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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-09-12
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公布聘请的审计机构名称变动公告 |
上交所公告 |
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厦门国贸集团股份有限公司近日接天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司通知，其名称已变更为“天健光华(北京)会计师事务所有限公司”(下称：天健光华)。因此，公司2008年度审计机构名称亦相应改为天健光华。
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2008-09-04
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董事会公告
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上交所公告 |
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厦门国贸集团股份有限公司近期与福建漳州发展股份有限公司(下称：漳州发展)签订了《股权转让协议书》，公司拟向漳州发展收购其持有的福建华夏汽车城发展有限公司(注册资本6000万元，公司持有其50%的股权，下称：华夏汽车城)50%的股权，以截止基准日2008年7月31日的华夏汽车城股东全部权益评估价值10327.53万元为依据，标的股权转让价格为5163.77万元。本次收购完成后，公司将持有华夏汽车城100%的股权。
本次股权交易需经漳州发展股东大会审议通过。
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2008-08-28
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门国贸集团股份有限公司于2008年8月27日召开2008年度第三次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司2008年配股发行方案。
二、通过公司2008年配股发行募集资金运用可行性报告。
三、通过公司前次募集资金使用情况的报告。
四、通过关于修订《公司募集资金管理规定》的议案。
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2008-08-14
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董事会公告
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上交所公告 |
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厦门国贸集团股份有限公司近日接控股股东厦门国贸控股有限公司(下称：国贸控股)通知，厦门市人民政府国有资产监督管理委员会出具了有关批复文件，同意国贸控股全额认购公司配股获配股份。
公司配股方案尚须经公司于2008年8月27日召开的2008年第三次临时股东大会审议通过，并报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
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2008-08-14
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2008年半年度报告更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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厦门国贸集团股份有限公司于2008年8月12日在相关媒体上刊登的2008年半年度报告部分内容有误，经核实，现予以更正，更正内容详见2008年8月14日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本次更正不会对公司已披露的2008年半年度报告全文与摘要中会计报表数据产生影响。
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2008-08-12
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2008年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 11,131,247,252.28 9,971,439,150.95
所有者权益(或股东权益) 2,998,080,297.22 2,697,614,783.33
每股净资产 6.04 5.43
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 9,083,046,310.98 7,462,801,952.88
净利润 291,613,252.64 147,377,197.03
扣除非经常性损益后的净利润 225,590,524.05 133,029,591.12
基本每股收益 0.59 0.32
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.45 0.29
净资产收益率(%) 9.73 9.62
每股经营活动产生的现金流量净额 0.05 0.18
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2008-08-12
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动 |
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厦门国贸集团股份有限公司于2008年8月8日召开第五届董、监事会2008年第十一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年配股发行预案：以截止2007年12月31日公司总股本496485998股为基数，每10股不超过配3股。
三、通过公司2008年配股发行募集资金运用可行性报告。
四、通过公司前次募集资金使用情况的报告。
五、通过关于修订公司募集资金管理规定的议案。
董事会决定于2008年8月27日14:30召开2008年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其他事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738755”；投票简称为“国贸投票”。
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2008-08-12
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-08-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、公司符合配股发行条件的议案；
2、公司2008 年配股发行方案；
3、公司2008 年配股发行募集资金运用可行性报告；
4、提请股东大会授权董事会办理配股发行股票相关事宜的议案；
5、公司前次募集资金使用情况的报告；
6、董事会关于内部控制的自我评价报告；
7、关于修订公司“募集资金管理规定”的议案;
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2008-08-12
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-08-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、公司符合配股发行条件的议案；
2、公司2008 年配股发行方案；
1）配股种类及每股面值
2）配股比例及数量
3）配股发行价格及定价依据
4）发行对象
5）募集资金用途
6）决议有效期
7）公司滚存利润分配政策
3、公司2008 年配股发行募集资金运用可行性报告；
4、提请股东大会授权董事会办理配股发行股票相关事宜的议案；
5、公司前次募集资金使用情况的报告；
6、董事会关于内部控制的自我评价报告；
7、关于修订公司“募集资金管理规定”的议案; |
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2008-07-23
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公布2008年半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经厦门国贸集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年上半年实现净利润与上年同期(净利润为147377197.03元)相比增长50%以上，具体数据将在公司2008年半年度报告中予以详细披露。
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2008-07-19
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门国贸集团股份有限公司于2008年7月18日以通讯方式召开第五届董事会2008年度第十次会议，会议审议通过《公司治理后续整改情况报告》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-11
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门国贸集团股份有限公司于2008年7月10日召开2008年度第二次临时股东大会，会议审议通过关于将公司申请短期融资券额度调整为不超过最近一期经审计净资产40%的议案等事项。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-12 |
拟披露中报 |
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2008-06-25
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2007年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日 ，2008-06-30 |
登记日，分配方案 |
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2008-06-25
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2007年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 ，2008-07-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-06-25
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公布2007年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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厦门国贸集团股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派1.5元(含税)。
股权登记日：2008年6月30日
除息日：2008年7月1日
现金红利发放日：2008年7月4日
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2008-06-25
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-07-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、厦门国贸集团股份有限公司高管绩效管理制度；
2、关于将公司申请短期融资券额度调整为不超过最近一期经审计净资产40%的议案；
3、关于将独立董事津贴调整至每人每年税后5万元人民币的议案 |
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2008-06-25
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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厦门国贸集团股份有限公司于2008年6月24日召开第五届董事会2008年度第九次会议，会议审议通过将公司2007年第一次临时股东大会通过的申请不超过8亿元短期融资券额度调整为不超过最近一期经审计净资产40%的议案等事项。
董事会决定于2008年7月10日上午召开公司2008年度第二次临时股东大会，审议以上及其它议案。
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2008-06-25
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2007年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2008-07-04 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-05-19
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减持交通银行股权公告
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上交所公告 |
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厦门国贸集团股份有限公司持有的交通银行股份有限公司(简称：交通银行)9903166股股权(占其总股本的0.02%)于2008年5月16日上市流通，公司已于当日悉数出售该部分股权。至此，公司不再持有交通银行股权。
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2008-05-16
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门国贸集团股份有限公司于2008年5月15日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配方案。
三、通过续聘公司2008年度审计机构的议案。
四、通过关于公司更换第五届董事会部分独立董事的议案。
五、通过公司2008年度为控股子公司提供担保额度的议案。
六、通过公司2008年度向各家银行申请综合授信额度的议案。
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2008-05-16
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门国贸集团股份有限公司于2008年5月15日召开第五届董事会2008年度第八次会议，会议审议通过如下决议：
鉴于公司董事会成员进行了调整，同意对董事会专业委员会相关人员作相应调整。
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2008-05-10
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门国贸集团股份有限公司于2008年5月9日以通讯方式召开第五届董事会2008年度第七次会议，会议审议同意授权总裁决定对公司持有的可供出售金融资产[海通证券(600837)1735万股、三钢闽光(002110)2080万股、交通银行(601328)990.3166万股]处置的时机与数量。
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2008-04-28
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2008年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 11,185,307,771.77 9,971,439,150.95
所有者权益(或股东权益) 2,742,945,365.44 2,697,614,783.33
归属于上市公司股东的每股净资产 5.53 5.43
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 129,916,703.40 129,916,703.40
基本每股收益 0.26 0.26
全面摊薄净资产收益率(%) 4.74 4.74
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.62 4.62
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.97
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2008-04-28
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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厦门国贸集团股份有限公司于2008年4月25日以通讯方式召开第五届董事会2008年度第六次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第一季度报告。
二、同意公司为参股49%的子公司厦门国贸船舶进出口有限公司在招商银行股份有限公司厦门分行申请的800万美元保函额度提供担保，期限四年。
截止公告日，公司累计对外担保金额为人民币壹亿壹仟伍佰伍拾万元及美元贰仟捌佰万元，没有逾期对外担保。
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2008-04-18
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《公司二00七年年度报告及摘要》；
2、《公司董事会二00七年度工作报告》；
3、《公司监事会二00七年度工作工作》；
4、《公司独立董事述职报告》；
3、《公司二00七年度财务决算报告及二00八年度预算案》；
4、《公司二00七年度利润分配预案》；
5、《关于公司续聘二00七年审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》；
6、《关于公司第五届董事会独立董事侯选人的议案》；
7、《关于公司二00八年度为控股子公司提供担保额度的议案》；
8、《关于公司二00八年度向各家银行申请综合授信额度的议案》 |
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2008-04-18
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 17,474,537,421.92 14,956,802,296.37
归属于上市公司股东的净利润 320,637,111.20 209,138,125.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 212,941,914.28 157,831,963.20
基本每股收益 0.68 0.46
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.45 0.34
全面摊薄净资产收益率(%) 11.87 17.43
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 7.88 13.16
每股经营活动产生的现金流量净额 -6.07 0.94
2007年末 2006年末
调整后
总资产 9,971,439,150.95 4,807,502,827.85
所有者权益(或股东权益) 2,697,614,783.33 1,199,673,697.78
归属于上市公司股东的每股净资产 5.43 2.61
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派1.50元(含税)。
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2008-04-18
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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厦门国贸集团股份有限公司于2008年4月15日召开第五届董事会2008年度第五次会议及第五届监事会2008年度第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配预案：拟以2007年底总股本496485998股为基数，每10股派1.50元(含税)。
三、通过公司2007年度提取资产减值准备进行资产核销的议案。
四、通过关于公司执行新会计准则变更会计政策并对公司2007年期初资产负债表相关项目及其金额进行调整的议案。
五、通过关于继续聘请天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司担任公司2008年度审计机构的议案。
六、通过关于公司第五届董事会独立董事候选人的议案。
七、通过关于公司2008年度为控股子公司提供担保的议案：拟继续由公司及其控股子公司向各相关控股子公司提供预计总金额为33亿元的担保(含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等)，并提请股东大会授权董事长在总金额不超过35亿元的额度内，与相关控股子公司签署担保文件。
八、通过公司2008年度向相关银行申请总额不超过160亿元等值人民币的综合授信额度的议案。
董事会决定于2008年5月15日上午召开公司2007年度股东大会，审议以上相关及其它事项。
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2008-04-18
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公布2008年第一季度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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经厦门国贸集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年1至3月份实现净利润与上年同期相比增长50%以上(上年同期净利润为79825875.20元)，具体数据将在公司2008年第一季度报告中予以详细披露。
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2008-04-12
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门国贸集团股份有限公司于2008年4月11日召开2008年度第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过关于将公司闲置募集资金暂时补充流动资金的议案等事项。
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2008-03-27
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-04-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于将公司部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
2、《关于修改<厦门国贸集团股份有限公司独立董事工作细则>部分条款的议案》 |
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