| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2010-07-07
|
2009年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
|
|
厦门国贸集团股份有限公司实施2009年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股转增6股派1.5元(含税)。
股权登记日：2010年7月12日
除权除息日：2010年7月13日
新增无限售条件流通股份上市日：2010年7月14日
现金红利发放日：2010年7月19日
实施转股方案后，按新股本1023719914股摊薄计算的2009年度每股收益为0.35元。
|
|
|
2010-06-29
|
拟披露中报 ，2010-08-30 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2010-06-08
|
重大事项公告 |
上交所公告 |
|
|
厦门国贸集团股份有限公司设立台湾办事处的申请继获国家商务部及国台办批准，近日已获台湾主管机构核准。公司将加紧台湾办事处的筹备工作。
|
|
|
2010-05-25
|
重大事项公告 |
上交所公告 |
|
|
经厦门国贸集团股份有限公司第六届董事会2010年度第五次会议通过，公司全资子公司宝达投资(香港)有限公司近日与沪东中华造船集团有限公司(下称：中华造船)、中国船舶工业贸易公司签订《造船合同》，委托中华造船为其建造2艘沪东新型76000吨级巴拿马船，交船期分别为2012年9月与11月。
|
|
|
2010-05-24
|
关于归还募集资金公告 |
上交所公告 |
|
|
截至2010年5月20日，厦门国贸集团股份有限公司已将其根据2009年第三次临时股东大会相关决议用于补充流动资金的1.45亿元闲置募集资金归还至募集资金专户。
|
|
|
2010-05-24
|
股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
厦门国贸集团股份有限公司于2010年5月21日召开2009年度股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
三、通过公司续聘2010年度审计机构的议案。
四、通过关于调整大嶝岛 X2004G01地块部分地产项目建设期的议案。
五、通过关于将公司闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
|
|
|
2010-05-24
|
股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
厦门国贸集团股份有限公司于2010年5月21日召开2009年度股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
三、通过公司续聘2010年度审计机构的议案。
四、通过关于调整大嶝岛 X2004G01地块部分地产项目建设期的议案。
五、通过关于将公司闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
|
|
|
2010-05-24
|
关于归还募集资金公告 |
上交所公告 |
|
|
截至2010年5月20日，厦门国贸集团股份有限公司已将其根据2009年第三次临时股东大会相关决议用于补充流动资金的1.45亿元闲置募集资金归还至募集资金专户。
|
|
|
2010-05-22
|
关于归还募集资金公告 |
上交所公告 |
|
|
截至2010年5月20日，厦门国贸集团股份有限公司已将其根据2009年第三次临时股东大会相关决议用于补充流动资金的1.45亿元闲置募集资金归还至募集资金专户。
|
|
|
2010-05-22
|
股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
厦门国贸集团股份有限公司于2010年5月21日召开2009年度股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
三、通过公司续聘2010年度审计机构的议案。
四、通过关于调整大嶝岛 X2004G01地块部分地产项目建设期的议案。
五、通过关于将公司闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
|
|
|
2010-05-17
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
厦门国贸集团股份有限公司于2010年5月13日以通讯方式召开第六届董事会2010年度第五次会议，会议审议同意在2010年-2012年三年内，以不超过7000万美元的总金额购置或建造干散货船。原公司第六届董事会2010年第一次会议审议通过的同意福建三钢国贸有限公司购买一艘散杂货船的议案自本议案审议通过之日起终止。
|
|
|
2010-05-15
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
厦门国贸集团股份有限公司于2010年5月13日以通讯方式召开第六届董事会2010年度第五次会议，会议审议同意在2010年-2012年三年内，以不超过7000万美元的总金额购置或建造干散货船。原公司第六届董事会2010年第一次会议审议通过的同意福建三钢国贸有限公司购买一艘散杂货船的议案自本议案审议通过之日起终止。
|
|
|
2010-05-08
|
(600755) 厦门国贸:2010年度第一期短期融资券发行公告 |
上交所公告，短期融资券 |
|
|
2010年5月6日，厦门国贸集团股份有限公司第二期暨2010年度第一期短期融资券已经发行完毕，发行规模5亿元人民币，期限365天，发行价格人民币100元/百元，发行利率3.23%。
|
|
|
2010-04-30
|
董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
|
|
厦门国贸集团股份有限公司于2010年4月28日以通讯方式召开第六届董事会2010年度第四次会议及第六届监事会2010年度第二次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第一季度报告。
二、通过关于调整大嶝岛X2004G01地块(下称：大嶝岛项目)部分地产项目建设期的议案，即将大嶝岛项目中的1-3#地块的建设期调整为2011年底前竣工。
三、通过关于公司拟将不超过12500万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案，使用期限不超过六个月。
董事会决定于2010年5月21日14:30召开2009年年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30和13:00-15:00，审议以上有关和公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738755”；投票简称为“国贸投票”。
|
|
|
2010-04-30
|
2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 16,391,502,553.63 16,078,858,482.36
所有者权益(或股东权益) 4,360,891,173.82 4,316,395,897.06
归属于上市公司股东的每股净资产 6.82 6.75
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 170,215,358.33 170,215,358.33
基本每股收益 0.27 0.27
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.18 0.18
加权平均净资产收益率(%) 3.87 3.87
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 2.70 2.70
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.26
|
|
|
2010-04-30
|
召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、《公司二00九年年度报告及摘要》
2、《公司董事会二00九年度工作报告》
3、《公司监事会二00九年度工作报告》
4、《公司独立董事二00九年度述职报告》
5、《公司二00九年度财务决算报告及二0一0年度预算案》
6、《公司二00九年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
7、《关于公司续聘二0一0年审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》
8、《关于修订厦门国贸集团股份有限公司对外担保管理制度的议案》
9、《关于修订厦门国贸集团股份有限公司独立董事工作细则的议案》
10、《关于调整大嶝岛X2004G01地块部分地产项目建设期的议案》
11、《关于将公司闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
|
|
2010-04-13
|
(600755) 厦门国贸:董监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
| 董监事会决议公告
厦门国贸集团股份有限公司于2010年4月9日召开第六届董事会2010年度第三次会议及第六届监事会2010年度第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2009年12月31日的总股本639824946股为基础，每10股派人民币1.50元(含税)；同时以资本公积每10股转增6股。
三、通过续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案。
四、通过公司2009年度提取资产减值准备进行资产核销的议案。
五、通过公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
六、通过《公司年报信息披露重大差错责任追究规定》等。
以上有关议案尚需经公司2009年度股东大会审议通过。
|
|
|
2010-04-13
|
(600755) 厦门国贸:2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
| 2009年年度主要财务指标
单位：人民币元
2009年 2008年
调整后
营业收入 20,161,104,152.64 17,179,375,302.46
归属于上市公司股东的净利润 361,983,751.50 279,004,797.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 287,087,677.05 153,060,456.31
基本每股收益 0.73 0.56
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.58 0.31
加权平均净资产收益率(%) 12.00 9.90
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 9.71 5.76
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.61 1.94
2009年末 2008年末
调整后
总资产 16,078,858,482.36 11,210,522,828.29
所有者权益(股东权益) 4,316,395,897.06 2,647,427,017.62
归属于上市公司股东的每股净资产 6.75 5.33
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增6股派人民币1.50元(含税)。
|
|
|
2010-03-29
|
拟披露季报 ，2010-04-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2010-03-16
|
重大事项公告 |
上交所公告 |
|
|
厦门国贸集团股份有限公司于2010年3月15日与台湾统一综合证券股份有限公司、联华国际信托投资有限公司共同签署《关于设立基金管理有限公司的发起人协议》，三方决定共同出资设立一家合资基金管理公司，注册资本1亿元人民币，其中公司出资2300万元人民币，持有合资公司23%的股权。
该基金公司设立事宜尚需经中国证监会审核批准。
|
|
|
2010-03-09
|
重大事项公告 |
上交所公告 |
|
|
厦门国贸集团股份有限公司全资子公司厦门国贸地产有限公司于2010年3月5日在江西省南昌市大型土地招投标中以31492万元人民币总价(楼面价为2823元/平方米)取得了西湖区JDP1003号商品房建设用地(占地面积50711平方米，规划容积率2.2，绿化率35%，总建筑面积111564.2平方米)；以33173万元人民币总价(楼面价为2891元/平方米)取得了西湖区JDP1005号商品房建设用地(占地面积52159平方米，规划容积率2.2，绿化率35%，总建筑面积114749.8平方米)。
|
|
|
2010-01-30
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
厦门国贸集团股份有限公司于2010年1月29日以通讯方式召开第六届董事会2010年度第二次会议，会议审议同意公司每会计年度在不超过上一年度经审计后净资产50%的额度内进行新增土地储备，并授权公司董事长决定该额度内新增土地的具体事宜。
|
|
|
2010-01-07
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
厦门国贸集团股份有限公司于2010年1月5日召开第六届董事会2010年度第一次会议，会议审议同意公司控股子公司-福建三钢国贸有限公司在公司董事会授权范围内在公开市场上以竞价方式购买散杂货船1艘，并授权公司管理层办理购船具体事宜。
|
|
|
2010-01-05
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
厦门国贸集团股份有限公司于2009年12月31日以通讯方式召开第六届董事会2009年度第十次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司《章程》部分条款的议案。
二、同意公司以配股募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金1350万元。
|
|
|
2009-12-31
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
厦门国贸集团股份有限公司于2009年12月30日召开2009年度第三次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于变更公司2009年度财务报表审计机构的议案。
二、通过关于公司及其控股子公司申请银行综合授信额度的议案。
三、通过关于为控股子公司提供担保的议案。
四、通过关于将公司闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
|
|
|
2009-12-31
|
拟披露年报 ，2010-04-13 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
|
| 原披露日期: 2010-04-23; 一次变更日期: 2010-04-13; 一次变更公告日期: 2010-04-07 |
|
|
2009-12-30
|
关于归还募集资金公告 |
上交所公告 |
|
|
截至2009年12月29日，厦门国贸集团股份有限公司已将用于补充流动资金的1.95亿元闲置募集资金归还至募集资金专用账户，同时已就该事项通知了公司保荐机构和保荐代表人。
|
|
|
2009-12-29
|
关于签署募集资金三方监管协议公告 |
上交所公告 |
|
|
根据相关规定，厦门国贸集团股份有限公司及保荐机构海通证券股份有限公司(下称：海通证券)与中国银行、中国建设银行、中国工商银行签订了《募集资金三方监管协议》，公司在上述银行开立2009年度配股募集资金专项账户，仅用于公司增加大宗贸易营运资金以及为全资平台子公司投资；海通证券应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
|
|
|
2009-12-25
|
2009年度配股股份变动及获配股票上市公告书 |
上交所公告，股本变动,重要信息变更 |
|
|
经上海证券交易所同意，厦门国贸集团股份有限公司本次配售的143338948股A股将于2009年12月29日上市。本次发行完成后公司股本结构变动情况如下：
单位：股
配股前 本次配股增加 配股后
数量 比例(%) 数量 比例(%)
一、有限售条件的流通股
国家持股 128,016,000 25.78 0 128,016,000 20.01
有限售条件的流通股合计 128,016,000 25.78 0 128,016,000 20.01
二、无限售条件的流通股
A股 368,469,998 74.22 143,338,948 511,808,946 79.99
无限售条件的流通股合计 368,469,998 74.22 143,338,948 511,808,946 79.99
三、股份总数 496,485,998 100 143,338,948 639,824,946 100
|
|
|
2009-12-22
|
关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
厦门国贸集团股份有限公司全资子公司厦门国贸地产有限公司(下称：国贸地产)与厦门宝达投资管理有限公司(为公司控股股东的全资子公司，下称：宝达投资)签订了《厦门国贸金海湾投资有限公司(注册资本为2亿元，公司持股49%，下称：国贸金海湾)股权转让协议》，国贸地产受让宝达投资持有的国贸金海湾11%股权，以标的股权对应的净资产评估值人民币50299432.96元作为转让价格。宝达投资保证国贸金海湾的其他股东已放弃优先购买权。收购完成后，公司将持有国贸金海湾60%的股权，并纳入合并报表范围。
该事项构成关联交易。
|
|
|
2009-12-22
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
厦门国贸集团股份有限公司于2009年12月18日以通讯方式召开第六届董事会2009年度第九次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于受让厦门国贸金海湾投资有限公司11%股权的议案。
二、同意公司在相关银行开立2009年配股募集资金专户，同时授权公司董事长在募集资金到位后两周内与保荐机构、银行签订募集资金三方监管协议；公司指定在相关银行开立贸易结算专用账户，以确保本次配股中用于补充大宗贸易营运资金的募集资金专项用于贸易业务结算。
三、通过关于2009年度配股募集资金使用的议案。
四、同意设立公司台湾办事处。
|
|
| | | |
