厦门国贸(600755) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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厦门国贸

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厦门国贸（600755）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-11-23	董事会决议公告	上交所公告
厦门国贸集团股份有限公司第七届董事会二0一二年度第八次会议于2012年11月22日召开，会议审议通过《关于向公司全资子公司国贸期货经纪有限公司增加注册资本金的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-11-07	董事会决议公告	上交所公告
厦门国贸集团股份有限公司第七届董事会二0一二年度第七次会议于2012年11月6日召开，会议审议通过关于授权公司全资子公司厦门金宝闰担保有限公司参股设立小额贷款公司的议案、关于向公司全资子公司厦门国贸地产有限公司增加注册资本金的议案、关于购置成都启润投资有限公司办公场所的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-11-07	关联交易公告	上交所公告
(600755)“厦门国贸”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-10-29	2012年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.17 加权平均净资产收益率(%) 4.85 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.54 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-10-09	重大事项公告	上交所公告
(600755)“厦门国贸”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-09-29	董事会决议公告	上交所公告
厦门国贸集团股份有限公司第七届董事会二0一二年度第五次会议于2012年9月27日召开，会议审议通过关于制定《厦门国贸集团股份有限公司银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》的议案、关于调整厦门国贸集团股份有限公司第七届董事会战略发展委员会和风险控制委员会委员名单的议案、关于修改《厦门国贸集团股份有限公司董事会战略发展委员会实施细则》的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-09-28	拟披露季报，2012-10-29	拟披露季报

2012-09-28	董事会决议公告	上交所公告
厦门国贸集团股份有限公司第七届董事会二0一二年度第五次会议于2012年9月27日召开，会议审议通过关于制定《厦门国贸集团股份有限公司银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》的议案、关于调整厦门国贸集团股份有限公司第七届董事会战略发展委员会和风险控制委员会委员名单的议案、关于修改《厦门国贸集团股份有限公司董事会战略发展委员会实施细则》的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-09-03	重大事项公告	上交所公告，收购/出售股权（资产）
(600755)“厦门国贸”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-15	董事会决议公告	上交所公告
厦门国贸集团股份有限公司第七届董事会二0一二年度第四次会议于2012年8月13日召开，会议审议通过《公司二0一二年半年度报告及摘要》、《关于修改董事会对公司总裁授权的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-15	2012年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.15 加权平均净资产收益率(%) 4.35 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.55 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-14	2012年度第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
厦门国贸集团股份有限公司2012年度第二次临时股东大会于2012年8月13日召开，会议审议通过《厦门国贸集团股份有限公司关于修订公司章程的议案》、《厦门国贸集团股份有限公司二0一二——二0一四年股东回报规划》、《关于变更公司聘请的二0一二年度财务报表和内部控制审计机构的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-27	董事会决议公告暨2012年度第二次临时股东大会通知	上交所公告
厦门国贸集团股份有限公司第七届董事会二0一二年度第三次会议于2012年7月25日召开，会议审议通过《厦门国贸集团股份有限公司关于修订公司章程的议案》、《厦门国贸集团股份有限公司二0一二——二0一四年股东回报规划》、《关于变更公司聘请的二0一二年度财务报表和内部控制审计机构的议案》等事项。公司董事会定于2012年8月13日（周一）上午9:00召开公司二0一二年度第二次临时股东大会，审议以上议案及其他事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-27	关于获准发行短期融资券的公告	上交所公告
(600755)“厦门国贸”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-26	境内会计师事务所由“天健正信会计师事务所有限公司”变为“致同会计师事务所”	境内会计师事务所变更，基本资料变动

2012-07-26	董事会决议公告暨2012年度第二次临时股东大会通知	上交所公告
厦门国贸集团股份有限公司第七届董事会二0一二年度第三次会议于2012年7月25日召开，会议审议通过《厦门国贸集团股份有限公司关于修订公司章程的议案》、《厦门国贸集团股份有限公司二0一二——二0一四年股东回报规划》、《关于变更公司聘请的二0一二年度财务报表和内部控制审计机构的议案》等事项。公司董事会定于2012年8月13日（周一）上午9:00召开公司二0一二年度第二次临时股东大会，审议以上议案及其他事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-26	境内会计师事务所由“天健正信会计师事务所有限公司”变为“致同会计师事务所（特殊普通合伙）” ，2012-06-18	境内会计师事务所变更，基本资料变动

2012-06-29	拟披露中报，2012-08-29	拟披露中报

2012-06-29	董事会决议公告	上交所公告
厦门国贸集团股份有限公司第七届董事会二0一二年度第二次会议于2012年6月27日召开，会议审议通过《公司高管人员二0一一年考核结果》、《公司高管人员二0一二年绩效考核办法》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-26	2011年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.63登记日，2012-06-29	登记日，分配方案

2012-06-26	2011年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.63除权日，2012-07-02	除权除息日，分配方案

2012-06-26	2011年度利润分配实施公告	上交所公告，分配方案
厦门国贸集团股份有限公司实施2011年度利润分配方案为：每10股派0.7元(含税)。股权登记日：2012年6月29日除息日：2012年7月2日现金红利发放日：2012年7月6日　仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-26	2011年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.63红利发放日，2012-07-06	红利发放日，分配方案

2012-05-25	重大事项公告	上交所公告
近日，厦门国贸集团股份有限公司全资子公司南昌国贸地产有限公司在江西省南昌市国土资源局国有建设用地使用权挂牌出让活动中，以人民币48549.664万元（楼面价2,910元/平方米）总价竞得DABJ2012009号地块。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-10	二0一一年度股东大会决议公告	上交所公告
厦门国贸集团股份有限公司二0一一年度股东大会于2012年5月9日召开，会议审议通过《公司二0一一年年度报告及摘要》、《公司董事会二0一一年度工作报告》、《公司二0一一年度利润分配预案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-10	董事会决议公告	上交所公告
厦门国贸集团股份有限公司第七届董事会二0一二年度第一次会议于2012年5月9日召开，会议审议通过“推选何福龙先生担任公司董事长，推选陈金铭先生担任公司副董事长”等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-10	监事会决议公告	上交所公告
(600755)“厦门国贸”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-10	2011年度股东大会决议公告	上交所公告
厦门国贸集团股份有限公司二0一一年度股东大会于2012年5月9日召开，会议审议通过《公司二0一一年年度报告及摘要》、《公司董事会二0一一年度工作报告》、《公司二0一一年度利润分配预案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-24	2012年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.08 加权平均净资产收益率(%) 2.23 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.53 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-20	(600755) 厦门国贸:涨幅偏离值达7%的证券	交易公开信息
买入金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）机构专用 22961131.31 机构专用 18362044.16 国泰君安证券股份有限公司成都建设路证券营业部 14509283.00 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 12372848.30 中信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 11111498.16 卖出金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 21832031.80 信达证券股份有限公司北京裕民路证券营业部 5800000.00 国盛证券有限责任公司南昌永叔路证券营业部 4613568.64 招商证券股份有限公司哈尔滨长江路证券营业部 3259917.00 齐鲁证券有限公司厦门厦禾路证券营业部 3212018.12
2012-04-19	董事会决议公告暨2011年度股东大会通知	上交所公告
厦门国贸集团股份有限公司第六届董事会二0一二年度第四次会议于2012年4月17日召开，会议审议通过《公司二0一一年年度报告及摘要》、《公司董事会二0一一年度工作报告》、《公司二0一一年度利润分配预案》等事项。董事会决定于2012年5月9日上午9：00召开公司二0一一年度股东大会，审议以上议案及其他事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。