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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-08-06
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-08-06,恢复交易日：2009-08-31，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因上海锦江国际酒店发展股份有限公司与控股股东正在酝酿公司的重大资产重组事项，上述重组方案尚存在不确定性，经公司申请，公司股票自2009年8月6日起停牌，停牌时间不超过30天。公司拟在公告刊登后30天内按照相关规定，召开董事会审议重大资产重组预案。公司股票将于公司披露该预案后恢复交易。若公司未能在上述期限内召开董事会审议该预案，公司股票最晚将于2009年9月7日恢复交易，并且公司在股票恢复交易后3个月内不再筹划重大资产重组事项 |
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-29 |
拟披露中报 |
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2009-06-25
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关联交易及监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海锦江国际酒店发展股份有限公司附属公司锦江(北方)管理有限公司(下称：北方公司)于2009年6月23日与公司控股股东上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司(下称：锦江酒店)签订了《在建改造工程转让协议》，北方公司将其对北京中船宾馆部分营业设施所投入的在建改造工程(不包括土地使用权)转让给锦江酒店，转让价格为标的资产的评估值23019121.00元人民币。
上述交易构成关联交易，已经公司六届二次董、监事会审议通过。
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2009-06-09
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2008年年度分红，10派3.5(含税)，税后10派3.15除权日 ，2009-06-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-06-09
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2008年年度分红，10派3.5(含税)，税后10派3.15红利发放日 ，2009-06-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-06-09
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2008年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海锦江国际酒店发展股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派人民币3.50元(含税)；B股每股现金红利0.051227美元。
股权登记日：A股：2009年6月12日
B股：2009年6月17日
B股最后交易日：2009年6月12日
除息日：2009年6月15日
现金红利发放日：2009年6月26日
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2009-06-09
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2008年年度分红，10派3.5(含税)，税后10派3.15登记日 ，2009-06-12 |
登记日，分配方案 |
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2009-06-09
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2008年年度分红，10派3.5(含税)，税后10派3.15登记日 ，2009-06-12 |
登记日，分配方案 |
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2009-06-09
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2008年年度分红，10派3.5(含税)，税后10派3.15除权日 ，2009-06-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-06-09
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2008年年度分红，10派3.5(含税)，税后10派3.15红利发放日 ，2009-06-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-05-27
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海锦江国际酒店发展股份有限公司于2009年5月26日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案：按2008年末总股本603240740股为基数，每10股派人民币3.50元(含税)；B股股利折算成美元支付。
二、通过关于2009年度续聘会计师事务所的议案。
三、通过关于2008年度日常关联交易执行情况及2009年度拟发生关联交易的议案。
四、通过关于修改公司章程的议案。
五、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。
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2009-05-27
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海锦江国际酒店发展股份有限公司于2009年5月26日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举俞敏亮为公司第六届董事会董事长。
二、聘任陈灏为公司首席执行官，兼公司财务负责人；胡暋为公司董事会秘书。
三、选举王行泽为公司第六届监事会监事长。
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2009-04-30
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| ⑴ 审议《2008 年度董事会报告》
⑵ 审议《2008 年度监事会报告》
⑶ 审议《2008 年度财务决算报告》
⑷ 审议《2008 年度利润分配方案》
⑸ 审议《关于支付会计师事务所审计费用的议案》
⑹ 审议《关于 2009 年度续聘会计师事务所的议案》
⑺ 审议《关于 2008 年度日常关联交易执行情况及2009 年度拟发生关联交易的议案》
⑻ 审议《关于修改公司章程的议案》
⑼ 审议《关于公司董事会换届选举及下届董事会成员候选人推荐名单的议案》；
⑽ 审议《关于公司监事会换届选举及下届监事会成员候选人推荐名单的议案》；
⑾ 审议《关于公司独立董事津贴的议案》；
⑿ 听取《独立董事 2008 年度述职报告》 |
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2009-04-30
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,098,875,697 3,221,950,408
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益) 3,373,641,856 2,751,115,084
归属于上市公司股东的每股净资产 5.5925 4.5606
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 99,139,471 99,139,471
基本每股收益 0.1643 0.1643
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0780 0.0780
全面摊薄净资产收益率(%) 2.94 2.94
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.39 1.39
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0440
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2009-04-30
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海锦江国际酒店发展股份有限公司于2009年4月28日以通讯方式召开五届三十三次董事会及五届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第一季度报告。
二、通过公司董、监事会换届选举及下届董、监事会成员候选人推荐名单的议案。
董事会决定于2009年5月26日上午召开2008年度股东大会，审议以上第二项议案及公司2008年度利润分配预案等事项。
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2009-04-29
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转让上海肯德基股权公告 |
上交所公告 |
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根据上海锦江国际酒店发展股份有限公司五届三十一次董事会决议，公司于2009年4月28日与百胜(中国)投资有限公司(下称：百胜中国)签署了《股权转让合同》，公司将持有的上海肯德基有限公司(注册资本为2701万美元，净资产评估值为人民币114298.10万元，公司及百胜中国分别持有49%、51%的股权)7%的股权转让给百胜中国，转让价格为人民币80008670元。
本次股权转让，公司预计将获得现金收入约5000万元。
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2009-04-10
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 793,625,751 834,760,286
归属于上市公司股东的净利润 273,195,189 263,782,196
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 241,555,283 205,072,021
基本每股收益 0.4529 0.4373
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.4004 0.3400
全面摊薄净资产收益率(%) 9.93 5.30
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 8.78 4.12
每股经营活动产生的现金流量净额 0.2089 0.3211
2008年末 2007年末
总资产 3,221,950,408 6,262,493,837
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益) 2,751,115,084 4,973,465,013
归属于上市公司股东的每股净资产 4.5606 8.2446
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派人民币3.50元(含税)；B股股利折算成美元支付。
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2009-04-10
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海锦江国际酒店发展股份有限公司于2009年4月8日召开五届三十二次董事会及五届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：拟按2008年末的总股本603240740股为基数，每10股派人民币3.50元(含税)；B股股利折算成美元支付。
三、通过续聘普华永道中天会计师事务所有限公司担任公司2009年度财务报表审计机构的议案。
四、通过关于2008年度日常关联交易执行情况及2009年度拟发生关联交易的议案。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
上述议案需提交公司2008年度股东大会审议。
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2009-04-10
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办公地址由“上海市广东路51号”变为“上海市浦东新区浦电路489号13楼/上海市延安东路100号25楼” ，2008-12-31 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2009-04-10
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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上海锦江国际酒店发展股份有限公司现将2008年度日常关联交易执行情况及2009年度拟发生如下：
公司下属锦江国际酒店管理有限公司(下称：管理公司)为公司控股股东上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司(下称：锦江集团)下属酒店服务类企业提供酒店管理，2008年度交易金额合计4594.7万元；管理公司持股85%的上海锦江国际酒店物品有限公司为锦江集团下属企业提供酒店物品，2008年度交易金额合计9615.9万元；公司及下属企业将部分结算资金或闲置资金存入锦江集团控股子公司锦江国际集团财务有限责任公司，2008年度累计存款金额为117399万元，2008年12月31日存款余额为56241万元，2009年度预计存款余额最高上限为80000万元。
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2009-03-28
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关于出售股权公告 |
上交所公告 |
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根据上海锦江国际酒店发展股份有限公司五届三十次董事会决议，公司将所持有的上海中亚饭店(注册资本为人民币180万元，下称：中亚饭店)45%股权在上海联合产权交易所挂牌交易，现公司于2009年3月26日与亨瑞(上海)投资控股有限公司(下称：亨瑞投资)、上海申凯投资有限公司(下称：申凯投资)共同签署了《中亚饭店45%产权转让合同》，公司将持有的中亚饭店35%、10%股权分别转让给亨瑞投资、申凯投资，转让价格以中亚饭店净资产评估值(人民币266266592.94元)为依据。本次股权转让，公司预计可取得收益约7000余万元。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-30 |
拟披露季报 |
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2009-03-27
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海锦江国际酒店发展股份有限公司于2009年3月26日以通讯方式召开五届三十一次董事会，会议审议同意上海肯德基有限公司(于1989年5月5日设立，经批准的经营期限为20年，下称：上海肯德基)的经营期限再延长十年，并以上海肯德基的净资产评估值(人民币114298.10万元)为基础在上海联合产权交易所挂牌转让其7%股权，转让完成后，公司仍持有上海肯德基42%的股权。
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2009-03-25
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2008年度业绩快报 |
上交所公告，财务指标 |
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本公告所载上海锦江国际酒店发展股份有限公司2008年度的财务数据未经审计，可能与最终的财务数据存在差异，敬请投资者注意投资风险。
单位：万元
2008年 2007年
营业收入 79,363 83,476
营业利润 30,304 32,150
利润总额 32,124 32,455
归属于上市公司股东的净利润 27,320 26,378
基本每股收益(元) 0.4529 0.4373
全面摊薄净资产收益率(%) 9.93 5.30
2008年12月31日 2007年12月31日
总资产 322,195 626,249
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益) 275,112 497,347
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.5606 8.2446
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2009-02-11
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新亚大家乐股权重组公告 |
上交所公告 |
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上海锦江国际酒店发展股份有限公司全资子公司上海锦江国际餐饮投资管理有限公司(下称：餐饮公司)于2009年2月9日与天亨中国有限公司[为大家乐集团有限公司(系香港联交所上市公司)之全资子公司，下称：天亨中国]签署了《上海新亚大家乐餐饮有限公司(注册资本为人民币6867万元，餐饮公司与天亨中国各持有其50%股权，简称：新亚大家乐)股权转让协议》，餐饮公司受让天亨中国持有的新亚大家乐25%股权，以截止2008年6月30日新亚大家乐净资产评估值人民币4908.81万元为依据，确定受让价格为人民币12272028.26元。双方同意作价调整期间[新亚大家乐资产评估基准日至新亚大家乐于2009年2月9日与上海汉图餐饮管理有限公司(系天亨中国之全资子公司，下称：汉图餐饮)签署的《资产转让协议》(即新亚大家乐将所拥有的大家乐时代店等六家门店资产转让给汉图餐饮)项下的资产交割日]新亚大家乐的盈利或亏损，由天亨中国按其转让的新亚大家乐25%股权的比例享有或承担。
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2009-02-11
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海锦江国际酒店发展股份有限公司于2009年2月9日以通讯方式召开五届三十次董事会，会议审议同意将公司持有的上海中亚饭店(注册资本人民币180万元，公司持有其45%股权)全部股权在上海联合产权交易所挂牌交易，以上海中亚饭店净资产评估值266266592.94元(评估基准日为2008年7月31日)为基础，挂牌价格为人民币11982万元。
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2009-02-07
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变更股改保荐代表人公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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上海锦江国际酒店发展股份有限公司接股权分置改革(简称：股改)项目保荐机构国泰君安证券股份有限公司通知，因公司股改项目保荐代表人饶慧民工作变动，现改由施继军担任保荐代表人，负责公司股改项目的持续督导保荐工作。
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2009-01-19
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海锦江国际酒店发展股份有限公司本次有限售条件的流通股229151687股将于2009年1月23日起上市流通 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-10 |
拟披露年报 |
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2008-10-31
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,076,255,660 6,262,493,837
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益) 3,357,206,773 4,973,465,013
归属于上市公司股东的每股净资产 5.5653 8.2446
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 52,040,734 216,588,050
基本每股收益 0.0863 0.3590
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.3519
全面摊薄净资产收益率(%) 1.55 6.45
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.45 6.32
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1317
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-31 |
拟披露季报 |
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