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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-03-31
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重大事项公告 |
上交所公告 |
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厦门国贸集团股份有限公司全资子公司厦门国贸海湾投资发展有限公司于2011年3月30日在厦门市国有建设用地使用权公开出让中以51,030万元人民币总价取得了 J2010P06地块(占地面积47,809.781平方米，建筑面积为171,910平方米，土地使用性质为居住、商业、酒店用地)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-29
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拟披露季报 ，2011-04-28 |
拟披露季报 |
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2011-03-05
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门国贸集团股份有限公司于2011年3月3日召开第六届董事会2011年度第一次会议，会议审议同意公司2011年在人民币7500万元额度内购置办公用房等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-28
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关于控股股东及其关联企业增持公司股份公告 |
上交所公告 |
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厦门国贸集团股份有限公司接控股股东厦门国贸控股有限公司(下称：国贸控股)通知，其全资子公司厦门国贸控股建设开发有限公司于2011年1月27日通过上海证券交易所交易系统增持公司股份1,170,498股。增持后，国贸控股及其下属企业共持有公司股份311,436,135股，约占公司已发行总股份的30.42%。国贸控股拟在未来12个月内(自本次增持之日起算)以自身名义或通过一致行动人继续通过二级市场增持公司股份，累计增持比例不超过公司已发行总股份的2%(含本次已增持部分股份)。国贸控股承诺，在增持计划实施期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-12
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关于更换职工监事公告 |
上交所公告，高管变动 |
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鉴于叶志成辞去厦门国贸集团股份有限公司第六届监事会职工监事职务。根据有关规定，经公司职工代表大会讨论，推选黄朝晖担任公司第六届监事会职工监事。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-04-08 |
拟披露年报 |
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2010-12-30
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门国贸集团股份有限公司于2010年12月29日召开2010年度第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司及其控股子公司申请银行综合授信额度的议案。
二、通过关于为控股子公司提供担保的议案。
三、通过关于与福建三钢闽光股份有限公司签署关联交易协议的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-14
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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厦门国贸集团股份有限公司将为控股股东厦门国贸控股有限公司及其下属子公司就港口物流及期货经纪方面提供服务或劳务，并向上述关联方采购部分房地产建筑装饰材料，预计2011年的日常关联交易总金额分别为17800万元、2500万元，合计20300万元。
公司及其控股子公司福建三钢国贸有限公司与福建三钢闽光股份有限公司(公司为其第二大股东；公司副总裁高少镛担任该公司董事)签订《日常经营性关联交易协议书》[有效期三年(自2011年1月1日至2013年12月31日)]，交易标的为销售原燃料、工程物资及采购商品等，交易金额按实际发生额计算。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-14
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董事会公告 |
上交所公告 |
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2010年12月10日，经中国证券监督管理委员会发行审核委员会有关会议审核，厦门国贸集团股份有限公司投资参股的海南天然橡胶产业集团股份有限公司(公司目前持有该公司6000万股股份，为其第二大股东)首发申请获得通过。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-14
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）关于公司及公司控股子公司申请银行综合授信额度的议案
（2）关于为控股子公司提供担保的议案
（3）关于与福建三钢闽光股份有限公司签署关联交易协议的议案 |
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2010-12-14
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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厦门国贸集团股份有限公司于2010年12月10日召开第六届董事会2010年度第九次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司及其控股子公司申请总额不超过等值人民币389亿元的银行综合授信额度的议案。
二、通过关于为控股子公司提供担保的议案：同意公司及其控股子公司可以自有资产抵押等方式进行融资、授信额度申请或为诉讼财产保全进行保证等，并在2011年全年不超过71亿元人民币、7亿美元的总额度内由公司及其控股子公司以信用或资产抵押等方式为公司全资及控股子公司提供担保。
截至公告前，公司累计对外担保余额为133233万元人民币、17504万美元，无逾期对外担保。
三、聘任李云山、高少镛为公司副总裁。
四、同意公司向国贸期货经纪有限公司单方增资人民币10000万元。增资完成后，公司直接持股97.50%，公司全资子公司厦门国贸纺织品有限公司持股2.50%。
五、同意由公司及其控股子公司在不超过公司上一年度经审计后净资产50%且不超过公司总资产30%的额度内进行单项新增土地储备。
六、同意在以后年度继续运用债务融资工具，包括但不限于中期票据、短期融资券和私募债务融资等，发行额度不超过公司最近一期经审计净资产的40%。
七、同意将董事会对总裁投资及资产处置的授权修改为：“单笔金额在5000万元以下的投资及资产处置或公司控股比例在50%以上、金额在公司最近一期经审计净资产10%以内的投资及资产处置”。
八、通过关于与福建三钢闽光股份有限公司签署关联交易协议的议案。
九、通过公司2011年度日常经营性关联交易的议案。
董事会决定于2010年12月29日上午召开2010年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-11-29
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2010年度第二期短期融资券发行公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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厦门国贸集团股份有限公司近日成功发行2010年度第二期短期融资券，发行规模为5亿元人民币，期限365天，发行价格人民币100元/百元，发行利率4.5%。
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2010-11-23
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重大事项公告 |
上交所公告 |
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厦门国贸集团股份有限公司全资子公司厦门国贸地产有限公司于近日分别以138800万元、24100万元人民币的总价(楼面价分别为10785元/平方米、2936元/平方米)取得了五缘湾片区2010P20号商品房建设用地、环东海域片区2010TP12号商品房建设用地。该两地块占地面积分别为70520平方米、43338平方米，规划容积率分别约1.83、1.89，绿化率均为30%，总建筑面积分别为128700平方米、82090平方米。
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2010-11-19
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关于归还募集资金公告 |
上交所公告 |
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截至2010年11月17日，厦门国贸集团股份有限公司已将其根据2009年度股东大会有关决议用于补充流动资金的1.25亿元闲置募集资金归还至募集资金专用账户。
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2010-11-19
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门国贸集团股份有限公司于2010年11月18日召开2010年度第一次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过关于将公司闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
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2010-10-28
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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厦门国贸集团股份有限公司于2010年10月26日以通讯方式召开第六届董事会2010年度第八次会议及第六届监事会2010年度第四次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第三季度报告。
二、通过关于公司将不超过10500万元闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，使用期限不超过六个月。
三、同意公司天津平台子公司天津启润实业有限公司在天津购置自用办公场所，总价不超过人民币3900万元。
董事会决定于2010年11月18日14:30召开2010年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上第二项议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738755”，投票简称为“国贸投票”。
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2010-10-28
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-11-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于将公司闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2010-10-28
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 18,031,775,703.12 16,078,858,482.36
所有者权益(或股东权益) 4,135,754,668.34 4,316,395,897.06
归属于上市公司股东的每股净资产 4.04 4.22
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 17,775,640.03 319,779,980.10
基本每股收益 0.02 0.31
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.03 0.18
加权平均净资产收益率(%) 0.43 7.18
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) -0.64 4.10
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.28
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-28 |
拟披露季报 |
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2010-08-30
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门国贸集团股份有限公司于2010年8月26日召开第六届董事会2010年度第七次会议及第六届监事会2010年度第三次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
二、通过公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
三、同意公司子公司厦门国贸地产有限公司在总价不超过2800万元的范围内，购置新的办公场所供办公及项目展示使用。
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2010-08-30
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 16,936,114,902.02 16,078,858,482.36
所有者权益(或股东权益) 4,204,546,977.87 4,316,395,897.06
归属于上市公司股东的每股净资产 6.57 6.75
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 14,333,752,267.50 7,910,618,169.69
调整后
归属于上市公司股东的净利润 302,004,340.07 234,050,639.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 209,278,367.35 169,133,384.78
基本每股收益 0.30 0.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.20 0.21
加权平均净资产收益率(%) 6.76 8.47
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.71 0.16
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2010-07-31
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门国贸集团股份有限公司于2010年7月30日召开第六届董事会2010年度第六次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司《章程》部分条款的议案。
二、同意在广州购置自用办公场所，总价不超过人民币4700万元。
三、通过关于向厦门国贸控股有限公司转让公司所持厦门国贸实业有限公司股权的议案。
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2010-07-31
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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厦门国贸集团股份有限公司与控股股东厦门国贸控股有限公司(下称：国贸控股)签订了有关股权转让协议，公司将所持有的厦门国贸实业有限公司(注册资本1100万元，下称：国贸实业)全部58%股权转让给国贸控股，以国贸实业全部股东权益评估值人民币9957.46万元扣除其自评估基准日(2010年4月30日)至2010年6月30日之间发生的亏损(530.48万元)乘以公司持股比例58%，确定标的股权转让价格为人民币5467.65万元。
上述事项构成关联交易。
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2010-07-17
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重大事项公告 |
上交所公告 |
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厦门国贸集团股份有限公司全资子公司合肥天同地产有限公司于2010年7月16日在安徽省合肥市大型土地招投标活动中，以52562万元人民币总价(楼面价2723元/平方米)取得了政务区 ZWQTC-028号商品房建设用地。该地块占地面积60312.31平方米，规划容积率3.2，绿化率40%，总建筑面积192999.4平方米。
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2010-07-07
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2009年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日 ，2010-07-12 |
登记日，分配方案 |
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2010-07-07
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2009年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 ，2010-07-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-07-07
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2009年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2010-07-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-07-07
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2009年年度转增，10转增6登记日 ，2010-07-12 |
登记日，分配方案 |
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2010-07-07
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2009年年度转增，10转增6除权日 ，2010-07-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-07-07
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2009年年度转增，10转增6转增上市日 ，2010-07-14 |
转增上市日，分配方案 |
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2010-07-07
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2009年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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厦门国贸集团股份有限公司实施2009年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股转增6股派1.5元(含税)。
股权登记日：2010年7月12日
除权除息日：2010年7月13日
新增无限售条件流通股份上市日：2010年7月14日
现金红利发放日：2010年7月19日
实施转股方案后，按新股本1023719914股摊薄计算的2009年度每股收益为0.35元。
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