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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-03-27
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-04-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于将公司部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
2、《关于修改<厦门国贸集团股份有限公司独立董事工作细则>部分条款的议案》 |
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2008-03-27
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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厦门国贸集团股份有限公司于2008年3月25日召开第五届董事会2008年度第四次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于将公司不超过25800万元的闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，使用期限不超过6个月。
二、同意公司向汇丰银行(中国)有限公司厦门分行申请总金额不超过四亿元人民币及一千三百万美元的新一轮综合授信额度，期限一年。
三、同意公司向中国进出口银行申请总额不超过一亿八千万美元的资源进口授信额度，期限一年。
四、同意公司为参股50%子公司厦门大邦通商汽车贸易有限公司在兴业银行申请的2000万元人民币的授信额度提供担保，期限一年。
截止公告日，公司累计对外担保金额为人民币壹亿壹仟伍佰伍拾万元及美元贰仟万元，没有逾期对外担保情况。
董事会决定于2008年4月11日14:30召开2008年度第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上第一项议案及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738755”；投票简称为“国贸投票”。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-28 |
拟披露季报 |
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2008-03-06
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门国贸集团股份有限公司于2008年3月4日召开第五届董事会2008年度第三次会议，会议审议通过如下决议：
一、决定向中国工商银行厦门分行申请不超过十八点八亿元等值人民币的集团综合授信额度，期限一年。
二、同意公司全资子公司厦门国贸海湾投资发展有限公司的国贸商城项目(总建筑面积约17万平方米)年内动工，投资总额不超过5.5亿元人民币。
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2008-03-01
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公布对外担保公告 |
上交所公告 |
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厦门国贸集团股份有限公司于2008年2月24日与交通银行上海浦东分行(下称：浦东分行)签订了《最高额保证合同》，公司同意为全资子公司上海启润实业有限公司自2008年2月24日起至2009年1月29日止在浦东分行给予的陆仟万元人民币授信额度内发生的债务提供最高额陆千零伍拾万元的连带责任保证。该担保已经公司第五届董事会2007年度第十一次会议审议通过。
截止公告日，公司累计对外担保金额为人民币玖仟伍佰伍拾万元及美元贰仟万元，没有逾期对外担保情况。
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2008-01-16
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公布2007年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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经厦门国贸集团股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2007年全年实现净利润与上年同期相比增长50%以上(上年同期净利润为202631913.61元)，具体数据将在公司2007年年度报告中予以详细披露。
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2008-01-15
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国有股股权划转过户登记完成公告
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上交所公告 |
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厦门国贸集团股份有限公司接到控股股东-厦门国贸控股有限公司(下称：国贸控股)通知，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2008年1月10日出具的《过户登记确认书》，原厦门顺承资产管理有限公司(下称：厦门顺承)持有的公司股份10726028股已过户至国贸控股名下，股份性质为无限售条件流通股。此次股权划转完成后，公司总股本不变，厦门顺承将不再持有公司股份，国贸控股持有公司的股权比例将由原27.86%上升至30.04%。
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2007-12-29
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公布公告 |
上交所公告 |
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厦门国贸集团股份有限公司接控股股东厦门国贸控股有限公司(下称：国贸控股)通知，中国证券监督管理委员会于2007年12月20日出具了有关批复文件，同意国贸控股公告《公司收购报告书》，并同意豁免国贸控股因国有股权无偿划转而增持公司10726028股，合计持有及控制公司149166171股(占总股本30.04%)股份而应履行的要约收购义务。
根据前述批复以及国务院国有资产监督管理委员会于2007年11月19日出具的有关批复，国贸控股将无偿受让厦门顺承资产管理有限公司(下称：顺承资产)所持公司10726028股股份。此次股权划转完成后，公司总股本不发生变化，顺承资产将不再持有公司股份，国贸控股持有公司的股权比例将由原27.86%上升至30.04%。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-18 |
拟披露年报 |
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2007-11-24
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国有股股权划转事宜的进展公告 |
上交所公告，股权转让 |
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厦门国贸集团股份有限公司接控股股东厦门国贸控股有限公司(下称：国贸控股)通知，国务院国有资产监督管理委员会于2007年11月19日出具有关批复，同意将厦门顺承资产管理有限公司所持公司1072.6028万股股份(占总股本的2.16%)划转给国贸控股。此次国有股权划转后，国贸控股直接持有公司股份14904.7316万股，占总股本的30.02%。
国贸控股将就本次股权划转事宜向中国证监会申报豁免要约收购的申请。
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2007-11-17
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款,投资项目 |
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厦门国贸集团股份有限公司于2007年11月16日召开第五届董事会2007年度第十一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过核销公司对港澳国际财务有限公司投资损失的议案。
二、同意公司分别向厦门国际银行、兴业银行股份有限公司厦门分行申请总金额不超过2250万美元、8亿元人民币的新一轮综合授信额度，期限均为一年。
三、同意将公司全资子公司-厦门国贸地产有限公司在厦门国贸金海湾投资有限公司(下称：金海湾投资)所有的2007G28、2007G29商品房项目的比例从49%提高至78%，上述两地块土地使用权出让金和开发建设所需资金先由金海湾投资以自有资金解决，不足部分由公司与金海湾投资其他各方股东按在该项目的权益比例进行追加投入，预计公司按所占项目比例需追加投入资金总额不超过22亿元。
四、同意公司为控股子公司上海启润实业有限公司向交行上海浦东分行申请不超过1亿元人民币的新一轮银行授信额度、向招商银行上海张杨支行申请不超过人民币3500万元的银行授信额度分别提供连带责任保证，期限均为一年。相关担保协议尚未签署。
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2007-11-08
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澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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2007年11月6日，《上海金融报》刊登的《慎炒股指期货概念股》一文中“而……厦门国贸等公司虽然也都有控股期货公司，但是他们今年取得股指期货牌照的希望不大”的内容失实，厦门国贸集团股份有限公司现将有关情况澄清如下：
根据中国证券监督管理委员会及中国金融期货交易所股份有限公司有关文件，公司全资子公司-厦门国贸期货经纪有限公司已先后获得金融期货经纪业务、交易结算业务资格和中国金融期货交易所交易结算会员资格。
公司发布的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-11-03
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公布治理情况整改报告 |
上交所公告，其它 |
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根据中国证监会和厦门证监局有关通知要求，厦门国贸集团股份有限公司开展了治理专项活动，通过自查制定整改措施，现将治理专项活动整改报告予以公告，具体内容详见2007年11月3日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-10-30
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,757,386,987.58 4,768,953,467.79
股东权益(不含少数股东权益) 2,564,917,754.12 1,164,683,739.96
每股净资产 5.17 2.53
报告期 年初至报告期期末
净利润 31,689,898.12 179,067,095.15
基本每股收益 0.07 0.39
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.37
净资产收益率(%) 1.24 6.98
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.11 6.61
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.99
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2007-10-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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厦门国贸集团股份有限公司于2007年10月26日召开第五届董事会2007年度第十次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、同意公司向汇丰银行(中国)有限公司厦门分行申请总额为人民币4亿元和美元1300万元的银行授信额度。
三、同意向中国进出口银行申请金额不超过9亿元人民币授信额度，期限一年。
四、同意在招商银行给予的8亿元人民币授信额度的基础上申请追加4亿元人民币额度，期限与原额度相同。
五、通过修改公司信息披露事务管理制度部分条款的议案。
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2007-10-23
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公布重大事项公告 |
上交所公告，其它 |
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根据中国金融期货交易所董事会执行委员会决定，厦门国贸集团股份有限公司全资子公司厦门国贸期货经纪有限公司关于中国金融期货交易所交易结算会员资格获得批准。
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2007-10-18
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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厦门国贸集团股份有限公司于2007年10月17日召开2007年度第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过将公司闲置募集资金暂时补充流动资金的决议。
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2007-10-17
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公布重大事项公告，停牌一天 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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近日，厦门国贸集团股份有限公司全资子公司-厦门国贸船务有限公司(下称：船务公司)以2500万美元的总价款购买了一艘载重吨为47893吨的散货船舶。至此，船务公司已拥有一艘集装箱船舶和三艘散货船舶。
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2007-10-17
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[20073预增](600755) 厦门国贸：公布2007年第三季度业绩预增公告，停牌一天 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2007年第三季度业绩预增公告
经厦门国贸集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年1-9月份实现净利润与上年同期相比增长50%以上(上年同期净利润为115627314.01元)，具体数据将在公司2007年第三季度报告中予以详细披露。
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2007-09-29
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，借款,日期变动 |
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厦门国贸集团股份有限公司于2007年9月28日以通讯方式召开第五届董事会2007年度第九次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，公司拟将不超过29600万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案，使用期限不超过6个月。
二、同意公司继续向厦门市商业银行申请集团综合授信额度及备用额度，金额分别不超过3亿元等值人民币，期限分别为一年及两年。
董事会决定于2007年10月17日下午2:30召开2007年度第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，全体股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上第一项议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738755”；投票简称为“国贸投票”。
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2007-09-29
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公布重大事项公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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厦门国贸集团股份有限公司控股股东-厦门国贸控股有限公司(下称：国贸控股)于2007年9月27日与厦门顺承资产管理有限公司(下称：厦门顺承)签署了《上市公司国有股权无偿划转协议书》，厦门顺承拟将持有公司的10726028股股份无偿划转给国贸控股，该划转事宜还须经相关有权部门批准。本次划转成功后，厦门顺承将不再持有公司股权；国贸控股持有公司的股权比例将由原27.86%上升至30.02%。
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2007-09-29
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-10-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于将公司闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-30 |
拟披露季报 |
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2007-09-27
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重大事项公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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厦门国贸集团股份有限公司于2007年9月26日在安徽省合肥市大型土地招投标中以10006.88万元人民币总价竞拍获得了ZWQTD004号商品房建设用地(该地块占地面积23573平方米，建筑面积82506平方米)。
鉴于该地块刚刚竞拍取得，尚未有具体的开发计划，预计不会对公司2007年度业绩产生重大影响。
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2007-09-21
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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经中国证券监督管理委员会有关文件核准，厦门国贸集团股份有限公司全资子公司厦门国贸期货经纪有限公司(下称：期货公司)分别获得金融期货经纪业务资格和金融期货交易结算业务资格。
根据核准文件，期货公司将依法办理公司变更登记手续，经营范围变更为：商品期货经纪、金融期货经纪，并向中国金融期货交易所申请金融期货交易结算会员资格。
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2007-09-12
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公开增发网下A类申购股票上市流通提示性公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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根据厦门国贸集团股份有限公司发行配售办法，本次公开增发网下A类申购获配股份5875948股(占公司总股本的1.18%)将于2007年9月17日开始上市流通。
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2007-09-11
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重大事项公告 |
上交所公告，其它 |
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厦门国贸集团股份有限公司持有49%股权的厦门国贸金海湾投资有限公司于2007年9月8日以33.05亿元人民币的总价款竞拍获得了位于厦门市五缘湾片区两幅商品房用地，地块合计占地面积91648平方米，建筑面积213253平方米。上述地块具体的开发计划尚在研制中。预计不会对公司本年度业绩产生影响。
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2007-08-31
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,短期融资券,关联交易 |
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厦门国贸集团股份有限公司于2007年8月30日召开2007年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分相关条款的议案。
二、通过关于与福建三钢闽光股份有限公司续签关联交易协议的议案。
三、通过关于为宝达投资(香港)有限公司申请的银行综合授信额度提供金额不超过公司净资产15%的持续连带责任保证的议案。
四、通过关于公司申请不超过8亿元短期融资券的议案。
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2007-08-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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厦门国贸集团股份有限公司于2007年8月23日召开第五届董事会2007年度第八次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、同意公司在2亿元人民币额度内购买散货船。
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2007-08-28
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,325,284,925.53 4,781,574,714.21
股东权益 1,531,283,603.82 1,173,817,639.15
每股净资产 3.33 2.55
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 7,462,801,952.88 6,700,125,719.87
净利润 147,377,197.03 75,757,684.91
基本每股收益 0.32 0.21
净资产收益率(%) 9.62 7.24
每股经营活动产生的现金流量净额 0.18 0.60
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2007-08-14
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-08-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1）审议修改公司章程部分相关条款的议案。
2）审议关于与福建三钢闽光股份有险公司续签关联交易协议的议案。
3）审议关于为宝达投资（香港）有限公司申请的银行综合授信额度提供金额不超过公司净资产15%的持续连带责任保证的议案；
4）审议关于公司申请不超过八亿元短期融资券的议案
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