师事务所审计费用的议案
7 关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度拟发生关联交易的议案
8 关于为本公司下属全资子公司提供担保额度的议案
9 关于修订《上海锦江国际酒店股份有限公司章程》及其附件的议案
10.00 关于选举董事的议案
10.01 选举许铭先生为公司第十届董事会董事
10.02 选举毛啸先生为公司第十届董事会董事
10.03 选举艾耕云先生为公司第十届董事会董事 |
|
|
2024-06-08
|
锦江酒店第十届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-08/600754_20240608_FHHT.pdf
|
|
|
2024-06-08
|
锦江酒店第十届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-08/600754_20240608_81SR.pdf
|
|
|
2024-06-08
|
锦江酒店关于2024年度日常关联交易新增部分类别及预计金额的公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-08/600754_20240608_LHVI.pdf
|
|
|
2024-06-08
|
锦江酒店关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-08/600754_20240608_UB7J.pdf
|
|
|
2024-06-08
|
锦江酒店关于董事辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-08/600754_20240608_D5S2.pdf
|
|
|
2024-05-07
|
锦江酒店关于参加上海国有控股上市公司2023年度集体业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-07/600754_20240507_XNV2.pdf
|
|
|
2024-04-16
|
锦江酒店关于注销募集资金专户的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/600754_20240416_AJR6.pdf
|
|
|
2024-04-13
|
锦江酒店关于挂牌转让时尚之旅酒店管理有限公司100%股权的进展公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/600754_20240413_UHVO.pdf
|
|
|
2024-04-02
|
锦江酒店第十届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/600754_20240402_1QKH.pdf
|
|
|
2024-04-02
|
锦江酒店年报 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/600754_20240402_YSCE.pdf
|
|
|
2024-04-02
|
锦江酒店日常关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/600754_20240402_21HG.pdf
|
|
|
2024-04-02
|
锦江酒店第十届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/600754_20240402_66X1.pdf
|
|
|
2024-04-02
|
锦江酒店关于为本公司下属全资子公司提供担保额度的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/600754_20240402_EJ1Q.pdf
|
|
|
2024-04-02
|
锦江酒店关于拟向全资子公司增资的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/600754_20240402_PCI7.pdf
|
|
|
2024-04-02
|
锦江酒店2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/600754_20240402_M9CQ.pdf
|
|
|
2024-04-02
|
锦江酒店关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/600754_20240402_7Y6V.pdf
|
|
|
2024-04-02
|
锦江酒店关于变更会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/600754_20240402_I6JR.pdf
|
|
|
2024-04-02
|
锦江酒店2023年度利润分配预案公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/600754_20240402_PZZU.pdf
|
|
|
2024-03-30
|
锦江酒店关于为全资子公司GDL提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600754_20240330_JO8T.pdf
|
|
|
2024-03-28
|
拟披露季报 ，2024-04-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2024-03-05
|
锦江酒店关于推动公司“提质增效重回报”及控股股东自愿承诺不减持公司股份的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-05/600754_20240305_4LJ5.pdf
|
|
|
2024-02-29
|
锦江酒店关于修订《公司章程》及其附件的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-29/600754_20240229_HF4E.pdf
|
|
|
2024-02-29
|
锦江酒店第十届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-29/600754_20240229_KJV5.pdf
|
|
|
2024-02-29
|
锦江酒店第十届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-29/600754_20240229_8D9H.pdf
|
|
|
2024-02-01
|
锦江酒店第十届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-01/600754_20240201_NFLP.pdf
|
|
| | | |
