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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-08-02
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重大事项公告 |
上交所公告 |
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2011年8月1日，厦门国贸集团股份有限公司与厦门国贸控股有限公司、台湾龙邦国际兴业股份有限公司三方成功在厦门市国土资源与房产管理局国有建设用地使用权公开出让竞拍活动中联合拍得2011G01地块项目。公司将与国贸控股、龙邦国际共同投资设立厦门国贸金融中心开发有限公司（名称暂定）从事该地块项目的开发、经营、管理和商业运营。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-19
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董事会公告 |
上交所公告 |
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因个人工作变动原因，龙泷先生向厦门国贸集团股份有限公司董事会提请辞去公司证券事务代表职务，公司董事会已接受龙泷先生的辞职申请。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-14
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二〇一一年度第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门国贸集团股份有限公司二〇一一年度第二次临时股东大会于2011年7月13日召开，会议审议通过《关于增补公司第六届董事会董事的议案》、《关于运用债务融资工具进行融资的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-14
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门国贸集团股份有限公司第六届董事会二〇一一年度第八次会议于二〇一一年七月十三日召开，会议推选陈金铭先生担任公司副董事长、推选陈金铭先生担任公司董事会风险控制委员会主任委员及战略发展委员会委员。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-06
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股改限售流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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厦门国贸集团股份有限公司本次安排的限售流通股266,273,280股将于2011年7月11日起上市流通。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-30 |
拟披露中报 |
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2011-06-28
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-07-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于增补公司第六届董事会董事的议案》
2、《关于运用债务融资工具进行融资的议案》 |
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2011-06-28
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董事会决议公告暨二0一一年度第二次临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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厦门国贸集团股份有限公司第六届董事会二0一一年度第七次会议于二0一一年六月二十七日召开，会议审议通过关于增补公司第六届董事会董事的议案、关于修改《公司章程》部分条款的议案、关于运用债务融资工具进行融资的议案等事项。
董事会同意于二0一一年七月十三日（周三）上午9：00召开公司二0一一年度第二次临时股东大会，审议以上有关议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-27
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2010年年度转增，10转增3登记日 ，2011-06-30 |
登记日，分配方案 |
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2011-06-27
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2010年年度转增，10转增3转增上市日 ，2011-07-04 |
转增上市日，分配方案 |
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2011-06-27
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2010年年度转增，10转增3除权日 ，2011-07-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-06-27
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2010年年度转增，10转增3登记日 ，2011-06-30 |
登记日，分配方案 |
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2011-06-27
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2011-07-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-06-27
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2011-07-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-06-27
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2010年年度转增，10转增3除权日 ，2011-07-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-06-27
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2011-06-30 |
登记日，分配方案 |
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2011-06-27
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2010年年度转增，10转增3转增上市日 ，2011-07-04 |
转增上市日，分配方案 |
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2011-06-21
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董事会公告 |
上交所公告 |
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因工作变动，许晓曦先生向厦门国贸集团股份有限公司董事会提请辞去董事及公司总裁职务。因届法定退休年龄，卜舒娅女士向公司董事会提请辞去公司副总裁职务。根据有关规定，许晓曦先生、卜舒娅女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-18
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关于举行投资者接待日活动的公告 |
上交所公告 |
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厦门国贸集团股份有限公司定于2011年6月22日（星期三）15：00—17：00参加厦门上市公司集体接待日活动。现将有关事项公告如下：
本次投资者接待日活动将通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录http://irm.p5w.net/600755/或http://irm.p5w.net/dphd/xiamen/参与交流。
此外，投资者可随时通过公司网站http://www.itg.com.cn投资者关系栏目的在线留言板与公司进行沟通。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-14
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二0一一年度第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门国贸集团股份有限公司于2011年6月13日在厦门市湖滨南路国贸大厦十二层会议室召开2011年度第一次临时股东大会，会议审议通过《关于发行中期票据的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-28
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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厦门国贸集团股份有限公司于2011年5月27日召开第六届董事会2011年度第六次会议，会议审议通过关于发行中期票据的议案：同意以公司为发行主体，申请公开注册发行额度不超过人民币8亿元的中期票据，存续期限不超过5年，发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。
董事会决定于2011年6月13日上午召开2011年第一次临时股东大会，审议以上议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-28
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-06-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于发行中期票据的议案》 |
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2011-05-21
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门国贸集团股份有限公司于2011年5月20日召开2010年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2010年12月31日的总股本1,023,719,914股为基础，每10股派人民币1元(含税)；同时用资本公积金每10股转增3股。
二、续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构。
三、通过公司2010年年度报告及摘要等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-19
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门国贸集团股份有限公司于2011年5月18日召开第六届董事会2011年度第五次会议，会议审议通过《公司董事会秘书工作制度》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-14
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关于归还募集资金公告 |
上交所公告 |
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截至2011年5月13日，厦门国贸集团股份有限公司已将用于补充流动资金的1.05亿元闲置募集资金归还至募集资金专用账户。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-28
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董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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厦门国贸集团股份有限公司于2011年4月27日召开第六届董事会2011年度第四次会议，会议审议通过公司2011年第一季度报告等事项。
董事会决定于2011年5月20日上午召开2010年年度股东大会，审议公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-28
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.18
加权平均净资产收益率(%) 4.08
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.59
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-28
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《公司二0一0年年度报告及摘要》；
2、《公司董事会二0一0年度工作报告》；
3、《公司监事会二0一0年度工作报告》；
4、《公司二0一0年度财务决算报告及二0一一年度预算案》；
5、《公司二0一0年度利润分配预案及资本公积金转增股本的预案》；
6、《关于公司支付会计师事务所二0一0年度审计费用及续聘二0一一年审计机构的议案》；
7、《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》；
8、《关于调整独立董事津贴的议案》 |
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2011-04-12
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.51
加权平均净资产收益率(%) 12.18
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.19
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增3股派人民币1.00元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-12
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门国贸集团股份有限公司于2011年4月8日召开第六届董事会2011年度第三次会议及第六届监事会2011年度第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及摘要。
二、通过公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2010年12月31日的总股本1,023,719,914股为基础，每10股派人民币1元(含税)；同时以资本公积金每10股转增3股。
三、通过续聘天健正信(北京)会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案。
四、通过公司2010年度提取资产减值准备进行资产核销的议案。
五、通过公司董事会关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
六、通过董事会关于公司内部控制的自我评估报告等。
上述有关事项尚需经公司2010年度股东大会审议通过。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-31
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重大事项公告 |
上交所公告 |
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厦门国贸集团股份有限公司全资子公司厦门国贸海湾投资发展有限公司于2011年3月30日在厦门市国有建设用地使用权公开出让中以51,030万元人民币总价取得了 J2010P06地块(占地面积47,809.781平方米，建筑面积为171,910平方米，土地使用性质为居住、商业、酒店用地)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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