厦门国贸(600755) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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厦门国贸（600755）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-04-19	董事会决议公告暨2011年度股东大会通知	上交所公告
厦门国贸集团股份有限公司第六届董事会二0一二年度第四次会议于2012年4月17日召开，会议审议通过《公司二0一一年年度报告及摘要》、《公司董事会二0一一年度工作报告》、《公司二0一一年度利润分配预案》等事项。董事会决定于2012年5月9日上午9：00召开公司二0一一年度股东大会，审议以上议案及其他事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-19	办公地址由“中国福建省厦门市湖滨南路国贸大厦16-18层”变为“厦门市思明区湖滨南路国贸大厦18层” ，2011-12-31	办公地址变更，基本资料变动

2012-04-19	2011年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.41 加权平均净资产收益率(%) 12.16 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.45 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-19	董事会决议公告暨二0一一年度股东大会通知	上交所公告，日期变动
厦门国贸集团股份有限公司第六届董事会二0一二年度第四次会议于2012年4月17日召开，会议审议通过《公司二0一一年年度报告及摘要》、《公司董事会二0一一年度工作报告》、《公司二0一一年度利润分配预案》等事项。董事会决定于2012年5月9日上午9：00召开公司二0一一年度股东大会，审议以上议案及其他事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-19	召开2011年度股东大会，停牌一天，2012-05-09	召开股东大会，年度股东大会
1、《公司二0一一年年度报告及摘要》 2、《公司董事会二0一一年度工作报告》 3、《公司监事会二0一一年度工作报告》 4、《公司二0一一年度财务决算报告及二0一二年度预算案》 5、《公司二0一一年度利润分配预案》 6、《关于公司支付会计师事务所二0一一年度审计费用及续聘二0一二年审计机构的议案》 7、《关于公司第六届董事会换届暨选举第七届董事会董事的议案》 8、《关于公司第七届董事会独立董事候选人的议案》 9、《关于公司第六届监事会换届暨选举第七届监事会监事的议案》（候选人简历详见附件四） 10、《关于公司申请不超过七亿元短期融资券的议案》
2012-03-31	董事会决议公告	上交所公告
厦门国贸集团股份有限公司第六届董事会二0一二年度第三次会议于2012年3月30日召开，会议审议通过《公司二0一二年内部控制规范实施工作方案》、关于修订《厦门国贸集团股份有限公司内幕信息知情人登记规定》的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-30	拟披露季报，2012-04-26	拟披露季报

2012-03-03	董事会决议公告	上交所公告
厦门国贸集团股份有限公司第六届董事会二0一二年度第二次会议于2012年3月2日召开，会议审议通过关于聘任陈晓华女士为公司副总裁的议案、关于全面修订《厦门国贸集团股份有限公司投资管理规定》的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-03	2012年度第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
厦门国贸集团股份有限公司二0一二年度第一次临时股东大会于2012年2月2日召开，会议审议通过《关于公司及公司控股子公司申请银行综合授信额度的议案》、《关于为控股子公司提供担保的议案》、《关于为控股子公司在境外或香港地区发行债券提供担保的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-02	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-02,恢复交易日：2012-02-03，停牌一天	连续停牌起始日，停牌公告

2012-02-02	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-02,恢复交易日：2012-02-03，停牌一天	连续停牌起始日，停牌公告

2012-02-02	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-02,恢复交易日：2012-02-03 ，2012-02-03	恢复交易日，停牌公告

2012-02-02	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-02,恢复交易日：2012-02-03 ，2012-02-03	恢复交易日，停牌公告

2012-01-31	关于控股股东增持本公司股份计划实施期满的公告	上交所公告，股东名单
仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-17	董事会决议公告暨2012年度第一次临时股东大会通知	上交所公告，日期变动
厦门国贸集团股份有限公司第六届董事会二0一二年度第一次会议于2012年1月13日召开，会议审议通过关于公司及公司控股子公司申请银行综合授信额度的议案、关于为控股子公司提供担保的议案、关于为控股子公司在境外或香港地区发行债券提供担保的议案等事项。董事会决定于2012年2月2日上午9:00召开公司二0一二年度第一次临时股东大会，审议以上议案及其他事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-17	召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天，2012-02-02	召开股东大会，临时股东大会
（1）关于公司及公司控股子公司申请银行综合授信额度的议案（2）关于为控股子公司提供担保的议案（3）关于为控股子公司在境外或香港地区发行债券提供担保的议案（4）关于提请股东大会授权总裁择机处置公司所持金融资产的议案（5）关于聘请公司二0 一一年度内部控制审计机构的议案
2012-01-17	召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天，2012-02-02	召开股东大会，临时股东大会
（1）关于公司及公司控股子公司申请银行综合授信额度的议案（2）关于为控股子公司提供担保的议案（3）关于为控股子公司在境外或香港地区发行债券提供担保的议案（4）关于提请股东大会授权总裁择机处置公司所持金融资产的议案（5）关于聘请公司二0 一一年度内部控制审计机构的议案
2012-01-17	关联交易公告	上交所公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-17	对外担保公告	上交所公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-05	重大事项公告	上交所公告
近日，厦门国贸集团股份有限公司参股投资的厦门同安农银村镇银行有限责任公司经中国银行业监督管理委员会厦门监管局正式批准筹建。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-30	拟披露年报，2012-04-19	拟披露年报

2011-12-06	重大事项公告	上交所公告
厦门国贸集团股份有限公司与福建漳州发展股份有限公司（股票代码：000753）于十二月二日在福建省漳州市国土资源局国有土地使用权挂牌出让活动中，以人民币33,670万元总价联合竞得2011G10地块，土地使用性质为商住综合用地。公司将与漳州发展共同成立合资公司从事该项目的开发运营。合资公司注册资本为人民币20,000万元，其中公司持股比例为81%。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-29	2011年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.26 加权平均净资产收益率(%) 7.89 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.46 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-30	拟披露季报，2011-10-29	拟披露季报

2011-09-06	关于中期票据发行获得中国银行间市场交易商协会注册的公告	上交所公告，再融资预案
近日，厦门国贸集团股份有限公司接到中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》，接受公司发行8亿元人民币中期票据的注册。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-30	董事会决议公告	上交所公告
厦门国贸集团股份有限公司第六届董事会二0一一年度第十次会议于二0一一年八月二十六日召开，会议审议通过《公司二0一一年半年度报告及摘要》、《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、关于聘请公司证券事务代表的议案等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-30	监事会决议公告	上交所公告
厦门国贸集团股份有限公司第六届监事会二0一一年度第三次会议于二0一一年八月二十六日召开，会议审议通过《公司二0一一年半年度报告及摘要》、《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-30	2011年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.24 加权平均净资产收益率(%) 7.08 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.55 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-02	董事会决议公告	上交所公告
厦门国贸集团股份有限公司第六届董事会二0一一年度第九次会议于二0一一年七月二十九日召开，会议审议通过关于与厦门国贸控股有限公司、台湾龙邦国际兴业股份有限公司联合竞拍地块的议案、关于共同投资设立厦门国贸金融中心开发有限公司的议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-02	关联交易公告	上交所公告
厦门国贸集团股份有限公司与厦门国贸控股有限公司、台湾龙邦国际兴业股份有限公司联合出资竞拍厦门市湖里区06-11高林片区仙岳路南侧2011G01地块。公司授权总裁在不超过1亿元人民币出资额度内参与竞拍，并签署项目竞拍成功后的相关协议和文件。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-02	重大事项公告	上交所公告
2011年8月1日，厦门国贸集团股份有限公司与厦门国贸控股有限公司、台湾龙邦国际兴业股份有限公司三方成功在厦门市国土资源与房产管理局国有建设用地使用权公开出让竞拍活动中联合拍得2011G01地块项目。公司将与国贸控股、龙邦国际共同投资设立厦门国贸金融中心开发有限公司（名称暂定）从事该地块项目的开发、经营、管理和商业运营。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。