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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-06-26
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ，2013-07-01 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-10
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2012年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门国贸集团股份有限公司二0一二年度股东大会于2013年5月9日召开，会议审议通过《公司二0一二年年度报告及摘要》、《公司二0一二年度利润分配预案》、《关于续聘二0一三年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-09
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重大事项公告 |
上交所公告 |
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(600755)“厦门国贸”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门国贸集团股份有限公司第七届董事会二0一三年度第四次会议于2013年4月25日召开，会议审议通过《公司二0一三年第一季度报告正文与全文》、关于制定《公司财务管理制度》的议案、关于制定《公司资金管理制度》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.09
加权平均净资产收益率(%) 2.55
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.66
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-26
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门国贸集团股份有限公司第七届董事会二0一三年度第四次会议于2013年4月25日召开，会议审议通过《公司二0一三年第一季度报告正文与全文》、关于制定《公司财务管理制度》的议案、关于制定《公司资金管理制度》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-26
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.09
加权平均净资产收益率(%) 2.55
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.66
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-18
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重大事项公告 |
上交所公告 |
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(600755)“厦门国贸”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-18
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600755)“厦门国贸”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-18
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关于召开2012年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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厦门国贸集团股份有限公司董事会决定于2013年5月9日14:30召开公司2012年度股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间：2013年5月9日9:30-15:00，审议《公司二0一二年年度报告及摘要》、《公司二0一二年度利润分配预案》、《关于续聘二0一三年度审计机构的议案》等事项。
网络投票代码：738755；投票简称：国贸投票。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-18
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2012年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.29
加权平均净资产收益率(%) 8.28
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-18
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门国贸集团股份有限公司七届董事会二0一三年度第三次会议于2013年4月16日召开，会议审议通过《公司二0一二年年度报告及摘要》、《公司二0一二年度利润分配预案》、《关于续聘二0一三年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-18
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司二0一二年年度报告及摘要》
2、审议《公司董事会二0一二年度工作报告》
3、审议《公司监事会二0一二年度工作报告》
4、听取《公司二0一二年度独立董事述职报告》
5、审议《公司二0一二年度财务决算报告及二0一三年度预算案》
6、审议《公司二0一二年度利润分配预案》
7、审议《关于续聘二0一三年度审计机构的议案》 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-26 |
拟披露季报 |
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2013-03-19
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2013年度第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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厦门国贸集团股份有限公司2013年度第二次临时股东大会于2013年3月18日召开，会议审议通过了《关于整合集装箱码头业务暨成立合资公司的方案》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-15
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2013年度第一期短期融资券发行结果公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(600755)“厦门国贸”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-02-26
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关于召开2013年度第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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厦门国贸集团股份有限公司董事会决定于2013年3月18日上午9:00召开公司2013年度第二次临时股东大会，审议《关于整合集装箱码头业务暨成立合资公司的方案》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-02-26
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关于对外投资的公告 |
上交所公告 |
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(600755)“厦门国贸”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-02-26
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门国贸集团股份有限公司第七届董事会二0一三年度第二次会议于2013年2月25日召开，会议审议并通过了《关于整合集装箱码头业务暨成立合资公司的方案》的议案、《关于召开2013年度第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-02-08
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关于下属子公司获得资产管理业务资格的公告 |
上交所公告 |
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(600755)“厦门国贸”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-02-05
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2013年度第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门国贸集团股份有限公司二0一三年度第一次临时股东大会于2013年2月4日召开，会议审议通过《关于公司及公司控股子公司申请二0一三年度银行综合授信额度的议案》、《关于二0一三年度为控股子公司提供担保的议案》、《关于调整公司部分监事的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-17
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600755)“厦门国贸”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-17
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600755)“厦门国贸”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-17
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关于召开2013年度第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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厦门国贸集团股份有限公司董事会决定于2013年2月4日上午9:00召开公司二0一三年度第一次临时股东大会，审议关于公司及公司控股子公司申请二0一三年度银行综合授信额度的议案、关于二0一三年度为控股子公司提供担保的议案、关于调整公司部分监事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-01-17
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门国贸集团股份有限公司第七届董事会二0一三年度第一次会议于2013年1月15日召开，会议审议通过关于公司及公司控股子公司申请二0一三年度银行综合授信额度的议案、关于二0一三年度为控股子公司提供担保的议案、公司二0一三年度日常经营性关联交易的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-17
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对外担保公告 |
上交所公告 |
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(600755)“厦门国贸”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-04
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关于拟设立合资公司的公告 |
上交所公告 |
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(600755)“厦门国贸”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-19 |
拟披露年报 |
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2012-12-18
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重大事项公告 |
上交所公告 |
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(600755)“厦门国贸”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-08
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重大事项公告 |
上交所公告 |
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(600755)“厦门国贸”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-11-23
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门国贸集团股份有限公司第七届董事会二0一二年度第八次会议于2012年11月22日召开，会议审议通过《关于向公司全资子公司国贸期货经纪有限公司增加注册资本金的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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