| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2009-12-22
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
厦门国贸集团股份有限公司于2009年12月18日以通讯方式召开第六届董事会2009年度第九次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于受让厦门国贸金海湾投资有限公司11%股权的议案。
二、同意公司在相关银行开立2009年配股募集资金专户，同时授权公司董事长在募集资金到位后两周内与保荐机构、银行签订募集资金三方监管协议；公司指定在相关银行开立贸易结算专用账户，以确保本次配股中用于补充大宗贸易营运资金的募集资金专项用于贸易业务结算。
三、通过关于2009年度配股募集资金使用的议案。
四、同意设立公司台湾办事处。
|
|
|
2009-12-18
|
2009年度配股发行结果公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
|
|
厦门国贸集团股份有限公司本次配股网上网下认购缴款工作已于2009年12月16日结束。
截止认购缴款结束日，公司无限售条件股股东有效认购数量为104934148股，占本次可配股份总数(148945799股)的70.45%，认购金额为767068621.88元；公司有限售条件股股东有效认购数量为38404800股，占本次可配股份总数的25.78%，认购金额为280739088元。公司控股股东厦门国贸控股有限公司履行了认配股份的承诺，同时网上、网下认购配股数量合计为143338948股，占本次可配股份总数的96.23%，故本次发行成功。
|
|
|
2009-12-16
|
2009年度配股方案提示性公告 |
上交所公告 |
|
|
厦门国贸集团股份有限公司现将2009年度配股发行方案提示如下：
本次配股以本次发行股权登记日收市后公司股本总数496485998股为基数，按每10股配3股的比例向全体股东配售，共计可配股份数量148945799股。公司控股股东厦门国贸控股有限公司已公开承诺全额认配其可配股数。
本次配股价格为7.31元/股；配股缴款时间为2009年12月10日起至16日的上海证券交易所正常交易时间。无限售条件股股东认购本次配股时，填写“国贸配股”认购单，代码“700755”。
|
|
|
2009-12-15
|
2009年度配股方案提示性公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
|
|
厦门国贸集团股份有限公司现将2009年度配股发行方案提示如下：
本次配股以本次发行股权登记日收市后公司股本总数496485998股为基数，按每10股配3股的比例向全体股东配售，共计可配股份数量148945799股。公司控股股东厦门国贸控股有限公司已公开承诺全额认配其可配股数。
本次配股价格为7.31元/股；配股缴款时间2009年12月10日起至16日的上海证券交易所正常交易时间。无限售条件股股东认购本次配股时，填写“国贸配股”认购单，代码“700755”。
|
|
|
2009-12-15
|
境内会计师事务所由“天健光华（北京）会计师事务所有限公司”变为“天健正信会计师事务所有限公司” ，2009-12-30 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2009-12-15
|
董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
厦门国贸集团股份有限公司于2009年12月14日以通讯方式召开第六届董事会2009年度第八次会议及第六届监事会2009年度第五次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于变更公司2009年度审计机构的议案：鉴于公司原聘请的天健光华(北京)会计师事务所有限公司与中和正信会计师事务所有限公司正式合并，合并后已更名为“天健正信会计师事务所有限公司”(下称：天健正信)，为此董事会决定聘请天健正信为公司提供2009年度财务报表审计。
二、通过关于拟由公司及其控股子公司根据业务发展状况向有关银行申请总额不超过等值人民币272亿元综合授信额度的议案。
三、通过关于为控股子公司提供担保的议案：同意公司及其控股子公司可以自有资产抵押等方式进行融资、授信额度申请或为诉讼财产保全进行保证等，并在人民币60亿元、美元6亿元总额度内由公司及其控股子公司以信用或资产抵押等方式为控股子公司提供担保。
截至公告前，公司累计对外担保余额为人民币249082万元和33140万美元，无逾期对外担保。
四、通过关于公司拟将不超过14500万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案，使用期限不超过六个月。
五、同意发起设立成都平台子公司，注册资本为1000万元人民币。
董事会决定于2009年12月30日14:40召开2009年度第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30和13:00-15:00，审议以上有关议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738755”；投票简称为“国贸投票”。
|
|
|
2009-12-15
|
召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、《关于变更公司聘请的二00 九年度财务报表审计机构的议案》
2、《关于公司及公司控股子公司申请银行综合授信额度的议案》
3、《关于为控股子公司提供担保的议案》
4、《关于将公司闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
|
|
2009-12-14
|
2009年度配股方案提示性公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
|
|
厦门国贸集团股份有限公司现将2009年度配股发行方案提示如下：
本次配股以本次发行股权登记日2009年12月9日收市后公司股本总数496485998股为基数，按每10股配3股的比例向全体股东配售，共计可配售股份数量148945799股。公司控股股东厦门国贸控股有限公司已公开承诺全额认配其可配股数。
本次配股价格为7.31元/股，配股缴款时间为2009年12月10日起至16日的上海证券交易所正常交易时间。无限售条件股股东认购本次配股时，填写“国贸配股”认购单，代码为“700755” |
|
|
2009-12-11
|
2009年度配股方案提示性公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
|
|
厦门国贸集团股份有限公司现将2009年度配股发行方案提示如下：
本次配股以本次发行股权登记日2009年12月9日收市后公司股本总数496485998股为基数，按每10股配3股的比例向全体股东配售，共计可配售股份数量148945799股人民币普通股(A股)。公司控股股东厦门国贸控股有限公司已公开承诺全额认配其可配股数。
本次配股价格为7.31元/股，配股缴款时间为2009年12月10日起至16日的上海证券交易所正常交易时间。无限售条件股股东认购本次配股时，填写“国贸配股”认购单，代码为“700755”。
|
|
|
2009-12-10
|
2009年度配股方案提示性公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
|
|
厦门国贸集团股份有限公司现将2009年度配股发行方案提示如下：
本次配股以本次发行股权登记日2009年12月9日收市后公司股本总数496485998股为基数，按每10股配3股的比例向全体股东配售，共计可配售股份数量148945799股人民币普通股(A股)。公司控股股东厦门国贸控股有限公司已公开承诺全额认配其可配股数。
本次配股价格为7.31元/股，配股缴款时间为2009年12月10日起至16日的上海证券交易所正常交易时间。无限售条件股股东认购本次配股时，填写“国贸配股”认购单，代码为“700755”。
|
|
|
2009-12-07
|
配股期间停牌，连续停牌，停牌起始日：2009-12-10,恢复交易日：2009-12-18 ，2009-12-18 |
恢复交易日，再融资预案 |
|
| 厦门国贸集团股份有限公司2009年度配股方案已获中国证监会证监许可[2009]1280号文核准。
本次配股以股权登记日2009年12月9日公司总股本496485998股为基数，每10股配售3股，可配售股份总额为148945799股人民币普通股(A股)。其中无限售条件股股东采取网上定价发行的方式，通过上海证券交易所(下称：上证所)交易系统进行，可配售110540999股；有限售条件股股东采取网下定价发行的发行方式进行，由保荐人(主承销商)海通证券股份有限公司负责组织实施，可配售38404800股。公司控股股东厦门国贸控股有限公司已公开承诺全额认配其可配股数。
本次配股价格为7.31元/股；配股缴款时间为2009年12月10日起至16日的上证所正常交易时间。无限售条件股股东认购本次配股时，填写“国贸配股”认购单，代码“700755”。
本次发行的承销方式为代销。
|
|
|
2009-12-07
|
2009年年度配股，10配3，配股价7.31元除权日 ，2009-12-18 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-12-07
|
2009年度配股发行公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
|
|
厦门国贸集团股份有限公司2009年度配股方案已获中国证监会证监许可[2009]1280号文核准。
本次配股以股权登记日2009年12月9日公司总股本496485998股为基数，每10股配售3股，可配售股份总额为148945799股人民币普通股(A股)。其中无限售条件股股东采取网上定价发行的方式，通过上海证券交易所(下称：上证所)交易系统进行，可配售110540999股；有限售条件股股东采取网下定价发行的发行方式进行，由保荐人(主承销商)海通证券股份有限公司负责组织实施，可配售38404800股。公司控股股东厦门国贸控股有限公司已公开承诺全额认配其可配股数。
本次配股价格为7.31元/股；配股缴款时间为2009年12月10日起至16日的上证所正常交易时间。无限售条件股股东认购本次配股时，填写“国贸配股”认购单，代码“700755”。
本次发行的承销方式为代销。
|
|
|
2009-12-07
|
2009年年度配股，10配3，配股价7.31元登记日 ，2009-12-09 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-12-05
|
关于配股申请获核准公告 |
上交所公告 |
|
|
厦门国贸集团股份有限公司于2009年12月3日接到中国证券监督管理委员会(下称：证监会)有关通知文件，公司向原股东配售14894.5799万股新股的申请获得证监会核准。公司董事会将根据上述文件的要求，在六个月的有效期内尽快实施本次配股。
|
|
|
2009-11-10
|
重大事项公告 |
上交所公告 |
|
|
厦门国贸集团股份有限公司全资子公司厦门国贸地产有限公司于2009年11月6日在安徽省芜湖市大型土地招投标中以53600万元人民币总价(楼面价为2397元/平方米)取得了弋江区0925号商品房建设用地(占地面积74532.7平方米，总建筑面积223598平方米) |
|
|
2009-10-30
|
2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 11,071,260,792.27 8,781,424,221.40
所有者权益(或股东权益) 3,052,156,503.88 2,617,086,165.94
归属于上市公司股东的每股净资产 6.15 5.27
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 86,345,755.59 287,476,186.82
基本每股收益 0.17 0.58
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — 0.52
全面摊薄净资产收益率(%) 2.83 9.42
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.85 8.39
每股经营活动产生的现金流量净额 1.04
|
|
|
2009-10-13
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
厦门国贸集团股份有限公司于2009年10月11日以通讯方式召开第六届董事会2009年度第六次会议，会议审议同意公司在1000万美元的额度内作为战略投资者参与禹洲地产股份有限公司香港上市的配售。
|
|
|
2009-09-30
|
拟披露季报 ，2009-10-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2009-08-28
|
董监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
厦门国贸集团股份有限公司于2009年8月27日召开第六届董事会2009年度第五次会议及第六届监事会2009年度第三次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及摘要。
二、通过公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
|
|
|
2009-08-28
|
2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 10,154,983,862.47 8,781,424,221.40
所有者权益(或股东权益) 3,120,682,988.26 2,617,086,165.94
每股净资产 6.29 5.27
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 6,685,591,550.69 9,083,046,310.98
净利润 201,130,431.23 291,613,252.64
扣除非经常性损益后的净利润 169,133,384.78 228,191,562.34
基本每股收益 0.41 0.59
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.34 0.46
净资产收益率(%) 6.45 9.73
每股经营活动产生的现金流量净额 0.16 0.05
|
|
|
2009-08-20
|
公告 |
上交所公告 |
|
|
根据中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会2009年8月19日有关会议审核结果，厦门国贸集团股份有限公司配股申请获得有条件审核通过，待公司收到中国证监会核准文件后将另行。
|
|
|
2009-08-08
|
重大事项公告 |
上交所公告 |
|
|
厦门国贸集团股份有限公司于2009年8月7日在海南省海口市海南产权交易所的股权竞拍中，以18180万元人民币总价竞得海南天然橡胶产业集团股份有限公司(注册资本为314517万元)6000万股股权(占其总股本的1.91%)，将成为该公司第二大股东。
|
|
|
2009-08-08
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
厦门国贸集团股份有限公司于2009年8月6日以通讯方式召开第六届董事会2009年度第四次会议，会议审议同意在不超过1.85亿元人民币额度内参与海南省海口市海南产权交易所挂牌的海南天然橡胶产业集团股份有限公司股权竞拍。
|
|
|
2009-07-14
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
厦门国贸集团股份有限公司于2009年7月13日召开2009年度第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于将公司前次募集资金投入厦门象屿现代物流园区国贸泰达物流仓工程项目节余部分转为补充流动资金的议案。
二、通过关于将闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
三、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
|
|
|
2009-07-14
|
归还募集资金公告 |
上交所公告 |
|
|
根据厦门国贸集团股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议，截至2009年7月13日，公司已将用于补充流动资金的2.15亿元闲置募集资金归还至募集资金专户。
|
|
|
2009-06-29
|
拟披露中报 ，2009-08-28 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2009-06-27
|
召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-07-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、《关于将公司前次募集资金投入厦门象屿现代物流园区国贸泰达物流仓工程项目节余部分转为补充流动资金的议案》
2、《关于将闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
3、《关于修改公司章程部分条款的议案》 |
|
|
2009-06-27
|
董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
厦门国贸集团股份有限公司于2009年6月26日以通讯方式召开第六届董事会2009年度第三次会议及第六届监事会2009年度第二次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过将公司前次募集资金投入厦门象屿现代物流园区国贸泰达物流仓工程项目节余的3154.78万元转为补充公司流动资金的议案。
二、通过将不超过19500万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案，使用期限不超过六个月。
三、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2009年7月13日14:40召开2009年度第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，全体股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30和13:00-15:00，审议以上事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738755”；投票简称为“国贸投票”。
|
|
|
2009-06-10
|
2008年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2009-06-22 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-06-10
|
2008年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日 ，2009-06-15 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
| | | |
