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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-06-10
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2008年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日 ，2009-06-15 |
登记日，分配方案 |
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2009-06-10
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2008年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 ，2009-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-06-10
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2008年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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厦门国贸集团股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派1.50元(含税)。
股权登记日：2009年6月15日
除息日：2009年6月16日
现金红利发放日：2009年6月22日
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2009-06-08
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门国贸集团股份有限公司于2009年6月3日召开第六届董事会2009年度第二次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改董事会对总裁授权的议案。
二、同意公司在不超过最近一期经审计净资产50%的总金额内进行房地产开发的土地储备 |
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2009-05-04
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门国贸集团股份有限公司于2009年4月30日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度报告及摘要。
二、通过公司2008年度利润分配方案。
三、通过续聘2009年度审计机构的议案。
四、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。
五、通过关于延长2008年度配股有效期及对董事会关于配股事宜的授权期限的议案。
六、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
七、通过关于公司及其控股子公司申请银行综合授信额度的议案。
八、通过关于为控股子公司提供担保的议案。
九、通过关于为公司参股企业提供担保的议案。
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2009-05-04
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门国贸集团股份有限公司于2009年4月30日召开第六届董、监事会2009年度第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、推选何福龙为公司董事长。
二、推选许晓曦为公司副董事长，并聘请其为公司总裁；聘请陈晓华为公司董事会秘书，龙泷为公司董事会授权证券事务代表。
三、推选高成勇为公司第六届监事会主席。
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2009-04-29
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 9,996,327,537.57 8,781,424,221.40
所有者权益(或股东权益) 2,952,370,485.02 2,617,086,165.94
归属于上市公司股东的每股净资产 5.95 5.27
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 130,278,236.98 130,278,236.98
基本每股收益 0.26 0.26
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.24 0.24
全面摊薄净资产收益率(%) 4.41 4.41
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.99 3.99
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.21
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2009-04-10
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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厦门国贸集团股份有限公司于2009年4月8日召开第五届董、监事会2009年度第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年12月31日的总股本496485998股为基础，每10股派人民币1.50元(含税)。
三、通过公司2008年度提取资产减值准备、进行资产核销的议案。
四、通过续聘天健光华(北京)会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
五、通过公司董、监事会换届选举的议案。
六、通过提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案。
七、通过关于延长2008年度配股有效期及对董事会关于配股事宜的授权期限的议案：具体期限为自本议案经股东大会批准之日起一年，其它与2008年度配股相关的决议内容不变。
八、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明及公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
九、通过关于公司及其控股子公司申请银行综合授信额度的议案：同意公司及其各控股子公司每会计年度在不超过等值人民币208亿元额度内分别向银行申请综合授信额度，公司2009年第一次临时股东大会审议通过的原《关于公司向各家银行申请综合授信额度的议案》自本议案经公司2008年度股东大会通过之日起废止。
十、通过关于为公司控股子公司及公司参股企业提供担保的议案：同意公司及其控股子公司可以自有资产抵押等方式进行融资、授信额度申请或为诉讼财产保全进行保证等，并在人民币35亿元、美元4亿元总额度内由公司及其控股子公司以信用或资产抵押等方式向各控股子公司提供担保；公司拟与参股子公司厦门国贸东部开发有限公司另一股东共同为该司向银行申请的人民币20000万元授信额度提供保证担保，以用于该司位于大嶝岛的A、B地块商品房项目的开发。
截止公告日，公司累计对外担保余额为100628.83万元人民币，无逾期对外担保。
十一、通过关于修订重大信息内部报告制度的议案。
董事会决定于2009年4月30日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2009-04-10
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 16,820,046,867.84 17,474,537,421.92
归属于上市公司股东的净利润 266,964,887.31 320,637,111.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 158,744,058.89 169,634,092.88
基本每股收益 0.54 0.68
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.32 0.36
全面摊薄净资产收益率(%) 10.20 11.89
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 6.07 6.29
每股经营活动产生的现金流量净额 1.92 -6.07
2008年末 2007年末
总资产 8,781,424,221.40 9,971,439,150.95
所有者权益(或股东权益) 2,617,086,165.94 2,697,614,783.33
归属于上市公司股东的每股净资产 5.27 5.43
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派人民币1.50元(含税)。
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2009-04-10
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《公司二00 八年年度报告及摘要》
2、《公司董事会二00 八年度工作报告》
3、《公司监事会二00 八年度工作报告》
4、《公司独立董事二00 八年度述职报告》
5、《公司二00 八年度财务决算报告及二00 九年度预算案》
6、《公司二00 八年度利润分配预案》
7、《关于公司支付会计师事务所二00 八年度审计费用及续聘二00 九年审计机构的议案》
8、《关于公司第五届董事会换届暨选举第六届董事会董事的议案》
9、《关于公司第六届董事会独立董事候选人的议案》
10、《关于公司第五届监事会换届暨选举第六届监事会监事的议案》
11、《关于延长二00 八年度配股有效期及对董事会关于配股事宜的授权期限的议案》
12、《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》
13、《关于公司及公司控股子公司申请银行综合授信额度的议案》
14、《关于为控股子公司提供担保的议案》
15、《关于为公司参股企业提供担保的议案》
16、《关于修订对外担保管理规定的议案》
17、《关于修订关联交易管理规定的议案》 |
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2009-04-10
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《公司二00 八年年度报告及摘要》
2、《公司董事会二00 八年度工作报告》
3、《公司监事会二00 八年度工作报告》
4、《公司独立董事二00 八年度述职报告》
5、《公司二00 八年度财务决算报告及二00 九年度预算案》
6、《公司二00 八年度利润分配预案》
7、《关于公司支付会计师事务所二00 八年度审计费用及续聘二00 九年审计机构的议案》
8、《关于公司第五届董事会换届暨选举第六届董事会董事的议案》
9、《关于公司第六届董事会独立董事候选人的议案》
10、《关于公司第五届监事会换届暨选举第六届监事会监事的议案》
11、《关于延长二00 八年度配股有效期及对董事会关于配股事宜的授权期限的议案》
12、《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》
13、《关于公司及公司控股子公司申请银行综合授信额度的议案》
14、《关于为控股子公司提供担保的议案》
15、《关于为公司参股企业提供担保的议案》
16、《关于修订对外担保管理规定的议案》
17、《关于修订关联交易管理规定的议案》 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-29 |
拟披露季报 |
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| 2009-04-23 |
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2009-01-21
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公告 |
上交所公告 |
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厦门国贸集团股份有限公司2009年度第一期短期融资券已于2009年1月20日发行完毕，本期发行规模5亿元人民币，期限365天，发行价格100元人民币/百元，发行利率4.90% |
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2009-01-16
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门国贸集团股份有限公司于2009年1月15日召开2009年第一次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司向各家银行申请综合授信额度的议案。
二、通过关于为控股子公司及公司参股企业提供担保的议案。
三、通过关于调整大嶝岛X2004G01地块部分地产项目建设期的议案。
四、通过关于将公司闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
五、同意授权公司总裁择机处置公司所持金融资产。
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2009-01-08
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公布限售股份上市流通的提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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厦门国贸集团股份有限公司2007年向社会公开发行人民币普通股股票3700万股，其中公司第一大股东厦门国贸控股有限公司(下称：国贸控股)申购获配10305288股股份(占公司总股本的2.08%)，根据中国证监会的相关规定及国贸控股的相关承诺，该等股份限售期将满，将于2009年1月12日起上市流通。
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2009-01-08
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限售股份上市流通的提示性公告 |
上交所公告 |
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厦门国贸集团股份有限公司2007年向社会公开发行人民币普通股股票3700万股，其中公司第一大股东厦门国贸控股有限公司(下称：国贸控股)申购获配10305288股股份(占公司总股本的2.08%)，根据中国证监会的相关规定及国贸控股的相关承诺，该等股份限售期将满，将于2009年1月12日起上市流通。
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2009-01-05
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董事会决议及延期召开临时股东大会暨增加临时提案公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,日期变动,重要信息变更 |
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厦门国贸集团股份有限公司于2008年12月31日以通讯方式召开第五届董事会2008年度第十四次会议，会议审议通过如下事项：鉴于公司所持有的三钢闽光股份有限公司20800000股股权、海通证券股份有限公司34701714股股权均已上市流通，董事会提请股东大会授权公司总裁择机处置上述金融资产。
根据公司于同日收到的控股股东厦门国贸控股有限公司有关函，董事会同意将上述议案作为新增临时提案提交公司2009年度第一次临时股东大会(会议方式为现场投票与网络投票相结合)审议，鉴于股东大会增加临时提案需提前十天公告，因此将本次会议的现场召开日期及网络投票日期均由原2009年1月12日延期至2009年1月15日，会议其它内容不变。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-10 |
拟披露年报 |
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| 2009-04-21 |
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2008-12-27
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司向各家银行申请综合授信额度的议案
2、关于为控股子公司提供担保的议案
3、关于为公司参股企业提供担保的议案
4、关于调整大嶝岛X2004G01地块部分地产项目建设期的议案
5、关于将公司闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 |
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2008-12-27
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司向各家银行申请综合授信额度的议案
2、关于为控股子公司提供担保的议案
3、关于为公司参股企业提供担保的议案
4、关于调整大嶝岛X2004G01地块部分地产项目建设期的议案
5、关于将公司闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 |
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2008-12-27
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告
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上交所公告，日期变动 |
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| 公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告
厦门国贸集团股份有限公司于2008年12月25日以通讯方式召开第五届董事会2008年度第十三次会议及第五届监事会2008年度第五次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司及其控股子公司每会计年度向各家银行申请总额不超过150亿元人民币和1亿5000万美元的综合授信额度(具体授信额度和贷款期限以各家银行最终核定为准)的议案。
二、通过每会计年度在24.45亿元人民币、0.82亿美元总额度内由公司及其控股子公司向各控股子公司提供担保的议案。
三、通过关于为公司参股企业提供担保的议案：为公司持股49%的厦门国贸船舶进出口有限公司申请的800万美元保函额度提供担保，期限四年；为公司持股50%的厦门大邦通商汽车贸易有限公司向兴业银行厦门分行申请的人民币2000万元综合授信额度提供保证担保，期限一年。
四、通过关于调整大嶝岛 X2004G01地块部分地产项目建设期的议案：公司拟将该地块中除金门湾大酒店(已完工并于2008年7月正式对外营业)部分外的项目建设期调整为在2010年5月前完成主体工程建设(原计划于2009年5月底前完成)。
五、通过公司拟将不超过21500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，使用期限不超过6个月。
董事会决定于2009年1月12日14:30召开2009年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738755”；投票简称为“国贸投票”。
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2008-12-27
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司向各家银行申请综合授信额度的议案
2、关于为控股子公司提供担保的议案
3、关于为公司参股企业提供担保的议案
4、关于调整大嶝岛X2004G01地块部分地产项目建设期的议案
5、关于将公司闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
6、提请股东大会授权总裁择机处置公司所持金融资产的议案 |
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2008-12-27
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司向各家银行申请综合授信额度的议案
2、关于为控股子公司提供担保的议案
3、关于为公司参股企业提供担保的议案
4、关于调整大嶝岛X2004G01地块部分地产项目建设期的议案
5、关于将公司闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
6、提请股东大会授权总裁择机处置公司所持金融资产的议案 |
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2008-12-27
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-15 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1、关于公司向各家银行申请综合授信额度的议案
2、关于为控股子公司提供担保的议案
3、关于为公司参股企业提供担保的议案
4、关于调整大嶝岛X2004G01地块部分地产项目建设期的议案
5、关于将公司闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
6、提请股东大会授权总裁择机处置公司所持金融资产的议案 |
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2008-12-27
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司向各家银行申请综合授信额度的议案
2、关于为控股子公司提供担保的议案
3、关于为公司参股企业提供担保的议案
4、关于调整大嶝岛X2004G01地块部分地产项目建设期的议案
5、关于将公司闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 |
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2008-12-10
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公布获准发行短期融资券公告 |
上交所公告 |
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厦门国贸集团股份有限公司近日接到中国银行间市场交易商协会下发的有关《接受注册通知书》，接受公司发行10亿元人民币短期融资券的注册，有效期截至2010年12月2日，由交通银行股份有限公司主承销；公司在注册有效期内可分期发行。
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2008-10-30
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 10,048,565,305.71 9,971,439,150.95
所有者权益(或股东权益) 2,916,732,492.21 2,697,614,783.33
归属于上市公司股东的每股净资产 5.87 5.43
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 22,685,677.09 314,298,929.73
基本每股收益 0.05 0.63
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.48
全面摊薄净资产收益率(%) 0.78 10.78
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.36 8.09
每股经营活动产生的现金流量净额 0.41
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2008-10-22
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公布2008年第三季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经厦门国贸集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年1至9月份实现净利润与上年同期(179067095.15元)相比增长50%以上，具体数据将在公司2008年第三季度报告中予以详细披露。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-30 |
拟披露季报 |
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2008-09-12
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境内会计师事务所由“天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司”变为“天健光华（北京）会计师事务所有限公司” ，2008-09-11 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-09-12
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公布聘请的审计机构名称变动公告 |
上交所公告 |
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厦门国贸集团股份有限公司近日接天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司通知，其名称已变更为“天健光华(北京)会计师事务所有限公司”(下称：天健光华)。因此，公司2008年度审计机构名称亦相应改为天健光华。
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